Примусові заходи

Платформа прогнозних ринків США Kalshi найняла колишнього радника президента Обами Картера в якості політичного радника, щоб посилити зв’язки з урядом і відповісти на регуляторні виклики. Приєднання Картера символізує активне позиціонування Kalshi в політичних колах, водночас вона стикається з юридичними суперечками та підвищеною увагою до можливих випадків інсайдерської торгівлі з боку політичних фігур. Дані прогнозних ринків дедалі більше стають важливим орієнтиром для спостереження за суспільними тенденціями.

Парламент Камбоджі в кінці березня ухвалив «закон проти технологічного шахрайства», спрямований на боротьбу з онлайн-шахрайством і торгівлею людьми. Цей закон передбачає окремі склади злочинів, суворі покарання та довічне ув’язнення. Новий закон розширює повноваження правоохоронців, націлюючись на такі дії, як шахрайство «під підсадну свиню», і відповідає на міжнародний тиск, щоб відновити репутацію. Уряд пообіцяв до кінця квітня ліквідувати незаконні шахрайські центри.

Ончейн-детектив ЗаккІксБТ (ZachXBT) стверджує, що Circle, емітент стейблкоїна USDC (USDC), не зміг заморозити або занести в чорний список приблизно 420 мільйонів доларів США незаконних надходжень з 2022 року. Circle може заморожувати незаконні кошти та вносити в чорний список адреси гаманців, але або вживла «мінімальних» дій для заморожування незаконних потоків, або

Kalshi оголосила про найм Стефані Каттер, колишньої радниці президента Обами, щоб посилити свої відносини у Вашингтоні, округ Колумбія, на тлі пильної уваги та позовів щодо її ринків прогнозів.

Американську компанію зі стейблкоїнів Circle звинуватили в тому, що вона не змогла ефективно заморозити понад 420M доларів США підозрілих коштів у USDC. Дослідник ZachXBT зазначив, що з 2022 року Circle в кількох випадках кібернападів затримувала дії з заморожуванням, що викликало сумніви на ринку щодо її дотримання вимог. Атака на Drift Protocol в рамках інциденту ще більше загострила критику Circle і зробила її ключовою темою. Ринок закликав Circle підвищити стандарти управління ризиками, після чого її затримки в комплаєнс-застосуванні спричинили для користувачів серйозні втрати.

Ончейн-детектив ЗакчXBT звинувачує емітента стейблкоїнів Circle у тому, що починаючи з 2022 року в сфері виконання вимог комплаєнсу було допущено понад 420 мільйонів доларів США помилок: компанія не змогла вчасно заморозити кошти заарештованого USDC, що призвело до втрати коштів у кількох інцидентах безпеки, а також до того, що її реакція була повільнішою, ніж у конкурентів.

Парламент Камбоджі одноголосно ухвалив новий закон, спрямований на боротьбу з онлайн-шахрайством, яке використовує криптоактиви, максимальне покарання — довічне позбавлення волі. Закон має бути розглянутий Сенатом і затверджений королем. Керівники злочинних угруповань стикаються з найтяжчими термінами, а аналіз вказує, що цей крок може лише спричинити переорієнтацію злочинної діяльності; необхідно паралельно викорінювати корупцію та мережі з відмивання грошей.

Рішення суду в районі Хунган міста Дацин провінції Хейлунцзян: двох чоловіків засудили за незаконне підключення до високовольтної лінії нафтового родовища та крадіжку електроенергії для майнінгу біткоїна. Головного винуватця Чжан Моу засуджено до 10 років позбавлення волі та штрафу 50k юанів; співучасника Чжао Моу — до 4 років і 10 місяців та штрафу 20k юанів. Сукупна вартість вкраденої електроенергії перевищила 800k юанів.

Корейська поліція повідомила, що деякі злочинні угруповання використовують USDT, щоб надавати послуги репресивних атак; жертви можуть сплачувати криптовалюту, делегуючи іншим здійснення помсти, що призвело до виникнення кількох справ, а поліції складно проводити розшук. Експерти попереджають, що такі послуги можуть поширюватися зі зростанням технологій Web3, і закликають підвищувати обізнаність у сфері кібербезпеки.

Пак Ван-烈 за підозрою у причетності до великомасштабної торгівлі наркотиками з Філіппін був переданий прокурорам; під час незаконного перевезення наркотиків у період з 2019 року листопада по 2024 рік липень його незаконні доходи становили 6,8 мільярда вонів, а загальний масштаб злочинів — 13,1 мільярда вонів. Поліція буде розслідувати його приховані кошти та записи транзакцій із біткоїнами.

