Меры по обеспечению соблюдения

Tether ввел запрет на переводы USDT со всех попавших под санкции кошельков в сети TRON, а 134 идентификатора криптокошельков были включены в санкционный список OFAC. Chainalysis обнаружила кошельки TRON, которые получили более 1,4 миллиона долларов и отправили более 880 тыс. долларов в 2023 году. Аналитика блокчейна, правоприменительные меры регуляторов и контроль за стейблкоинами были предложены как скоординированные действия для предотвращения подсанкционной криптоактивности. Санкции OFAC прив

Tether ввел запрет на переводы USDT со всех попавших под санкции кошельков TRON, а также в список санкций OFAC были включены 134 идентификатора криптокошельков. Chainalysis выявила кошельки TRON, которые в 2023 году получили более 1,4 миллиона долларов и отправили более 880 тыс. долларов. В качестве скоординированных мер для предотвращения подпадающей под санкции криптовалютной активности были предложены блокчейн-аналитика, правоприменение со стороны регуляторов и контроль за стейблкоинами. Санк

Согласно CNN и обвинительному заключению, поданному Государственной прокуратурой Израиля 3 июля, американский студент, проживающий в Иерусалиме, обвиняется в шпионаже в пользу Ирана в обмен на криптовалюту. Утверждается, что учащийся ультраортодоксальной семинарии откликнулся на вакансию в Telegram во время визита к семье в США в ноябре 2025 года. После возвращения в Израиль иранские разведчики поручили ему задания, включая фото- и видеосъёмку, оплачивая их криптовалютой. Подозреваемый получил о

Ответчик, которому принадлежит один из неактивных биткоин-кошельков, сегодня (3 июля) подал ходатайство о прекращении дела в Нью-Йорке, требуя права собственности на 39 069 биткоин-кошельков на сумму 229 миллиардов долларов в потерянной криптовалюте.

Демократы планируют выпустить повестки, направленные на финансовую сеть президента Трампа, если они победят в Палате представителей на ноябрьских промежуточных выборах, после раскрытия финансовой информации Трампа на сумму 2,2 миллиарда долларов, которое документально зафиксировало 2025 год как самый богатый год в его жизни. Поданный документ на 927 страницах раскрыл 1,2 миллиарда долларов от криптобизнеса и 635 миллионов долларов от мемкоина $TRUMP , который с тех пор упал на 95% после запуска

Как сообщает «Интерфакс», 3 июля украинские правоохранительные органы пресекли деятельность сети мошеннических криптовалютных обменников и изъяли наличные на сумму более 448 тыс. долларов. Полиция провела более 40 обысков в семи регионах страны и задержала одного подозреваемого в связи с этой схемой.

Ирландские власти изъяли 500 биткоинов из преступных доходов 3 июля, доведя общий объем Бюро по возврату активов за 2026 год до приблизительно 1 500 BTC, стоимостью около 92 миллионов долларов.

Министерство финансов США на этой неделе ввело санкции против 134 адресов криптовалютных кошельков, связанных с ИГИЛ-К (ISIS-K) — аффилированной структурой «Исламского государства», действующей в Афганистане, Пакистане и Центральной Азии. Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) добавило эти кошельки к действующим санкциям; 131 из них работают в блокчейне Tron, а три — в Monero. Меры направлены на операции ИГИЛ-К по сбору средств в криптовалюте: ранее группировка привлекала пожертв

Согласно Chainalysis, Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США на этой неделе ввело санкции против 134 криптовалютных кошельков, связанных с ИГИЛ-К, при этом 131 работает на блокчейне Tron и три на Monero. Санкционированные кошельки Tron получили более 1,4 миллиона долларов с 2023 года и отправили более 880 тыс. долларов за этот период. Эмитент стейблкоинов Tether заморозил балансы, связанные со всеми 131 санкционированным кошельком Tron.

