Tòa án liên bang Hoa Kỳ đã tuyên án nặng đối với Rui-Siang Lin, người sáng lập “Thị trường Ẩn” (Incognito Market), vì vận hành một nền tảng buôn bán ma túy trên darknet dựa trên tiền mã hóa, bị kết án 30 năm tù và tịch thu 105.045.109 USD lợi nhuận bất hợp pháp. Vụ án này được xem là một trong những vụ truy quét “thị trường ma túy darknet dựa trên tiền mã hóa” nghiêm trọng nhất trong những năm gần đây.
Theo tiết lộ của Văn phòng Công tố quận Nam New York, từ khi Incognito Market đi vào hoạt động vào tháng 10 năm 2020 cho đến khi đóng cửa vào tháng 3 năm 2024, nền tảng này dựa vào hệ thống thanh toán bằng tiền mã hóa và cơ chế chuyển khoản nội bộ mang tên “Incognito Bank”, cung cấp dịch vụ giao dịch ẩn danh cho người dùng toàn cầu, đã thúc đẩy hơn 640.000 giao dịch, tổng số tiền vượt quá 1,05 tỷ USD, có hơn 400.000 người mua đăng ký và hơn 1800 nhà bán hàng.
Điều tra cho thấy, các mặt hàng bất hợp pháp được bán trên nền tảng chủ yếu là ma túy, bao gồm heroin, cocaine, LSD, MDMA, methamphetamine, ketamine, diazepam và các loại thuốc giả mạo được ghi nhãn là thuốc kê đơn. Trong đó, một lượng lớn “oxycodone” thực tế là fentanyl, trực tiếp gây ra ít nhất một trường hợp tử vong và ảnh hưởng đến hàng trăm nghìn gia đình.
Thẩm phán Colleen McMahon khi tuyên án đã chỉ rõ rằng hành vi của Rui-Siang Lin đã cấu thành “đế chế ma túy kỹ thuật số xuyên quốc gia”, đồng thời nhấn mạnh việc hắn lợi dụng đặc tính ẩn danh của blockchain để che giấu dòng tiền phạm tội. Công tố cũng tiết lộ rằng, trước khi nền tảng bị đóng cửa, Lin đã biển thủ tiền của người dùng và cố gắng đe dọa bằng cách tiết lộ hồ sơ giao dịch.
Vụ án này cũng liên quan đến nhiều vụ truy quét “tội phạm rửa tiền qua tiền mã hóa trên darknet” gần đây, bao gồm việc phong tỏa tài sản của Helix Mixer và BidenCash trên thị trường đen. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết trong tương lai sẽ tiếp tục tăng cường quản lý và trấn áp “tội phạm tiền mã hóa trên darknet”, “kênh rửa tiền Bitcoin” và các hệ thống thanh toán ẩn danh.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
Một đại dương cá mập BTC đuổi theo tăng giá trong ngày đã cắt lỗ 17,6 triệu USD cho lệnh mua, giá đóng lệnh là 71,463 USD
Ngày 10 tháng 4, Hyperinsight ghi nhận rằng địa chỉ phe mua (long) chủ lực BTC trên Hyperliquid, 0x1e9, đã đóng vị thế 247 BTC ở mức 71.463 USD, chịu lỗ khoảng 180k USD, vì giá BTC quay đầu giảm nên đã chọn dừng lỗ.
GateNews3phút trước
Chiến lược Q1 Tăng nắm giữ 89.599 BTC, vì sao quỹ doanh nghiệp và dòng tiền của BTC ETF lại đi ngược hướng?
Chiến lược Mua vào 89.599 BTC trong quý 1, trong khi các quỹ ETF bitcoin cùng kỳ ghi nhận dòng tiền chảy ra gần 500 triệu USD; dòng vốn của hai nhóm tổ chức xuất hiện bất đồng lịch sử.
InstantTrends58phút trước
Thái Lan siết chặt quy định tiền mã hóa trong khi mở rộng các sản phẩm Bitcoin
Những nhà tài trợ ẩn phải đối mặt với sự giám sát ở cấp độ cổ đông
Thái Lan đang siết chặt việc kiểm soát các cấu trúc sở hữu crypto, đồng thời mở rộng quyền tiếp cận đối với thị trường được quản lý. Cơ quan chức năng dự kiến sẽ theo dõi các nhà tài trợ đứng sau và hạn chế các luồng vốn phi pháp. Đồng thời, các cơ quan quản lý đang mở ra các lối đi cho
CryptoBreaking1giờ trước
