Jaksa federal AS di Massachusetts baru-baru ini mengajukan gugatan penyitaan perdata, yang berusaha untuk memulihkan 327.829,720952 USDT (sekitar $327.000), yang diduga terkait dengan penipuan cryptocurrency yang dilakukan melalui aplikasi kencan.
Jaksa mengatakan penyelidikan dimulai pada musim gugur 2024 ketika pihak berwenang menemukan bahwa seorang penduduk Massachusetts dicurigai terlibat dalam penipuan “penipuan asmara online”. Tersangka, yang dikenal sebagai “Linda Brown,” mengklaim peluang investasi kripto untuk mendorong transfer setelah menjalin hubungan dengan korban selama beberapa minggu.
Jaksa mengatakan bahwa dengan kedok “investasi legal”, tersangka benar-benar menipu korban untuk mentransfer dana ke alamat dompet yang dikendalikan oleh dirinya sendiri atau rekan konspiratornya. Korban menyadari bahwa investasi tersebut adalah penipuan setelah gagal menarik uang.
Penegak hukum mencatat bahwa dana yang dicuri ditransfer melalui beberapa dompet kripto, kemudian dikonversi ke USDT, dan akhirnya digunakan untuk transaksi pencucian uang.
Insiden itu terjadi ketika regulator AS meningkatkan peringatan mereka tentang “penipuan kripto romantis.” Sebelumnya, Kantor Kejaksaan AS Ohio mengeluarkan pengingat berjudul “Cupid Tidak Meminta Kripto” menjelang Hari Valentine, memperingatkan publik untuk waspada terhadap penipuan investasi cinta yang dilakukan melalui media sosial dan platform pesan instan.
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
Artikel Terkait
Drift diserang, 2,8 miliar dolar diduga hilang karena kelalaian! Firma hukum AS mengajukan gugatan class action terhadap Circle, menuduh membiarkan peretas mencuci uang tanpa membekukan dana
Kantor pengacara Amerika Gibbs Mura sedang melakukan penyelidikan gugatan class action terkait peristiwa peretasan Drift Protocol pada 1 April, menuduh penerbit stablecoin USDC, Circle, gagal membekukan dana hasil pencurian sebesar 230 juta dolar. Kantor tersebut akan menyelidiki standar ganda Circle dalam peristiwa tersebut serta celah dalam pemantauannya; kasus ini akan berdampak signifikan terhadap tanggung jawab hukum penerbit stablecoin.
動區BlockTempo5jam yang lalu
“Kontrak acara olahraga” adalah derivatif! AS CFTC menghalangi penegakan lokal, berupaya mendapatkan kewenangan regulasi untuk pasar prediksi
Pemerintah federal AS berpendapat taruhan pada acara olahraga harus diperlakukan sebagai derivatif keuangan, bukan perjudian, dan meminta pelarangan penegakan hukum terhadap platform pasar prediksi Kalshi oleh negara bagian Arizona. Jika pengadilan mendukung pandangan federal, pasar prediksi akan beroperasi di bawah pengaturan yang seragam secara nasional, sehingga melemahkan kemampuan pengawasan masing-masing negara bagian. Kontroversi hukum ini berkaitan dengan legalitas pasar prediksi serta pembagian kewenangan regulasi, yang berdampak pada perkembangan industri di masa depan.
区块客7jam yang lalu
Otoritas Sekuritas Provinsi Jiangsu memperingatkan tentang “bursa/pertukaran palsu” di Hong Kong dengan pencatatan yang menyesatkan, mengingatkan agar waspada terhadap pengumpulan dana ilegal dari saham pendirinya (original shares).
Berita Gate News, pada 10 April, Biro Pengawasan Sekuritas Jiangsu mengeluarkan peringatan risiko. Baru-baru ini, beberapa perantara ilegal menggunakan kedok “dimasukkan ke papan Hong Kong Stock Exchange dengan mengetuk lonceng” sebagai umpan, dengan menawarkan layanan seperti kode ekuitas palsu, pengumuman situs web, dan sebagainya. Platform terkait sebagian besar adalah “bursa palsu”, serta membungkus “listing” palsu melalui pemalsuan serangkaian prosedur. Sebagian perusahaan memanfaatkan kesempatan ini untuk memasarkan ekuitas, saham perdana, kepada masyarakat, yang diduga merupakan penggalangan dana ilegal. Otoritas pengawas mengingatkan para investor: sebaiknya memverifikasi kualifikasi institusi melalui situs resmi Komisi Sekuritas Hong Kong, waspadai promosi yang menjanjikan imbal hasil tinggi dengan jaminan pasti, jangan melakukan transfer ke rekening pribadi maupun melalui platform non-resmi, dan jika menemukan petunjuk, segera laporkan serta ajukan pengaduan.
GateNews8jam yang lalu
Caixin: Polymarket menggunakan penyelesaian USDC menimbulkan risiko hukum bagi peserta di dalam wilayah Tiongkok
Artikel ini membahas sengketa hukum mengenai pasar prediksi Polymarket, khususnya masalah batas yang samar antara perdagangan orang dalam dan perjudian. Menekankan bahwa penggunaan USDC untuk penyelesaian dapat menimbulkan risiko hukum bagi peserta dari Tiongkok, serta menyebutkan RUU “Stop Prediction Market Corruption Act” yang diajukan oleh seorang senator Amerika, yang melarang pejabat pemerintah tertentu dan anggota keluarganya untuk berpartisipasi dalam perdagangan pasar prediksi.
GateNews8jam yang lalu
Sebuah CEX mendapatkan persetujuan untuk akun utama Federal Reserve, memicu kekhawatiran akan risiko sistemik dan transparansi
Sebuah bursa mata uang kripto menjadi CEX pertama yang memperoleh persetujuan akun utama Federal Reserve (Fed), namun akunnya dibatasi: hanya dapat mengakses sistem pembayaran Fedwire, dan tidak bisa memperoleh bunga. Langkah ini memicu kekhawatiran risiko keuangan dan transparansi di AS; para ahli pengawas memperingatkan bahwa hal itu berpotensi memengaruhi stabilitas keuangan. Bursa tersebut menyatakan bahwa mereka mematuhi ketentuan anti pencucian uang.
GateNews9jam yang lalu
