Biện pháp thực thi

A7A5, một tổ chức phát hành stablecoin của Nga bị trừng phạt, đang tranh cãi về số liệu khối lượng với các công ty phân tích blockchain về mức sử dụng thị trường thực tế của token. A7A5 tuyên bố đã xử lý 34,4 tỷ USD từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 17 tháng 6 năm nay với khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày khoảng 205 triệu USD, trong khi TRM Labs cho rằng khối lượng trung bình hàng ngày gần 75 triệu USD hơn. Sự bất đồng tập trung vào cách đo lường hoạt động DeFi so với dữ liệu sàn giao dịch tập

Theo nhà chức trách Bỉ, một thanh niên 19 tuổi đã bị bắt vào thứ Năm tại Antwerp sau một cuộc điều tra bắt đầu từ tháng 3 năm 2026 về một mạng lưới lừa đảo và rửa tiền xuyên châu Âu. Nghi phạm bị cáo buộc đã chỉ đạo các cuộc tấn công đánh cắp hơn 500 nghìn euro, tương đương 572 nghìn USD, bằng cách sử dụng các thông báo giả mạo của chính phủ và phần mềm truy cập từ xa để lừa nạn nhân cài đặt phần mềm độc hại. Một nghi phạm thứ hai cũng bị giam giữ tại hiện trường. Nhà chức trách cho biết nhóm nà

Peter Schiff, một nhà phê bình nổi tiếng của thị trường tiền mã hóa, đã chỉ trích các memecoin TRUMP và MELANIA liên quan đến Tổng thống Mỹ Donald Trump, cho rằng các token này hoạt động như một 'công cụ hối lộ' thay vì một phương tiện đầu tư hợp pháp. Trong một cuộc phỏng vấn trên podcast, Schiff tuyên bố mục đích chính của các dự án này là thu hút sự chú ý và quan tâm của Donald Trump, với phần lớn nhà đầu tư thua lỗ. Những tuyên bố này đã làm sống lại các cuộc thảo luận về bản chất đầu cơ của

Tether đã áp dụng lệnh cấm chuyển USDT từ tất cả địa chỉ ví TRON bị trừng phạt, và 134 mã định danh ví tiền điện tử đã được đưa vào danh sách trừng phạt OFAC. Chainalysis phát hiện các ví TRON đã nhận hơn 1,4 triệu USD và gửi hơn 880 nghìn USD trong năm 2023. Phân tích blockchain, thực thi quy định và kiểm soát stablecoin được đề xuất như các hành động phối hợp để giúp ngăn chặn hoạt động tiền điện tử bị trừng phạt. Các lệnh trừng phạt OFAC dẫn đến một hành động thực thi phối hợp, Tether phản ứn

Tether đã cấm chuyển USDT từ tất cả các địa chỉ ví TRON bị trừng phạt, và 134 mã định danh ví tiền mã hóa đã được đưa vào danh sách trừng phạt của OFAC. Chainalysis phát hiện các ví TRON đã nhận hơn 1,4 triệu USD và gửi hơn 880 nghìn USD trong năm 2023. Phân tích blockchain, thực thi quy định và kiểm soát stablecoin được đề xuất như các hành động phối hợp để giúp ngăn chặn hoạt động tiền mã hóa bị trừng phạt. Các lệnh trừng phạt của OFAC dẫn đến một hành động thực thi phối hợp, Tether phản ứng b

Theo CNN và bản cáo trạng do Văn phòng Luật sư Nhà nước Israel đệ trình vào ngày 3 tháng 7, một sinh viên người Mỹ sống tại Jerusalem đã bị buộc tội làm gián điệp cho Iran để đổi lấy tiền điện tử. Nam sinh viên trường dòng Haredi (Do Thái cực chính thống) này được cho là đã phản hồi một tin tuyển dụng trên Telegram trong chuyến thăm gia đình ở Mỹ vào tháng 11 năm 2025. Sau khi trở về Israel, các điệp viên tình báo Iran đã giao cho anh ta các nhiệm vụ bao gồm chụp ảnh và quay video, trả công bằng

Một bị cáo sở hữu một trong các ví Bitcoin không hoạt động đã nộp đơn yêu cầu bác bỏ vụ kiện tại New York hôm nay (ngày 3 tháng 7), yêu cầu quyền sở hữu 39.069 ví Bitcoin trị giá 229 tỷ USD tiền điện tử bị mất.

Đảng Dân chủ lên kế hoạch ban hành trát đòi hầu tòa nhắm vào mạng lưới tài chính của Tổng thống Trump nếu họ giành lại Hạ viện trong cuộc bầu cử giữa kỳ tháng 11, sau khi Trump công bố thông tin tài chính 2,2 tỷ USD ghi nhận năm 2025 là năm giàu có nhất trong đời ông. Bản khai 927 trang tiết lộ 1,2 tỷ USD từ một doanh nghiệp tiền mã hóa và 635 triệu USD từ meme coin $TRUMP , vốn đã giảm 95% kể từ khi ra mắt vào tuần nhậm chức. Đảng Cộng hòa đã che chở cho Trump khỏi sự giám sát tương tự mà họ áp

Theo Interfax, vào ngày 3 tháng 7, cơ quan thực thi pháp luật Ukraine đã triệt phá một mạng lưới sàn giao dịch tiền mã hóa lừa đảo và thu giữ hơn 448 nghìn USD tiền mặt. Cảnh sát đã tiến hành hơn 40 cuộc khám xét trên khắp bảy khu vực trên toàn quốc và bắt giữ một nghi phạm liên quan đến âm mưu này.

