执法行动

Gate News 消息，4 月 4 日，美国国务院表示，伊朗伊斯兰革命卫队下属圣城旅指挥官卡西姆·苏莱曼尼的外甥女及外甥孙女于 3 日在美国被联邦执法人员逮捕。美国国务卿鲁比奥已终止了两人的合法永久居民身份。

据报道，内华达州的一名法官已延长一项禁令，禁止Kalshi在该州提供基于事件的合约，并裁定这些产品在州法律下属于未获许可的赌博。 法官杰森·伍德伯里（Jason Woodbury）周五在卡森城举行的听证会上表示，他将批准一项初步禁令

链上侦探ZachXBT发布报告指出，Circle自2022年以来在多起非法资金事件中合规执行不力，涉及金额超4.2亿美元。报告提及多起安全事件中，Circle未及时冻结可疑账户，导致严重损失。尽管具备相关机制，Circle在面对攻击和资金洗钱调查时反应滞后，影响行业安全。

Polymarket 在遭到强烈反对后，移除了一个与一名失踪的 US service member 命运相关的市场，并表示该上架违反了其“诚信标准”。 这场争议是在一款预测市场出现之后爆发：该市场询问美国当局是否会确认一名据称遭击落的飞行员的救援行动。

甘肃天水秦州区法院审理一起虚拟货币洗钱案，被告通过"高薪跑腿"方式取现39万余元，将资金兑换成虚拟货币，获利2.15万元。法院判处其有期徒刑二年四个月，并处罚金1万元。法官提醒公众警惕参与取现和转账行为，以免成为犯罪帮凶。

内华达州法官裁定Kalshi的体育预测市场产品与博彩无实质区别，延长禁令禁止其在当地提供相关服务，至案件进一步审理。监管机构认为应受州博彩法规约束。

内华达州的一名法官延长了对 Kalshi 与体育相关的预测市场的禁令，认同监管机构的观点，即这些市场类似于非法赌博。Kalshi 则辩称其受联邦层面监管，这引发了更广泛的法律冲突，因为在全美范围内，各州针对预测市场的行动正在增加。

柬埔寨议会通过了针对用于通过诈骗欺骗受害者的化合物的立法，其中包括涉及加密货币的诈骗。 在周五的一则公告中，柬埔寨王国参议院表示，该院全体一致在不作任何修订的情况下批准了该草案法案，人数为58

特朗普总统已解雇 Pam Bondi，并以 Todd Blanche 作为临时 U.S. Attorney General 接替她——这等于将 Justice Department 的控制权交给了那位在 April 2025 拆除了 DOJ 的 Justice Department's crypto enforcement unit 的官员，同时他个人数字资产持有量最高可达 485,000 美元。

美国预测市场平台Kalshi聘请前总统奥巴马幕僚卡特担任政策顾问，以加强与政府的联系，应对监管挑战。卡特的加入象征Kalshi在政坛的积极布局，同时面临法律争议和政治人物内幕交易的关注。预测市场数据愈来愈成为观察社会动向的重要参考。

柬埔寨议会于三月底通过“反科技诈骗法”，旨在打击网络诈骗与人口贩运。该法设专门罪名，高刑罚及终身监禁。新法扩大执法范围，针对“杀猪盘”诈骗等行为，并回应国际压力以修复形象。政府承诺将在4月底前取缔非法诈骗中心。

链上侦探 ZachXBT 声称，自 2022 年以来，USDC 稳定币发行方 Circle 未能冻结或拉黑约 4.2 亿美元的非法资金流。 Circle 可以冻结非法资金并将钱包地址加入黑名单，但要么对冻结非法资金流采取了“最小”措施，或者

Kalshi宣布任命Stephanie Cutter（一位前奥巴马总统顾问）加入，以在华盛顿特区巩固其关系，同时其预测市场正面临审查和诉讼。

美国稳定币公司 Circle 被指控未能有效冻结超过 4.2 亿美元的可疑 USDC 资金。调查员 ZachXBT 指出，自 2022 年以来，Circle 在多起黑客事件中延误了冻结行动，引发市场对其合规性的质疑。事件中的 Drift Protocol 攻击更是令 Circle 批评成为焦点。市场呼吁 Circle 提高风险管理标准，随后其合规执行延误已对用户造成严重损失。

链上侦探ZachXBT指控稳定币发行商Circle自2022年以来在合规执行方面存在超过4.2亿美元的失误，未能及时冻结涉案USDC资金，导致多起安全事件中资金流失，反应速度较竞争对手慢。

柬埔寨国会全票通过新法案，打击利用加密资产的网络诈骗，最高可判终身监禁。法案待参议院审议及国王批准。诈骗集团核心头目面临重刑，分析指出此举或仅使犯罪转移，需同步打击腐败及洗钱网络。

黑龙江大庆市红岗区法院判决两男子因私接油田高压线窃电用于比特币挖矿，主犯张某被判10年监禁并罚5万元，从犯赵某判4年10个月及罚2万元。两人盗电价值累计超过80万元。

韩国警方披露，一些犯罪团伙利用USDT提供报复性攻击服务，受害者可支付加密货币委托他人实施报复，导致多个案件发生，警方追查困难。专家警告此类服务可能随Web3技术增长而蔓延，呼吁提高网络安全意识。

朴王烈因涉嫌自菲律宾大规模贩毒被移送检方，涉及走私毒品期间为2019年11月至2024年7月，非法收益达68亿韩元，犯罪规模共计131亿韩元。警方将追查其隐匿资金及比特币交易记录。

美国法院裁决没收超过60万美元的USDT，源于对Ledger用户的实体邮件钓鱼诈骗事件。受害者在收到伪装邮件后泄露助记词，资金遭盗。诈骗者试图通过多重转移和兑换手段隐藏资金，但区块链透明性帮助警方追踪到资金流转路径，并通过民事没收程序成功追回资金。