У новому звіті TRM Labs заявила, що хоча загрози незаконних фінансів залишаються в ЛатАм, зокрема позабіржові (OTC) брокери, пов’язані з картелями, санкціоновані потоки Венесуели та китайські мережі відмивання, регуляторні вимоги охоплюють ці загрози: кожен ключовий ринок ЛатАм нарощує зусилля з комплаєнсу.
Ключові висновки:
- TRM Labs повідомляє, що стейблкоїни забезпечують 95% незаконних надходжень до ЛатАм, змушуючи VASPs оновлювати технології далі.
- Картель «Сіналоа» відмив $103B у 2025 році, спонукаючи уряди посилювати виконання майбутніх законів щодо ПВК/AML.
- Після цих повідомлень країни ЛатАм підвищують свої стандарти комплаєнсу.
TRM Labs: Регулювання звужує «вікна» для загроз у ЛатАм
Крипторегулювання просувається на міжнародному рівні, і ЛатАм не є винятком навіть за наявності численних задокументованих загроз. За даними TRM Labs, фірми з блокчейн-аналітики, регуляторні вимоги наближаються, щоб зробити криптовалютні транзакції та потоки безпечнішими в регіоні.
У нещодавньому звіті TRM Labs розкрила, що стейблкоїни стали домінуючими платіжними «рейками» в усьому ЛатАм, становлячи 95% надходжень до санкціонованих об’єктів у всьому світі в регіоні, який завдяки своїм економічним характеристикам відкритий до впровадження цих нових технологій.
TRM Labs стверджує, що загрози добре задокументовані в регіоні, зокрема потоки, пов’язані з картелем «Сіналоа», які використовують місцевих брокерів і P2P-біржі для відмивання коштів за допомогою китайських організацій як посередників для обробки понад $103 мільярда доларів США лише у 2025 році.
Крім того, установа підкреслила, що санкції, які все ще діють і стосуються незаконних нафтових переміщень та торгівлі наркотиками, утримують ЛатАм у центрі уваги правоохоронного застосування. Тим не менш, уряди швидко рухаються, щоб закрити ці прогалини та посилити комплаєнс у всьому секторі.
У Бразилії в лютому ухвалили нові правила, які встановлюють рамковий комплаєнс-підхід, що включає нові вимоги щодо протидії відмиванню грошей (AML) та фінансування тероризму (TF) для провайдерів послуг з віртуальних активів (VASPs), щоб отримати дозвіл на роботу.
Аргентина також посилила нагляд за крипторинком: оновлені вимоги до реєстрації для VASPs включають правила ПВК/AML, вимоги щодо аудиту та розділення активів.
Мексика також запровадила оцінювання ризиків, визначила посадових осіб із комплаєнсу та періодичні аудити комплаєнсу для організацій, оскільки діяльність з віртуальними активами все ще обмежена структурами, схваленими Центральним банком Мексики (Banxico).
TRM Labs дійшла висновку, що «для бірж, фінтехів і фінансових установ, які працюють у Латинській Америці, регуляторні вимоги надходять одночасно по всьому регіону. Установи, які створюють інфраструктуру комплаєнсу до дедлайнів примусового впровадження, мають чітку операційну перевагу.»
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Криптовалютні компанії добиваються банківських ліцензій на Consensus
Керівники в банках, що регулюються на федеральному рівні, заявили на панелі Consensus Miami 2026, що криптокомпанії дедалі частіше намагаються отримати банківські ліцензії, оскільки індустрія рухається до регульованої фінансової інфраструктури.
Підсумок
Cryptonews58хв. тому
Bittrex намагається скасувати врегулювання з $24M SEC, посилаючись на зміну політики регулятора щодо криптовалюти
За словами адвокатів Bittrex, цього тижня банкрутська криптовалютна біржа подала до федерального суду в Сіетлі клопотання, щоб скасувати свою мирову угоду з Комісією з цінних паперів і бірж США (SEC) від 2023 року та зобов’язати відомство повернути 24 мільйони доларів штрафів, сплачених. Біржа стверджує, що th
GateNews4год тому
52% виборців США підтримують Закон CLARITY про структуру крипторинку напередодні голосування в Сенаті наступного тижня
Згідно з ChainCatcher, опитування, оприлюднене крипторепортеркою Елеонор Терретт, показує, що 52% виборців у США підтримують Закон CLARITY Act (Crypto Market Clarity Act), тоді як лише 11% виступають проти. Законопроєкт отримав підтримку серед демократів, республіканців і незалежних, відображаючи широкий попит на c
GateNews6год тому
Ціль Білого дому: 7/4 ухвалення CLARITY Act: у травні сенатський комітет із банківської справи та фінансів розглядатиме законопроєкт постатейно, у червні — винесення на пленарне засідання
Цифровий активний радник Білого дому Патрік Вітт оприлюднив графік ухвалення в Палаті представників версії законопроєкту CLARITY Act: у травні — постатейний розгляд у Сенаті в банківському комітеті, у червні — голосування на пленарному засіданні Сенату, а до 4 липня — завершення ухвалення Палатою представників. Компроміс щодо доходів від стейблкоїнів уже узгоджено, а норми про конфлікти інтересів мають застосовуватися до всіх посадовців, а не бути спрямованими окремо проти Трампа. Якщо Сенат затягуватиме, прогрес у липні опиниться під тиском.
ChainNewsAbmedia7год тому
Arbitrum розморожує $71M в ETH після відновлення пропозиції щодо Recovering уразливості Kelp, яка отримала підтримку 90,5% голосів виборців
Згідно з пропозицією, співавторами якої є Aave Labs, Kelp DAO, LayerZero, EtherFi та Compound, 7 травня управління Arbitrum проголосувало за розморозку 30,765 ETH (приблизно 71 мільйон доларів), заморожених після експлойту Kelp DAO. Понад 90,5% голосів, що відповідають 173,9 мільйонам токенів Arbitrum, підтримують
GateNews8год тому
Білий дім встановив дедлайн 4 липня для знакового законопроєкту про криптовалюту
Головний криптоконсультант Білого дому Патрік Вітт встановив цільову дату 4 липня, щоб ухвалити широке криптозаконодавство та ввести його в дію, виступаючи в середу на конференції Consensus у Майамі. Будучи виконавчим директором Ради президентських радників із цифрових активів, Вітт сказав, що вважає, що Сенат може продовжити…
CryptoFrontier12год тому
