执法行动

根据其于 5 月 20 日发布的 2026 年第一季度报告，Zcash 基金会宣布，SEC 已结束其调查且未建议采取执法行动。SEC 的调查始于 2023 年 8 月就加密资产发行事宜发出的传票，目前已告结束，未采取任何执法措施，也没有需要进一步推进的额外行动。基金会将该结果归因于其对透明度和监管合规的承诺。截至 2026 年 3 月 31 日，该组织报告称其流动资产约为 3,670 万美元，其中包括 85,412 ZEC、41.8 BTC、约 506,600 USDC 和 ETH。基金会指出，尽管 Zcash 更广泛生态系统内出现了治理方面的中断，该网络在整个季度内仍保持不间断运行。

根据美国司法部（DOJ）的说法，31 岁的 Rathnakishore Giri 因策划加密货币庞氏骗局而被判处九年监禁，该骗局从投资者处骗取了超过 1,000 万美元。Giri 虚假地将自己塑造成一名精通比特币衍生品交易的专家，声称可保证无风险回报，同时使用新投资者的资金来偿付先前的受害者。 Giri 在 2024 年 10 月对电汇诈骗认罪，但在等待宣判期间，即使在其认罪后仍继续招揽加密货币投资者，导致进一步损失。他还被命令在刑期结束后执行三年缓刑监管。

据通过 ChainCatcher 报道的《湖南日报》称，5 月 14 日，湖南警方将 10 万人民币退还给一名受害者。该受害者在尝试在线购买 USDT 时遭遇诈骗。受害者刘某在 2 月 9 日报案，原因是其此前已将资金转给了冒充加密货币交易员的诈骗犯。警方在同一晚逮捕了嫌疑人，姓氏为 Shi，并通过资产追踪和家属配合追回了全部款项。嫌疑人目前因诈骗罪名被刑事拘留。

据《湖南日报》报道，今年2月，一名外省男子在尝试在线购买 USDT 时被骗走 10 万人民币。2月9日，包靖县公安局接到报案后立即展开调查，并确认嫌疑人为 Shi。经查，Shi 无合法收入，也无虚拟货币交易资质。Shi 使用他人截图伪造虚假盈利记录，并冒充一名有经验的交易员以获得被害人信任。被害人将 10 万人民币转入 Shi 提供的账户后，Shi 随后将部分资金用于赌博，并将剩余资金分散转移。警方当晚将 Shi 抓获。5月14日，涉案被骗资金中的全部 10 万人民币已追回并退还给被害人。Shi 目前因涉嫌诈骗已被刑事拘留。

加密货币交易所 Coinbase 于 5 月 18 日发布博客文章宣布，其协助了一项英国刑事调查。在内部系统检测到一名客户在抢劫过程中受到胁迫的迹象后，Coinbase 向警方发出紧急警报，最终促成五项刑事定罪。首席执行官 Brian Armstrong 在 X 确认并称，调查最终促成五人被定罪。 攻击事件的已确认时间线 2025 年 7 月（事件时间）：一名来自赫特福德郡的 36 岁男子在伦敦东部肖尔迪奇夜游时遭遇四名男子，被强行带回住所遭拘禁和殴打，并被胁迫登录包括 Coinbase 帐户在内的多个金融帐户。当攻击者试图从 Coinbase 帐户转移资产时，Coinbase 的监控系统随即检测到异常。 Coinbase 的技术响应：检测、告警与链上追踪 监控系统检测（已确认）：Coinbase 的内部监控系统识别出异常活动，显示该客户正遭受胁迫，立即升级为紧急事件，并向英国警方发出警报。 链上追踪行动（已确认）： · 协助追踪区块链地址间的被盗资金 · 将钱包活动与涉案人员关联 · Coinbase 全球情报团队协助分析持有 Coinbase 帐户的嫌疑人 · 在圣奥尔本斯刑事法院

据 Cointelegraph 报道，美国商品期货交易委员会（CFTC）起诉明尼苏达州州长 Tim Walz、总检察长 Keith Ellison 以及其他州官员，指控其就 SF 4760 提起诉讼，该法案禁止预测市场平台，并将于 8 月 1 日生效。该法律禁止对预测市场的广告、创建、运营或推广，并将像 Kalshi 和 Polymarket 这样平台上的事件合约归类为博彩行为。CFTC 称其依据《商品交易法》对预测市场拥有独家管辖权，并请求法院中止该州法律。

