执法行动

根据 The Block，美国商品期货交易委员会（Commodity Futures and Trading Commission）和美国司法部（U.S. Department of Justice）在周二就明尼苏达州州长 Tim Walz 新签署的一项综合性法案（SF 4760）提起诉讼，该法案禁止该州的预测市场。诉讼提交时间距 Walz 将该法案签署成法律不足 24 小时。CFTC 将明尼苏达州的立法描述为“美国对预测市场的首次明确全面禁令”。 CFTC 和 DOJ 认为，明尼苏达州正在试图对由联邦监督、且归 CFTC 专属管辖权范围内的衍生品市场进行非法监管。该法律预计将于 8 月 1 日生效。起诉状还称，该法令错误地将刑事责任扩展至为预测市场做广告或提供与预测市场相关数据的银行、支付处理商、媒体机构和体育联盟。

土耳其当局已对安塔利亚和梅尔辛行动中另外 233 名涉嫌非法博彩人员采取法律行动，周一宣布称，这使为期八天的执法行动累计人数超过 670 人，涉及四次主要突击搜查。此前在阿达纳展开的调查，该调查逮捕了亲政府评论员拉希姆·奥赞·库塔希亚利（Rasim Ozan Kütahyalı），点名加密货币平台是被指控洗钱渠道之一。 要点： 5 月 18 日的两次行动对 20 个省的 233 名嫌疑人采取法律行动，称其交易规模达 180 亿土耳其里拉（3.95 亿美元）。 自 5 月 11 日以来的四次主要突击搜查已对 670 多名嫌疑人提出指控，阿达纳检察官在通报中将加密货币平台列为洗钱渠道。 此轮执法浪潮执行埃尔多安的 2025-2026 年打击非法博彩与线上赌博行动计划，据称 MASAK 正在审查与赌博活动相关的近 1,400 万份用户数据。 安塔利亚和梅尔辛行动延长为期 8 天的严打，阿达纳调查称加密货币参与洗钱通道 土耳其当局本周已再启动两项非法博彩行动，并对 233 名新增嫌疑人采取法律行动。这些嫌疑人的账户据称处理了超过 180 亿土耳其里拉（3.95 亿美元）。司法部长阿金·居勒克（

据 The Block 报道，CFTC 和美国司法部于周二起诉明尼苏达州州长 Tim Walz，原因是该州立法禁止预测市场。该诉讼发生在他签署 SF 4760 成为法律后不到 24 小时。相关机构认为，明尼苏达州正以违法方式，试图在 CFTC 的专属管辖范围下监管由联邦监督的衍生品市场。该诉讼将该立法描述为“美国首个彻底禁止预测市场”。根据新法律，明尼苏达州禁止允许客户就从体育赛事到公司估值等各类结果进行下注的预测市场。该法定将于 8 月 1 日生效。

链上数据平台 Bubblemaps 识别出 9 个关联的 Polymarket 钱包，这些钱包合计通过与美国军事行动相关的合约赚取了 240 万美元，胜率达到 98%，从而加剧对预测市场易受内幕信息影响的审查。根据 Bubblemaps 的说法，这些钱包在 2 月 28 日针对伊朗的袭击、伊朗最高领袖阿亚图拉·阿里·哈梅内伊遇害，以及美伊停火协议达成之前不久下了重注。该模式引发了人们对去中心化预测市场可能被能够接触到敏感或非公开信息的交易者利用的担忧。Bubblemaps 表示，这些账户在很短的时间内通过中心化加密货币交易所获得资金，其中 4 个钱包各自通过押注美国将在 2 月 28 日对伊朗发动打击，获得了大约 40 万美元的利润。尽管这些发现并不能证明这些钱包属于内幕人士，但它们凸显了关于与军事、战争和暗杀相关的合约是否会形成敏感信息交易市场的争论，尤其是在钱包可以被快速创建并通过加密渠道注资的情况下。 链上线索显示了什么？ Bubblemaps 的分析聚焦于时间点、钱包关联以及交易结果。在与军事行动相关的合约中，跨合约达到 98% 的胜率在那些结果可能取决于机密决策、瞬息万变的外

