加密貨幣借貸平台 BlockFills 暫停提款後尋求重組,遭客戶起訴

Gate News 消息,3 月 8 日,加密貨幣交易和借貸公司 BlockFills 已向諮詢公司 BRG 尋求重組建議。據悉,在停止提款後,BlockFills 任命 BRG 的 Mark Renzi 為首席轉型官。BlockFills 的新管理層希望完成重組,注入新資本並實施新的治理和財務控制。

上個月,該貸款機構已暫時中止了客戶的存款和取款業務,並將此舉歸咎於近期市場和金融狀況,原因是數字資產市場大幅下跌。本週,一名聯邦法官對 BlockFills 下達了臨時限制令,該公司的一位客戶 Dominion Capital 於 2 月指控該公司不當管理客戶資金。

免責聲明:本頁面資訊可能來自第三方,不代表 Gate 的觀點或意見。頁面顯示的內容僅供參考,不構成任何財務、投資或法律建議。Gate 對資訊的準確性、完整性不作保證,對因使用本資訊而產生的任何損失不承擔責任。虛擬資產投資屬高風險行為,價格波動劇烈,您可能損失全部投資本金。請充分了解相關風險,並根據自身財務狀況和風險承受能力謹慎決策。具體內容詳見聲明

相關文章

Bittrex 尋求撤銷 $24M SEC 和解,援引監管機構針對加密貨幣的政策逆轉

根據 Bittrex 的律師表示,這家已申請破產的加密貨幣交易所本週向位於西雅圖的聯邦法院提交了一份動議,要求撤銷其與美國證券交易委員會(SEC)在 2023 年達成的和解,並命令該機構退還已支付的 2400 萬美元罰金。該交易所主張,該

GateNews1小時前

Zondacrypto 倒閉在波蘭引發詐欺調查

Zondacrypto 是一家在愛沙尼亞註冊的數位資產交易平台,上個月宣布,因在一場大型行銷活動後吸引波蘭客戶存入 1 億美元的存款,已瀕臨倒閉。此後,公司已停止為客戶帳戶提供服務,並且州

Crypto Frontier5小時前

$20M 豬屠宰詐騙受害者對花旗銀行提起訴訟

Michael Zidell 在曼哈頓聯邦法院起訴花旗銀行,指控 $20M 在豬肉絞殺詐騙轉帳中(豬肉絞殺詐騙),指稱反洗錢(AML)疏忽且忽視警示。 摘要:本文描述 Michael Zidell 在曼哈頓聯邦法院針對花旗銀行提出的訴訟,指控其疏忽的反洗錢(AML)控制措施使得 2000 萬美元能夠透過與 Carolyn Parker 以及 Guju Inc. 相關聯的帳戶,匯給豬肉絞殺詐騙詐騙集團。文章將此案置於加密詐騙日益猖獗,以及系統性法幣-加密貨幣反洗錢(AML)弱點的背景之中。

Todayq News7小時前

加州男子因 $250M 加密貨幣盜竊集團被判處 6.5 年刑期

華盛頓特區一名聯邦法官在週三,依據法院記錄,判處 20 歲加州居民 Marlon Ferro 78 個月監禁,原因是他在一個犯罪網絡中扮演角色;該網絡從美國各地的受害者手中竊取超過 2.5 億美元的加密貨幣。Ferro 先前負責

Crypto Frontier9小時前

肯亞逮捕 AI 加密投資詐騙平台嫌疑人,法院裁定羈押 7 天

據當地媒體援引法庭文件,肯亞刑事調查局(DCI)資本市場詐欺調查組於 5 月 4 日在肯亞塔大道 I&M 銀行分行逮捕嫌疑人迪克森·恩德格·尼亞坎戈(Dickson Ndege Nyakango)。DCI 偵探向法院表示,相關詐騙平台涉嫌從多名投資者處騙取約 44 萬美元;法院裁定,將尼亞坎戈羈押於基利馬尼警察局七天。

Market Whisper11小時前

Samourai Wallet 聯合創辦人遭判處 5 年,面臨 $2M 法律債務

根據 Cointelegraph 指出,5 月 7 日,Samourai Wallet 聯合創辦人 Keonne Rodriguez 因經營未經許可的金錢傳送業務,被判處 5 年監禁並處以 25 萬美元罰金。Rodriguez 另面臨 200 萬美元的法律費用,並已向加密社群呼籲以

GateNews12小時前
留言
0/400
米神实盘vip
· 03-08 04:33
所以這些平台到底有沒有機會走出來呢?
查看原文回復0