Berita Gate News, pada 4 April, penyelidik on-chain ZachXBT merilis laporan investigasi yang menargetkan Circle, yang menyebut bahwa sejak 2022 perusahaan tersebut memiliki masalah dalam pelaksanaan kepatuhan pada beberapa insiden yang melibatkan dana ilegal, dengan total nilai yang terlibat melebihi 420 juta dolar AS. Laporan tersebut menyatakan bahwa Circle sebagai penerbit USDC, meskipun memiliki fitur untuk membekukan dan memasukkan alamat ke daftar hitam, serta mempertahankan hak untuk membatasi akun yang mencurigakan dalam syarat layanan, namun pada beberapa insiden keamanan besar, mekanisme-mekanisme ini tidak digunakan secara tepat dan efektif. Laporan tersebut menyoroti secara khusus insiden serangan pada 1 April terhadap Drift Protocol, di mana sekitar 280 juta dolar AS aset dicuri; penyerang memindahkan lebih dari 232 juta USDC dari Solana ke Ethereum dalam waktu 6 jam melalui jembatan lintas rantai CCTP milik Circle, sementara tidak ada aset yang dibekukan selama periode tersebut. Kasus serupa juga muncul dalam insiden serangan terhadap SwapNet, Cetus Protocol, Mango Markets, dan lainnya; dalam sebagian kasus, meskipun lembaga penegak hukum dan pakar industri telah mengajukan permintaan pembekuan, Circle tetap belum mengambil tindakan dengan segera. Selain itu, dalam penyelidikan pencucian uang dana yang melibatkan kelompok peretas Lazarus Group, respons Circle dibandingkan dengan penerbit stablecoin lain (seperti Tether, Paxos, dan sejenisnya) terlihat jauh lebih lambat; dalam sebagian kasus, penundaan operasi pembekuan bisa mencapai berbulan-bulan. ZachXBT dalam laporannya menyatakan bahwa pengungkapan kali ini bukanlah untuk menafikan nilai produk atau stablecoin Circle itu sendiri, tetapi menekankan bahwa keputusan terkait pelaksanaan kepatuhan telah menyebabkan kerugian nyata dan signifikan bagi industri. Ia juga menyebut bahwa dalam tiga tahun terakhir, karena beberapa kali tidak mengambil tindakan secara tepat waktu, ekosistem DeFi mengalami kerugian akumulatif hingga mencapai angka sembilan digit dolar AS, sedangkan 420 juta dolar AS hanya merupakan estimasi konservatif dari kasus-kasus yang dipublikasikan, dan skala sebenarnya bisa jadi lebih tinggi.
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
Artikel Terkait
Keruntuhan Zondacrypto Memicu Penyidikan Penipuan di Polandia
Zondacrypto, sebuah platform perdagangan aset digital yang terdaftar di Estonia, mengumumkan bulan lalu bahwa pihaknya berada di ambang kehancuran setelah berhasil menghimpun simpanan sebesar 100 juta dolar AS dari klien Polandia menyusul kampanye pemasaran besar-besaran. Sejak saat itu, perusahaan telah menghentikan layanan untuk akun klien, dan negara
CryptoFrontier2jam yang lalu
$20M Korban Penipuan Pig Butchering Mengajukan Gugatan Terhadap Citibank
Michael Zidell menggugat Citibank di pengadilan federal Manhattan karena $20M dalam transfer pig butchering, menuduh kelalaian AML dan peringatan yang diabaikan.
Abstrak: Artikel ini menjelaskan gugatan Michael Zidell terhadap Citibank di pengadilan federal Manhattan, dengan tuduhan bahwa kontrol AML yang lalai memungkinkan $20 juta dikirim ke penipu pig butchering melalui akun yang terhubung dengan Carolyn Parker dan Guju Inc. Artikel ini menempatkan kasus tersebut di tengah meningkatnya penipuan kripto dan kerentanan AML fiat-kripto yang bersifat sistemik.
TodayqNews4jam yang lalu
Pria California Dijatuhi Hukuman 6,5 Tahun dalam Jaringan Pencurian Kripto $250M
Seorang hakim federal di Washington, D.C. pada Rabu menjatuhkan hukuman penjara selama 78 bulan kepada Marlon Ferro, warga California berusia 20 tahun, atas perannya dalam jaringan kriminal yang mencuri lebih dari $250 juta dalam kripto dari para korban di seluruh Amerika Serikat, menurut catatan pengadilan. Ferro, yang beroperasi
CryptoFrontier6jam yang lalu
Kenya menangkap tersangka platform penipuan investasi kripto berbasis AI, keputusan pengadilan menahan selama 7 hari
Menurut media setempat yang mengutip dokumen pengadilan, Tim Investigasi Penipuan Pasar Modal Badan Investigasi Kriminal Kenya (DCI) menangkap tersangka Dickson Ndege Nyakango pada 4 Mei di cabang Bank I&M di Kenyatta Avenue. Penyidik DCI menyampaikan ke pengadilan bahwa platform penipuan terkait diduga menipu beberapa investor dengan total sekitar 440 ribu dolar AS; pengadilan memutuskan untuk menahan Nyakango di Kantor Polisi Kilingimani selama tujuh hari.
MarketWhisper8jam yang lalu
Co-Founder Samourai Wallet Dijatuhi Hukuman 5 Tahun, Menghadapi $2M Utang Hukum
Menurut Cointelegraph, pada 7 Mei, Keonne Rodriguez, co-founder Samourai Wallet, dijatuhi hukuman lima tahun penjara dan denda 250 ribu dolar AS karena menjalankan pengirim uang tanpa lisensi. Rodriguez menghadapi tambahan biaya hukum 2 juta dolar AS dan telah mengajukan banding kepada komunitas kripto untuk
GateNews9jam yang lalu
CFTC Menggugat 5-6 Negara Bagian atas Otoritas Pasar Prediksi di Consensus 2026
Menurut Ketua CFTC Michael Selig di Consensus 2026, CFTC telah menggugat sekitar lima hingga enam negara bagian, termasuk Arizona, Connecticut, Illinois, dan New York, terkait kewenangan regulasi pasar prediksi. Inti perselisihan berpusat pada apakah CFTC atau regulator negara bagian memiliki yurisdiksi atas
GateNews10jam yang lalu