据彭博社报道，5 月 19 日，参议员伊丽莎白·沃伦就美国货币监理署（OCC）批准至少九家加密公司设立全国信托银行牌照一事发起质询，称其似乎超出了法律允许的范围，并违反了《国家银行法》。

据 Bloomberg 报道，参议员伊丽莎白·沃伦质疑美国货币监管机构批准加密货币公司的国家信托牌照。在致美国货币监理署（Office of the Comptroller of the Currency，OCC）负责人乔纳森·古尔德（Jonathan Gould）的信中，沃伦表示，该机构已至少批准了 9 项国家信托牌照给加密货币公司，称这些公司“似乎缺乏所需资格”，并且“看起来远远超出了法律允许的狭窄活动范围”，这可能构成“对国家银行法的明确违反”。她呼吁就 OCC 在批准过程中是否遵循适用的法定要求进行澄清。

俄亥俄州新奥尔巴尼的 31 岁拉斯纳基什奥尔·吉里（Rathnakishore Giri）因运营一个价值 1000 万美元的加密货币庞氏骗局，被判处 9 年联邦监禁。吉里在 2024 年 10 月对一项电汇诈骗罪名认罪，并另外获得 3 年的监督释放期。该骗局包括在虚假承诺对比特币衍生品交易提供有保证的回报的同时，使用新受害者的资金向此前的投资者付款——这是庞氏诈骗的典型运作手法。 诈骗运作机制与欺诈策略 吉里的运作核心在于欺骗。他并未按承诺将资金用于投资，而是将来自新参与者的钱挪用来向早期参与者支付回报，从而制造出合法交易盈利的假象。为强化这种“成功”的虚假形象，吉里将自己包装成富有投资者，展示包括两辆兰博基尼、一辆特斯拉、一辆奥迪 R8、高端手表收藏在内的奢侈资产，并安排私人飞机航班以及豪华度假租赁。 认罪后仍持续实施诈骗 值得注意的是，在 2024 年 10 月作出认罪答辩之后，吉里的犯罪活动并未停止。尽管他在等待量刑的审前释放期间，他仍继续向新的加密货币投资者索要资金，导致即便联邦检方正准备为他的量刑听证做准备，新受害者仍遭受进一步伤害。 加密货币诈骗执法的更广泛背景 吉里的量刑

据美国司法部称，俄亥俄州投资经理 Rathnakishore Giri，31 岁，于 5 月 18 日被判处联邦监狱 9 年，罪名是运营一个 1000 万美元的加密货币庞氏骗局。Giri 于 2024 年 10 月对一项电信欺诈指控认罪，并获得 3 年的监督释放。 该计划通过虚假承诺在比特币衍生品交易中获得有保证的回报，同时使用新受害者的资金向此前投资者付款。检方指出，Giri 通过包括两辆兰博基尼和高端手表在内的奢侈购买来制造其财富的欺骗性形象。尽管他已认罪，Giri 仍在审前释放期间继续向新的加密货币投资者募集资金，导致在量刑前造成了进一步的伤害。

Prime Trust 的破产后诉讼信托已在德拉瓦州破产法院对 Swan Bitcoin 提起诉讼，指控这家比特币服务公司利用内幕信息在其 2023 年 8 月崩溃前的数天内，从托管方提取了近 10 亿美元的资产。起诉状指控 Electric Solidus，即 Swan 背后的公司实体，在 Prime Trust 申请破产之前，收到了超过 2460 万美元的现金、11,994 比特币（当前估值约 9.23 亿美元）、约 500 万 USDT 以及其他一些数字资产的较小金额。该指控的焦点是一名未具名的 Prime Trust 高级高管，自 2019 年 7 月起就与 Swan 保持有一项付费咨询安排，同时又受雇于 Prime Trust。 该诉讼是 Prime Trust 破产后诉讼信托一项更广泛行动的一部分，旨在追回在其崩溃前数周从托管方转出的资产。信托称，随着 Prime Trust 的财务状况恶化，Swan 使用内幕访问权限在其他客户之前转移资金。 被指称事件时间线 根据起诉状，2023 年 5 月 22 日——即 Prime Trust 于 5 月 26 日与内华达州监管机构会

