Новини Gate News, 4 квітня, on-chain слідчий ZachXBT опублікував звіт про розслідування щодо Circle, в якому зазначив, що від 2022 року компанія має проблеми з належним виконанням вимог комплаєнсу у низці випадків, пов’язаних із незаконними коштами, а сукупна сума перевищує 420 млн доларів США. У звіті вказано, що Circle як емітент USDC, хоча й має функції блокування та занесення адрес у чорний список, а також зберігає у своїх умовах надання сервісу право обмежувати підозрілі облікові записи, у багатьох великих інцидентах із безпекою ці механізми не були використані своєчасно та ефективно.
У звіті особливо акцентується на атакі на Drift Protocol від 1 квітня: було викрадено активи приблизно на 280 млн доларів США. Зловмисник через кросчейн-мост CCTP від Circle за 6 годин перевів понад 232 млн USDC із Solana на Ethereum, при цьому жодні активи не були заморожені. Подібні ситуації також мали місце в інцидентах атак на SwapNet, Cetus Protocol, Mango Markets тощо. У частині випадків, навіть коли правоохоронні органи та галузеві експерти вже надсилали запити на заморожування, Circle все одно не вживала дій вчасно. Крім того, у розслідуванні щодо відмивання коштів, пов’язаного з хакерською організацією Lazarus Group, Circle реагувала помітно повільніше порівняно з іншими емітентами стейблкоїнів (наприклад, Tether, Paxos тощо): у деяких випадках затримка заморожувальних операцій тривала до кількох місяців.
ZachXBT у своєму звіті зазначив, що це розкриття інформації не заперечує цінності продукту Circle або самого стейблкоїна, але підкреслив, що її рішення щодо виконання вимог комплаєнсу спричинили реальні та значущі втрати для галузі. Він зазначив, що протягом минулих трьох років через численні випадки невжиття заходів вчасно DeFi-екосистема зазнала кумулятивних втрат на дев’ятизначну суму в доларах США, тоді як 420 млн доларів США є лише консервативною оцінкою для оприлюднених випадків, а фактичні масштаби можуть бути більшими.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
ZachXBT публікує оголошення $10K про винагороду для засновника LAB на тлі звинувачень у маніпуляціях на ринку
Криптовалютний слідчий ZachXBT звинуватив Вову Садкова, засновника проєкту AI-trading-термінала LAB, у маніпуляціях із ринком і пропонує винагороду в розмірі $10,000 за інформацію, пов’язану з нібито шахрайством, повідомляє The Block.
Відомості про винагороду та звинувачення
ZachXBT опублікував у X у четвер: "$10K bounty
CryptoFrontier2год тому
Bittrex намагається скасувати врегулювання з $24M SEC, посилаючись на зміну політики регулятора щодо криптовалюти
За словами адвокатів Bittrex, цього тижня банкрутська криптовалютна біржа подала до федерального суду в Сіетлі клопотання, щоб скасувати свою мирову угоду з Комісією з цінних паперів і бірж США (SEC) від 2023 року та зобов’язати відомство повернути 24 мільйони доларів штрафів, сплачених. Біржа стверджує, що th
GateNews3год тому
Крах Zondacrypto запускає розслідування щодо шахрайства в Польщі
Zondacrypto, цифрова платформа для торгівлі активами, зареєстрована в Естонії, минулого місяця оголосила, що перебуває на межі банкрутства після того, як залучила 100 мільйонів доларів заощаджень від польських клієнтів у результаті масштабної маркетингової кампанії. Відтоді компанія припинила обслуговування клієнтських акаунтів, і держава
CryptoFrontier8год тому
$20M Жертва шахрайства Pig Butchering подала позов проти Citibank
Майкл Зіделл подає в суд на Citibank у федеральному суді Манхеттена щодо $20M у схемах «pig butchering» (вибивання довіри), стверджуючи бездіяльність у сфері AML і те, що попередження ігнорували.
Анотація: У статті описано позов Майкла Зіделла проти Citibank у федеральному суді Манхеттена. Він стверджує, що недбалі AML-контролі дали змогу відправити 20 мільйонів доларів аферам pig butchering через рахунки, пов’язані з Керолін Паркер та Guju Inc. Вона подає справу на тлі зростання криптоскем і системних вразливостей AML між фіатними та криптовалютами.
TodayqNews10год тому
Чоловіка з Каліфорнії засудили до 6,5 років у справі про кражі в криптовалютному угрупованні $250M
Федеральний суддя у Вашингтоні, округ Колумбія, у середу засудив 20-річного мешканця Каліфорнії Марлона Ферро до 78 місяців позбавлення волі за його роль у злочинній мережі, яка викрала понад 250 мільйонів доларів у криптовалюті в жертв по всіх Сполучених Штатах, повідомляють матеріали суду. Ферро, який керував
CryptoFrontier12год тому
Кенія заарештувала підозрюваних у шахрайстві з AI-криптоінвестплатформою, суд постановив тримати під вартою 7 днів
Згідно з місцевими медіа, які посилаються на матеріали суду, 4 травня в відділенні I&M Bank на Кеніаті-авеню кримінальною розвідкою Кенії (DCI) слідча група з розслідування шахрайства на ринку капіталів затримала підозрюваного Діксона Ндеге Ньяканго (Dickson Ndege Nyakango). Детективи DCI повідомили суд, що відповідна шахрайська платформа нібито вивела з кількох інвесторів близько 440 тисяч доларів США; суд постановив тримати Ньяканго під вартою в поліцейському відділку Кілімані протягом семи днів.
MarketWhisper14год тому
