Ações de execução

A CME e a ICE alertaram que a negociação anónima na Hyperliquid pode expor os mercados de petróleo a riscos de manipulação. O volume de futuros perpétuos ligados ao petróleo na Hyperliquid disparou durante o aumento das tensões do conflito no Irão. A Hyperliquid defendeu a sua transparência on-chain enquanto procurava futuras regras da CFTC para a negociação de derivados. A CME Group e a Intercontinental Exchange instaram os reguladores norte-americanos a reforçar a supervisão da plataforma de d

De acordo com o Ministério da Segurança Pública da China, a 17 de maio, a China, os Estados Unidos e os Emirados Árabes Unidos lançaram a sua primeira operação conjunta internacional de aplicação da lei para combater redes de burlas por telecomunicações em Dubai. A ação coordenada conseguiu desmantelar nove centros de fraude e deter 276 suspeitos criminais. Os investigadores apuraram que as redes de burla criaram relações românticas falsas com as vítimas através de plataformas de redes sociais e

O influenciador de investigação Coffeezilla e a jornalista Danny juntaram-se para desmascarar o esquema de tipo pirâmide da Goliath Ventures. O CEO da empresa, Delgado, construiu, nas redes sociais, uma imagem de homem de sucesso, afirmando publicamente que o seu private equity tem mais de 115% de garantias de activos (assets-backed), e chegou a colaborar com a empresa de posições vendedoras Black Block, imitando deliberadamente o nome da conhecida gestora de activos Black Rock (BlackRock) para

A senadora Elizabeth Warren pressionou formalmente a Securities and Exchange Commission (SEC) a investigar a World Liberty Financial, Inc. (WLF), o projecto de criptomoedas apoiado pela família Trump, devido a alegadas falsas representações aos investidores e violações da legislação sobre valores mobiliários. No início de abril, a WLF prometeu cerca de 440 milhões de dólares em tokens WLFI como garantia através do protocolo de empréstimos descentralizado Dolomite, contraindo um empréstimo de 75

De acordo com a imprensa local, a utilização de criptomoedas para fins ilícitos disparou no Brasil, com grupos criminosos a aproveitá-las para branqueamento de capitais. O valor atingiu 71 milhões de reais (quase 14 milhões de dólares) dos 505 mil milhões de reais (100 mil milhões de dólares) que circularam no Brasil em 2025. Principais conclusões: A Polícia Federal do Brasil apreendeu $14M em cripto ilícita, o que representa um aumento de 6x face aos números de 2024. A Chainalysis observa que e

De acordo com o Khaosod English, as autoridades tailandesas realizaram esta semana uma rusga surpresa a uma instalação ilegal de mineração de Bitcoin depois de um consumo de energia anormalmente elevado ter feito com que os cabos elétricos nas imediações sobreaquecessem e derretessem. Os investigadores descobriram que a operação tinha ligado ilegalmente à rede elétrica principal para fornecer eletricidade a vários equipamentos de mineração no quarto piso de um edifício comercial de quatro andare

De acordo com a reportagem da The Block, a presidente da Comissão de Agricultura da Câmara dos Representantes dos EUA, Glenn Thompson, e a líder da minoria, Angie Craig, enviaram uma carta ao presidente Trump pedindo que este «nomeie uma lista completa» de membros, para preencher as vagas prolongadas na Comissão de Negociação de Futuros de Mercadorias dos EUA (CFTC), com o argumento de que a CFTC enfrenta «questões regulatórias urgentes» e de que, se o «CLARITY Act» for aprovado, entrará num «pr

De acordo com a BlockBeats, a polícia chinesa em Linyi, Shandong, desmantelou, a 17 de maio, uma rede de burla telefónica que visava menores, apreendendo aproximadamente 140.000 yuan em proveitos ilegais e 2 milhões em moeda virtual. A quadrilha realizou mais de 200 casos de burla confirmados em todo o país, com os autores a extrair aproximadamente 20% de comissão dos fundos roubados. O esquema aliciava menores oferecendo skins e equipamento de jogos gratuitos, levando-os a usar os telefones dos

De acordo com a Red Star News, as autoridades policiais de Shandong desmontaram recentemente uma rede de fraude online que visava menores, apreendendo aproximadamente 140.000 iuanes em receitas ilegais e 20.000 em moeda virtual. A quadrilha terá levado a cabo mais de 200 casos de fraude em todo o país, com perdas significativas. Os criminosos aliciavam menores oferecendo skins e equipamento de jogos gratuitos e, depois, usavam partilha de ecrã para controlar remotamente os dispositivos das vítim

De acordo com o meio de comunicação de Hong Kong Hong Kong Eastweek, citado pela ChainCatcher, um homem de 34 anos do continente foi detido a 14 de maio, por volta das 12:30, em Central, após perdas de cerca de 500.000 yuans chineses em negociações numa plataforma de criptomoedas. As autoridades interceptaram-no num restaurante de fast-food na Des Voeux Road depois de ele ter publicado, nas redes sociais, pensamentos suicidas. A polícia encontrou nele um isqueiro e gasolina que se suspeitava que

