執行措置

2026年5月20日に公開された2026年第1四半期のレポートによると、Zcash Foundationは、SECがエンフォースメント（強制執行）措置を推奨することなく調査を終結したと発表した。暗号資産の提供に関して2023年8月に発行された召喚状から始まったSECの調査は、現在、追及するべき追加の措置や、エンフォースメント措置がない形で結論が出ている。Foundationは、その結果を透明性と規制順守への取り組みによるものだと説明した。2026年3月31日時点で、同組織は流動資産として約3,670万ドルを報告しており、内訳には85,412 ZEC、41.8 BTC、約506,600 USDC、およびETHが含まれている。Foundationは、より広いZcashエコシステム内でガバナンス上の混乱があったにもかかわらず、当該四半期を通じてネットワークは中断なく稼働し続けたと指摘した。

米国司法省（DOJ）によれば、Rathnakishore Giri（31歳）は、仮想通貨を用いたポンジ・スキームを主導したとして、投資家から10 millionドル超をだまし取ったとして禁錮9年の判決を受けました。Giriは、自分をビットコインのデリバティブ取引の専門家だと偽って、リスクのない収益を保証するとしながら、新たな投資家の資金を使って先に被害に遭った人々への返済に充てていました。 Giriは2024年10月にワイヤー詐欺で有罪を認めたものの、量刑を待つ間も有罪の答弁の後に引き続き暗号資産の投資家を勧誘し、さらなる損失を招きました。さらに、刑期の後には3年間の保護観察期間に服するよう命じられました。

ChainCatcher経由でHunan Dailyが伝えたところによると、5月14日、湖南省警察はUSDTをオンラインで購入しようとして詐欺に遭った被害者に対し、10万元を返金した。被害者の劉氏は、2月9日に、仮想通貨トレーダーを装った詐欺師へ資金を送金した後、詐欺を報告した。警察は同日夜に、姓がShiの容疑者を逮捕し、資産追跡と家族の協力を通じて全額を回収した。容疑者は現在、詐欺容疑で刑事拘留中である。

湖南日報によると、県外の男性が2月にUSDTをオンラインで購入しようとしていたところ、10万元をだまし取られた。2月9日に通報を受け、保靖県公安局は捜査を開始し、容疑者を紹氏（Shi）と特定した。同人は正当な収入も、仮想通貨の取引に関する資格も持っていなかった。紹氏（Shi）は他人のスクリーンショットを使って偽の利益記録を作成し、経験豊富なトレーダーを装って被害者の信頼を得た。被害者は紹氏（Shi）が提示した口座に10万元を振り込んだが、その後紹氏（Shi）は資金の一部をギャンブルに費やし、残りをまき散らした。同日夜、警察は紹氏（Shi）を逮捕した。5月14日には、だまし取られた10万元の全額が回収され、被害者に返金された。紹氏（Shi）は詐欺容疑で拘留されている。

Coinbase の暗号通貨取引所は 5 月 18 日にブログ記事を公開し、英国の刑事捜査に協力したことを明らかにしました。同社の内部システムが、強盗の最中に顧客が脅迫されている兆候を検知したことを受けて、警察に緊急通報を行い、結果として 5 件の刑事有罪判決につながりました。CEO の Brian Armstrong は X でこれを確認し、「捜査は最終的に 5 人の有罪判決をもたらした」と述べています。 攻撃事件の確認された時系列 2025 年 7 月（事件時刻）： 英国ハートフォード郡出身の 36 歳の男性が、ロンドン東部ショーディッチで夜遊び中に 4 人の男に遭遇し、強制的に住所へ連れ戻されて監禁され殴打されました。さらに、Coinbase を含む複数の金融口座に脅迫されてログインさせられました。攻撃者が Coinbase の口座から資産を移そうとしたところ、Coinbase の監視システムが直ちに異常を検知しました。 Coinbase の技術的対応：検知、アラート、オンチェーン追跡 監視システムの検知（確認済み）： Coinbase の社内監視システムは異常な活動を特定し、そ

Cointelegraphによると、米国商品先物取引委員会（CFTC）は、ミネソタ州のティム・ウォルツ知事、司法長官のキース・エリソン、ならびに他の州当局者を、予測市場プラットフォームを禁止するSF 4760をめぐって提訴した。同法は8月1日に施行される予定。 この法律は、予測市場の広告、作成、運営、または宣伝を禁止し、KalshiやPolymarketのようなプラットフォーム上でのイベント・コントラクトを賭け（wagers）に分類している。 CFTCは、商品取引所法（Commodity Exchange Act）の下で予測市場に関して独占的な管轄権を有すると主張しており、裁判所に対して州法の発効を差し止めるよう求めた。

