Федеральні прокурори США в Массачусетсі нещодавно подали цивільний позов про конфіскацію, вимагаючи стягнути 327,829.720952 USDT (приблизно $327,000), які нібито пов’язані з криптовалютним шахрайством, скоєним через додаток для знайомств.
Прокурори повідомили, що розслідування розпочалося восени 2024 року, коли влада виявила, що мешканця Массачусетса підозрюють у причетності до шахрайства з «онлайн-романтикою». Підозрювана, відома як «Лінда Браун», заявила про можливість інвестиції в криптовалюту, щоб спровокувати переказ після встановлення стосунків із жертвою протягом кількох тижнів.
Прокуратура заявила, що під приводом «легальних інвестицій» підозрюваний фактично обдурив жертву, змусивши її переказати кошти на адресу гаманця, контрольовану ним самим або його спільниками. Потерпілий зрозумів, що інвестиція була шахрайством, після того як не зміг зняти гроші.
Правоохоронці зазначили, що вкрадені кошти були передані через кілька криптогаманців, згодом конвертовані в USDT і зрештою використані для операцій з відмивання грошей.
Інцидент стався на тлі посилення попереджень американських регуляторів щодо «романтичних криптошахрайств». Раніше прокуратура США штату Огайо напередодні Дня святого Валентина опублікувала нагадування під назвою «Купідон не просить криптовалюту», попереджаючи громадськість остерігатися шахрайств із інвестиціями в кохання, які здійснюються через соціальні мережі та платформи миттєвих повідомлень.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Заохочуйте інновації! Судді в США та Франції заборонили регулювати прогностичні ринки в штаті Аризона, призупинивши переслідування Kalshi
Окружний федеральний суд США ухвалив рішення, що забороняє штаті Аризона покладатися на закон про азартні ігри для переслідування платформу прогнозного ринку Kalshi, вважаючи, що Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами США має виключну юрисдикцію. Це рішення впливає на межу повноважень між штатами та федерацією у нагляді за фінансовими ринками, а Kalshi наполягатиме, що її діяльність належить до фінансових інструментів, а не до традиційних азартних ігор. Рішення штатів щодо прогнозних ринків різняться, а родина Трампа також висловила підтримку прогнозним ринкам.
CryptoCity27хв. тому
Жодного капітулювання після вимагання на CEX: це вплинуло приблизно на 2000 акаунтів, безпека коштів клієнтів не була під загрозою
Одна криптобіржа зазнала вимагання з боку злочинної організації, яка заявляє, що оприлюднить відео з доступом до внутрішніх систем. Біржа підтвердила, що системного вторгнення не було, а кошти клієнтів є в безпеці; приблизно 2000 записів даних акаунтів було отримано через неналежні дії працівників служби підтримки. У зв’язку з цим було припинено відповідні повноваження та посилено заходи безпеки. Компанія співпрацює з правоохоронними органами для розслідування.
GateNews35хв. тому
Обійти вимоги Комісії з фінансового нагляду щодо купівлі криптовалюти карткою можливо? Oдінтінг/Одінтінг просуває сервіс купівлі криптовалюти за американською дебетовою карткою Wallet Pro
Одиндінг розробник представив послуги OwlPay і Wallet Pro, зосереджені на B2B міжнародних платежах, поєднуючи технологію стейблкоїнів і міжнародні фінансові системи, демонструючи свою фінтех-трансформацію. Завдяки співпраці з MoneyGram Wallet Pro здійснює транскордонні перекази для купівлі стейблкоїнів за готівку та працює на ринку США. Її офшорна модель обходить суворе регулювання на Тайвані та під впливом нових законопроєктів кидає виклик ринковій конкурентній структурі; у майбутньому це вплине на стратегії локальних операторів щодо дотримання вимог.
CryptoCity1год тому
Фінансування Ondo подало до американської SEC лист-запит із проханням не вживати примусових заходів у правозастосуванні щодо токенізованих цінних паперів, прав та їх записів у ланцюжку (on-chain)
Ondo Finance 13 квітня подала до SEC запит із проханням підтвердити відповідність вимогам того, що у певному шаблоні частки цінних паперів відображаються у токенізованій формі в основній мережі Ethereum. Ondo вважає, що такий запис у ланцюжку може підвищити контроль за забезпеченням, оптимізувати процеси та спростити звірку, щоб працювати сумісно з традиційними фінансами.
GateNews3год тому
Заохочення інновацій! Суддя у США та Франції заборонив Аризоні регулювати ринки прогнозів, призупинивши переслідування Kalshi
Суд федерального окружного рівня США ухвалив рішення, яке забороняє штаті Аризона покладатися на закон про азартні ігри для подання позову проти платформи прогнозного ринку Kalshi, вважаючи, що Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами США має виключну юрисдикцію. Це рішення впливає на межі між повноваженнями штатів і федерального рівня у сфері регулювання фінансових ринків, тоді як Kalshi наполягає, що її діяльність належить до фінансових інструментів, а не до традиційних азартних ігор. Рішення щодо прогнозних ринків у різних штатах відрізняються, а сім’я Трампа також висловила підтримку прогнозним ринкам.
CryptoCity3год тому
Центробанк Кореї: транзакції з криптовалютою повинні впровадити механізм «припинення торгів», CBDC має бути цифровим ядром
Канцелярія Центрального банку Кореї рекомендує запровадити механізм запобіжних вимкнень (circuit breaker) у сфері криптоактивів, щоб протидіяти аномальним операціям, і вказує, що інцидент із помилковою виплатою у Bithumb виявив структурні вразливості. Претендент на посаду керівника банку заявив Шин Хьон-су, підкресливши, що CBDC і токени депозитів мають бути ядром цифрових валют, і запропонував поетапну стратегію відкриття для стабільних монет. Також Центральний банк Кореї планує у 2027 році запустити систему офшорного корейського вону з негайним повним розрахунком, щоб знизити кредитний ризик.
MarketWhisper10год тому
