Ações de execução

De acordo com a Chainalysis, a OFAC adicionou 134 endereços de carteiras de criptomoedas à sua lista de sanções do ISIS-K a 1 de julho, compostos por 131 na TRON e 3 endereços Monero. Os dados on-chain mostraram que as carteiras TRON sancionadas receberam mais de 1,4 milhões de dólares e transferiram mais de 880 mil dólares desde 2023. A Tether congelou os saldos de todos os 131 endereços TRON, de acordo com o relatório.

Segundo a jornalista de investigação Whitney Webb, a narrativa oficial de fundação da Polymarket, que afirma que o fundador Shayne Coplan lançou a empresa de forma independente em 2020, é inexata. Webb remonta as origens da plataforma a uma empresa anterior chamada TokenBnk e alega ligações a uma empresa de criptomoedas fundada por familiares do Primeiro-Ministro israelita Benjamin Netanyahu. Webb argumenta ainda que a Polymarket serve essencialmente como um renascimento privado do polémico proj

Um tribunal de Xangai condenou cinco arguidos a penas de prisão de dois anos e meio a seis anos por operarem uma rede ilegal de câmbio que utilizava criptomoedas para transferir mais de 29,4 milhões de dólares para o estrangeiro, revelou o Ministério Público Popular do Distrito de Jing'an, em Xangai. O grupo ajudou clientes nacionais a contornar os controlos cambiais da China, movimentando mais de 200 milhões de yuans através de canais criptográficos ao longo de três anos. A Administração Estata

Segundo a Procuradoria Popular do Distrito de Jing'an, em Xangai, cinco arguidos foram condenados a penas de prisão entre dois anos e meio e seis anos por operarem uma rede ilegal de câmbio estrangeiro que usava criptomoedas para transferir mais de 200 milhões de yuan (aproximadamente 29,4 milhões de dólares) para o estrangeiro. O grupo ajudava clientes nacionais a contornar os controlos cambiais da China, visando pessoas ricas que procuravam fundos no exterior para compra de imóveis, emigração

De acordo com o Departamento de Justiça dos EUA, o antigo CEO da Goliath Ventures, Christopher Alexander Delgado, declarou-se culpado de conspiração para cometer fraude eletrónica, fraude eletrónica e branqueamento de capitais. O esquema angariou pelo menos 400 milhões de dólares junto de investidores entre janeiro de 2023 e janeiro de 2026, resultando em perdas verificadas de pelo menos 250 milhões de dólares. Os procuradores afirmaram que a Goliath prometia aos investidores rendimentos mensais

A Comissão de Serviços Financeiros (FSC) da Coreia do Sul encaminhou suspeitos de dois casos de manipulação do mercado de criptomoedas para os procuradores na quarta-feira, após discussões na sua 12.ª reunião ordinária. Os casos envolvem indivíduos acusados de utilizar métodos diferentes para distorcer os preços das criptomoedas e lucrar com atividade artificial no mercado. Os encaminhamentos dão continuidade ao aperto da supervisão da Coreia do Sul sobre ativos virtuais, após anos de forte part

De acordo com a Comissão de Serviços Financeiros, na quarta-feira, o regulador financeiro da Coreia do Sul referenciou suspeitos em dois casos separados de manipulação do mercado de criptomoedas ao Ministério Público após discussões na sua reunião regular. Num dos casos, a FSC acusou uma baleia cripto de utilizar dezenas de milhares de milhões de wons sul-coreanos durante aproximadamente dois meses para manipular o preço de um token em bolsas nacionais e estrangeiras. O suspeito alegadamente acu

De acordo com documentos judiciais, Carl Erik Rinsch, o realizador conhecido pelo filme "47 Ronin" de 2013 com Keanu Reeves, foi condenado a 30 meses de prisão federal pelo juiz distrital dos EUA Jed Rakoff, em Manhattan. Rinsch obteve fraudulentamente 11 milhões de dólares da Netflix para uma série de ficção científica, mas desviou os fundos para mercados de criptomoedas. O juiz ordenou ainda três anos de liberdade supervisionada e a reparação integral de 11 milhões de dólares à Netflix.

