Biện pháp thực thi

Một kịch bản giả vờ của nhân viên giao hàng đã leo thang thành một vụ cướp tài sản bằng tiền mã hóa bạo lực liên quan đến súng, trói buộc và cáo buộc chuyển tiền khoảng 6,5 triệu USD từ tài khoản của nạn nhân dưới nòng súng. Các ý chính: Các nhà chức trách cho rằng kẻ tấn công đã dùng các trang phục/giả dạng nhân viên giao hàng để tiếp cận và xâm nhập vào nhà của nạn nhân. Công tố viên cho biết một nạn nhân đã chuyển khoảng 6,5 triệu USD trong một vụ cướp dưới nòng súng. Các cáo buộc liên bang g

Bitcoin (BTC) quay đầu xóa bớt đà tăng của tuần trước, đến ngày 18/5 tạm báo quanh 77.060 USD. Chủ tịch Strategy, Michael Saylor, gợi ý mua thêm Bitcoin, đồng thời khuyến khích nhà đầu tư bán lẻ cho phép chi trả cổ tức nửa tháng trong cuộc bỏ phiếu cổ tức của cổ phiếu ưu đãi vĩnh viễn STRC. Được cho là nghi phạm đồng sáng lập dự án Forsage bị dẫn độ từ Thái Lan về nước, và trong vụ lừa đảo kiểu Ponzi trị giá 340 triệu USD đã từ chối nhận tội. Sự kiện vĩ mô & điểm nóng trong giới tiền mã hóa 1, C

Theo tiết lộ của nhà nghiên cứu blockchain Specter được Bits.media đưa tin, một nhóm tin tặc đã chiếm quyền các tài khoản X—bao gồm tài khoản của nhà đầu tư Keith Gill, nhà sáng tạo Pepe the Frog Matt Furie và WinRAR—nhằm quảng bá token của chính họ và thực hiện rửa tiền xuyên chuỗi, tạo ra hơn 14 triệu USD tổng số tiền thu được. Các hoạt động của nhóm liên quan đến các mạng Solana, BNB Chain, Ethereum, Tron và Hyperliquid. Specter cũng phát hiện các mối liên hệ kết nối nhóm này với một cuộc tấn

Theo Bits.media, vào ngày 18/5, Bộ Tư pháp Mỹ đã công bố một chương trình bồi thường cho các nạn nhân của kế hoạch lừa đảo khai thác tiền mã hóa AirBit Club. Bộ này đã tịch thu hơn 400 triệu USD tài sản để hoàn trả. AirBit Club, được thành lập vào năm 2015, hoạt động như một mô hình Ponzi được ngụy trang thành một nền tảng “khai thác” và giao dịch tiền mã hóa. Người sáng lập của đường dây đã bị kết án rửa tiền và lừa đảo vào năm 2023, với các tòa án ra lệnh tịch thu toàn bộ số tiền thu được từ h

Theo Văn phòng Công tố Hoa Kỳ tại Quận Oregon, Olena Oblamska, 42 tuổi, công dân Ukraine còn được biết đến với tên “Lola Ferrari”, đã bị dẫn độ từ Thái Lan và bị đưa ra xét xử vào ngày 11/5 tại tòa án liên bang ở Portland với cáo buộc âm mưu thực hiện lừa đảo qua chuyển tiền (wire fraud) liên quan đến kế hoạch tiền mã hóa Forsage. Cô đã nhận tội không có căn cứ và trở thành người đầu tiên trong số bốn bị cáo đồng phạm bị buộc tội trong vụ án Ponzi trị giá 340 triệu USD phải đối mặt với quá trình

CME và ICE cảnh báo cấu trúc giao dịch ẩn danh của Hyperliquid có thể khiến thị trường dầu đối mặt rủi ro bị thao túng. Khối lượng hợp đồng tương lai vĩnh viễn (perpetual) gắn với dầu của Hyperliquid đã tăng vọt trong giai đoạn căng thẳng xung đột Iran. Hyperliquid bảo vệ tính minh bạch trên chuỗi của mình, đồng thời tìm kiếm các quy tắc tương lai của CFTC đối với giao dịch phái sinh. Tập đoàn CME và Intercontinental Exchange (ICE) đã thúc giục các cơ quan quản lý Mỹ tăng cường giám sát nền tảng

