25 Februari, berita dari Amerika Serikat menginformasikan bahwa jaksa federal berhasil menyita lebih dari 61 juta dolar AS dalam bentuk USDT, dana ini terkait dengan penipuan investasi “pembantaian babi” besar-besaran dalam mata uang kripto. Menurut pernyataan dari Kantor Kejaksaan AS untuk Distrik Timur North Carolina, petugas penegak hukum melacak aliran dana di blockchain dan mengidentifikasi sejumlah dompet kripto yang diduga digunakan untuk pencucian uang, yang berisi aset dari korban penipuan cinta dalam kripto.
Investigasi dipimpin oleh Homeland Security Investigations, di mana petugas mengikuti jalur transfer dari korban dan mengidentifikasi akun dompet yang masih menyimpan saldo besar, kemudian memulai proses penyitaan dan penyitaan hukum. Jaksa AS Ellis Boyle menyatakan bahwa operasi penyitaan ini menunjukkan bahwa lembaga penegak hukum memperkuat upaya mereka dalam memberantas rantai dana penipuan kripto, terutama terkait transfer dana lintas negara dan teknik pencampuran alamat berlapis-lapis untuk pencucian uang.
Dokumen pengadilan menunjukkan bahwa kelompok penipu biasanya membangun kepercayaan melalui hubungan emosional palsu, lalu merekomendasikan skema investasi kripto yang diklaim berimbal tinggi kepada korban, dan mengarahkan mereka ke platform perdagangan palsu. Platform ini menampilkan data keuntungan fiktif, dan saat pengguna mencoba menarik dana, dana tersebut dibekukan atau diminta membayar “pajak” atau “biaya transaksi” tambahan, sehingga semakin memperkaya pelaku.
Setelah dana masuk ke dompet pengendali penipuan, aset yang terlibat akan dipindahkan melalui banyak alamat untuk menyembunyikan asal-usulnya, meningkatkan kesulitan penelusuran oleh penegak hukum. Dalam kasus ini, lembaga penegak hukum menggunakan teknologi analisis rantai untuk merekonstruksi jalur dana dan mengonfirmasi beberapa akun utama memenuhi syarat untuk penyitaan aset. Peristiwa ini juga menyoroti potensi risiko stablecoin dalam penipuan kripto, pencucian uang di blockchain, dan transfer dana lintas negara, serta menunjukkan bahwa otoritas pengatur semakin memperkuat upaya mereka dalam melacak dana penipuan USDT, membekukan aset kripto, dan memberantas penipuan investasi ilegal dalam kripto.
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
Artikel Terkait
Posting kripto pertama harus diverifikasi! X memperkenalkan aturan baru anti-penipuan, untuk mencegah peretas mencuri akun dan mempromosikan koin sampah
Platform komunitas X meluncurkan mekanisme verifikasi paksa untuk konten mata uang kripto, sebagai respons terhadap masalah penipuan yang semakin parah. Mekanisme ini akan mengunci akun ketika akun pertama kali menyebutkan mata uang kripto, serta meminta pengguna menyelesaikan verifikasi identitas. Berdasarkan data, pada tahun 2025 penipuan kripto diperkirakan akan mencapai 17 miliar dolar, dan platform komunitas menjadi salah satu sumber penting penipuan. Langkah baru ini bertujuan menurunkan tingkat keberhasilan peretasan yang memanfaatkan akun berkepercayaan tinggi untuk melakukan penipuan; namun, tindakan penipuan masih berkembang dengan cepat, dan upaya pencegahan menghadapi tantangan.
CryptoCity48menit yang lalu
Solana ekosistem DEX Stabble mendesak LP untuk menarik dana, karena menemukan bahwa mantan karyawan tersebut merupakan pengembang berkebangsaan Korea Utara
Bursa perdagangan terdesentralisasi Solana, Stabble, merilis pemberitahuan darurat, mendesak penyedia likuiditas untuk menarik dana, karena adanya risiko keamanan dari seorang mantan karyawan Korea Utara. Peringatan ini diungkap oleh detektif on-chain ZachXBT, dengan latar belakang peringatan AS tentang upaya penetrasi terhadap teknisi Korea Utara. Stabble menegaskan bahwa belum terjadi serangan, dan akan melakukan audit keamanan baru.
GateNews1jam yang lalu
Stabble memicu skandal karyawan Korea Utara, mendesak secara darurat agar LP menarik likuiditas untuk lindung nilai
Bursa pertukaran terdesentralisasi Solana Stabble mengumumkan peringatan darurat pada 8 April, menyusul keterkaitan yang melibatkan seorang pengembang berkewarganegaraan Korea Utara yang memicu peringatan bagi penyedia likuiditas untuk menarik dana. Meskipun tidak ditemukan adanya kerentanan pada kontrak pintar atau kerugian dana, kejadian ini mencerminkan ancaman jangka panjang infiltrasi teknisi Korea Utara ke industri kripto, serta mengungkap risiko peninjauan identitas pengembang proyek. Stabble berencana melakukan audit keamanan putaran baru untuk memastikan keamanan dana.
MarketWhisper1jam yang lalu
Proyek terkait Trump, WLFI, sedang diselidiki karena mitra diduga terlibat dalam jaringan sanksi, kemampuan uji tuntasnya dipertanyakan
Proyek kripto yang terkait dengan Trump, World Liberty Financial, kembali memicu kontroversi akibat kerja sama dengan proyek blockchain Asia Tenggara, AB DAO. Investigasi menunjukkan bahwa AB DAO memiliki keterkaitan dengan pihak-pihak yang dikenai sanksi oleh AS dan Inggris. Pernyataan WLFI menyebut bahwa mereka telah melakukan uji tuntas, namun mereka tidak mengetahui tentang proyek resor yang diduga dipromosikan oleh AB DAO.
GateNews1jam yang lalu
Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC) AS menyesuaikan strategi penegakan hukum kripto, mencabut tujuh perkara dan beralih untuk menindak penipuan substantif
SEC AS pada tahun fiskal 2025 menyesuaikan strategi penegakan terhadap aset kripto, mencabut tujuh kasus kripto yang dinilai tidak memiliki dasar, sekaligus membentuk divisi baru untuk menindak pelanggaran di bidang blockchain, AI, dan keamanan siber. Tindakan penegakan baru mencakup gugatan terhadap perusahaan-perusahaan seperti Unicoin, PGI Global, dan lainnya.
GateNews2jam yang lalu
