執法行動

根據川普的財務揭露，他在 2025 年 4 月 8 日（宣布暫停關稅 90 天的前一天）進行了 327 筆股票買入。買入標的包括 Apple、Alphabet、Amazon、Microsoft 與 Nvidia，每筆買入金額在 100,001 美元至 250,000 美元之間。這個時間點引發關注，因為 4 月 9 日的關稅暫停公告在川普 4 月 2 日宣布全面進口關稅後連續數日下跌的市場中提振了行情。川普 4 月 3 日在 Truth Social 上發文：「這是買進的大好時機！！！」這份揭露引發了對潛在利益衝突的質疑，儘管白宮表示所有資產均由獨立第三方金融機構管理的全權委託帳戶持有。 川普於 2025 年 4 月 8 日買入大型科技股 揭露顯示，川普在 4 月 8 日買入了多家大型科技公司的股票。買入標的包括 Apple、Alphabet、Amazon、Microsoft 與 Nvidia。每筆買入金額列在 100,001 美元至 250,000 美元之間。聯邦報告允許資產和交易以範圍而非確切金額呈報。 這些買入發生在川普於 4 月 2 日宣布全面進口關稅導致市場下跌的六天後。App

根据彭博社报道，巴西联邦警察今天（7月4日）在美国财政部制裁的支持下，通过协调执法行动冻结了约 20 亿美元的资产，包括加密货币。此次行动发出了 11 张逮捕令，并执行了 13 次搜查扣押行动，针对与有组织犯罪相关的洗钱网络。两名目标嫌疑人中，Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira 已被捕，另一名 Victor Henrique de Oliveira Shimada 仍在逃。据称，嫌疑人通过多种渠道转移犯罪所得，包括加密货币转账、现金运输和大额账户转账。

根據 Nice Matin，7月4日，法國瓦爾省警方偵破一起150萬歐元的加密貨幣詐騙案，並逮捕一對母子檔。嫌犯以購買豪華房產為由，誘騙一對來自拉馬蒂埃爾的富裕夫婦前往米蘭，要求他們以加密貨幣擔保費形式轉移資金。警方查獲與嫌犯相關的190萬歐元財產，將於9月1日將其送上法庭受審。

據央視新聞報導，昨日上海當局公布一起案件，被告黃某因在緬甸境外參與針對加密貨幣投資的電信詐騙，被判處有期徒刑2年6個月。黃某利用AI換臉及外國模特兒取得被害人信任，引導他們投資假加密貨幣平台。法院同時處以罰金3萬元。

根據 Onchain Lens，攻擊 UXLINK 的黑客用 1054 萬 DAI 購買了 6,001 ETH，並將 ETH 轉移至 Tornado Cash。

根據 BlockBeats 報導，美國總統川普於 7 月 3 日簽署赦免令，共赦免 11 人，其中包括多名因《清潔空氣法》被判刑的人士。川普表示這些人是拜登政府「迫害的受害者」，因修理自己的車輛而入獄，並說「我現在就釋放他們」。 值得注意的是，FTX 創始人 SBF 並未出現在這份已公布的赦免名單中。今天是美國建國 250 週年，川普將參與全國多場活動。白宮消息人士先前曾討論推出更廣泛的 250 人赦免案，作為 250 週年慶祝活動的一部分，目前仍在考慮中，尚未正式宣布。市場關注川普今日發言，以尋找可能進一步赦免的線索。

A7A5，一家受制裁的俄羅斯穩定幣發行商，正與區塊鏈分析公司就其代幣的實際市場使用量產生爭議。A7A5 聲稱今年 1 月 1 日至 6 月 17 日期間處理了 344 億美元，日均交易量約為 2.05 億美元，而 TRM Labs 則認為日均交易量接近 0.75 億美元。爭議核心在於 DeFi 活動的衡量方式與中心化交易所數據的差異。TRM Labs 分析師 Chris Keegan 表示，約 34% 的觀察交易量涉及可能誇大活動的循環資金流動。此爭議發生之際，A7A5 受到西方制裁，原因是其涉嫌協助俄羅斯在傳統金融渠道之外轉移價值；該代幣由受制裁的俄羅斯銀行 Promsvyazbank 支持，並於 2025 年初在吉爾吉斯斯坦推出。 A7A5 與分析公司報告相互矛盾的交易量數據 A7A5 報告今年 1 月 1 日至 6 月 17 日期間日均交易量約為 20500 萬美元，總處理量為 344 億美元。A7A5 監理事務總監 Oleg Ogienko 表示，該代幣的大部分活動發生在去中心化金融領域，用戶可以在錢包之間直接交易，無需中心化交易所要求的身分驗證。 TRM Labs 分析師 C

根據比利時當局消息，一名19歲男子於週四在安特衛普被捕，此案源於2026年3月開始調查的一個歐洲釣魚與洗錢網絡。該嫌疑人涉嫌策劃攻擊，利用偽造的政府通訊和遠端存取軟體誘騙受害者安裝惡意軟體，竊取超過50萬歐元（約57.2萬美元）。現場還拘留了另一名嫌疑人。當局表示，該集團透過加密貨幣清洗竊取的資金，這是涉及錢騾和現金攜帶者的更大規模套現鏈的一部分。

