執法行動

CME 和 ICE 警告，Hyperliquid 的匿名交易可能使油市面臨遭操縱的風險。 隨著伊朗衝突緊張升高，Hyperliquid 與油品掛鉤的永續合約交易量飆升。 Hyperliquid 在尋求未來 CFTC 對衍生品交易的規則的同時，捍衛其鏈上透明度。 CME 集團與洲際交易所敦促美國監管機構加強對加密衍生品平台 Hyperliquid 的監管，原因是擔憂與油品市場定價相關的問題。根據《彭博》（Bloomberg）報導，交易所警告商品期貨交易委員會及立法者，Hyperliquid 的匿名交易結構可能使商品市場面臨遭操縱、內線活動以及與制裁相關的風險。今年早些時候，油品掛鉤的永續合約交易活動在伊朗衝突期間大幅上升後，這些疑慮進一步加劇。 交易所向監管機構提出疑慮 ------------------------------------------ 根據《彭博》（Bloomberg），CME 與 ICE 指出 Hyperliquid 的營運不受已套用於受監管期貨交易所的監理。據報導，這兩家公司希望該平台能完成向 CFTC 註冊。 交易所提出的疑慮在於，匿名交易者可能影響與全球油市相

根據中國公安部的說法，5 月 17 日，中國、美國與阿拉伯聯合大公國在杜拜啟動了首場聯合國際執法行動，以打擊電信詐欺網路。此次協調行動成功搗毀了 9 處詐欺窩點，並逮捕了 276 名犯罪嫌疑人。調查人員發現，這些詐欺團夥透過社交媒體平台與受害者建立虛假的親密戀愛關係，接著利用受害者的信任誘使他們投資高回報的加密貨幣專案，導致重大財務損失。

迷案調查網紅 Coffeezilla 與記者 Danny 連手揭露 Goliath Ventures 的龐氏騙局。執行長 Delgado 以社群媒體塑造成功形象，宣稱私募股權資產抵押超過 115%，並與自稱審計的 Black Block 假冒 BlackRock 吸引投資。公司宣稱投資於 Uniswap 金池，月回報 3–5%，實際僅 2 萬美元。資金枯竭後被捕，保釋需佩戴電子腳鐐，離法院時仍駕豪車離去。

參議員伊莉莎白・沃倫已正式敦促美國證券交易委員會（SEC）調查 World Liberty Financial, Inc.（WLF），這是一個由川普家族背書的加密貨幣計畫，理由是可能存在對投資者的失實陳述以及違反證券法規。4 月初，WLF 承諾透過去中心化借貸協議 Dolomite，以抵押品方式提供約 4.4 億美元的 WLFI 代幣，並借入價值 7,500 萬美元的資產（其中包含 6,540 萬美元的 USD1 穩定幣以及 1,030 萬美元的 USDC）。此舉引發 WLFI 代幣價格下跌 10%，跌至歷史新低。沃倫在信中強調：「證券的反詐騙保護適用於所有證券交易，無論其技術形式或政治背景為何。」被要求的 SEC 回應期限是 2026 年 5 月 26 日。

根據當地媒體報導，在巴西，將加密貨幣用於非法目的的情況已大幅飆升，犯罪集團正藉此進行洗錢用途。該數字在 2025 年達到 7100萬雷亞爾（約 1,400 萬美元），涉及在巴西流通的 5,050 億雷亞爾（1,000 億美元）之中。 重點整理： 巴西聯邦警察在非法加密貨幣中查扣 $14M ，相較 2024 年的數字增加 6 倍。 Chainalysis 指出，這個 $14M 只是巴西市場中流通的 $100B 加密貨幣的一小部分。 為了修補這些漏洞，巴西央行依賴 BCB 第 520 號決議，以限制未來的市場犯罪。 巴西非法加密貨幣查扣量大幅上升 巴西是全球最大的加密貨幣經濟體之一，已收緊對加密貨幣犯罪的監管，導致大量用於非法目的的數位資產被查扣。 根據 Valor Econômico 彙整的資料，與犯罪相關的被查扣加密貨幣超過 7100萬雷亞爾（約 1,400 萬美元），是 2024 年查扣量的 6 倍。 去年出現了兩起備受矚目的案件，聯邦警察在兩案中都查扣了比特幣與與美元掛鉤的穩定幣。第一起案件與一起鎖定銀行系統的駭客攻擊有關，並透過 Pix 與加密貨幣作為部分 1.8 億美元被挪用資