Бюро по возврату активов Ирландии (CAB) восстановило 500 BTC из третьего кошелька примерно 2 июля, когда биткоин торговался около 61 749 долларов, что довело общий объём изъятий бюро до 1 500 BTC. Бюро получило доступ к кошельку при технической поддержке Европейского центра киберпреступности Европола, что стало третьим прорывом в деле, связанном с Клифтоном Коллинзом, жителем Дублина, осуждённым в 2017 году за организацию подпольной конопляной фермы. Изъятие является частью продолжающейся кампан

Согласно Управлению по конфискации активов Ирландии (CAB) при технической поддержке Европола, 2 июля CAB взломало третий кошелек, принадлежащий Клифтону Коллинзу, дублинскому производителю каннабиса, осужденному в 2017 году, изъяв 500 BTC на сумму примерно 31 миллион долларов. Вместе с изъятиями в марте и мае общий объем изъятий CAB в 2026 году по этому делу теперь составляет 1 500 BTC. Девять из 12 кошельков Коллинза, содержащие около 4 500 BTC на сумму свыше 275 миллионов долларов, остаются за

Дональд Трамп заработал примерно 635 миллионов долларов роялти от криптовалютных проектов за предыдущий год, согласно его последней финансовой отчётности, при этом более 1,48 миллиона криптовалютных кошельков, содержащих привязанные к Трампу цифровые активы, в настоящее время показывают нереализованные убытки. Ветеран-инвестор Росс Гербер раскритиковал проекты после того, как отчёт Wall Street Journal показал, что примерно две трети кошельков, купивших мемкоин Official Trump (TRUMP), и 85% покуп

Голливудский режиссёр Карл Ринш был приговорён к 30 месяцам федерального тюремного заключения 29 июня 2026 года после того, как присвоил 11 миллионов долларов из производственного финансирования Netflix, предназначенного для его сериала «Conquest». Ринш направил средства на торговлю Dogecoin, опционы на фондовом рынке и покупку предметов роскоши, согласно Министерству юстиции США по Южному округу Нью-Йорка. Приговор, вынесенный судьёй Джедом С. Ракоффом, последовал за федеральным преследованием

Согласно Министерству юстиции США, режиссер Карл Ринш был приговорен 29 июня 2026 года к 30 месяцам тюремного заключения после незаконного присвоения 11 миллионов долларов производственного финансирования от Netflix. Ринш перенаправил капитал, первоначально предназначенный для стримингового сериала 'Conquest', в торговлю Dogecoin, опционы на фондовом рынке и покупку предметов роскоши. Приговор был вынесен судьей Окружного суда США Джедом С. Ракоффом в Южном округе Нью-Йорка.

Шведская публичная компания Goobit Group AB 3 июля объявила, что Шведское финансовое надзорное управление (Finansinspektionen) отклонило заявку её дочерней компании Goobit AB на получение статуса поставщика услуг криптоактивов (CASP) в соответствии с регламентом MiCA. Криптобиржевой бренд Goobit — BTCX; в заявлении компании говорится, что с момента основания в 2011 году она придерживается принципов соблюдения требований, защиты клиентов и долгосрочного доверия. Заявка Goobit AB на получение лице

Управление Генерального прокурора Украины 3 июля в Telegram заявило, что более 8,3 млн USDT переведены на криптокошельки, контролируемые Национальным агентством Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (ARMA). Это первый случай официального включения конфискованных криптоактивов в государственное управление Украины. По данным Chainalysis, объем криптотранзакций Украины занимает четвертое место в Европе. 8,3 млн USDT переданы

Глава Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) Майкл Селиг в своей колонке в The Washington Post от 2 июля раскритиковал закон штата Иллинойс о налоге на цифровые активы, назвав его «налогом на грех» для технологии блокчейн и предупредив, что это ставит под угрозу будущее Чикаго как мирового финансового центра. Селиг указал, что данный закон противоречит федеральному закону «CLARITY», который сейчас разрабатывается, и представляет собой дискриминационный по технологии закон. Основные

Недавно офис генерального прокурора Украины перевел более 8,3 миллиона USDT, изъятых у предполагаемых участников международной хакерской группы, на кошелек для возврата государственных активов, согласно заявлению в Telegram. Четыре подозреваемых, включая организатора, были задержаны, а общая стоимость изъятых активов составила 11,1 миллиона долларов, включая недвижимость, автомобили, 1 миллион долларов наличными и криптовалютой. Хакерская группа нацелена на Европу и США, похищая конфиденциальные