Gate News 消息，4 月 7 日，印度尼西亚当局近日判处三名被告以加密货币资助恐怖主义罪名成立，成为东南亚首批以链上区块链证据为核心支撑的恐怖融资定罪案例之一。其中一名被告通过 15 笔交易向境外交易所转账逾 49,000 枚 USDT，资金流向与 ISIS 相关网络存在关联。三名被告均未直接参与恐怖袭击，其角色定性为恐怖组织的"金融后勤层"。
免责声明：本页面信息可能来自第三方，不代表 Gate 的观点或意见。页面显示的内容仅供参考，不构成任何财务、投资或法律建议。Gate 对信息的准确性、完整性不作保证，对因使用本信息而产生的任何损失不承担责任。虚拟资产投资属高风险行为，价格波动剧烈，您可能损失全部投资本金。请充分了解相关风险，并根据自身财务状况和风险承受能力谨慎决策。具体内容详见
声明。
相关文章
加州男子因 FBI 将 $250M Crypto 盗窃案与入室盗窃案相连而获 6½ 年刑期
一名联邦法院已判处一名加利福尼亚男子因其在一场社会工程阴谋中的角色入狱 78 个月。官方称，该阴谋窃取了超过 2.5 亿美元的加密货币。
关键要点：
Ferro 因一项价值 2.5 亿美元的 RICO 计划被判处 78 个月，该计划针对美国的加密货币
Coinpedia1小时前
ZachXBT 在 LAB 创始人遭到市场操纵指控的悬赏帖中发布了 $10K Bounty
区块链侦探 ZachXBT 指控 AI 交易终端项目 LAB 的创始人 Vova Sadkov 进行市场操纵，并表示将为与所称骗局相关的信息提供 1 万美元赏金，依据 The Block。
赏金详情与指控
ZachXBT 于周四在 X 上发帖称：“$10K bounty
Crypto Frontier5小时前
Bittrex 寻求撤销$24M SEC 和解，援引监管机构对加密货币的政策反转
据 Bittrex 的律师称，这家已破产的加密货币交易所本周向西雅图的一家联邦法院提交了一份动议，要求撤销其与美国证券交易委员会在 2023 年达成的和解，并命令该机构退还已支付的 2400 万美元罚金。该交易所辩称，th
GateNews7小时前
Zondacrypto 崩溃引发波兰的欺诈调查
Zondacrypto 是一家在爱沙尼亚注册的数字资产交易平台。上个月它宣布，在开展一场重大全球营销活动后，从波兰客户那里吸引了 1 亿美元的存款，已濒临崩溃。此后，公司已停止为客户账户提供服务，而政府
Crypto Frontier11小时前
$20M “宰猪式”诈骗受害者对花旗银行提起诉讼
Michael Zidell 在曼哈顿联邦法院起诉 Citibank，指控 $20M 在“猪肉饲养”（pig butchering）转账案中涉嫌，并称其 AML（反洗钱）疏忽与忽略警示。
摘要：本文描述 Michael Zidell 在曼哈顿联邦法院对 Citibank 提起的诉讼，指控其疏忽的 AML 控制使得 2000 万美元得以通过与 Carolyn Parker 和 Guju Inc 相关联的账户发送给“猪肉饲养”诈骗者。文章将此案置于加密诈骗不断上升以及系统性的法币-加密 AML 漏洞的背景之中。
Todayq News13小时前
加州男子因 $250M 加密货币盗窃团伙被判处 6.5 年监禁
一名华盛顿特区的联邦法官于周三根据法院记录，判处 20 岁的加利福尼亚州居民 Marlon Ferro 入狱 78 个月，原因是他在一个犯罪网络中所扮演的角色。该网络从美国各地的受害者手中窃取了超过 2.5 亿美元的加密货币。Ferro 曾运营
Crypto Frontier15小时前
