Меры по обеспечению соблюдения

Житель города Олбани в штате Огайо Ратнакхишоре Гири 18 мая был приговорён к 9 годам федерального заключения, а также к 3 годам надзорного освобождения. Ему вменяют организацию криптовалютной пирамиды Понци с суммой вовлечённых средств до 10 млн долларов. Самым примечательным является то, что Гири ещё в октябре 2024 года признал себя виновным и, ожидая вынесения приговора, продолжал собирать средства у криптовалютных инвесторов. Установленные факты преступления и схема мошенничества Представлялс

Крупнейший в Северной Америке оператор крипто-банкоматов Bitcoin Depot 18 мая официально подал в американский суд заявление о защите по Главе 11 о банкротстве: около 9,000 биткоин-банкоматов в масштабном порядке отключены, а в некоторых регионах пользователи не могут выполнять снятие и обмен наличных. Акции в тот же день обвалились более чем на 70%. Согласно материалам суда, Bitcoin Depot сталкивается с высокими долговыми обязательствами, ростом операционных расходов и снижением объёмов торгов.

Судья Ли Сок-джун из отделения Сунчхон Суда района Кванджу (Gwangju District Court) проанализировал решение Верховного суда от 1 января 2025 года, установив, что Bitcoin подпадает под электронную информацию, подлежащую изъятию в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством. Верховный суд указал, что Bitcoin как цифровой актив обладает самостоятельной управляемостью, возможностью передачи и существенным контролем над экономической ценностью, из-за чего подлежит изъятию судами и следст

PCT-исковый траст, учреждённый Департаментом по управлению конкурсным имуществом Prime Core Technologies, 15 мая в Федеральном суде по делам о банкротстве штата Делавэр подал 94-страничный состязательный иск против материнской компании Swan Bitcoin — Electric Solidus, Inc., добиваясь возврата активов примерно на 970 млн долларов. Ключевые обвинения в иске: объём преследуемых активов и хронология вывода Активы, которые подлежат возврату (подтверждено): · Около 11 994 BTC (по текущей рыночной цене

Предполагаемая схема выдачи себя за техподдержку привела к потерям средств с криптокошельков на сумму более 13 миллионов долларов США, говорится в сообщении DOJ. Дело связано с фальшивыми заявлениями о поддержке, несанкционированным доступом к цифровым аккаунтам, переводами средств с кошельков и отмыванием через дорогостоящие покупки. Ключевые выводы: Как утверждают власти, схема выдачи себя за техподдержку позволила получать несанкционированный доступ к криптокошелькам и цифровым аккаунтам. По

Рейтер со ссылкой на данные компании по анализу блокчейна Arkham, 19 мая сообщило, что с 2023 года крупнейшая в Иране криптовалютная биржа Nobitex проводила через сеть Tron около 2 миллиардов долларов, а через BNB Chain — как минимум 317 миллионов долларов, в общей сложности — более 2,3 миллиарда долларов. Основатели Tron и Binance — ключевые сторонники семейного бизнеса WLFI Трампа. Подтвержденные ончейн-данные о транзакциях (по данным Arkham) Общий масштаб (с 2023 года): сеть Tron: около 2 мил

Согласно Decrypt, PCT Litigation Trust подал иск против Swan Bitcoin в суд по делам о банкротстве в Делавэре, добиваясь почти 1 миллиарда долларов в качестве компенсации ущерба. В трасте утверждают, что Swan Bitcoin использовал связи инсайдерского характера с сотрудниками Prime Trust, чтобы получить непубличную информацию и перевести примерно 11 992 BTC (на сумму около 917 миллионов долларов по текущим ценам), 22,4 миллиона долларов наличными, 5 миллионов долларов в стейблкоинах и 91 444 XRP до

По данным Bloomberg, Bitcoin Depot Inc., оператор криптовалютных банкоматов в США, ранее занимавший место крупнейшего в Северной Америке, подал заявление о защите от банкротства по главе 11 в Южном округе Техаса 18 мая после того, как отключил свою сеть из тысяч киосков. Компания объяснила крах несостоятельной бизнес-моделью, ростом судебных разбирательств и усилением регуляторного давления. Основанная в 2016 году, Bitcoin Depot столкнулась с нарастающим давлением после обвала FTX в 2022 году, у

Согласно Министерству юстиции США, Ратнакишорe Гири в понедельник был приговорён к девяти годам лишения свободы за ведение криптовалютной пирамиды, которая обманула инвесторов как минимум на $10 миллионов. В 2024 году Гири признал себя виновным в мошенничестве с использованием проводной связи после того, как ложно обещал инвесторам безрисковую прибыль с гарантированным возвратом основной суммы. На самом деле он использовал деньги новых инвесторов для выплаты старым инвесторам и имел документальн

Юридическое подразделение обанкротившегося фонда Prime Trust подало 94-страничный встречный иск 15 мая 2026 года против Swan Bitcoin, добиваясь возврата примерно 970 миллионов долларов США в активах, которые, как утверждается, компания вывела до краха Prime. Основные выводы: PCT Litigation Trust подал иск на 94 страницы против Swan Bitcoin 15 мая 2026 года, добиваясь возврата 970 миллионов долларов США. В жалобе утверждается, что один из руководителей Prime Trust предупредил главу Swan Бори Кори

