Tindakan Penegakan Hukum

Menurut Nice-Matin, otoritas Prancis menangkap seorang ibu dan anak pada 25 Juni di Cavalaire-sur-Mer karena menipu pasangan kaya raya sebesar 1,5 juta euro dalam aset cryptocurrency. Pasangan ini menggunakan skema jaminan penjualan properti palsu untuk meyakinkan korban menyetorkan dana ke rekening yang ditentukan, lalu memperoleh kunci privat mereka melalui kamera mini yang disembunyikan di kacamata selama pertemuan di Milan. Tiga properti milik tersangka di French Riviera, yang bernilai sekit

Menurut South China Morning Post, pejabat polisi Tiongkok menerbitkan sebuah makalah teknis pada 4 Juni yang merinci metode untuk melacak dan menyita cryptocurrency yang digunakan dalam kejahatan. Makalah tersebut, yang ditulis oleh petugas dari Biro Keamanan Publik Wenzhou dan Kepolisian Provinsi Zhejiang, muncul di jurnal akademis Criminal Technique. Laporan tersebut menguraikan proses tiga tahap: menemukan kunci privat dan frasa mnemonik yang disimpan di perangkat tersangka menggunakan perang

The Major County Sheriffs of America telah beralih ke posisi netral terhadap CLARITY Act setelah sebelumnya memperingatkan bahwa beberapa bagian dari RUU tersebut dapat melemahkan investigasi keuangan ilegal yang terkait dengan aset digital. Dalam surat Jumat kepada ketua Komite Perbankan Senat Tim Scott dan Senator Elizabeth Warren, kelompok tersebut mengatakan beberapa kekhawatiran mereka tentang Bagian 604 telah diatasi, menyusul kekhawatiran yang disampaikan dalam surat 14 Mei. Bagian 604 be

Tether telah memberlakukan larangan transfer USDT dari semua alamat dompet TRON yang terkena sanksi, dan 134 pengenal dompet kripto dimasukkan dalam sanksi OFAC. Chainalysis menemukan dompet TRON yang menerima lebih dari 1,4 juta dolar AS dan mengirim lebih dari 880 ribu dolar AS pada tahun 2023. Analitik blockchain, penegakan regulasi, dan kontrol stablecoin ditawarkan sebagai tindakan terkoordinasi untuk membantu mencegah aktivitas kripto yang terkena sanksi. Sanksi OFAC mengarah pada tindakan

Tether telah memberlakukan larangan transfer USDT dari semua alamat dompet TRON yang dikenai sanksi, dan 134 pengenal dompet kripto dimasukkan dalam sanksi OFAC. Chainalysis menemukan dompet TRON yang menerima lebih dari 1,4 juta dolar AS dan mengirim lebih dari 880 ribu dolar AS pada tahun 2023. Analitik blockchain, penegakan regulasi, dan kontrol stablecoin ditawarkan sebagai tindakan terkoordinasi untuk membantu mencegah aktivitas kripto yang dikenai sanksi. Sanksi OFAC mengarah pada tindakan

John Doe 33, pemegang dompet pertama yang menentang gugatan Bitcoin Noah Doe, mengajukan mosi untuk membatalkan pada 30 Juni di Pengadilan Tinggi New York. Pengajuan tersebut menantang gugatan senilai 293 miliar dolar AS yang diajukan pada 11 Maret 2026, yang menuntut kepemilikan sekitar 39.069 alamat Bitcoin tidak aktif yang diperkirakan menyimpan 3,8 juta BTC. Dua hari setelah pengajuan, 500 BTC berpindah dari dompet No. 881 pada 2 Juli, semakin melemahkan teori pengabaian penggugat. Hakim Kat

Menurut Bitcoin.com News, pada 30 Juni, John Doe 33, yang mengidentifikasi dirinya sebagai pemilik dompet yang disebutkan dalam gugatan bitcoin Noah Doe senilai 293 miliar dolar AS, mengajukan mosi untuk membatalkan kasus tersebut di Mahkamah Agung New York. Kemunculannya menandai pertama kalinya pemilik dompet yang sebenarnya secara langsung menggugat litigasi tersebut, yang mengklaim kepemilikan sekitar 3,8 juta BTC di 39.069 alamat yang tidak aktif. Pada 2 Juli, 500 BTC dipindahkan dari dompe

