Новость Gate News, 4 апреля, on-chain детектив ZachXBT опубликовал отчет о расследовании в отношении Circle, указав, что с 2022 года компания сталкивалась с проблемами в эффективности правоприменения по вопросам соответствия в нескольких случаях, связанных с незаконными средствами, а суммарная сумма вовлеченных средств превышает 420 млн долларов США. В отчете отмечается, что Circle как эмитент USDC, хотя и обладает функциями заморозки и внесения адресов в черный список и в своих условиях обслуживания сохраняет за собой право ограничивать подозрительные аккаунты, однако в нескольких крупных инцидентах безопасности эти механизмы не были своевременно и эффективно применены. В центре внимания отчета находится инцидент атаки на Drift Protocol от 1 апреля: около 280 млн долларов США активов было украдено; атакующий с помощью кроссчейн-моста CCTP от Circle в течение 6 часов перевел более 232 млн USDC с Solana на Ethereum, при этом не было заморожено ни одного актива. Похожие ситуации также возникали в инцидентах атак SwapNet, Cetus Protocol, Mango Markets и др.; в некоторых случаях даже несмотря на то, что правоохранительные органы и отраслевые эксперты уже направляли запросы на заморозку, Circle все равно не предпринял действия своевременно. Кроме того, в расследовании отмывания денег, связанного с хакерской группировкой Lazarus Group, Circle по сравнению с другими эмитентами стейблкоинов (такими как Tether, Paxos и т.п.) реагировал заметно с задержкой; в некоторых случаях задержка заморозки составляла до нескольких месяцев. В отчете ZachXBT отметил, что данное раскрытие не направлено на отрицание ценности продуктов Circle или самого стейблкоина, но подчеркнул, что принятые им решения в части правоприменения соответствия уже нанесли отрасли реальные и серьезные потери. Он указал, что за последние три года, из-за многократного несвоевременного принятия мер, DeFi-экосистема понесла совокупные потери в размерах с девятью цифрами в долларах США, а 420 млн долларов США — лишь консервативная оценка по публичным случаям, при этом реальный масштаб может быть выше.
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
Связанные статьи
ZachXBT публикует $10K вознаграждение за основателя LAB на фоне обвинений в манипулировании рынком
Блокчейн-детектив ZachXBT обвинил Вову Садкова, основателя проекта ИИ-торгового терминала LAB, в манипулировании рынком и предлагает награду в размере 10 000 долларов за информацию, связанную с предполагаемым мошенничеством, сообщается в The Block.
Детали награды и обвинения
ZachXBT опубликовал в X в четверг: "$10K bounty
CryptoFrontier11м назад
Bittrex добивается отмены мирового соглашения с $24M SEC, ссылаясь на разворот в политике регулятора в отношении криптовалют
По словам адвокатов Bittrex, обанкротившаяся криптовалютная биржа на этой неделе подала ходатайство в федеральный суд в Сиэтле с просьбой отменить свое мировое соглашение 2023 года с Комиссией по ценным бумагам и биржам США и обязать ведомство вернуть 24 миллиона долларов в виде штрафов. Биржа утверждает, что…
GateNews1ч назад
Провал Zondacrypto запускает расследование мошенничества в Польше
Zondacrypto, зарегистрированная в Эстонии торговая платформа цифровых активов, объявила в прошлом месяце, что находится на грани коллапса после привлечения 100 миллионов долларов сбережений от польских клиентов в результате масштабной маркетинговой кампании. С тех пор компания прекратила обслуживание клиентских счетов, а государство
CryptoFrontier6ч назад
$20M Жертва мошенничества «пиг-ба́тчер» подала в суд на Citibank
Майкл Зиделл подаёт иск против Citibank в федеральный суд Манхэттена по $20M в переводах с мошенничеством «свиного убоя», утверждая, что в банке пренебрегли мерами по ПОД/AML и проигнорировали предупреждения.
Аннотация: В материале описан иск Майкла Зиделла против Citibank в федеральном суде Манхэттена с обвинениями в том, что небрежные AML-контроли позволили отправить 20 миллионов долларов свиньим убойным мошенникам через счета, связанные с Carolyn Parker и Guju Inc. Дело подаётся на фоне роста криптомошенничеств и системных уязвимостей в ПОД между фиатом и криптовалютами.
TodayqNews8ч назад
Житель Калифорнии приговорён к 6,5 годам за участие в $250M преступной группе по краже криптовалюты
Федеральный судья в Вашингтоне, округ Колумбия, в среду приговорил 20-летнего жителя Калифорнии Марлона Ферро к 78 месяцам тюремного заключения за его роль в преступной сети, которая украла более 250 миллионов долларов в криптовалюте у жертв по всей территории Соединённых Штатов, говорится в материалах суда. Ферро, который действовал
CryptoFrontier10ч назад
Кения арестовала подозреваемых в мошенничестве с AI-криптоинвестплатформой; суд постановил заключить под стражу на 7 дней
Согласно местным СМИ со ссылкой на материалы суда, следственная группа по расследованию мошенничества на рынке капитала кенийского уголовного следственного управления (DCI) 4 мая задержала в отделении банка I&M по Кеньятта-авеню подозреваемого Диксона Ндеге Ньяканго (Dickson Ndege Nyakango). Детективы DCI сообщили суду, что соответствующая мошенническая платформа, как предполагается, обманула нескольких инвесторов на сумму около 440 тыс. долларов; суд постановил заключить Ньяканго под стражу на семь дней в полицейском участке Килимани.
MarketWhisper12ч назад