De acordo com o Zhejiang Daily, a unidade anti-contrabando da Alfândega de Ningbo desmantelou, a 17 de maio, vários casos de contrabando de máquinas de mineração de criptomoedas, apreendendo mais de 400 unidades, incluindo os modelos Antminer L9 e Icehive KS3. As redes de contrabando desmontaram o equipamento e classificaram-no mal como «disjuntores industriais» antes de o importar via canais de expresso internacional, através de portos em Ningbo e Guangzhou. As máquinas foram mais tarde montada

O presidente da Comissão da Agricultura da Câmara, Glenn "GT" Thompson (R-Pa.) e a deputada de oposição Angie Craig (D-Minn.) instaram o Presidente Donald Trump a nomear comissários para preencher quatro lugares em aberto na Comissão de Negociação de Futuros sobre Mercadorias (CFTC), segundo uma carta conjunta divulgada na sexta-feira. O pedido surge à medida que a CLARITY Act, que concederia à CFTC autoridade alargada sobre o trading à vista de commodities digitais, avança no Senado. Reforço de

O presidente da Comissão da Agricultura, Glenn Thompson, e a membro de maior ranking, Angie Craig, instaram na sexta-feira o Presidente Donald Trump a preencher quatro cargos em aberto na Commodity Futures Trading Commission, citando a expansão do mandato da agência no domínio das criptomoedas e um atraso no conjunto de regulamentos ainda por avançar. O apelo surge um dia depois de a Comissão de Banca do Senado ter votado 15-9 para avançar com o CLARITY Act, que concederia à CFTC uma autoridade

De acordo com a Bloomberg, a Chicago Mercantile Exchange (CME) e a New York Stock Exchange (NYSE) estão a pressionar os reguladores dos EUA para supervisionarem a bolsa descentralizada de derivados Hyperliquid, citando preocupações com manipulação de mercado e possíveis violações de sanções.

De acordo com a reportagem da WIRED sobre divulgações recentes, o presidente da CFTC, Michael Selig, revelou que a agência já implementou tecnologia de inteligência artificial para monitorizar transacções com informação privilegiada na Polymarket e noutros mercados de previsão. A medida surge na sequência de vários casos suspeitos ao longo do último ano em que os traders parecem ter usado informação privilegiada para obter lucro com apostas sobre acontecimentos geopolíticos. Mais cedo, um milita

De acordo com a Direção de Investigação Cibernética do Gabinete do Ministério da Segurança Pública da China, as autoridades emitiram um aviso sobre um novo esquema de fraude direcionado a menores que utiliza moedas virtuais para lavar fundos roubados através de fronteiras. O esquema normalmente começa com burlões a publicarem anúncios em plataformas de jogos e sociais para recrutar menores, seguindo-se a imitação de forças policiais para ameaçar e extorquir dinheiro das contas dos pais. Os fundo

De acordo com a Comissão de Agricultura da Câmara dos Representantes dos EUA, em 15 de maio de 2026, o presidente da Comissão de Agricultura da Câmara, Glenn Thompson, e o membro de maior destaque, Angie Craig, enviaram uma carta bipartidária ao presidente Trump, instando-o a nomear uma lista completa de comissários para a CFTC. A Comissão de Negociação de Futuros de Matérias-Primas (CFTC) está atualmente a funcionar com apenas um comissário desde finais de 2024. A carta salientou que é necessár

O director jurídico geral da Entain, Simon Zinger, escreveu directamente a seis clubes da Premier League, instando-os a comprometerem-se apenas com patrocinadores de jogo licenciados no Reino Unido para a época de 2026/27, citando a “forte dependência em cripto-moeda” da Stake e o recurso da BJ88 a “métodos de pagamento não regulamentados como criptomoeda para contornar a supervisão financeira” em cartas reportadas hoje pela SBC News. Pontos-chave: O director jurídico geral da Entain escreveu a

De acordo com a Reuters, as duas principais plataformas de mercados de previsão, Kalshi e Polymarket, deverão registar um aumento acentuado do número de transacções suspeitas sinalizadas ainda este ano. Entre a data do início do ano até agora, a Kalshi já investigou e assinalou mais de 400 transacções suspeitas, o que representa mais do dobro do total de 2025; a Polymarket também regista um aumento evidente. À medida que a expansão em ritmo anual da actividade comercial acelera, as plataformas e

De acordo com a Chainalysis, o atacante da THORChain executou uma preparação sofisticada, de várias semanas, envolvendo transferências de fundos entre cadeias através do Monero, Hyperliquid e THORChain. Tendo começado no final de abril, o atacante moveu fundos via ponte de privacidade para o Hyperliquid, converteu-os em USDC, fez a ponte para Arbitrum e, depois, para Ethereum, e disponibilizou ETH como RUNE em staking no nó visado. Na fase final, o atacante dividiu RUNE por quatro cadeias, trans