Presiden Donald Trump melakukan 327 pembelian saham pada 8 April 2025, satu hari sebelum mengumumkan jeda 90 hari atas tarif, menurut laporan keuangannya. Pembelian tersebut mencakup saham Apple, Alphabet, Amazon, Microsoft, dan Nvidia, masing-masing bernilai antara 100.001 dolar AS hingga 250.000 dolar AS. Waktu pembelian ini menuai sorotan karena pengumuman jeda tarif pada 9 April mendorong pasar naik setelah beberapa hari aksi jual menyusul pengumuman tarif impor besar-besaran Trump pada 2 Ap

Menurut Bloomberg, kepolisian federal Brasil membekukan aset senilai sekitar 2 miliar dolar AS termasuk cryptocurrency hari ini (4 Juli) dalam aksi penegakan hukum terkoordinasi yang didukung oleh sanksi Departemen Keuangan AS. Operasi tersebut mencakup 11 surat perintah penangkapan dan 13 tindakan penggeledahan dan penyitaan yang menyasar jaringan pencucian uang terkait kejahatan terorganisir. Salah satu dari dua individu yang ditargetkan, Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira, ditangkap;

Menurut Nice Matin, pada 4 Juli, polisi Prancis di provinsi Var membongkar kasus penipuan kripto senilai 1,5 juta euro dan menangkap sepasang ibu dan anak. Para tersangka memikat pasangan kaya dari Ramatuelle ke Milan dengan kedok pembelian properti mewah, menuntut mereka mentransfer dana sebagai biaya jaminan kripto. Polisi menyita properti senilai 1,9 juta euro yang terkait dengan para tersangka dan akan mengadili mereka pada 1 September.

Menurut CCTV News, kemarin, otoritas Shanghai mengumumkan sebuah kasus di mana terdakwa Huang dihukum penjara 2 tahun 6 bulan karena berpartisipasi dalam penipuan telekomunikasi yang menargetkan investasi cryptocurrency saat berada di luar negeri di Myanmar. Huang menggunakan penukaran wajah AI dan model asing untuk mendapatkan kepercayaan korban sebelum mengarahkan mereka untuk berinvestasi di platform cryptocurrency palsu. Pengadilan juga menjatuhkan denda sebesar 30 ribu yuan.

Menurut Onchain Lens, peretas yang menyerang UXLINK membeli 6.001 ETH dengan 10,54 juta DAI dan mentransfer ETH tersebut ke Tornado Cash.

Menurut BlockBeats, Presiden Trump menandatangani perintah pengampunan pada 3 Juli, mengampuni 11 orang, termasuk beberapa yang dihukum berdasarkan Undang-Undang Udara Bersih. Trump menyatakan bahwa individu-individu tersebut adalah "korban penganiayaan" oleh pemerintahan Biden dan dipenjara karena memperbaiki kendaraan mereka sendiri, dengan mengatakan "Saya membebaskan mereka semua sekarang." Yang perlu dicatat, pendiri FTX, SBF, tidak muncul dalam daftar pengampunan yang dirilis. Saat AS mera

A7A5, penerbit stablecoin Rusia yang terkena sanksi, mempertanyakan angka volume dengan perusahaan analitik blockchain terkait penggunaan nyata token tersebut di pasar. A7A5 mengklaim telah memproses 34,4 miliar dolar AS antara 1 Januari hingga 17 Juni tahun ini dengan volume perdagangan harian rata-rata sekitar 205 juta dolar AS, sementara TRM Labs memperkirakan volume harian rata-rata lebih mendekati 75 juta dolar AS. Ketidaksepakatan ini berpusat pada bagaimana aktivitas DeFi diukur dibanding

Menurut otoritas Belgia, seorang remaja berusia 19 tahun ditangkap pada Kamis di Antwerp setelah penyelidikan yang dimulai pada Maret 2026 terhadap jaringan phishing dan pencucian uang Eropa. Tersangka diduga mengatur serangan yang mencuri lebih dari 500 ribu euro, sekitar 572 ribu dolar AS, menggunakan komunikasi pemerintah palsu dan perangkat lunak akses jarak jauh untuk mengelabui korban agar menginstal malware. Tersangka kedua juga ditahan di tempat kejadian. Otoritas mengatakan kelompok ter

Peter Schiff, seorang kritikus terkenal di pasar mata uang kripto, mengkritik memecoin TRUMP dan MELANIA yang terkait dengan Presiden AS Donald Trump, dengan alasan bahwa token ini berfungsi sebagai "alat suap" bukan sebagai kendaraan investasi yang sah. Dalam wawancara podcast, Schiff mengklaim bahwa tujuan utama proyek ini adalah untuk menarik perhatian dan minat Donald Trump, dengan sebagian besar investor mengalami kerugian. Pernyataan ini memicu kembali diskusi tentang sifat spekulatif pasa