PANews 26 лютого повідомляє, що за даними гонконгських ЗМІ Hong Kong 01, криптовалютна платформа AAX у Гонконзі припинила роботу з листопада 2022 року через технічне обслуговування та оновлення системи. Більше 300 клієнтів не змогли повернути майже 100 мільйонів гонконгських доларів. За розслідуванням правоохоронних органів Гонконгу, було виявлено підозру у використанні фальшивих повідомлень та незаконних методів для зупинки роботи платформи. Відповідальні особи разом із гаманцями для криптовалют та приватними ключами втекли з Гонконгу, але згодом були затримані після повернення. Сьогодні поліція Гонконгу повідомила, що внаслідок глибокого розслідування було встановлено, що загалом 191 потерпілий зазнав збитків на суму близько 81 мільйон гонконгських доларів, а керівник AAX після зупинки роботи платформи вивів криптовалюту на суму близько 633 мільйонів гонконгських доларів. Наразі його звинувачують у трьох випадках крадіжки та одному випадку шахрайства.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Чи є сумніви щодо пов’язаності з групою принца? Поки триває проєкт крипто-курорту в Тиморі-Леште, на будівельному майданчику немає нічого
План «криптовалютного курорту» в Тиморі-Леште, імовірно, пов’язаний із шахрайською мережею, яку пов’язують із Камбоджійським «князівським» угрупованням, щодо якого США запровадили санкції; під час виїзного розслідування з’ясувалося, що на місці немає жодних об’єктів — це порожня ділянка. «Князівське» угруповання звинувачують у здійсненні масштабних онлайн-шахрайств, а постраждалі — по всьому світу. Розслідування змусило уряд Тимору-Леште насторожитися та заявило, що країна стикається з ризиком транснаціональної злочинності.
CryptoCity51хв. тому
Шахрайства з інвестиціями в криптовалюти набирають обертів! Звіт ФБР: торік американців ошукали на 11,4 млрд доларів, що на 22% більше в рік.
Звіт ФБР США показує, що у 2025 році збитки від криптовалютних шахрайств сягнули 11,4 мільярда доларів США, що на 22% більше, ніж роком раніше. Шахрайські схеми є надзвичайно витонченими: головним чином ними керують злочинні угруповання з Південно-Східної Азії, а також вони використовують торгівлю людьми для примусової праці. Кількість постраждалих зросла до 181,565 випадків; середні збитки перевищують 62,000 доларів США, і багато хто втратив свої заощадження за все життя.
区块客2год тому
ZachXBT розкрив внутрішні дані серверів платежів для IT-працівників Північної Кореї, що стосуються переміщення коштів на суму 3,5 млн доларів США
Ончейн-детектив ZachXBT розкрив, що анонімне джерело поділилося викраденими даними з внутрішніх платіжних серверів Північної Кореї. Йдеться про 390 облікових записів та інформацію про криптовалютні транзакції; кошти понад 3,5 млн доларів США безслідно зникли та пов’язані з компаніями, на які накладено санкції. ZachXBT уже зібрав детальну схему організаційної структури.
GateNews4год тому
Чи пов’язано це з групою тайпє? Поки просувається план крипто-відпочинкового курорту в Тиморі-Лешті, на ділянці будмайданчик порожній і там немає нічого
План «криптовалютного курорту» в Тиморі-Лесте, ймовірно, пов’язаний із шахрайською мережею, задіяною групою кхмерських принців Камбоджі, щодо якої США запровадили санкції. Під час виїзного розслідування з’ясувалося, що на місці — порожня ділянка. Групу принців звинувачують у причетності до масштабних онлайн-шахрайств, а постраждалі — по всьому світу. Розслідування викликало настороженість уряду Тимору-Лесте, який заявив, що країна стикається з ризиком транснаціональної злочинності.
CryptoCity6год тому
Зв’язок аргентинського президента Мілеї через його журнали дзвінків із шахрайством Libra на мільйони доларів: NYT
Щойно виявлені телефонні записи та повідомлення додаються до доказів, які можуть посилити юридичну увагу до ролі президента Аргентини Хав’єра Мілея у проваленому проєкті криптовалюти Libra, повідомила у понеділок The New York Times.
Судові документи з триваючого федерального розслідування показують, що Мілеєць обмінювався
CoinDesk7год тому