Theo Bộ Công an Trung Quốc, vào ngày 17/5, Trung Quốc, Hoa Kỳ và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất đã khởi động chiến dịch thực thi pháp luật quốc tế chung đầu tiên nhằm triệt phá các đường dây lừa đảo viễn thông tại Dubai. Hành động phối hợp đã thành công trong việc phá dỡ 9 ổ nhóm lừa đảo và bắt giữ 276 nghi phạm phạm tội. Các điều tra viên phát hiện các băng nhóm lừa đảo đã thiết lập các mối quan hệ lãng mạn giả với nạn nhân thông qua các nền tảng mạng xã hội, sau đó lợi dụng sự tin tưởng c

Nhà điều tra mối “vụ án bí ẩn” và người có sức ảnh hưởng Coffeezilla bắt tay với phóng viên Danny để bóc trần trò lừa đảo Ponzi của Goliath Ventures. CEO Delgado của công ty này dựng hình ảnh “người thành đạt” trên mạng xã hội, tuyên bố quỹ đầu tư tư nhân của ông ta có hơn 115% tài sản được thế chấp, thậm chí còn hợp tác với công ty “đánh khống” Black Block, cố tình giả mạo tên của công ty quản lý tài sản nổi tiếng Black Rock (Billeder) nhằm lấy lòng tin từ nhà đầu tư. Dựng hình ảnh người thành

Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren đã chính thức thúc giục Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) điều tra World Liberty Financial, Inc. (WLF), dự án tiền mã hóa được hậu thuẫn bởi gia đình Trump, liên quan đến khả năng thông tin sai lệch đối với nhà đầu tư và các vi phạm luật chứng khoán. Vào đầu tháng 4, WLF cam kết khoảng 440 triệu USD token WLFI làm tài sản thế chấp thông qua giao thức cho vay phi tập trung Dolomite, vay 75 triệu USD tài sản (bao gồm 65,4 triệu USD stablecoin USD1 và 10,3 tri

Theo truyền thông địa phương, việc sử dụng tiền mã hóa cho mục đích phi pháp đã tăng vọt ở Brazil, khi các nhóm tội phạm tận dụng nó để rửa tiền. Con số đạt 71 triệu reais (gần 14 triệu USD) trong tổng cộng 505 tỷ reais (100 tỷ USD) đã lưu thông tại Brazil vào năm 2025. Những điểm chính: Cảnh sát Liên bang Brazil đã tịch thu $14M trong tiền mã hóa phi pháp, đánh dấu mức tăng 6 lần so với các số liệu năm 2024. Chainalysis cho biết $14M này chỉ là một phần rất nhỏ trong lượng $100B đang lưu hành t

Theo Khaosod English, cơ quan chức năng Thái Lan đã tiến hành một cuộc đột kích bất ngờ vào cơ sở khai thác Bitcoin trái phép trong tuần này sau khi mức tiêu thụ điện bất thường khiến các dây cáp điện xung quanh quá nóng và chảy nhựa. Các điều tra viên phát hiện cơ sở này đã lén lút đấu nối trái phép vào lưới điện chính để cấp điện cho nhiều dàn máy đào (mining rigs) ở tầng 4 của một tòa nhà thương mại bốn tầng, dẫn đến mức thiệt hại điện ước tính vượt quá 80.000 USD, trong khi hóa đơn tiền điện

Theo The Block, Chủ tịch Ủy ban Nông nghiệp Hạ viện Mỹ Glenn Thompson và lãnh đạo phe thiểu số Angie Craig đã gửi thư cho Tổng thống Trump, yêu cầu ông “nêu đề cử một bộ đầy đủ” để các ủy viên lưỡng đảng lấp đầy các vị trí trống kéo dài tại Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Mỹ (CFTC), với lý do CFTC đang phải đối mặt với các “vấn đề quản lý cấp bách”, và một khi Đạo luật CLARITY được thông qua, sẽ bước vào “quy trình ban hành quy định quan trọng”. CFTC có 5 ghế thường trực, hiện chỉ có Selig C

Theo BlockBeats, cảnh sát Trung Quốc tại Linyi, Sơn Đông đã triệt phá một đường dây lừa đảo viễn thông nhắm vào trẻ vị thành niên vào ngày 17/5, thu giữ khoảng 140.000 nhân dân tệ tiền thu lợi bất hợp pháp và 2 triệu USD tiền điện tử. Băng nhóm này thực hiện hơn 200 vụ lừa đảo đã được xác nhận trên toàn quốc, trong đó kẻ phạm tội trích khoảng 20% hoa hồng từ số tiền bị chiếm đoạt. Chiêu trò đã dụ dỗ trẻ vị thành niên bằng cách tặng miễn phí skin và thiết bị trong game, lừa các nạn nhân sử dụng đ