日本の千葉県市川市の動物園で侵入事件が発生し、24歳のDaysunと27歳のDuanが5月17日にフェンスを乗り越えてPunchの猿舎に侵入し、そして撮影した。模倣memeコインを宣伝するような格好をしていた。2人は逮捕され、業務妨害の疑いで起訴され、いずれも否認している。動物園は警察に通報し、動物に影響はなかったとしており、同様の行為を厳しく取り締まる方針だ。Punchはぬいぐるみの背景が話題となり、世界的な注目を集め、世界中から訪れる観光客が観察しに来ている。

アメリカ合衆国上院銀行委員会の筆頭民主党議員エリザベス・ウォーレン（Elizabeth Warren）は5月19日、通貨監督庁（OCC）宛てに書簡を送り、OCCがCoinbaseなど約9つの暗号資産関連企業傘下の法人に対して、信託銀行の特許の営業許可を与えたことを問題視した。彼女は同時に、OCCが自分（ウォーレン）とトランプ大統領またはその家族との間で、当該特許に関することで行ったあらゆる連絡記録の提出を求めた。 ウォーレン書簡の3つの主要な核心指摘（確認済み：ウォーレン側の立場） 第1項：規制上の裁定（アービトラージ）。暗号資産企業は、全国銀行のフルサービス免許の取得に必要な厳格な手続きを回避するため、申請範囲のより狭い信託銀行免許を選んでいる。ウォーレンは、これらの企業は「信託会社というより暗号資産銀行のように見える」と考えている。 第2項：信託活動を超えた業務範囲。ウォーレンは事業計画の文言を引用し、これらの企業が「信託に基づく保管以外の活動、決済および融資活動の促進、さらに預金の受け入れと密接に関連するステーブルコイン活動の実施」を行うつもりだと指摘した。 第3項：政治的な関係

有罪答弁の後、被害を受けた暗号資産（クリプト）投資家がさらに増えたとされており、検察側は、詐欺事件が判決を待つ間も追加の資金が募られていたと述べた。この仕組みは1,000万ドル超を集め、9年の懲役刑につながった。 要点: 検察側は、Giriの有罪答弁が行われた後、追加の暗号資産投資家が損失を被ったと述べた。 当局は、詐欺の仕組みが投資家の資金1,000万ドル超と結びついていたとしている。 捜査当局は、新たな入金が、当該作戦の中で以前の参加者に返済するために使われたと述べた。 オハイオ州の暗号資産詐欺事件、9年の実刑判決につながる 投資家から1,000万ドル超を集めた暗号資産投資の詐欺スキームは、オハイオ州ニュー・アルバニー出身のRathnakishore Giri（31）に対して9年の懲役刑を言い渡した。司法省（DOJ）は2026年5月18日に判決を発表した。このスキームの影響を受けた多くの投資家は、オハイオ州コロンバス市内、またはその周辺に住んでいた。判決にはさらに3年間の監督付き釈放も含まれている。 投資家たちは、Giriがビットコインのデリバティブを専門とする暗号資産の取引のエキ

トルコ司法当局のアクン・ギュルリュク（Akın Gürlük）長官は5月19日に、アンタルヤとメルスィンの2つの措置として、さらに233人の違法賭博の容疑者に対して法的措置を講じると発表した。これらの口座は、180億トルコリラ超の資金の処理に関与している疑いがあり、8日間で4回の大規模な強制家宅捜索を行った累計の総人数が670人を超えた。アダナ事件の捜査記録によると、暗号資産（暗号通貨）プラットフォームは、マネーロンダリングの手段の1つとして疑われている。 4回の強制捜索行動の確認タイムライン トルコ当局が確認したところによると： 5月11日（エスキシェヒル）：33の州で135人の容疑者をロックオン 5月12日（イスタンブール、AI補助）：35の州で108人の容疑者を逮捕 5月14日（アダナ）：200件の逮捕状、161人が拘束（Kütahyalıを含む） 5月18日（アンタルヤ＋メルスィン）：アンタルヤは20の州を調整し183人を特定（113億リラ/2.48億ドル相当の関与）；メルスィンは50人を逮捕し、高級車両、アパート、その他の資産を押収 8日間の累計：670人を突破 アダナ調査の