Prime Trust 的破产后信托在 2023 年 5 月 26 日向特拉华州破产法院提起诉讼，指控 Swan Bitcoin 在其 2023 年 8 月暴雷前数天将近 10 亿美元的资产从托管方转移出去。起诉状称，Swan 收到超过 2460 万美元的现金、11,994 比特币（当前价值约 9.23 亿美元）、大约 500 万 USDT，以及其他数字资产的较小金额。Prime Trust 一名高级主管，同时也据称担任 Swan 的付费顾问，曾在内华达州监管会议前四天与 Swan 首席执行官 Cory Klippsten 打开加密消息，并将消息设置为每 24 小时自动删除。会议后一天，Swan 提取了超过 10,000 比特币。

美国证券交易委员会已撤销一项长期存在的规则，该规则禁止在执法行动中达成和解的相关方否认该机构的指控。美国证券交易委员会在周一宣布撤销该规则，废除了 1972 年通过的一项政策。据美国证券交易委员会主席保罗·阿特金斯称，该规则使人产生印象，认为该机构是在“试图保护自己不受批评”，撤销该规则使美国证券交易委员会与“绝大多数没有类似规则的联邦机构”保持一致。此举赋予美国证券交易委员会“在和解执法行动方面更大的灵活性”，尤其影响对该规则提出过批评的加密公司，因为他们认为该规则限制了言论自由。 美国证券交易委员会领导层与政策理由 “超过 50 年来，委员会一直要求以被告的承诺为条件进行和解，即被告不得公开否认委员会的指控。很高兴我们今天撤销‘不得否认’政策，”美国证券交易委员会主席保罗·阿特金斯表示。“此次撤销终结了通过和解的被告所受政策，即禁止他们对这类批评进行回应。” 根据该规则的原始文本，美国证券交易委员会制定了该规则，因为它不希望在涉嫌行为并未发生时，给人以其正在施加制裁的印象。该机构认为，拒绝承认其指控相当于否认，除非进行和解的一方声明其既不承认也不否认这些指控。 保罗·阿特金斯，图中

据美国证券交易委员会主席保罗·阿特金斯称，美国证券交易委员会在周一撤销了其 54 年历史的“禁言规则”。该规则曾禁止执法和解中的被告公开否认该机构的指控。SEC 于 1972 年采纳了该政策，并表示这会造成一种“试图为自己免受批评而遮蔽”的错误印象。阿特金斯表示，此举使 SEC 与不具备类似限制的联邦机构保持一致，并支持被告的言论自由权。 在特朗普政府期间，SEC 已就多起备受关注的加密案件达成和解或放弃推进，最引人注目的是 2025 年 5 月与 Ripple Labs 的 5,000 万美元和解。SEC 委员加密妈妈 Hester Peirce 支持撤销，称“笼罩在被迫沉默中的和解并不服务于市场，也不服务于委员会的投资者保护使命。”该机构将不再执行现有的不得否认条款，但在和解时仍可能继续要求部分被告承认事实或责任。

据《印度时报》报道，5 月 19 日，印度贡土尔市一位知名的私营医生在一项加密货币投资诈骗计划中损失了约 13 亿卢比（150 万美元）。警方已对该案展开调查，并追踪资金流向及所涉犯罪网络。 诈骗分子以承诺在加密货币投资上获得高额回报为诱饵，将医生骗入局中，并展示虚假的盈利数据以建立信任。在医生进行了多次存款并说服家人一起投资后，他试图提取资金，但该平台在账户仪表板显示其拥有可观利润的情况下，反复延迟或拒绝提现。

据《印度时报》（Times of India）报道，最近，印度古通尔（Guntur）一名印度医生在一项加密货币投资诈骗计划中损失了约 13 亿印度卢比（约 150 万美元）。诈骗者使用假平台来宣传高回报，通过展示虚假的利润数据来博取受害者信任。起初的入金似乎能够产生利润后，这名医生继续加大投入，甚至说服家人参与其中。 当试图提款时，平台开始拖延或拒绝处理交易。警方已立案，并正在调查涉案资金流向、数字钱包，以及涉嫌参与的有组织跨境诈骗网络。

据 ZachXBT 称，BlockDAG Network 在尚未上线主网或发布挖矿产品的情况下运营多年，仍至少从散户投资者那里筹集了 3.5 亿美元，基于其关于 300x 回报的营销宣称。ZachXBT 进一步表示，BlockDAG 最近已转向博彩业务，这引发了人们对该项目可信度的质疑。

