执法行动

唐纳德·特朗普总统在 2025 年 4 月 8 日进行了 327 次股票购买，比宣布暂停关税 90 天早一天，根据他的财务披露。这些购买包括苹果、Alphabet、亚马逊、微软和英伟达的股票，每笔价值介于 100,001 美元到 250,000 美元之间。这一时机引发关注，因为 4 月 9 日的关税暂停公告在市场连续几日下跌后提振了股市——此前特朗普在 4 月 2 日宣布了全面进口关税。特朗普在 4 月 3 日于 Truth Social 上发帖称：“现在正是买入的好时机！！！”该披露引发了关于潜在利益冲突的疑问，不过白宫表示所有资产均由独立第三方金融机构管理的全权委托账户持有。 特朗普于 2025 年 4 月 8 日购买了大型科技股 披露显示，特朗普于 4 月 8 日购买了几家大型科技公司的股票。购买对象包括苹果、Alphabet、亚马逊、微软和英伟达。每笔购买金额列在 100,001 美元到 250,000 美元之间。联邦申报允许资产和交易以区间而非精确金额报告。 这些购买发生在特朗普于 4 月 2 日宣布全面进口关税六天后，该关税导致市场走低。苹果在 4 月 9 日之前已连续四个

据彭博社报道，巴西联邦警察今日（7 月 4 日）在美国财政部制裁支持下开展联合执法行动，冻结了约 20 亿美元资产（包括加密货币）。此次行动发出 11 份逮捕令，并执行 13 次搜查扣押，针对与有组织犯罪相关的洗钱网络。两名目标嫌疑人中，Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira 已被逮捕，另一名嫌疑人 Victor Henrique de Oliveira Shimada 仍在逃。嫌疑人据称通过加密货币转账、现金运输和大额账户转账等多种渠道转移犯罪所得。

据《尼斯晨报》报道，7月4日，法国瓦尔省警方破获一起涉案金额达150万欧元的加密货币诈骗案，并逮捕一对母子嫌疑人。嫌疑人以购买豪宅为名，诱骗拉马蒂埃勒一对富裕夫妇前往米兰，要求其将资金作为加密货币担保费转移。警方查获与嫌疑人相关的价值190万欧元的财产，并将于9月1日将其送上法庭受审。

据央视新闻报道，昨日，上海官方宣布一起案件，被告人黄某因在缅甸境外参与针对加密货币投资的电信诈骗被判处2年6个月有期徒刑。黄某使用AI换脸和外国模特获取受害者信任，然后引导他们投资虚假的加密货币平台。法院还处以3万元罚款。

据 Onchain Lens 监测，攻击 UXLINK 的黑客用 1054 万 DAI 购买了 6,001 ETH，并将这些 ETH 转移至 Tornado Cash。

据 BlockBeats 报道，特朗普总统于 7 月 3 日签署赦免令，赦免了 11 人，其中包括数名因《清洁空气法》被定罪的人。特朗普称这些人是被拜登政府 "迫害的受害者"，并因维修自己的车辆而入狱，表示 "我现在就释放他们全部"。 值得注意的是，FTX 创始人 SBF 并未出现在已公布的赦免名单上。在美国今日庆祝建国 250 周年之际，特朗普将参加全国多场活动。白宫消息人士此前曾讨论推出更广泛的 250 人赦免，作为 250 周年庆典的一部分，但此事仍在考虑中，尚未正式宣布。市场正在关注特朗普今日的言论，以寻找可能进一步赦免的线索。

A7A5，一家受制裁的俄罗斯稳定币发行方，正在与区块链分析公司就其代币的实际市场使用量进行争论。A7A5声称，今年1月1日至6月17日期间，其处理了344亿美元，日均交易量约为2.05亿美元，而TRM Labs认为日均交易量更接近7500万美元。分歧的中心在于如何衡量DeFi活动与中心化交易所数据。TRM Labs分析师Chris Keegan表示，约34%的观测交易量似乎涉及可能夸大活动的循环资金流动。这场争论发生在A7A5（由受制裁的俄罗斯银行Promsvyazbank支持，并于2025年初在吉尔吉斯斯坦推出）面临西方制裁之际，制裁理由是其涉嫌帮助俄罗斯在传统金融渠道之外转移价值。 A7A5 与分析公司报告相互矛盾的交易量数据 A7A5报告称，今年1月1日至6月17日期间，其日均交易量约为2.05亿美元，总处理量为344亿美元。A7A5监管事务总监Oleg Ogienko表示，该代币的大部分活动发生在去中心化金融领域，用户可以在钱包之间直接交易，无需中心化交易所要求的身份检查。 TRM Labs分析师Chris Keegan表示，该公司的分析认为A7A5的日均交易量更接近7500万

据比利时当局称，一名19岁男子于周四在安特卫普被捕，调查始于2026年3月，涉及一个欧洲钓鱼和洗钱网络。嫌疑人涉嫌策划攻击，通过虚假政府通信和远程访问软件诱骗受害者安装恶意软件，窃取超过50万欧元（约57.2万美元）。现场还拘留了另一名嫌疑人。当局称，该团伙通过加密货币清洗被盗资金，作为涉及钱骡和现金携带者的更广泛的套现链的一部分。