根據 Khaosod English，泰國當局本週在一次「出其不意」的突擊搜查中，針對一處非法比特幣挖礦設施展開行動。原因是異常偏高的用電量導致周邊的電線電纜過熱並融化。調查人員發現，該作業非法接駁了主要供電電網，為一棟四層商業建築的四樓多台挖礦設備供電，造成估計的電力損失超過 $80,000；而該設施登記的每月電費僅為 $11。警方已查扣挖礦設備，並對涉案責任人展開進一步調查。

美眾院農業委員會主席與少數黨領袖致函川普，催提名完整一組兩黨委員填補CFTC長期空缺，因CLARITY Act通過後需多席委員執行規則制定。現僅Selig在任，其他四席自Pham於2025年12月辭任後空缺。白宮尚未回應，執法效率存疑。

根據 BlockBeats 的說法，5 月 17 日，山東臨沂的中國警方破獲了一起針對未成年人的電信詐騙團夥，繳獲約 140,000 人民幣的非法所得，以及 2 百萬的虛擬貨幣。該團夥在全國範圍內已實施超過 200 起已確認的詐騙案件，作案者從被盜資金中抽取約 20% 的佣金。 該詐騙手法透過提供免費的遊戲皮膚和裝備來引誘未成年人，並誘導他們使用已開啟畫面共享功能的父母手機，以便進行遠端操控的資金轉移。隨後，所盜取的金錢透過繳納公用事業帳單的方式進行洗錢。上游詐騙平台則使用虛擬貨幣進行資金結算。

根據紅星新聞，山東警方近期搗毀了一個鎖定未成年人的網路詐騙團夥，查扣了約 14 萬人民幣的非法贓款以及 20,000 個虛擬貨幣。該團夥在全國各地犯下超過 200 起詐騙案件，造成重大損失。 犯罪分子透過提供免費的遊戲皮膚和裝備來誘騙未成年人，接著使用螢幕共享以遠端控制受害者的裝置，並從其父母的帳戶轉移資金。警方表示，該團夥的主導者此前曾前往緬甸的詐騙地區，並具備先進的反偵測專業知識。調查仍在進行中。

根據香港媒體香港東周（ChainCatcher 引述），一名 34 歲的內地男子因在加密貨幣平台交易虧損約 50 萬人民幣，於 5 月 14 日下午約 12:30 在中環遭到拘留。警方在他於社交媒體發文自殺念頭後，於德輔道西的一間速食店截獲他。警方在他身上發現打火機並懷疑有汽油，並以涉嫌「管有任何意圖摧毀或損壞財產的物品」將其逮捕。目前他仍在調查中。

根據《浙江日報》，寧波海關反走私局於 5 月 17 日破獲多起加密貨幣挖礦機走私案件，查扣超過 400 台設備，包括 Antminer L9 與 Icehive KS3 等型號。走私集團拆解設備，並在進口前將其錯誤歸類為「工業斷路器」，再透過寧波與廣州的港口，以國際快遞管道進行進口。這些機器後來又被重新組裝，並在國內出售，或轉移至新疆與湖南省的挖礦場。當局指出，犯罪集團也使用 USDT 進行跨境付款，以規避資金監管。

眾議院農業委員會主席 Glenn「GT」Thompson（R-Pa.）以及排名成員 Angie Craig（D-Minn.）敦促總統 Donald Trump 指派委員，以填補商品期貨交易委員會（CFTC）目前四個空缺席位，相關內容依據週五公布的一封聯名信。此舉正值《CLARITY 法案》推進參議院之際；該法案將賦予 CFTC 對現貨數位商品交易擴大權限。 CFTC 人力配置與任務擴張 該信強調，CFTC 將「最受益於一個完整的五人委員會」，以帶來「更好的監管、更具持久性的規則，以及對關鍵衍生品市場利害關係人所持觀點分歧的更高敏感度」。自 12 月上任以來（因一波離職潮而導致僅剩一名委員），CFTC 主席邁克爾·塞利格一直是該機構唯一的委員。該信援引塞利格於 4 月 16 日在委員會面前所作證詞，當時他概述了積極的規則制定議程。 Thompson 與 Craig 也將委員任命的要求連結至川普的預算提案，該提案尋求增加對 CFTC 的資金。該機構目前約有 543 名全職員工，對比美國證券交易委員會（SEC）約 4,200 人。 《CLARITY 法案》推進參議院 在參議院銀行委員會以 1

眾議院農業委員會主席 Glenn Thompson 以及少數黨排名成員 Angie Craig 於週五敦促總統 Donald Trump 填補商品期貨交易委員會（Commodity Futures Trading Commission）4 個空缺職位，理由是該機構擴大了加密使命，以及待審規則制定的積壓。此舉發生在參議院銀行委員會於前一日以 15-9 表決推進《CLARITY Act》之後；該法案將賦予 CFTC 對現貨數位商品交易的廣泛新權力。目前，CFTC 主席 Michael Selig 是該機構唯一的委員，因自他於去年 12 月上任以來，一波離職潮導致該委員會人手不足。

