Примусові заходи

Платформа даних для блокчейну Bubblemaps виявила 9 пов’язаних гаманців Polymarket, які сукупно заробили $2,4 мільйона з 98% рівнем виграшу за контрактами, пов’язаними з операціями з боку військових США, посилюючи контроль через вразливість ринку прогнозів до інсайдерської інформації. Згідно з Bubblemaps, гаманці робили великі ставки незадовго до нападу 28 лютого на Іран, убивства іранського Верховного лідера аятолли Алі Хаменеї та угоди про припинення вогню між США й Іраном. Ця схема викликала з

За даними Bloomberg, 19 травня сенаторка Елізабет Воррен поставила запитання до Управління контролера грошового обігу США (OCC) щодо його схвалення статутів національних трастових банків щонайменше для дев’яти криптокомпаній, заявивши, що, схоже, вони виходять за межі, дозволені законом, і порушують Національний банківський акт.

За даними Bloomberg, сенаторка Елізабет Воррен поставила під сумнів схвалення регулятором долара США національних трастових статутів для криптовалютних компаній. У листі керівнику Управління контролера грошового обігу (Office of the Comptroller of the Currency, OCC) Джонатану Голду Воррен заявила, що відомство схвалило щонайменше 9 національних трастових статутів для криптокомпаній, які «виглядають такими, що не мають необхідної кваліфікації», та «схоже, суттєво виходять за вузькі межі діяльност

Ратнакішорі Ґірі, 31 рік, із Нью-Олбані, штат Огайо, був засуджений до дев’яти років федеральної в’язниці за керування криптовалютною Понці-схемою на 10 мільйонів доларів. Ґірі визнав провину за одним пунктом шахрайства з використанням дротів (wire fraud) у жовтні 2024 року й отримав додатково три роки наглядового строку. Схема передбачала хибні обіцянки гарантованої прибутковості від торгівлі біткоїн-деривативами, при цьому кошти нових жертв використовувалися для виплат попереднім інвесторам —

За даними Міністерства юстиції, керівнику інвестицій Rathnakishore Giri, 31 рік, з Огайо, 18 травня призначили дев’ять років федеральної в’язниці за роботу криптовалютної фінансової піраміди на суму 10 мільйонів доларів. У жовтні 2024 року Giri визнав провину за одним пунктом обвинувачення у дротовому шахрайстві та отримав три роки під наглядом. Схема полягала в тому, що Giri неправдиво обіцяв гарантовані прибутки від торгівлі біткоїн-деривативами, використовуючи кошти нових жертв для виплат ран

Післябанкрутний судовий траст Prime Trust подав позов проти Swan Bitcoin у суді з справ про банкрутство в Делавері, стверджуючи, що компанія, яка надає біткоїн-послуги, скористалася інсайдерськими знаннями, щоб вивести з кастодіана майже $1 мільярд активів у дні перед її колапсом у серпні 2023 року. У скарзі Electric Solidus, корпоративну структуру, що стоїть за Swan, звинувачують у отриманні понад $24,6 мільйона готівкою, 11 994 Bitcoin (зараз оцінюються приблизно в $923 мільйона), приблизно 5

Після банкрутства Prime Trust подала позов до суду у справах про банкрутство в Делавері 26 травня 2023 року, звинувативши Swan Bitcoin у переведенні майже $1 млрд активів із кастодіана за кілька днів до її краху в серпні 2023 року. У скарзі стверджується, що Swan отримала понад $24,6 млн готівкою, 11 994 Bitcoin (зараз це приблизно $923 млн), близько 5 млн USDT і менші суми інших цифрових активів. Як стверджується, старший керівник Prime Trust, який також працював платним радником Swan, відкрив

Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) скасувала давнє правило, яке забороняло сторонам, що укладають мирові угоди в межах примусових заходів, заперечувати висунуті агентством звинувачення. SEC оголосила про скасування в понеділок, ліквідувавши політику, ухвалену в 1972 році. За словами голови SEC Пола Аткінса, це правило створювало враження, ніби агентство «намагається захистити себе від критики», а його скасування узгоджує SEC із «величезною більшістю федеральних агенцій, які не мають подіб

За словами голови SEC Пола Аткінса, у понеділок Комісія з цінних паперів і бірж США скасувала свою 54-річну «правило мовчання» (gag rule) — норму, яка забороняла відповідачам у справах щодо примусового виконання, врегульованих шляхом угод, публічно заперечувати твердження агентства. SEC ухвалила цю політику в 1972 році та заявила, що вона створювала хибне враження, ніби регулятор «намагається захиститися від критики». Аткінс зазначив, що це рішення узгоджує позицію SEC із федеральними відомствам

За повідомленням Times of India, 19 травня відомий приватний лікар із Гунтура, Індія, втратив у схемі шахрайства з криптовалютними інвестиціями приблизно 1,3 мільярда рупій (1,5 мільйона доларів). Поліція розпочала розслідування у цій справі та відстежує рух коштів і задіяну злочинну мережу. Шахраї заманили лікаря обіцянками високих прибутків від криптовалютних інвестицій і демонстрували фальшиві дані про прибутки, щоб викликати довіру. Після того як лікар робив неодноразові внески та переконав

