Tin tức Gate News, ngày 4 tháng 4, nhà điều tra trên chuỗi ZachXBT đã công bố báo cáo điều tra về Circle, cho biết công ty này từ năm 2022 đến nay đã tồn tại vấn đề thực thi tuân thủ kém trong nhiều vụ việc liên quan đến tiền bất hợp pháp, với tổng số tiền liên quan vượt quá 420 triệu USD. Báo cáo nêu rõ rằng, với tư cách là tổ chức phát hành USDC, Circle dù có chức năng đóng băng và đưa địa chỉ vào danh sách đen, đồng thời trong điều khoản dịch vụ cũng giữ quyền hạn chế đối với các tài khoản đáng ngờ, nhưng trong nhiều sự kiện an ninh nghiêm trọng, các cơ chế này đã không được sử dụng kịp thời và hiệu quả. Báo cáo tập trung đề cập đến sự kiện tấn công ngày 1 tháng 4 của Drift Protocol, khi khoảng 280 triệu USD tài sản bị đánh cắp; kẻ tấn công đã chuyển hơn 232 triệu USDC từ Solana sang Ethereum trong vòng 6 giờ thông qua cầu nối cross-chain CCTP của Circle, trong thời gian đó không có bất kỳ tài sản nào bị đóng băng. Tương tự cũng xuất hiện trong các vụ tấn công như SwapNet, Cetus Protocol, Mango Markets, v.v.; trong một số trường hợp, dù cơ quan thực thi pháp luật và các chuyên gia trong ngành đã đưa ra yêu cầu đóng băng, Circle vẫn chưa kịp thời hành động. Ngoài ra, trong cuộc điều tra rửa tiền liên quan đến nhóm tin tặc Lazarus Group, Circle phản ứng chậm hơn rõ rệt so với các nhà phát hành stablecoin khác (như Tether, Paxos, v.v.); trong một số trường hợp, thao tác đóng băng bị trì hoãn kéo dài đến vài tháng. Trong báo cáo của mình, ZachXBT cho biết việc công bố lần này không nhằm phủ định giá trị của sản phẩm hay bản thân stablecoin của Circle, nhưng nhấn mạnh rằng các quyết định trong việc thực thi tuân thủ của họ đã gây ra những tổn thất thực sự và nghiêm trọng cho ngành. Ông chỉ ra rằng trong ba năm qua, do nhiều lần không kịp thời hành động, DeFi đã ghi nhận tổng tổn thất lên đến con số hàng chục tỷ USD, trong khi 420 triệu USD chỉ là thống kê thận trọng cho các trường hợp đã được công khai; quy mô thực tế có thể còn lớn hơn.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
ZachXBT đăng bài $10K Tiền thưởng đối với người sáng lập LAB liên quan cáo buộc thao túng thị trường
Nhà điều tra blockchain ZachXBT đã cáo buộc Vova Sadkov, người sáng lập dự án terminal giao dịch AI LAB, có hành vi thao túng thị trường và đang đưa ra phần thưởng 10.000 USD cho thông tin liên quan đến vụ lừa đảo bị cáo buộc, theo The Block.
Chi tiết tiền thưởng và cáo buộc
ZachXBT đã đăng trên X vào hôm thứ Năm: "$10K bounty
CryptoFrontier3giờ trước
Bittrex tìm cách hủy bỏ thỏa thuận với $24M SEC, viện dẫn việc cơ quan quản lý đảo ngược chính sách đối với tiền mã hóa
Theo các luật sư của Bittrex, sàn giao dịch tiền mã hóa đã phá sản đã đệ trình một kiến nghị trong tuần này lên tòa án liên bang tại Seattle nhằm hủy thỏa thuận dàn xếp năm 2023 với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) và yêu cầu cơ quan này hoàn trả khoản tiền phạt 24 triệu USD đã nộp. Sàn giao dịch cho rằng th
GateNews5giờ trước
Zondacrypto sụp đổ kích hoạt cuộc điều tra gian lận tại Ba Lan
Zondacrypto, một nền tảng giao dịch tài sản số đã đăng ký tại Estonia, cho biết vào tháng trước rằng họ đang đứng bên bờ vực phá sản sau khi thu hút 100 triệu USD tiền tiết kiệm từ các khách hàng Ba Lan nhờ một chiến dịch marketing lớn. Kể từ đó, công ty đã ngừng cung cấp dịch vụ cho tài khoản khách hàng, và cơ quan nhà nước
CryptoFrontier9giờ trước
$20M Nạn nhân lừa đảo “thịt heo” nộp đơn kiện Citibank
Michael Zidell khởi kiện Citibank tại tòa án liên bang ở Manhattan vì $20M in các khoản chuyển tiền pig butchering, cáo buộc AML bị xem nhẹ và các cảnh báo bị bỏ qua.
Tóm tắt: Bài viết mô tả vụ kiện của Michael Zidell chống lại Citibank tại tòa án liên bang Manhattan, cáo buộc rằng các biện pháp kiểm soát AML cẩu thả đã cho phép 20 triệu USD được gửi cho các kẻ lừa đảo pig butchering thông qua các tài khoản liên quan đến Carolyn Parker và Guju Inc. Bài viết đặt vụ việc trong bối cảnh các vụ lừa đảo crypto gia tăng và các lỗ hổng AML mang tính hệ thống giữa tiền pháp định và crypto.
TodayqNews11giờ trước
Một người đàn ông ở California bị tuyên án 6,5 năm tù trong đường dây trộm cắp tiền mã hóa $250M
Một thẩm phán liên bang tại Washington, D.C. đã tuyên án 78 tháng tù giam vào hôm thứ Tư đối với Marlon Ferro, 20 tuổi, cư dân bang California, vì vai trò của anh trong một mạng lưới tội phạm đã đánh cắp hơn 250 triệu USD tiền điện tử từ các nạn nhân trên khắp nước Mỹ, theo hồ sơ tòa án. Ferro, người đã điều hành
CryptoFrontier13giờ trước
Kenya bắt giữ nghi phạm nền tảng lừa đảo đầu tư crypto sử dụng AI, tòa án ra lệnh tạm giam 7 ngày
Theo truyền thông địa phương dẫn các tài liệu của tòa án, Cơ quan Điều tra Hình sự Kenya (DCI) — nhóm điều tra lừa đảo thị trường vốn — đã bắt giữ nghi phạm Dickson Ndege Nyakango tại chi nhánh ngân hàng I&M trên Đường Kenyatta vào ngày 4 tháng 5. Các điều tra viên của DCI cho biết, nền tảng lừa đảo liên quan bị cáo buộc đã lừa đảo khoảng 440 nghìn USD từ nhiều nhà đầu tư; tòa án ra lệnh giam giữ Nyakango tại đồn cảnh sát Kilibami trong 7 ngày.
MarketWhisper15giờ trước