上海崇明の警察によると、5月17日、70歳の住民が、ソーシャルメディア上の偽のBitcoin投資スキームに誘い込まれた後、貯蓄から10万元を送金しようとした。被害者は「低投資で高い利益」といった文言で約束する投資アドバイザーを装った詐欺師に騙され、異なる銀行支店で2回に分けて出金を試みた。銀行の窓口係は不審な動きを察知し、反詐欺の手順を発動して、地元警察に通報した。警察官は住民を説得するために介入し、仮想通貨の取引は中国で禁止されていること、そしてこうした「Bitcoin投資」スキームがすべて詐欺であることを説明した。警察は詐欺用アプリの削除と、詐欺師の連絡先の遮断も支援した。銀行と法執行機関の繰り返しの警告を受けた後、被害者は取引を断念した。

BeInCrypto によると 5 月 19 日、Zcash（ZEC）トークンは 1 日の中で約 10% 上昇し、価格は 580 ドル近くまで上がりました。米国 SEC は 1 月に Zcash 財団に対する調査を終了し、いかなる執行措置も取らず、また罰金の追加もありません。Zcash 財団の Q1 2026 年度財務報告によれば、流動資産は約 3,670 万ドルです。 SEC 調査結了の確認詳細 Zcash 財団の四半期報告書および公式発表に基づき、確認すると： 調査開始時期：2023 年 8 月 31 日（SEC 職員が財団に召喚状を送達） 案件名：「特定の暗号資産の発行に関する案件」 案番号：SF-04569 案件結果：2026 年 1 月に正式に結了。いかなる執行措置も取らず、いかなる罰則・罰金・または強制的な変更の条件も付与しない Zcash 財団は声明の中で次のように確認しています。「私たちは、米国証券取引委員会が本件に関する審査を完了し、Zcash 財団に対していかなる執行措置やその他の変更を提案するつもりがないことを、通知してきたことを大変喜んでいます。」 BeInCr

The Blockによると、商品先物取引委員会（CFTC）と米国司法省（DOJ）は火曜日、州内で予測市場を禁止する新たに署名された包括歳出法（SF 4760）をめぐり、ミネソタ州知事ティム・ウォルツを訴えた。訴状は、ウォルツが法案に署名して法律として成立させてから24時間未満で提出された。ミネソタ州のこの立法は、CFTCによって「米国における予測市場の全面的な最初の禁止」と評されている。 CFTCとDOJは、ミネソタ州が、CFTCの専属的な管轄下にある連邦の監督対象となるデリバティブ市場を違法に規制しようとしていると主張している。法律は8月1日に施行される予定だ。訴状はまた、この条文が、予測市場に紐づくデータを宣伝したり提供したりする銀行、決済プロセッサ、メディア組織、スポーツリーグに対して、誤って刑事責任を拡張しているとも述べている。

トルコ当局は、月曜に発表されたアンタルヤとメルシンの一連の作戦で、さらに233人の違法賭博容疑者に対して法的措置を取った。これにより8日間の取り締まりの累計は、4つの主要強制捜査で670人超となった。政府寄りのコメンテーター、ラシム・オザン・クタヒャリを逮捕した先行するアダナ捜査では、疑われる資金洗浄のルートの中に暗号資産の取引プラットフォームが挙げられていた。 重要なポイント： 5月18日の2件の作戦で、20の州にまたがる233人の容疑者に対して法的措置が取られ、取引規模として113億TL（3億9,500万ドル）が示された。 5月11日以降の4つの主要強制捜査で、670人超の容疑者が起訴されており、アダナの検察当局は資金洗浄の手段として暗号資産のプラットフォームを挙げた。 取り締まりの波はエルドアンの2025-2026年「違法賭博およびバーチャル賭博対策行動計画」を実行するもので、MASAKは賭博活動に紐づく利用者データ約1,400万件を精査していると報じられている。 アンタルヤとメルシンの作戦が8日間の取り締まりを拡大、アダナ捜査で洗浄経路の一つとして暗号資産が言及される トルコ当

The Blockによると、CFTCと米国司法省は火曜日、ティム・ウォルズ州知事を訴えた。これは、彼が法案SF 4760に署名してから24時間未満のことだった。同州の予測市場を禁じる立法をめぐる訴えである。各機関は、ミネソタがCFTCの専属的な管轄下にある連邦監督のデリバティブ市場を違法に規制しようとしていると主張している。この訴訟は、その立法を「米国での予測市場に対する最初の全面的な禁止」と説明している。新法の下では、ミネソタは、顧客がスポーツイベントから企業のバリュエーションまでの結果に賭けられるような予測市場を禁じている。この法律は8月1日に施行される予定だ。