Згідно з Times of India, індійський лікар із Гунтура нещодавно втратив приблизно 1,3 мільярда індійських рупій (1,5 мільйона доларів) у шахрайській схемі з інвестиціями в криптовалюту. Зловмисник використовував підроблені платформи, щоб просувати схему з високими доходами, показуючи фальшиві дані про прибутки, аби завоювати довіру жертви. Після того як на початкових внесках здавалося, що прибутки генеруються, лікар продовжив інвестувати та навіть переконав членів родини долучитися. Коли він спро

Згідно із ZachXBT, BlockDAG Network, яка не запустила основну мережу та не випустила продукти для майнінгу, попри роки роботи, залучила щонайменше 350 мільйонів доларів від роздрібних інвесторів на основі маркетингових заяв про дохідність у 300x. Додатково ZachXBT заявив, що BlockDAG нещодавно змістила фокус у бік казино-операцій, що викликає питання щодо легітимності проєкту.

За даними on-chain детектива ZachXBT, 19 травня фігурант, що стоїть за проєктом Blockdag Network, який зупинився, Gurhan Kiziloz, переключився на криптогемблінг-проєкт під назвою Spartans, але при цьому продовжує стверджувати, що пресейли обіцяють дохід у 300x. ZachXBT повідомив, що Kiziloz витягнув щонайменше 350 мільйонів доларів із роздрібних інвесторів, щоб придбати транспортні засоби, годинники та нерухомість. ZachXBT припускає, що гейблінг-проєкт може використовуватися для відмивання кошті

Swan Bitcoin зіткнувся з банкрутним позовом у Делавері через звинувачення в тому, що він вилучив приблизно на 1 мільярд доларів у цифрових активах із Prime Trust до краху цього криптокастодіана в 2023 році. PCT Litigation Trust, який займається заходами з відшкодування в межах банкрутних проваджень Prime Core Technologies, подав скаргу в US Bankruptcy Court для округу Делавер. Згідно з матеріалами суду, Swan нібито мав доступ до конфіденційної інформації про погіршення фінансового становища Prim

Як повідомляє ChainCatcher, ончейн-детектив ZachXBT 19 травня попередив, що Spartans створює ризики шахрайства: він стверджує, що оператор Gurhan Kiziloz раніше збирав $350 мільйонів для BlockDAG Network через промо-продажі, обіцяючи «300x прибутку», але не надавши ні основної мережі, ні продуктів для майнінгу протягом років. ZachXBT також заявив, що BlockDAG змістив фокус на казино-операції, і поставив під сумнів, чи можуть платформи використовуватися для «легалізації джерел фінансування BlockD

Згідно з поданням у справі про банкрутство в суді штату Делавер, Swan Bitcoin стикається з судовими діями через звинувачення в тому, що вона вивела приблизно $938 мільйонів у цифрових активах з Prime Trust до того, як криптокастодіан збанкрутував у 2023 році. PCT Litigation Trust стверджує, що Swan мала доступ до конфіденційної інформації про фінансові проблеми Prime Trust і використала ці знання, щоб вивести кошти до того, як компанія ввійшла в процедуру Chapter 11. Серед визначених активів: пр

Bitcoin Depot 18 травня подала заяву про добровільне провадження банкрутства за главою 11 у Техасі, вимкнувши мережу біткоїн-банкоматів на тлі посилення державного регулювання, зниження лімітів транзакцій, судових позовів і падіння доходів. Компанія, яка станом на серпень 2025 року керувала більш ніж 9 000 кіосків по всьому світу та називала себе найбільшим оператором біткоїн-банкоматів у Північній Америці, заявила, що справа про банкрутство в US Bankruptcy Court для Southern District of Texas м

Bitcoin Depot подала заяву на добровільне банкрутство за Chapter 11 18 травня, вимкнувши мережу своїх біткоїн-банкоматів після тиску з боку держрегуляторів і посилення обмежень на транзакції, через що бізнес із кіосками став нежиттєздатним. Компанія, яка керувала понад 9 000 АТМ-точками по всьому світу, заявила, що подання про банкрутство в суді США у справах про банкрутство в Південному окрузі Техасу має на меті забезпечити впорядковане згортання діяльності та продаж активів. Виручка за Q1 впал

За даними CoinDesk, компанія AI Financial, яка котирується на Nasdaq (раніше Alt5 Sigma), 19 травня попередила про серйозні проблеми з ліквідністю, що суттєво ставлять під сумнів її здатність продовжувати роботу до 2026 року. Компанія має 7,28 мільярда токенів WLFI з балансовою вартістю 706 мільйонів доларів, що значно нижче від базисної вартості придбання в 1,46 мільярда доларів. Компанія повідомила лише про 10,5 мільйона доларів готівки на кінець кварталу та стикається з дефіцитом оборотного к

19 травня мешканця Оберн-Албані, штат Огайо, Rathnakishore Giri засудили до 9 років федерального ув’язнення з додаванням 3 років нагляду після звільнення. Його звинувачують у змові щодо організації криптовалютної фінансової піраміди на суму до 10 мільйонів доларів. Найбільш показовим є те, що у жовтні 2024 року, ще після визнання провини та очікування вироку, Giri продовжував збирати кошти у криптовалютних інвесторів. УСТАНОВЛЕНІ ЗЛОЧИННІ ОБСТАВИНИ ТА МЕТОДИ ШАХРАЙСТВА ПРИЙМАНА РОЛЬ (установлено