Um tribunal de Xangai condenou cinco cidadãos chineses a penas de prisão que variam entre 2,5 e seis anos por terem facilitado mais de 200 milhões de yuans (29,4 milhões de dólares) em transações cambiais transfronteiriças ilegais utilizando criptomoedas ao longo de um período de três anos, de acordo com uma publicação divulgada na segunda-feira pela Procuradoria Popular do Distrito de Jingan, Xangai. As autoridades detiveram nove indivíduos no total, tendo os cinco arguidos recebido igualmente

Segundo a Procuradoria Popular do Distrito de Jingan de Xangai, um tribunal de Xangai condenou na segunda-feira cinco indivíduos a penas de 2,5 a seis anos de prisão por facilitarem mais de 29,4 milhões de dólares em transações cambiais transfronteiriças ilegais usando criptomoedas. Os arguidos foram também multados entre 300 mil yuans e 1,5 milhões de yuans. A Administração Estatal de Câmbios descobriu o esquema em julho de 2024, envolvendo uma empresa que ajudou clientes nacionais a transferir

O antigo CEO da Goliath Ventures, Christopher Delgado, declarou-se culpado hoje (1 de julho) de acusações de fraude e branqueamento de capitais relacionadas com um esquema Ponzi de 400 milhões de dólares. Concordou em confiscar propriedades, veículos, artigos de luxo e carteiras de criptomoedas.

Segundo o Chosun Ilbo, a 1 de julho, a Comissão de Serviços Financeiros da Coreia do Sul aprovou a transferência de dois casos de manipulação do mercado de criptomoedas para os procuradores. O primeiro caso envolve arbitragem cambial transfronteiriça, onde os suspeitos acumularam mais de metade da circulação global de um ativo digital listado em bolsas nacionais e estrangeiras, aumentaram os preços no estrangeiro e depois exploraram a arbitragem entre mercados para atrair investidores coreanos,

Carl Rinsch desviou cerca de 11 milhões de dólares do orçamento da Netflix para «Conquest»; após perdas na bolsa, passou a investir em Dogecoin e obteve lucro de cerca de 23 milhões de dólares, mas o montante não regressou ao financiamento da produção, sendo antes gasto em consumo de luxo. O tribunal condenou-o a 30 meses de prisão por fraude eletrónica, branqueamento de capitais e transações financeiras ilegais, com confisco dos lucros e 3 anos de liberdade supervisionada. A Netflix recuperou o material concluído e os direitos de autor, e a arbitragem exige a devolução de cerca de 8,78 milhões de dólares.

O CEO da Binance, Richard Teng, publicou uma declaração na conta oficial X a 1 de julho, afirmando que, durante o período de transição regulatória do MiCA na UE, os ativos dos utilizadores estão seguros. Os utilizadores afetados podem continuar a utilizar as opções que lhes foram comunicadas (incluindo a função de levantamento) após 1 de julho. A Binance está a comunicar diretamente com os utilizadores afetados sobre os próximos passos e opções disponíveis. A Binance já notificou utilizadores em

Carl Rinsch, realizador de '47 Ronin', foi condenado a 30 meses de prisão a 1 de julho de 2026, por apropriação indevida de fundos de produção da Netflix para comprar Dogecoin, ações e bens de luxo.

O Procuradoria Popular do Distrito de Jing'an, em Xangai, divulgou no dia 1 de julho que acusou Li e outros membros de um grupo criminoso por suspeita de operação ilegal de câmbio transfronteiriço utilizando moedas virtuais. O julgamento decorreu no dia 10 de junho, com sentença proferida em tribunal. A série de casos de operação ilegal, que abrangeu 3 anos e envolveu mais de 200 milhões de yuan, foi encerrada. --- Estrutura de câmbio com moedas virtuais da Empresa Z: sem fluxo real de capitais