Chính quyền Ireland đã tịch thu 500 Bitcoin từ tiền thu được từ tội phạm vào ngày 3 tháng 7, đưa tổng số của Cục Thu hồi Tài sản Hình sự đến năm 2026 lên khoảng 1.500 BTC, trị giá khoảng 92 triệu USD.

Bộ Tài chính Mỹ đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với 134 địa chỉ ví tiền điện tử trong tuần này có liên kết với ISIS-K, chi nhánh của Nhà nước Hồi giáo hoạt động tại Afghanistan, Pakistan và Trung Á. Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) đã thêm các ví này vào danh sách trừng phạt hiện có, trong đó 131 ví hoạt động trên blockchain Tron và ba ví trên Monero. Hành động này nhắm vào các hoạt động gây quỹ tiền điện tử của ISIS-K, vốn trước đây đã kêu gọi quyên góp thông qua các trang web và nền

Theo Chainalysis, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã trừng phạt 134 ví tiền điện tử liên quan đến ISIS-K trong tuần này, với 131 ví hoạt động trên blockchain Tron và ba ví trên Monero. Các ví Tron bị trừng phạt đã nhận hơn 1,4 triệu USD kể từ năm 2023 và gửi hơn 880 nghìn USD trong giai đoạn đó. Tổ chức phát hành stablecoin Tether đã đóng băng số dư liên quan đến tất cả 131 ví Tron bị trừng phạt.

Văn phòng Tài sản Hình sự Ireland thu hồi 500 BTC từ một ví thứ ba vào khoảng ngày 2 tháng 7, với bitcoin giao dịch gần 61.749 USD, nâng tổng số thu hồi của cơ quan lên 1.500 BTC. Văn phòng đã truy cập ví với sự hỗ trợ kỹ thuật từ Trung tâm Tội phạm Mạng Châu Âu của Europol, đánh dấu bước đột phá thứ ba trong một vụ án liên quan đến Clifton Collins, một người đàn ông Dublin bị kết án năm 2017 vì điều hành một cơ sở trồng cần sa trong nhà. Việc thu hồi này là một phần trong nỗ lực liên tục nhằm t

Theo Cục Quản lý Tài sản Hình sự Ireland (CAB) với sự hỗ trợ kỹ thuật từ Europol, vào ngày 2 tháng 7, CAB đã bẻ khóa ví thứ ba thuộc về Clifton Collins, một người trồng cần sa ở Dublin bị kết án năm 2017, thu hồi 500 BTC trị giá khoảng 31 triệu USD. Kết hợp với các vụ thu hồi hồi tháng 3 và tháng 5, tổng số năm 2026 của CAB từ vụ án hiện ở mức 1.500 BTC. Chín trong số 12 ví của Collins, ước tính chứa 4.500 BTC trị giá hơn 275 triệu USD, vẫn bị khóa. CAB đã truy cập số tiền này bằng các tài nguyê

Donald Trump kiếm được khoảng 635 triệu USD tiền bản quyền từ các dự án tiền điện tử trong năm trước, theo báo cáo tài chính mới nhất của ông, trong khi hơn 1,48 triệu ví tiền điện tử nắm giữ tài sản kỹ thuật số liên quan đến Trump hiện đang thua lỗ chưa thực hiện. Nhà đầu tư kỳ cựu Ross Gerber chỉ trích các dự án này sau khi một báo cáo của Wall Street Journal phát hiện rằng khoảng 2/3 số ví mua meme coin Official Trump (TRUMP) và 85% người mua trên thị trường thứ cấp token World Liberty Financ

Đạo diễn Hollywood Carl Rinsch bị tuyên án 30 tháng tù liên bang vào ngày 29 tháng 6 năm 2026, sau khi biển thủ 11 triệu USD quỹ sản xuất của Netflix dành cho loạt phim ‘Conquest’ của ông. Theo Bộ Tư pháp Hoa Kỳ Khu vực phía Nam New York, Rinsch đã chuyển số vốn này vào giao dịch Dogecoin, quyền chọn thị trường chứng khoán và mua hàng xa xỉ. Bản án do Thẩm phán Jed S. Rakoff đưa ra sau một vụ truy tố liên bang về gian lận sản xuất, đánh dấu một trong những trường hợp hiếm hoi quỹ của ngành giải

Theo Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, đạo diễn Carl Rinsch đã bị kết án vào ngày 29 tháng 6 năm 2026, với 30 tháng tù giam sau khi biển thủ 11 triệu USD tiền tài trợ sản xuất từ Netflix. Rinsch đã chuyển hướng số vốn ban đầu được dành cho loạt phim trực tuyến 'Conquest' vào giao dịch Dogecoin, quyền chọn thị trường chứng khoán và mua hàng xa xỉ. Bản án được đưa ra bởi Thẩm phán Tòa án Quận Hoa Kỳ Jed S. Rakoff tại Quận phía Nam New York.