三名遭從新加坡引渡的加密貨幣高管週一在奧克蘭出庭，面對美國聯邦法院起訴；隨著美國檢方擴大一宗洗售（wash-trading）案件，該案現已針對與四家加密做市商公司相關的10名外國公民提出指控。
法院出庭行動標誌著美國打擊數位資產市場疑似洗售（wash trading）的最新進展。依據美國司法部（DOJ）週二發布的新聞稿，該行動始於2024年10月解封的一次臥底行動。
司法部表示，這些案件以Gotbit、Vortex、Antier及Contrarian為核心，涉及可追溯至2018年的行為。相關指控指出，存在透過協調式交易來抬高代幣價格與交易量的計畫，使資產看起來比實際更具流動性且更受追捧。
司法部指出，與Gotbit相關的起訴書於2025年3月提出，接著在2025年8月出現Vortex案，以及2025年9月出現Contrarian-Antier案。這些案件是在一項國際執法推動下建立的，首批指控於2024年10月解封。
在先前這一階段，美國當局在一項針對廣泛加密投資詐欺與市場操縱的全球行動中，對18名個人與實體提出指控；同時，還有一件並行的美國證券交易委員會（SEC）行動。該行動概述了由Gotbit及相關行為者提供的「市場操縱—即服務（market-manipulation‑as‑a‑service）」產品。
_十名外國公民被起訴。來源：_DOJ
司法部稱，Vortex執行長Gleb Gora、Contrarian執行長Manu Singh以及Contrarian員工Vasu Sharma於2025年10月在新加坡被捕，隨後被引渡至美國，並於週一在加州法院首次出庭。
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起訴書描述的手法包括洗售（wash trading）、配對訂單（matched orders）以及其他事先安排的交易，這些行為旨在製造虛假的交易量，支撐代幣價格，並在內部人士在市場中出售之前，營造出有機投資者需求的假象。
這些進展源於相關案件中較早的有罪答辯與處罰，包括對Gotbit的處置。Gotbit同意停止營運，並在一項關於涉嫌操縱低流動性交易代幣的認罪協商中，放棄約23,000,000美元的扣押加密貨幣。
在一宗相關案件中（2025年1月），總部位於阿拉伯聯合大公國的CLS Global同意在麻薩諸塞州就操縱NexFundAI（NEXF）一案認罪。NexFundAI是一種由FBI製作、用來揭露詐欺性加密貨幣做市（market making）方案的代幣。CLS Global並將支付428,059美元罰金，移交多家交易所的資金，並在與檢方以及SEC的和解中接受美國交易禁令。
美國檢方與監管機構已多次將洗售（wash trading）描述為加密市場中的持續性問題，並指出虛假的交易量可能誤導投資者對流動性與需求的判斷。
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