Рішення суду США про конфіскацію понад 600 000 доларів США у USDT ґрунтується на випадку фішингового шахрайства з використанням фізичних листів, націлених на користувачів Ledger. Після отримання підробленого листа потерпілі розкрили фрази відновлення, а кошти були викрадені. Шахраї намагалися приховати кошти за допомогою багаторазових переказів і механізмів обміну, але прозорість блокчейну допомогла поліції відстежити шлях руху коштів і, пройшовши через цивільну процедуру конфіскації, успішно повернути кошти.

Біткоїн (BTC) відкотив приріст цього тижня, станом на 3 квітня орієнтовно становить 66 780 доларів США. Біткоїн-майнінгова компанія MARA скоротила персонал на 15% та здійснює стратегічний перехід на енергетику й цифрову інфраструктуру. Компанія з аналізу блокчейну Elliptic заявила, що північнокорейські хакери можуть використати вразливість Drift Protocol для отримання прибутку в розмірі 286 мільйонів доларів США.

Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами США (CFTC) 3 квітня подала позов проти штатів Аризона, Коннектикут і Іллінойс, підтверджуючи свою виключну юрисдикцію щодо контрактів на події та прогнозних ринків, і вимагаючи від федерального суду заборонити втручання з боку штатів у діяльність прогнозних ринків, яка відповідає федеральним нормативним актам.

Президент США Трамп призначив заступника міністра юстиції Тодда Бланча виконувачем обов’язків міністра юстиції та розпустив команду з правозастосування у сфері національних криптовалют, випустивши меморандум про припинення регулювання та відповідальності за діяльність у криптоіндустрії. Під час підписання цього меморандуму Бланч все ще володів криптоактивами, що ймовірно порушує етичні норми і викликає юридичні суперечки; питання про те, чи зможе переоформлення його активів на ім’я сім’ї усунути конфлікт інтересів, залишається предметом дискусій.

Уряд Трампа нещодавно втрутився в судовий процес між CFTC та регуляторами азартних ігор трьох штатів, оскаржуючи повноваження урядів штатів щодо регулювання ринків прогнозів. CFTC стверджує, що згідно із Законом про товарні біржі має виняткову юрисдикцію щодо цих ринків, і звинувачує штати в спробі вийти за межі повноважень, щоб змінити характер контрактів на події. Цей позов відображає регуляторні дії 11 штатів щодо ринків прогнозів, які стикаються з різними правовими викликами. Якщо федеральний суд стане на бік CFTC, це допоможе забезпечити правовий захист для ринків прогнозів; інакше зросте невизначеність для роботи.

Блокчейн-детектив ZachXBT знову різко розкритикував Circle та її CEO, Джеремі Аллейра, після нібито бездіяльності під час експлойту на $280 мільйонів, пов’язаного з Drift Protocol. Він описав увесь цей скандал як критичну затримку реагування, адже кошти активно переміщувалися між ланцюгами. Circle Under

Адміністрація Трампа подає позов до штату Іллінойс, Коннектикуту, Аризони та їхніх ігрових регуляторів щодо права федерального уряду регулювати ринки прогнозів. Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC) та Міністерство юстиції США подали окремі позови в четвер проти трьох із них

Експлойт протоколу Drift Protocol 1 квітня 2026 року вивів через адміністративний контроль $285 мільйонів, спричинивши різке падіння Solana DeFi. Зловмисники маніпулювали ціноутворенням оракула та механізмами управління, що призвело до швидких вилучень активів і переказів коштів між ланцюгами, ускладнивши зусилля з відновлення.

Американська комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами подала позов, вимагаючи зупинити регулювання ринку прогнозів з боку штату Іллінойс, вважаючи, що дії цього штату порушують повноваження федерального регулювання. Ця справа є першою юридичною ініціативою CFTC, спрямованою проти штатного ігрового регулювання. Причиною стало те, що штат Іллінойс видав ринку прогнозів Kalshi припис про припинення діяльності, звинувативши його у порушенні законів штату про азартні ігри.

Повідомлення Gate News: 2 квітня, за повідомленнями з ринку, Комісія з товарних ф’ючерсних операцій США (CFTC) та Міністерство юстиції (DOJ) подали позов проти штату Іллінойс, губернатора та генерального прокурора, звинувачуючи їх у спробі здійснювати регулювання прогнозних ринків понад межі, визначені законом. Обидві федеральні установи заявили, що відповідні регуляторні заходи штату є недійсними, оскільки уряд штату не має повноважень для юрисдикційного контролю над федерально врегульованими прогнозними ринками. У судових документах підкреслюється, що ці дії спрямовані на захист інноваційних фінансових інструментів від втручання місцевих органів влади поза межами їхніх повноважень.