По данным ChainCatcher, сооснователь Forsage Олена Обламская признала себя невиновной по обвинениям в сговоре с целью мошенничества с использованием проводных средств после экстрадиции из Таиланда в США. Министерство юстиции США утверждает, что платформа использовала смарт-контракты в Ethereum, TRON и BNB Chain, чтобы перенаправлять средства новых инвесторов ранним участникам. Блокчейн-анализ показывает, что более 80% инвесторов Forsage получили меньше криптовалюты, чем внесли, и более 50% не по

18 мая on-chain-инвестигатор ZachXBT объявил награду до $10 000 за информацию, связанную с маркет-мейкером из Гонконга Heisenberg Guru (HSBG). По словам ZachXBT, HSBG подозревают в причастности к инцидентам с манипулированием рынком на централизованных биржах (CEX), включая случаи с $RIVER. ZachXBT назвал Sion и Chao ключевыми участниками HSBG и сообщил, что записи чатов, контракты и внутренние коммуникации могут дать право на вознаграждение.

Власти нацелились на подозрительное потребление электроэнергии Таиландские власти закрыли нелегальную майнинговую операцию по добыче Bitcoin в провинции Лампанг после того, как обнаружили более 3 миллионов батов, или около $81,000, в украденной электроэнергии. Полиция и провинциальное управление по электроэнергии провели рейд 16 мая по четырехэтажному коммерческому зданию после получения сообщений о необычном потреблении электроэнергии. Местные жители заметили вблизи проблемы с перегревом оборуд

19-летний канадец обвинён Офисом прокурора США по Южному округу Флориды в связи с предполагаемой мошеннической схемой с криптовалютами, в результате которой, по данным обвинения, ущерб превысил $13 миллионов. По версии федеральных прокуроров, Трентон Ричард Дэвид Джонстон, как утверждается, выдавал себя за представителей службы поддержки популярной поисковой системы и криптовалютных компаний, чтобы получить несанкционированный доступ к цифровым аккаунтам и криптовалютным кошелькам жертв, находяс

Блокчейн-аналитическая компания Bubblemaps, по данным Foresight News, сегодня в сотрудничестве с CBS в программе «60 Minutes» сообщила, что 9 связанных аккаунтов Polymarket, как утверждается, воспользовались инсайдерской информацией, чтобы заработать более $2,4 млн на ставках по военным действиям США—Иран, при этом показатель побед составил 98%. Эти аккаунты были зарегистрированы за несколько дней до ключевых событий — включая удары Ирана 28 февраля, убийство Хаменеи и объявление о прекращении о

По данным Bloomberg, Kalshi и Polymarket продолжили принимать регистрации от пользователей из Индии, несмотря на регуляторный запрет, вступивший в силу 1 мая, когда Индия официально внедрила правила Promotion and Regulation of Online Games Rules (PROGA). Запрет, выданный 25 апреля Министерством электроники и информационных технологий Индии, требует от интернет-провайдеров блокировать такие платформы прогнозных рынков в стране. 7 мая один матч IPL по крикету между Lucknow Super Giants и Bangalore

《ウォール街日报》（WSJ）於 5 月 18 日报道，Polymarket 将预测市场纠纷仲裁外包给第三方服务 UMA，对 Polymarket 和区块链数据的分析显示，至少 60% 的活跃 UMA 投票者可以直接关联到 Polymarket 帐户，匿名代币投票者疑似操纵结果。 WSJ 分析确认的关键数据 60%+： 活跃 UMA 投票者可直接关联到 Polymarket 帐户 \~300 起（约 1/5 的争议）： 至少一名 UMA 投票者在所裁决的赌局中存在直接经济利益 50%+ 票数： 在大多数争议中集中于 10 个最大的鲸鱼钱包 1,150+ 起： 2026 年至今已引发争议的投注数量（超过 2025 年全年） Polymarket 官方立场： 仅 0.2% 的博彩合约会触发 UMA 投票；平台使用条款声明对“任何与合约解决相关的争议概不负责”。 UMA 投票机制：已确认的运作规则与设计缺陷 UMA 由两名前高盛（Goldman Sachs）交易员创立，由开曼群岛的 Risk Labs 基金会监管。当前机制的已确认要素：代币持有者在 Discord 上讨论并投票，持有代币越多投

Сингапурское медиа CNA 17 мая сообщило, что после масштабных рейдов в Камбодже, Мьянме и ОАЭ в Шри-Ланке резко возросло число арестов подозреваемых в мошенничестве иностранцев. Говорящий представитель полиции Шри-Ланки Фредерик Вуттелер (Frederick Wootteler) подтвердил, что с начала 2026 года арестовано более 1 000 иностранных подозреваемых, в основном из Китая, Вьетнама и Индии — значительно больше, чем 430 человек за весь 2024 год. Подтверждённые данные об арестах По подтверждённым данным, пре

Как сообщило BeInCrypto 17 мая, Министерство юстиции США предъявило обвинение 49-летнему гражданину Германии Ове Мартину Андреасену (Owe Martin Andreasen). Ему вменяют отмывание примерно 2 миллионов долларов, полученных с даркнет-рынка Dream Market. 7 мая в Германии Андреасена арестовали, изъяли примерно 1,7 миллиона долларов в золотых слитках и 23 тыс. долларов наличными. Подтверждённые детали ареста и изъятия По данным обвинительного заключения DOJ и подтверждениям немецких властей: Дата арест