日本千葉县市川市动物園发生闖入事件，24歲Daysun与27歲Duan於5月17日翻越圍欄进入Punch猴舍並拍攝，裝扮成模仿meme币推廣的樣式。两人被逮捕，面臨妨礙商业活动指控，均否认。动物園向警方报案，稱动物未受影響，將嚴厲打擊類似行为。Punch因毛絨玩具背景成为全球話題，吸引世界各地遊客前往觀察。

美国参议院银行委员会首席民主党议员伊丽莎白·沃伦（Elizabeth Warren）于 5 月 19 日致函货币监理署（OCC），质疑 OCC 向 Coinbase 等约九家加密公司旗下实体批准信托银行特许经营权。她同时要求 OCC 提供其与特朗普总统或其家人就相关特许事宜进行的任何通讯记录。 沃伦信件的三项核心指控（已确认为沃伦的立场） 第一项：监管套利 加密公司选择申请范围较窄的信托银行牌照，以规避获得全方位服务国家银行批准所需的严格程序。沃伦认为这些公司“看起来像是加密货币银行，而不是信托公司”。 第二项：业务范围超越信托活动 沃伦引用商业计划措辞，指出这些公司“打算从事非信托托管活动、促进支付和贷款活动，以及开展与吸收存款密切相关的稳定币活动”。 第三项：政治关联问题 沃伦要求 OCC 提供其与特朗普总统或其家人就公司特许事宜进行的任何通讯记录；她多次批评 World Liberty Financial Inc.（特朗普及其家人持有股份）的待批特许经营权。 OCC 背景与回应状态 OCC 已在特朗普政府任期内向一系列加密公司颁发信托牌照，作为特朗普提升加密货币行业地位和建立友好

在认罪后，更多加密货币投资者遭受了伤害。检察官表示，在欺诈案件仍处于等候量刑的阶段时，还款项被继续募集。该计划筹集了超过 1,000 万美元资金，并导致判处 9 年监禁。 要点： 检察官表示，在 Giri 的认罪已被提出之后，更多加密货币投资者遭受了损失。 当局将该欺诈计划与超过 1,000 万美元的投资者资金联系起来。 调查人员表示，较新的入金被用于偿付该行动中更早的参与者。 俄亥俄州加密欺诈计划导致 9 年刑期 一项加密货币投资欺诈计划从投资者处筹集了超过 1,000 万美元，并因此判处 Rathnakishore Giri（31 岁，俄亥俄州新奥尔巴尼）9 年监禁。司法部（DOJ）于 2026 年 5 月 18 日公布了该刑期。许多受该计划影响的投资者居住在俄亥俄州哥伦布市或其周边。该刑期还包括 3 年的监督释放。 投资者被告知，Giri 是一名在加密货币交易方面的专家，且专长于比特币衍生品。他承诺丰厚回报，同时保证他们的本金不会面临任何风险。法院文件显示了另一种运作。来自较新投资者的资金常常用于偿还较早的投资者，这是庞氏骗局的典型特征。他还存在投资失败记录，包括投资者本金损失。

土耳其司法部长阿金·居尔莱克（Akın Gürlık）于 5 月 19 日宣布，安塔利亚和梅尔辛两项行动对另外 233 名非法赌博嫌疑人采取法律行动，其账户涉嫌处理逾 180 亿土耳其里拉资金，使 8 天内 4 次大规模突袭的累计总人数突破 670 人。阿达纳案件卷宗确认，加密货币平台是涉嫌洗钱管道之一。 四次突袭行动的确认时间线 根据土耳其当局确认： 5 月 11 日（埃斯基谢希尔）：33 个省份锁定 135 名嫌疑人 5 月 12 日（伊斯坦堡，AI 辅助）：35 个省份逮捕 108 名嫌疑人 5 月 14 日（阿达纳）：200 份逮捕令，161 人被拘（含 Kütahyalı） 5 月 18 日（安塔利亚+梅尔辛）：安塔利亚协调 20 个省，锁定 183 人（涉案 113 亿里拉/2.48 亿美元）；梅尔辛逮捕 50 人，查获豪华车辆、公寓及其他资产 8 天累计：突破 670 人 阿达纳调查的确认细节 根据《土耳其一分钟》援引的案件卷宗确认： 洗钱管道（确认列表）：电子支付公司、银行账户、虚拟 POS 系统、外汇兑换所、珠宝商、空壳公司及加密货币平台 洗钱资金来源：非法赌博和网络