加密货币市场的知名批评者彼得·希夫（Schiff）批评了与美国总统唐纳德·特朗普相关的TRUMP和MELANIA迷因币，认为这些代币更像是“贿赂工具”而非合法投资工具。在播客采访中，希夫声称这些项目的主要目的是吸引唐纳德·特朗普的关注和兴趣，而大部分投资者都亏了钱。这些言论重新引发了对迷因币市场投机性质以及与政治人物相关的加密项目风险的讨论，特别是此前有报道称特朗普通过出售包括TRUMP代币和World Liberty Financial在内的加密资产获利超过10亿美元。 希夫称TRUMP和MELANIA代币导致投资者亏损 在播客采访中，希夫声称购买TRUMP和MELANIA代币的大部分投资者都亏了钱。他认为，这些迷因币更多是为了获取政治影响力和关系，而非创造市场价值。以反加密立场闻名的希夫指出，这一过程的真正受益者是特朗普家族。据这位分析师称，代币销售所得收益使特朗普的核心圈子受益，而投资该项目的相当一部分普通投资者则遭受了重大损失。 白宫活动被解读为盈利计划 希夫特别将特朗普在白宫为迷因币主要投资者举办活动解读为这些代币被用作间接“盈利手段”的有力证据。这位分析师表示，这一活动表明

Tether 已禁止所有受制裁 TRON 钱包地址的 USDT 转账，OFAC 制裁名单中包含了 134 个加密货币钱包标识符。 Chainalysis 发现，2023 年这些 TRON 钱包收到超过 140 万美元，并转出超过 88 万美元。 区块链分析、监管执法和稳定币控制被作为协调行动提供，以帮助防止受制裁的加密货币活动。 OFAC 制裁引发协调执法行动，Tether 通过冻结所有通过区块链调查识别的受制裁 TRON 地址中的 USDT 余额来回应。 OFAC 将制裁扩大至加密货币钱包 -------------------------------------------- 吴说区块链报道称，美国财政部近期更新了制裁名单。此次行动负责增加了与 ISIS-K 相关的 134 个加密货币钱包标识符。这些地址包括 131 个 TRON 钱包和 3 个门罗币钱包。 Tether 冻结所有 131 个与 ISIS-K 相关的 TRON 钱包中的 USDT OFAC 更新了针对 ISIS-K 的制裁名单，增加了 134 个加密货币钱包标识符，包括 131 个 TRON 地址和 3 个门罗币地

Tether 已禁止所有受制裁的 TRON 钱包地址的 USDT 转账，OFAC 制裁名单中包含 134 个加密钱包标识符。 Chainalysis 发现，2023 年这些 TRON 钱包接收了超过 140 万美元，并转出超过 88 万美元。 区块链分析、监管执法和稳定币控制被提出作为协调行动，以帮助防止受制裁的加密活动。 OFAC 的制裁引发了协调执法行动，Tether 的回应是冻结所有通过区块链调查识别的受制裁 TRON 地址中的 USDT 余额。 OFAC 将制裁范围扩大到加密钱包 -------------------------------------------- 吴说区块链报道，美国财政部（U.S. Treasury）近期更新了制裁名单。此次行动新增了 134 个与 ISIS-K 相关的加密货币钱包标识符（134 crypto wallet identifiers）。这些地址包括 131 个 TRON 钱包和 3 个 Monero 钱包。 Tether 冻结所有 131 个与 ISIS-K 相关的 TRON 钱包中的 USDT OFAC 为 ISIS-K 更新了制裁名单，

据CNN和以色列国家检察官办公室7月3日提交的一份起诉书，一名居住在耶路撒冷的美国学生被指控为伊朗从事间谍活动以换取加密货币。这名极端正统派神学院学生涉嫌在2025年11月探访美国家人时回应了Telegram上的一个招聘信息。返回以色列后，伊朗情报人员指派他执行包括拍照和录像在内的任务，并以加密货币支付报酬。该嫌疑人在阻断联系前从两名伊朗特工处收到了约1,379美元的加密货币付款。以色列当局于6月9日以两项与外国特工接触的罪名和14项向敌方传递信息的罪名将其逮捕。

一名拥有其中一个休眠比特币钱包的被告今日（7月3日）提交动议，要求驳回纽约案件，以寻求对 39,069 个比特币钱包的所有权，这些钱包中包含价值 2290 亿美元的丢失加密货币。

民主党计划如果他们在11月中期选举中赢回众议院，将针对总统特朗普的财务网络发出传票，此前特朗普披露的22亿美元财务状况显示2025年是他一生中最富裕的一年。这份927页的文件披露了来自一项加密业务的12亿美元，以及来自$TRUMP 模因币的6.35亿美元，该币自就职周推出以来已暴跌95%。共和党人保护特朗普免受他们多年来在调查拜登家族商业往来时所施加的同样审查。 特朗普22亿美元财务披露详述2025年收入 特朗普的财务披露逐项列出了2025年的所有已知商业活动。一项在他上任时几乎不存在的加密业务产生了约12亿美元，超过了他花数十年建立的地产帝国。他最大的一笔收入是来自$TRUMP 模因币的6.35亿美元版税，该币自就职周推出以来已暴跌约95%，摧毁了买入的小投资者的数十亿美元。特朗普还报告了来自与主要媒体和科技公司法律和解的数千万美元，以及来自品牌手表、运动鞋、圣经、香水以及海外授权交易的新收入。 家庭成员和盟友运营与外国有联系的商业项目 据报道，由特朗普和维特科夫家族推出的加密项目World Liberty Financial获得了来自一位阿联酋高级王室成员的5亿美元投资。《纽约时报

据国际文传电讯社报道，7月3日，乌克兰执法机构捣毁了一个加密货币诈骗交易网络，并查获超过44.8万美元现金。警方在全国七个地区开展了超过40次搜查行动，并拘留了一名与该计划有关的嫌疑人。

爱尔兰当局于7月3日查获了500比特币犯罪所得，使爱尔兰刑事资产局2026年的总量达到约1,500 BTC，价值约9200万美元。