根據《彭博》，芝加哥商品交易所（CME）與紐約證券交易所（NYSE）正敦促美國監管機構監督去中心化衍生品交易所 Hyperliquid，理由是擔憂市場操縱以及可能違反制裁規定。

根據 WIRED 對近期披露的報導，CFTC 主席邁克爾·塞利格表示，該機構已部署人工智慧技術，以監測 Polymarket 以及其他預測市場的內線交易。 此舉是在過去一年內出現多起疑似案件之後：交易者似乎利用內部消息來從對地緣政治事件的押注中獲利。較早時，一名美國特種部隊士兵因涉嫌使用機密情報來從與委內瑞拉相關的 Polymarket 事件押注中牟利而被捕，這也標誌著預測市場領域首宗刑事內線交易案件。

根據中國公安部網路安全保衛局的說法，當局已就一種針對未成年人的新型詐騙手法發出警告，該手法使用虛擬貨幣，將被盜資金跨境洗錢。該手法通常從詐騙者在遊戲與社群平台刊登廣告招募未成年人開始，接著冒充執法人員，透過威脅並勒索，要求匯款到其父母的帳戶。隨後，被盜資金會在地下平台上被拆分並換成虛擬貨幣，並在不受地理限制的情況下跨境轉移至海外詐欺作業，完成一種所謂的財務「物理隔離」。 該局強調，合法的執法機構從不會進行線上調查、提出威脅性付款要求，或索取密碼或驗證碼。

根據美國眾議院農業委員會的說法，2026 年 5 月 15 日，眾議院農業委員會主席 Glenn Thompson 以及排名成員 Angie Craig 發送了一封跨黨派信函給川普總統，敦促他提名一整套 CFTC 委員人選。商品期貨交易委員會目前自 2024 年底以來僅有一名委員在任運作。該信函強調，完整的五人委員會對於落實《數位資產市場清晰法案》是必要的，該法案將大幅擴大 CFTC 的職權，並首次將現貨數位商品市場納入聯邦監管之下。

Entain 的總法律顧問 Simon Zinger 已直接致函六家英格蘭超級聯賽俱樂部，敦促他們僅承諾在 2026/27 賽季使用經英國授權的博彩贊助商，理由是 Stake 的「高度依賴加密貨幣」，以及 BJ88 在 SBC News 今（今天）報導的信件中使用「像加密貨幣這類未受規管的付款方式，以規避財務監管」。 重點整理： Entain 的總法律顧問於 5 月 15 日致函六家英格蘭超級聯賽俱樂部，內容涉及未獲授權的博彩贊助商交易。 Zinger 的信件提及 Stake 的「加密貨幣依賴」以及 BJ88 的「未受規管的付款方式，例如加密貨幣」。 此升級是在 2 月致函英超聯賽 CEO 之後，並接續於 5 月 7 日向 IFR 提交的內容。 Entain 的總法律顧問升級過往英超與監管單位施壓個別俱樂部 此升級源自 Entain CEO Stella David 於 2 月致函英超聯賽 CEO Richard Masters，以及公司於 5 月 7 日（IFR）向 Independent Football Regulator’s licensing consultation（獨立足

根據 Reuters，Kalshi 與 Polymarket 今年以來可疑交易急增。Kalshi 標記超過400筆、年化成交量達1,780億美元，較2025全年成長；Polymarket 亦顯著增長，正洽新輪融資，估值約150億美元。兩平台同步收緊規則，禁用機密資訊下注，Polymarket 亦移除戰爭題材合約；CFTC 主席將追訴內線交易。因參與者多為匿名，調查難度大。

根據 Chainalysis，THORChain 攻擊者執行了一項複雜的為期多週的準備工作，其中透過 Monero、Hyperliquid 和 THORChain 進行跨鏈資金轉移。從 4 月下旬開始，攻擊者透過隱私橋接將資金轉移至 Hyperliquid，將其轉換為 USDC，然後橋接至 Arbitrum，再橋接至以太坊，並在目標節點上部署以質押 RUNE 的 ETH。在最後階段，攻擊者將 RUNE 分配到四條鏈上，並在攻擊前 43 分鐘將 8 ETH 轉到最終接收錢包。其他路徑則透過 Arbitrum 反向返回 Hyperliquid，並在攻擊後 5 小時內透過相同的 Monero 隱私橋接退出。截至週五，被盜資金仍未移動，但攻擊者已展現出複雜的洗錢能力；從 Hyperliquid 到 Monero 的路徑可能是在暗示下一步。