据上海崇明警方称，5 月 17 日，一名 70 岁居民在社交媒体上被一个假冒比特币投资计划诱骗后，试图将存款中的 10 万人民币转账。受害者被诈骗分子冒充“投资顾问”以“低投入、高回报”的话术欺骗，并在不同银行网点先后进行了两次取款尝试。银行柜员发现异常情况并启动了反欺诈流程，向当地警方发出警报。民警介入劝阻该居民，并解释称在中国虚拟货币交易是被禁止的，澄清所有此类“比特币投资”计划均为诈骗。警方协助删除涉诈应用，并屏蔽诈骗者的联系方式。在银行和执法部门多次提醒后，受害者放弃了该笔交易。

据 BeInCrypto 于 5 月 19 日报道，Zcash（ZEC）代币单日内上涨近 10%，报价接近 580 美元。美国 SEC 于 1 月结束对 Zcash 基金会调查，不采取任何执法行动且不附加任何罚款。Zcash 基金会 Q1 2026 财务报告显示，流动资产约为 3,670 万美元。 SEC 调查结案的确认细节 根据 Zcash 基金会季度报告和官方声明确认： 调查起始时间：2023 年 8 月 31 日（SEC 工作人员向基金会送达传票） 案件标题：「关于某些加密资产发行的案件」 案号：SF-04569 案件结果：2026 年 1 月正式结案，不采取任何执法行动，不附加任何处罚、罚款或强制变更的条件 Zcash 基金会在声明中确认：「我们很高兴地宣布，美国证券交易委员会已完成审查，并告知我们，它不打算就此事建议对 Zcash 基金会采取任何执法行动或其他变更。」 根据 BeInCrypto 报道，近期其他 SEC 调查已结案（无指控）的项目包括：Aave、OpenSea、Robinhood、Gemini 和 Ondo。 Q1 2026 财务报告的确认数据 根据 Zcas

根据 The Block，美国商品期货交易委员会（Commodity Futures and Trading Commission）和美国司法部（U.S. Department of Justice）在周二就明尼苏达州州长 Tim Walz 新签署的一项综合性法案（SF 4760）提起诉讼，该法案禁止该州的预测市场。诉讼提交时间距 Walz 将该法案签署成法律不足 24 小时。CFTC 将明尼苏达州的立法描述为“美国对预测市场的首次明确全面禁令”。 CFTC 和 DOJ 认为，明尼苏达州正在试图对由联邦监督、且归 CFTC 专属管辖权范围内的衍生品市场进行非法监管。该法律预计将于 8 月 1 日生效。起诉状还称，该法令错误地将刑事责任扩展至为预测市场做广告或提供与预测市场相关数据的银行、支付处理商、媒体机构和体育联盟。

土耳其当局已对安塔利亚和梅尔辛行动中另外 233 名涉嫌非法博彩人员采取法律行动，周一宣布称，这使为期八天的执法行动累计人数超过 670 人，涉及四次主要突击搜查。此前在阿达纳展开的调查，该调查逮捕了亲政府评论员拉希姆·奥赞·库塔希亚利（Rasim Ozan Kütahyalı），点名加密货币平台是被指控洗钱渠道之一。 要点： 5 月 18 日的两次行动对 20 个省的 233 名嫌疑人采取法律行动，称其交易规模达 180 亿土耳其里拉（3.95 亿美元）。 自 5 月 11 日以来的四次主要突击搜查已对 670 多名嫌疑人提出指控，阿达纳检察官在通报中将加密货币平台列为洗钱渠道。 此轮执法浪潮执行埃尔多安的 2025-2026 年打击非法博彩与线上赌博行动计划，据称 MASAK 正在审查与赌博活动相关的近 1,400 万份用户数据。 安塔利亚和梅尔辛行动延长为期 8 天的严打，阿达纳调查称加密货币参与洗钱通道 土耳其当局本周已再启动两项非法博彩行动，并对 233 名新增嫌疑人采取法律行动。这些嫌疑人的账户据称处理了超过 180 亿土耳其里拉（3.95 亿美元）。司法部长阿金·居勒克（

据 The Block 报道，CFTC 和美国司法部于周二起诉明尼苏达州州长 Tim Walz，原因是该州立法禁止预测市场。该诉讼发生在他签署 SF 4760 成为法律后不到 24 小时。相关机构认为，明尼苏达州正以违法方式，试图在 CFTC 的专属管辖范围下监管由联邦监督的衍生品市场。该诉讼将该立法描述为“美国首个彻底禁止预测市场”。根据新法律，明尼苏达州禁止允许客户就从体育赛事到公司估值等各类结果进行下注的预测市场。该法定将于 8 月 1 日生效。