据链上侦探 ZachXBT 在 5 月 19 日透露：陷入停滞的 Blockdag Network 项目的幕后人物 Gurhan Kiziloz 已将关注点转向一个名为 Spartans 的加密博彩项目，同时仍声称预售可带来 300 倍回报。ZachXBT 披露称，Kiziloz 已至少从散户投资者那里提取了 3.5 亿美元，用于购买车辆、手表和房地产。 ZachXBT 推测，这个博彩项目可能会被用来洗钱 Blockdag 的资金，可能通过向员工和关键意见领袖支付夸大的薪资来实现。

Swan Bitcoin 面临一宗特拉华州破产诉讼，指控其在 2023 年加密托管方 Prime Trust 暴雷之前，从 Prime Trust 提取了约 10 亿美元的数字资产。PCT Litigation Trust 负责与 Prime Core Technologies 的破产程序相关的追偿工作，已在美国特拉华州地区破产法院提交起诉状。根据法院文件，Swan 据称曾掌握有关 Prime Trust 财务状况恶化的机密信息，并利用该知识在破产程序开始前转走资金，而大多数其他 Prime Trust 客户则遭受了重大损失。 内幕知情与沟通指控 诉讼称，Swan 因可接触到有关 Prime Trust 财务困境的机密信息而获益。法院记录指称，一名同时私下向 Swan 提供建议的 Prime Trust 高级高管在内华达州监管机构介入前不久，曾通过加密消息与 Swan 首席执行官 Cory Klippsten 进行沟通。文件称，这些消息将在 24 小时后自动删除，且消息发送时间正落在 Swan 提款期间的前后。 拟追回资产 诉讼信托正寻求追回大量持仓，以重新分配给债权人。诉讼中确定的资

据 ChainCatcher 称，链上侦探 ZachXBT 于 5 月 19 日警告称，Spartans 存在欺诈风险，指控运营方 Gurhan Kiziloz 之前曾通过预售推广为 BlockDAG Network 筹集 3.5 亿美元，推广内容承诺“300x 回报”，但多年来未交付主网或挖矿产品。 ZachXBT 进一步指控称，BlockDAG 已转向赌场业务，并质疑这些平台是否可能通过向员工和 KOL 支付款项来“为 BlockDAG 的资金来源进行合法化”。

根据一份特拉华州破产法院文件，Swan Bitcoin 因据称其在加密托管方 Prime Trust 于 2023 年倒闭前，从 Prime Trust 提走了约 9.38 亿美元的数字资产而面临法律行动。PCT Litigation Trust 指控称，Swan 曾掌握有关 Prime Trust 财务困境的机密信息，并利用该知识在公司进入第 11 章破产之前移除资金。 所指明的资产包括约 11,994 BTC，价值约 9.38 亿美元；2466 万美元现金；约 500 万美元的稳定币；以及价值约 129,484 美元的 91,144 XRP。Prime Trust 于 2023 年 6 月前被内华达州监管机构关闭，随后两个月后申请破产。

Bitcoin Depot 于 5 月 18 日在德州申请自愿启动第 11 章破产程序，因该州监管趋严、单笔交易限额下调、诉讼以及收入下降，令其比特币自动取款机（ATM）网络离线。该公司在截至 2025 年 8 月已在全球运营超过 9,000 个自助终端网点，并自称为北美最大的比特币 ATM 运营商，表示其在美国德州南区破产法院的破产案件旨在支持有序清盘与资产出售。首席执行官 Alex Holmes 表示，州级合规义务、交易限额、限制或禁令以及执法行动已对公司的业务和财务状况造成重大影响，使当前商业模式难以为继。BTM 股份在提交后约下跌 73%，报 US$0.7842（AU$1.09）。 收入下滑 Bitcoin Depot 曾在 5 月 12 日警告，其 Q1 报告将延迟发布，并称管理层对公司作为持续经营主体的能力存在重大疑虑。Q1 收入较上年同期下降 8,070 万美元（1.122 亿澳元），或 49.2%。下降原因在于监管压力带来的交易量减少以及加强的合规控制。 毛利润较上一年度同期的 3,120 万美元（4,340 万澳元）下降 85.5% 至 450 万美元（630 万澳元