眾所皆知對加密貨幣市場持批評態度的 Peter Schiff，批評了與美國總統 Donald Trump 相關的 TRUMP 和 MELANIA 迷因幣，認為這些代幣更像是一種「賄賂工具」，而非合法的投資工具。在 Podcast 訪談中，Schiff 聲稱這些項目的主要目的是為了吸引 Donald Trump 的注意與興趣，而大部分投資者都虧了錢。這些言論重新點燃了關於迷因幣市場投機本質，以及與政治人物相關的加密項目風險的討論，特別是在先前有報導指出 Trump 從包括 TRUMP 代幣和 World Liberty Financial 在內的加密資產銷售中獲利超過 $1 billion 之後。 Schiff 聲稱 TRUMP 和 MELANIA 代幣造成投資者虧損 在 Podcast 訪談中，Schiff 聲稱購買 TRUMP 和 MELANIA 代幣的投資者中有很大一部分虧了錢。根據他的說法，這些迷因幣更關乎獲取政治影響力與人脈，而非創造市場價值。以反加密觀點聞名的 Schiff 主張，這個過程中的真正受益者是 Trump 家族。根據這位分析師的說法，代幣銷售的收入讓 Trump

Tether 已禁止所有受制裁的 TRON 錢包地址進行 USDT 轉帳，OFAC 制裁名單中包含了 134 個加密貨幣錢包標識符。 Chainalysis 發現，2023 年有 TRON 錢包收到超過 140 萬美元，並發送超過 88 萬美元。 區塊鏈分析、監管執法和穩定幣管控被視為有助於防止受制裁加密活動的協調行動。 OFAC 制裁引發協調執法行動，Tether 藉由凍結所有經區塊鏈調查識別之受制裁 TRON 地址中的 USDT 餘額做出回應。 OFAC 將制裁擴及加密貨幣錢包 -------------------------------------------- Wu Blockchain 報導，美國財政部近日更新了制裁名單。此次行動新增了 134 個與 ISIS-K 相關的加密貨幣錢包標識符。這些地址包含 131 個 TRON 錢包和 3 個 Monero 錢包。 Tether 凍結所有 131 個與 ISIS-K 相關的 TRON 錢包中的 USDT OFAC 更新了針對 ISIS-K 的制裁名單，新增 134 個加密貨幣錢包標識符，包含 131 個 TRON 地址和 3

Tether 已禁止所有受制裁的 TRON 錢包地址進行 USDT 轉帳，且 OFAC 制裁名單中包含 134 個加密錢包識別碼。 Chainalysis 發現，2023 年有 TRON 錢包收到超過 140 萬美元，並轉出超過 88 萬美元。 區塊鏈分析、監管執法和穩定幣控制被提出作為協調行動，以協助防止受制裁的加密活動。 OFAC 制裁引發協調執法行動，Tether 透過凍結區塊鏈調查中發現的所有受制裁 TRON 地址中的 USDT 餘額予以回應。 OFAC 将制裁擴大至加密錢包 -------------------------------------------- 吳說區塊鏈報導，美國財政部近日更新了制裁名單。此舉新增了 134 個與 ISIS-K 關聯的加密錢包識別碼。這些地址包含 131 個 TRON 錢包和 3 個 Monero 錢包。 Tether 凍結所有 131 個 ISIS-K 相關 TRON 錢包的 USDT OFAC 更新了針對 ISIS-K 的制裁名單，新增 134 個加密錢包識別碼，包括 131 個 TRON 地址和 3 個 Monero 地址。Chain

根據 CNN 及以色列國檢署於 7 月 3 日提出的起訴書，一名住在耶路撒冷的美國學生被指控以加密貨幣換取為伊朗從事間諜活動。這位極端正統猶太教神學院學生據稱於 2025 年 11 月返回美國探親時，回覆了 Telegram 上的一則求職貼文。返回以色列後，伊朗情報人員指派他執行包含拍攝照片與影片在內的任務，並以加密貨幣支付報酬。該嫌犯從兩名伊朗人員手中收取約 1379 美元的加密貨幣款項，隨後封鎖聯繫。以色列當局於 6 月 9 日將其逮捕，指控其觸犯兩項「與外國特務接觸」罪及 14 項「向敵方傳遞資訊」罪。

一名擁有其中一個休眠比特幣錢包的被告，今日（7月3日）提出駁回紐約案件的申請，旨在奪回39,069個比特幣錢包的所有權，這些錢包中遺失的加密貨幣價值2290億美元。

民主黨計畫在11月期中選舉贏得眾議院後，針對川普總統的金融網絡發出傳票，此前川普申報22億美元財務狀況，文件顯示2025年是他人生中最富裕的一年。這份927頁的申報文件揭露，來自加密貨幣業務的12億美元收入，以及來自$TRUMP 迷因幣的6.35億美元收入，而該迷因幣自就職週推出後已暴跌95%。共和黨人保護川普免受他們多年調查拜登家族商業往來時所用的相同審查。 川普22億美元財務申報詳列2025年收入 川普的財務申報細列了2025年每一項已知事業。一個在川普就職時幾乎不存在、後來卻產生約12億美元收入的加密貨幣業務，超越了他花數十年建造的房地產帝國。他最大的一筆進帳是來自$TRUMP 迷因幣的6.35億美元權利金，該幣自就職週推出後已暴跌約95%，讓買進的小投資者損失數十億美元。川普還申報了來自與主要媒體和科技公司法律和解的數千萬美元，以及來自品牌手錶、運動鞋、聖經、香水及海外授權交易的新收入。 家庭成員與盟友經營與外國有聯繫的商業事業 根據報導，由川普與維特科夫家族推出的加密貨幣事業「世界自由金融」收到一位阿聯酋高級皇室成員5億美元投資。《紐約時報》調查發現，小唐納·川普、艾瑞克·川

根據 Interfax，7 月 3 日，烏克蘭執法當局搗毀了一個加密貨幣詐騙交易網絡，並查獲超過 44.8 萬美元的現金。警方在全國七個地區進行了超過 40 次搜查行動，並拘留了一名與該計劃有關的嫌疑人。

愛爾蘭當局於7月3日扣押了500個比特幣的犯罪收益，使得犯罪資產局2026年的總數達到約1,500 BTC，價值約9200萬美元。