链上数据平台 Bubblemaps 识别出 9 个关联的 Polymarket 钱包，这些钱包合计通过与美国军事行动相关的合约赚取了 240 万美元，胜率达到 98%，从而加剧对预测市场易受内幕信息影响的审查。根据 Bubblemaps 的说法，这些钱包在 2 月 28 日针对伊朗的袭击、伊朗最高领袖阿亚图拉·阿里·哈梅内伊遇害，以及美伊停火协议达成之前不久下了重注。该模式引发了人们对去中心化预测市场可能被能够接触到敏感或非公开信息的交易者利用的担忧。Bubblemaps 表示，这些账户在很短的时间内通过中心化加密货币交易所获得资金，其中 4 个钱包各自通过押注美国将在 2 月 28 日对伊朗发动打击，获得了大约 40 万美元的利润。尽管这些发现并不能证明这些钱包属于内幕人士，但它们凸显了关于与军事、战争和暗杀相关的合约是否会形成敏感信息交易市场的争论，尤其是在钱包可以被快速创建并通过加密渠道注资的情况下。 链上线索显示了什么？ Bubblemaps 的分析聚焦于时间点、钱包关联以及交易结果。在与军事行动相关的合约中，跨合约达到 98% 的胜率在那些结果可能取决于机密决策、瞬息万变的外

据彭博社报道，5 月 19 日，参议员伊丽莎白·沃伦就美国货币监理署（OCC）批准至少九家加密公司设立全国信托银行牌照一事发起质询，称其似乎超出了法律允许的范围，并违反了《国家银行法》。

据 Bloomberg 报道，参议员伊丽莎白·沃伦质疑美国货币监管机构批准加密货币公司的国家信托牌照。在致美国货币监理署（Office of the Comptroller of the Currency，OCC）负责人乔纳森·古尔德（Jonathan Gould）的信中，沃伦表示，该机构已至少批准了 9 项国家信托牌照给加密货币公司，称这些公司“似乎缺乏所需资格”，并且“看起来远远超出了法律允许的狭窄活动范围”，这可能构成“对国家银行法的明确违反”。她呼吁就 OCC 在批准过程中是否遵循适用的法定要求进行澄清。

俄亥俄州新奥尔巴尼的 31 岁拉斯纳基什奥尔·吉里（Rathnakishore Giri）因运营一个价值 1000 万美元的加密货币庞氏骗局，被判处 9 年联邦监禁。吉里在 2024 年 10 月对一项电汇诈骗罪名认罪，并另外获得 3 年的监督释放期。该骗局包括在虚假承诺对比特币衍生品交易提供有保证的回报的同时，使用新受害者的资金向此前的投资者付款——这是庞氏诈骗的典型运作手法。 诈骗运作机制与欺诈策略 吉里的运作核心在于欺骗。他并未按承诺将资金用于投资，而是将来自新参与者的钱挪用来向早期参与者支付回报，从而制造出合法交易盈利的假象。为强化这种“成功”的虚假形象，吉里将自己包装成富有投资者，展示包括两辆兰博基尼、一辆特斯拉、一辆奥迪 R8、高端手表收藏在内的奢侈资产，并安排私人飞机航班以及豪华度假租赁。 认罪后仍持续实施诈骗 值得注意的是，在 2024 年 10 月作出认罪答辩之后，吉里的犯罪活动并未停止。尽管他在等待量刑的审前释放期间，他仍继续向新的加密货币投资者索要资金，导致即便联邦检方正准备为他的量刑听证做准备，新受害者仍遭受进一步伤害。 加密货币诈骗执法的更广泛背景 吉里的量刑

据美国司法部称，俄亥俄州投资经理 Rathnakishore Giri，31 岁，于 5 月 18 日被判处联邦监狱 9 年，罪名是运营一个 1000 万美元的加密货币庞氏骗局。Giri 于 2024 年 10 月对一项电信欺诈指控认罪，并获得 3 年的监督释放。 该计划通过虚假承诺在比特币衍生品交易中获得有保证的回报，同时使用新受害者的资金向此前投资者付款。检方指出，Giri 通过包括两辆兰博基尼和高端手表在内的奢侈购买来制造其财富的欺骗性形象。尽管他已认罪，Giri 仍在审前释放期间继续向新的加密货币投资者募集资金，导致在量刑前造成了进一步的伤害。