Theo Red Star News, cảnh sát tỉnh Sơn Đông gần đây đã triệt phá một đường dây lừa đảo trực tuyến nhắm vào trẻ vị thành niên, thu giữ khoảng 140.000 nhân dân tệ tiền thu bất hợp pháp và 20.000 tiền mã hoá. Băng nhóm này thực hiện hơn 200 vụ lừa đảo trên toàn quốc, gây ra thiệt hại đáng kể. Các đối tượng đã dụ dỗ trẻ vị thành niên bằng cách cung cấp miễn phí skin game và thiết bị, sau đó dùng tính năng chia sẻ màn hình để điều khiển từ xa thiết bị của nạn nhân và chuyển tiền từ tài khoản của cha m

Theo tờ truyền thông Hong Kong Eastweek, dẫn lời ChainCatcher, một người đàn ông 34 tuổi từ Trung Quốc đại lục đã bị tạm giữ vào ngày 14 tháng 5 khoảng 12:30 chiều tại khu Central sau khi thua lỗ khoảng 500.000 nhân dân tệ Trung Quốc khi giao dịch trên một nền tảng tiền điện tử. Lực lượng chức năng đã chặn người này tại một nhà hàng thức ăn nhanh trên đường Des Voeux sau khi anh ta đăng tải trên mạng xã hội về những ý nghĩ tự tử. Cảnh sát phát hiện một chiếc bật lửa và nghi có xăng trên người an

Theo Zhejiang Daily, Cục Hải quan chống buôn lậu của Ninh Ba đã triệt phá nhiều vụ buôn lậu máy đào tiền mã hóa vào ngày 17/5, thu giữ hơn 400 đơn vị, gồm các mẫu Antminer L9 và Icehive KS3. Các đường dây buôn lậu đã tháo dỡ thiết bị và khai báo sai chúng là “cầu dao mạch công nghiệp” trước khi nhập khẩu qua các kênh chuyển phát quốc tế thông qua các cảng ở Ninh Ba và Quảng Châu. Sau đó, máy được lắp lại và bán trong nước hoặc chuyển đến các trang trại khai thác ở các tỉnh Tân Cương và Hồ Nam. C

Chủ tịch Ủy ban Nông nghiệp Hạ viện Glenn "GT" Thompson (R-Pa.) và Phó chủ tịch Angie Craig (D-Minn.) đã thúc giục Tổng thống Donald Trump bổ nhiệm các ủy viên để lấp đầy 4 ghế trống trên Ủy ban Giao dịch Hợp đồng Tương lai Hàng hóa (CFTC), theo một bức thư chung được công bố vào ngày thứ Sáu. Yêu cầu này xuất hiện khi Đạo luật CLARITY, dự kiến trao cho CFTC quyền hạn mở rộng đối với giao dịch hàng hóa kỹ thuật số giao ngay, đang tiến lên tại Thượng viện. Nhân sự CFTC và mở rộng nhiệm vụ Bức thư

Chủ tịch Ủy ban Nông nghiệp Hạ viện Glenn Thompson và thành viên xếp hạng Angie Craig hôm thứ Sáu đã thúc giục Tổng thống Donald Trump lấp đầy 4 vị trí còn trống tại Ủy ban Giao dịch Hợp đồng Tương lai Hàng hóa (CFTC), viện dẫn nhiệm vụ crypto được mở rộng của cơ quan này và tình trạng tồn đọng các quy định đang chờ ban hành. Lời kêu gọi diễn ra một ngày sau khi Ủy ban Ngân hàng Thượng viện bỏ phiếu 15-9 để đưa Đạo luật CLARITY (CLARITY Act) tiến tới, đạo luật này sẽ trao cho CFTC quyền hạn mới

Theo Bloomberg, Sở Giao dịch Hàng hóa Chicago (CME) và Sở Giao dịch Chứng khoán New York (NYSE) đang thúc giục các cơ quan quản lý của Mỹ giám sát sàn giao dịch phái sinh phi tập trung Hyperliquid, nêu lo ngại về khả năng thao túng thị trường và vi phạm tiềm tàng các lệnh trừng phạt.

Theo báo cáo của WIRED về các tiết lộ gần đây, Chủ tịch Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Mỹ (CFTC) Michael Selig cho biết cơ quan này đã triển khai công nghệ trí tuệ nhân tạo để giám sát giao dịch nội gián trên Polymarket và các thị trường dự đoán khác. Động thái này diễn ra sau nhiều vụ việc bị nghi ngờ trong suốt năm qua, trong đó các nhà giao dịch dường như sử dụng thông tin nội bộ để thu lợi từ các cược liên quan đến các sự kiện địa chính trị. Trước đó, một binh sĩ thuộc lực lượng đặc nhi