ブロックチェーン・データ・プラットフォームのBubblemapsは、米軍の作戦に関連する契約で合計240万ドルを稼ぎ、勝率98%を記録した9つのつながったPolymarketのウォレットを特定し、予測市場がインサイダー情報に対して脆弱である可能性への監視を強めた。Bubblemapsによると、そのウォレットは2月28日のイラン攻撃、イラン最高指導者アヤトラ・アリ・ハメネイの殺害、米イラン停戦合意の直前に大きな賭けを行った。このパターンは、機密または非公開情報にアクセスできる取引業者によって、分散型の予測市場が悪用され得るとの懸念を呼んでいる。Bubblemapsは、これらの口座は限られた期間内に中央集権型の暗号資産取引所から資金提供されており、4つのウォレットはそれぞれ、2月28日に米国がイランを攻撃すると賭けることで約40万ドルの利益を生み出したと述べた。調査結果はそのウォレットがインサイダーのものだったと証明するものではないが、軍事、戦争、暗殺関連の契約が機密情報のための市場を生み出しているのではないか、特にウォレットが素早く作成され暗号の経路で資金を調達できる場合に、その論争を際

ブルームバーグによると、5月19日、上院議員エリザベス・ウォーレン氏は、少なくとも9つの暗号資産企業に対するナショナル・トラスト・バンクの免許承認について、米国通貨監督庁（OCC）に質問した。ウォーレン氏は、それらが法律で認められた範囲を超えており、国家銀行法（National Bank Act）に違反しているように見えると述べた。

ブルームバーグによると、上院議員エリザベス・ウォーレン氏は、暗号資産企業に対するナショナル・トラスト・チャーターの承認について、米国の通貨規制当局を問いただした。通貨監督庁（OCC）の長官ジョナサン・ゴールド氏宛ての書簡で、ウォーレン氏は、同庁が「必要な資格を欠いているように見える」および「法律で認められた活動の狭い範囲を大きく超えているように見える」暗号資産企業に対し、少なくとも9つのナショナル・トラスト・チャーターを承認したと述べ、「国家銀行法に対する明白な違反」に当たり得る可能性があるとした。さらに、承認手続きの中でOCCが適用される法的要件を遵守したのかについて明確化するよう求めた。

オハイオ州ニュ－オールバニー出身の31歳のラトナキショア・ギリは、金額1000万ドルの暗号資産ポンジ詐欺を運営したとして、連邦刑務所で9年間の懲役を言い渡された。ギリは2024年10月にワイヤ詐欺1件について有罪を認め、さらに3年間の保護観察を受けた。この仕組みは、ビットコインのデリバティブ取引で確実な収益が得られると虚偽の約束をする一方で、新たな被害者から集めた資金を使って先行する投資家に支払うというもので、ポンジ詐欺の典型的な手口だった。 仕組みの機構と詐欺の戦術 ギリの運営は欺きにより成り立っていた。約束どおりに資金を投資するのではなく、新規参加者から集めた資金を先の投資家へのリターンの支払いに流用し、正当な取引による利益が出ているように見せかけた。成功しているという偽の印象を強めるために、ギリは自らを裕福な投資家だと見せ、2台のランボルギーニ、テスラ、アウディR8、高級腕時計のコレクションを披露し、さらにプライベートジェットのフライトや高級バケーションレンタルの手配まで行っていた。 有罪答弁後も続いた詐欺 注目すべきは、ギリの犯罪活動が2024年10月の有罪答弁後に止まらなかっ

司法省によると、オハイオ州の投資運用担当者ラズナキショア・ギリ（31歳）は、5月18日に、1,000万ドル規模の暗号資産ポンジスキームを運営したとして連邦刑務所で9年の判決を受けた。ギリは2024年10月にワイヤー詐欺の1件について有罪を認め、保護観察3年を言い渡された。 このスキームでは、ビットコインのデリバティブ取引で確実な利益が得られると虚偽の約束をしながら、新たな被害者から集めた資金を使って先行する投資家への支払いに充てていた。検察側は、ギリが2台のランボルギーニや高級時計などのぜいたくな買い物を通じて、富を誇示する欺瞞的なイメージを作り上げたと指摘した。有罪答弁にもかかわらず、ギリは保釈中に新たな暗号資産投資家から資金を募り続け、判決が下されるまでの間に追加の被害をもたらした。