オハイオ州の投資経理が企画した、1000万ドルの暗号通貨ポンジ詐欺（龐氏詐欺）。有罪を認めた後、9年の判決を受けた
オハイオ州オールバニ市の住民 Rathnakishore Giri は 5 月 18 日に 9 年の連邦実刑を言い渡され、さらに 3 年の監督付き釈放が加わった。罪名は、関係する金額が最大 1,000 万米ドルに上る暗号資産のポンジ詐欺を企てたこと。最も注目すべき点は、Giri が 2024 年 10 月に起訴に対して有罪を認めた後、判決が出るまでの期間中も、暗号資産の投資家から資金を集め続けていたことである。 確認された犯罪の事実と詐欺の手口 名乗った身分（確認済み）：Giri は、自分が経験豊富な暗号資産およびビットコイン（BTC）デリバティブ取引のトレーダーだと主張した。 投資家への約束（確認済み）：豊大な報酬を約束し、資金にリスクがないとした。また、投資家の元本が安全に保たれると約束した。 実際の運用（確認済み）：典型的なポンジ詐欺の手法を採用し、新規の投資家の資金で初期の投資家に支払いを行った。さらに、取引に何度も失敗したことで顧客資金を損失させ、投資家が換金（出金）を求めると、さまざまな理由で引き延ばした。 有罪認容後もだましを継続（確認済み）：2024 年 10 月の有罪
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2時間前
