疑惑は太子グループと関係があるのか？東ティモールの暗号資産リゾート計画は進行中だが、造成現場には何もない

東ティモールの暗号通貨リゾートが、カンボジアのプリンス・グループ（Prince Group）詐欺ネットワークに関与している疑いがある。豪華な宣伝と空き地の現場との間に強い落差があり、国際犯罪の疑いが持たれている。

『ガーディアン（衛報）』と組織犯罪・腐敗報告プロジェクト（OCCRP）が、4か月にわたる共同調査で明らかにしたところによると、世界最貧困国の一つである東ティモールで、「世界初の暗号通貨リゾート」だと称する開発案件が、米国の制裁対象であるカンボジアのプリンス・グループ（Prince Group）詐欺ネットワークと関係している疑いがある。今年2月、調査記者はディリ（Dili）空港のそばの建設用地を現地取材したが、目に入ったのは雑草が生い茂る空き地だけだった。

宣伝と現実の落差：豪華な暗号通貨リゾートは空き地だけ

AB Digital Technology Resort の宣伝資料は、高級別荘、海の景色、「グローバルなテクノロジー・エリート交流の場」を売りにしており、収益の一部を慈善に充てると主張している。だが、記者が宣伝写真にある海岸の建設用地へ実際に向かうと、フェンスで区切られた土地には何もなく、点々と茂る灌木だけだった。

この計画は調査の核心だ。調査担当者は、リゾート計画に関与した3人の関係者が、米国の制裁対象であるプリンス・グループ（Prince Group）と疑わしいつながりがあることを突き止め、この3人はいずれも調査期間中にプロジェクトから外された。

プリンス・グループ：「豚の客（ピッグ・バッチャリング）」詐欺、人身売買、ビットコインを没収

プリンス・グループ（Prince Group）は、国境をまたぐ企業グループで、不動産と金融サービスを手がけていると自称している。しかし米財務省は昨年10月、東南アジアで大規模なオンライン詐欺作業を運営しているとして同社に制裁を科した。人口売買や現代の奴隷制に依存して運営を維持しており、被害者は世界中に及ぶとしている。創業者のチェン・ジー（Chen Zhi）は、通信詐欺の共謀とマネーロンダリングの共謀をめぐって米当局から訴追を受け、数十億ドル相当のビットコインが没収された。

今年1月、チェン・ジーはカンボジアから中国へ引き渡され、黒ずくめの特警（特殊警察）に護送されながら飛行機から降りる映像が広く拡散した。中国側は現時点で、同人に対する具体的な告発内容をまだ公表していない。

プリンス・グループ（Prince Group）が指摘されている主要な詐欺手法は「豚の客（ピッグ・バッチャリング）（pig-butchering、広東語では「殺豬盤」）」だ。詐欺師は偽の身分でSNSや通信アプリ上で被害者と関係を築き、ときには数か月に及ぶ。その後、被害者に架空の暗号通貨や投資プラットフォームへ資金を投入させる。被害者は偽造された利益の数字を見て、資金が持ち去られ、詐欺師が姿を消すまで、投資を追加し続けることが多い。

東ティモール政府：「最も危険な交差点」

調査は、複数の不安を呼ぶ詳細も明らかにした。リゾート計画に関与した外国人が東ティモールの外交旅券を所持していたほか、一部の当初計画を支持していた前任の国家指導者が、接触を受けると、宣伝資料に引用されていた発言を行ったことを否定し、さらには当該計画を知っていたことすら否定した。調査記者が重要人物に接触した後、ABの公式サイト上の関連内容も次々と下線（削除）されていった。

国連は昨年、詐欺ネットワークが東ティモールへ浸透するリスクについて警告を出していた。東ティモール政府のある当局者は『ガーディアン（衛報）』に対し、「オーストラリア本土からわずか700キロメートルしか離れていないこの小国は、独立以来『最も危険な交差点』に直面しており、『国際犯罪グループの遊び場』になるリスクがある」と語った。東ティモールの大統領もメディアに対し、このリゾートが結局「本当にリゾートなのか、それともただの話なのか」は依然として問題だと述べた。

リゾート会社の株主は、開発計画は引き続き推進されると述べた。

• 本文は許可を得て『鏈新聞』から転載された。
• 原題：《東ティモール「暗号通貨リゾート」計画は制裁詐欺集団プリンス・グループと関係している疑い、建設地の現場はしかし何もない》
• 原著者：Elponcrab