Меры по обеспечению соблюдения

Американская платформа прогнозных рынков Kalshi наняла бывшего помощника президента Обамы Картера в качестве консультанта по вопросам политики, чтобы укрепить связи с правительством и справиться с регуляторными вызовами. Назначение Картера символизирует активные шаги Kalshi на политической арене, одновременно сталкиваясь с юридическими спорами и повышенным вниманием к инсайдерской торговле среди политиков. Данные прогнозных рынков все чаще становятся важным ориентиром для наблюдения за социальными тенденциями.

Камбоджийский парламент в конце марта принял «закон о противодействии технологическому мошенничеству», направленный на борьбу с киберпреступлениями и торговлей людьми. В этом законе предусмотрены специальные составы преступлений, высокие наказания и пожизненное заключение. Новый закон расширяет сферу правоохранительного применения, охватывая такие действия, как мошенничество типа «свиного загона», и реагирует на международное давление, чтобы восстановить имидж. Правительство пообещало до конца апреля ликвидировать незаконные мошеннические центры.

Ончейн-детектив ЗакXBT утверждает, что Circle, эмитент стейблкоина USDC (USDC), не смогла заморозить или внести в черный список примерно $420 миллионов незаконных потоков средств с 2022 года. Circle может замораживать незаконные средства и вносить в черные списки адреса кошельков, но предприняла «минимальные» действия для заморозки незаконных потоков или

Kalshi объявила о найме Стефани Каттер, бывшего советника президента Обамы, чтобы укрепить свои связи в Вашингтоне, D.C., на фоне пристального внимания и судебных исков в отношении ее рынка прогнозов.

Американская компания по стейблкоинам Circle обвиняют в том, что она не смогла эффективно заморозить более 420M долларов подозрительных средств в USDC. Следователь ZachXBT указал, что с 2022 года Circle в ряде инцидентов с хакерскими атаками задерживала действия по заморозке, что вызвало сомнения рынка в ее соблюдении требований. Атака на Drift Protocol в ходе инцидента еще больше сделала критику в адрес Circle главным фокусом. Рынок призывает Circle повысить стандарты управления рисками, после чего ее задержки с обеспечением соблюдения требований уже причинили пользователям серьезные убытки.

Ончейн-детектив ЗахXBT обвинил эмитента стейблкоинов Circle в том, что с 2022 года в сфере исполнения требований соответствия допущено более чем на 420 миллионов долларов США ошибочных действий: не были своевременно заморожены средства USDC, связанные с делом, что привело к утечке средств в ходе нескольких инцидентов по безопасности; скорость реагирования была ниже, чем у конкурентов.

Камбоджийский парламент единогласно принял новый закон, направленный на борьбу с кибермошенничеством с использованием криптоактивов; максимальное наказание — пожизненное лишение свободы. Закон подлежит рассмотрению в сенате и утверждению королём. Лидеры преступных группировок сталкиваются с тяжёлыми сроками; анализ указывает, что этот шаг, возможно, лишь приведёт к перемещению преступлений, поэтому необходимо одновременно пресекать коррупцию и сеть по отмыванию денег.

Суд района Хунгань города Дацин провинции Хэйлунцзян вынес приговор двум мужчинам за незаконное подключение к высоковольтным линиям нефтяного месторождения и кражу электроэнергии для майнинга Bitcoin: главного виновного Чжан приговорили к 10 годам лишения свободы и штрафу в 50 000 юаней, а соучастника Чжао — к 4 годам 10 месяцам и штрафу в 20 000 юаней. Общая стоимость украденного электричества превысила 800 000 юаней.

Полиция Южной Кореи раскрыла, что некоторые преступные группировки используют USDT для предоставления услуг по организации ответных атак: жертвы могут оплачивать криптовалютой поручение третьим лицам совершать месть, что привело к возникновению нескольких дел, а полиции затрудняет расследование. Эксперты предупреждают, что такие услуги могут распространиться по мере развития технологий Web3, и призывают повышать осведомленность о кибербезопасности.

Пак Ван-ре за подозрение в массовом незаконном обороте наркотиков с Филиппин был передан в прокуратуру. Преступная деятельность по контрабанде наркотиков охватывает период с ноября 2019 года по июль 2024 года, а незаконный доход составил 6,8 млрд вон. Общий масштаб преступлений — 13,1 млрд вон. Полиция будет устанавливать источники и суммы скрытых средств, а также записи транзакций с биткоином.

Решение суда США о конфискации более 600 000 USDT стало следствием фишингового мошенничества с использованием материальных писем в отношении пользователей Ledger. После получения поддельных писем пострадавшие раскрыли seed-фразу (мнемоническую фразу), и средства были украдены. Мошенники попытались скрыть средства с помощью нескольких переводов и операций обмена, но прозрачность блокчейна помогла полиции отследить маршрут движения средств и успешно вернуть их в ходе гражданской процедуры конфискации.

Биткойн (BTC) откатывает рост на этой неделе: 3 апреля котировка временно около $66 780. Биткойн-майнер MARA уволила 15% сотрудников и переориентируется на энергетические решения и цифровую инфраструктуру. Блокчейн-аналитическая компания Elliptic заявляет, что северокорейские хакеры могут использовать уязвимость в Drift Protocol, чтобы получить прибыль в размере $286 млн.

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) 3 апреля подала иск против штатов Аризона, Коннектикут и Иллинойс, вновь заявив о своей исключительной юрисдикции в отношении событийных контрактов и прогнозных рынков, и потребовала, чтобы федеральный суд запретил вмешательство со стороны штатов в деятельность прогнозных рынков, соответствующую федеральным правилам.

Американский президент Трамп назначил заместителя министра юстиции Тодда Бланча исполняющим обязанности министра юстиции, а также распустил национальную группу по обеспечению соблюдения законодательства в сфере криптовалют и выпустил меморандум о прекращении надзорного преследования и привлечения к ответственности в отношении криптоиндустрии. На момент подписания этого меморандума Бланч все еще владел криптоактивами, что, как утверждается, может нарушать нормы этики, и это вызвало юридические споры; вопрос о том, сможет ли перевод активов на имя семьи устранить конфликт интересов, по-прежнему остается спорным.

Администрация Трампа недавно вмешалась в судебный процесс между CFTC и органами регулирования азартных игр в трех штатах, оспаривая полномочия штатов регулировать рынки прогнозов. CFTC утверждает, что в соответствии с «Законом о товарных биржах» она обладает исключительной юрисдикцией в отношении этих рынков, и обвиняет сторону штатов в превышении полномочий, пытающемся изменить характер контрактов на события. Этот иск отражает действия 11 штатов по регулированию рынков прогнозов, которые сталкиваются с различными юридическими вызовами. Если федеральный суд поддержит CFTC, это поможет обеспечить правовую защиту рынкам прогнозов, в противном случае это увеличит неопределенность в работе.

Блокчейн-следователь ЗахXBT вновь раскритиковал Circle и его генерального директора Джереми Аллэра за предполагаемое бездействие во время предполагаемого инцидента с эксплойтом на $280 миллионов, связанным с Drift Protocol. Он назвал весь этот провал критической задержкой в ответе, поскольку средства активно перемещались между сетями. Circle Under

Администрация Трампа подает в суд на Иллинойс, Коннектикут, Аризону и их игровые регуляторы из-за права федерального правительства регулировать рынки предсказаний. Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) и Министерство юстиции США подали отдельные иски в четверг против троих из трех st

Эксплуатация уязвимости Drift Protocol 1 апреля 2026 года вывела 285 миллионов долларов через контроль администратора, вызвав резкое падение Solana DeFi. Злоумышленники манипулировали ценовыми данными оракула и управлением, что привело к быстрой массе выводов активов и переводу средств между цепочками, усложнив усилия по восстановлению.

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США подала иск, требуя остановить регулирование рынка прогнозов со стороны штата Иллинойс, считая, что действия этого штата нарушают полномочия федерального регулирования. Это дело является первым правовым шагом CFTC в противостоянии регулированию азартных игр на уровне штатов. Причина в том, что штат Иллинойс направил рынку прогнозов Kalshi предписание о прекращении деятельности, обвинив его в нарушении законов штата об азартных играх.

Сообщение Gate News: 2 апреля, по данным рынка, Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) и Министерство юстиции (DOJ) подали иск против штата Иллинойс, губернатора и генерального прокурора, обвиняя их в попытке регулировать прогнозные рынки сверх предоставленных законом полномочий. Обе федеральные структуры заявили, что связанные с Иллинойсом меры регулирования недействительны, поскольку правительство штата не имеет права осуществлять юрисдикцию над прогнозными рынками, которые регулируются на федеральном уровне. В материалах дела подчеркнуто, что этот шаг направлен на защиту инновационных финансовых инструментов от неправомерного вмешательства со стороны местных органов власти.