13 Februari, berita dari Departemen Kehakiman AS melalui Kantor Jaksa Federal Distrik Utara Ohio mengeluarkan peringatan, mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan menjelang dan setelah Hari Valentine, guna mencegah penipuan cinta yang berfokus pada transfer cryptocurrency dan investasi palsu. Dalam pernyataannya, pihak resmi secara tegas menyatakan: “Cupid tidak akan meminta cryptocurrency,” dan menunjukkan bahwa pelaku kejahatan memanfaatkan platform kencan, media sosial, dan aplikasi chat untuk membangun hubungan, lalu menggunakan keadaan darurat, biaya perjalanan, atau investasi dengan imbal hasil tinggi yang diklaim sebagai alasan untuk memancing transfer.
Jaksa AS David M. Topfer menyatakan bahwa jenis penipuan ini bukan untuk tujuan asmara, melainkan semata-mata untuk mendapatkan uang. Ia mengimbau masyarakat untuk memverifikasi identitas sebelum melakukan transfer apa pun dan menghindari mengirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Petugas penegak hukum mengungkapkan bahwa penipu sering menggunakan foto palsu untuk menipu identitas, mengaku sedang bertugas di luar negeri atau menjalankan bisnis internasional, lalu dengan cepat mengekspresikan “perasaan mendalam,” dan kemudian mengalihkan percakapan ke aplikasi komunikasi pribadi, akhirnya meminta pembayaran dalam bentuk aset terenkripsi, kartu hadiah, atau transfer bank.
Pihak resmi mencantumkan beberapa kasus nyata, di antaranya seorang tersangka dari Ghana yang didakwa merencanakan penipuan cinta dan menipu lebih dari 8 juta dolar dari korban lansia; serta seorang wanita yang kehilangan seluruh tabungannya karena “kesempatan investasi cryptocurrency.” Otoritas terkait menyarankan, jika ada kecurigaan penipuan, segera hentikan kontak, simpan bukti, dan laporkan ke Pusat Pengaduan Kejahatan Internet FBI.
Jenis penipuan gabungan “cinta + investasi” ini juga dikenal sebagai penipuan “pembantai babi.” Data menunjukkan bahwa kerugian dari kasus semacam ini terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir, menjadikannya salah satu bentuk penipuan daring dengan kerugian terbesar di AS. Lembaga keamanan blockchain melacak bahwa aliran dana terkait terus membesar, dan metode penipuan berkembang menjadi lebih terorganisir secara tinggi.
Penegak hukum memperkuat kerja sama dengan perusahaan blockchain melalui pelacakan di jaringan dan pembekuan aset untuk mengurangi jumlah korban. Regulator menegaskan bahwa siapa pun yang menjanjikan “hasil stabil dan tinggi” serta meminta penggunaan cryptocurrency harus dianggap sebagai sinyal risiko tinggi. Bagi pengguna umum, menjaga rasionalitas dan kehati-hatian adalah kunci untuk menghindari jebakan emosional dan finansial. (The Block)
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
Artikel Terkait
Perkuat interaksi pajak dan perbankan! Tiongkok mendorong bank menggunakan blockchain, tetapi rakyat yang spekulasi mata uang, melakukan tokenisasi semuanya ilegal
Pemerintah Tiongkok mendorong bank untuk menerapkan teknologi blockchain guna memperkuat “interaksi bank-pajak” (“hubungan bank-pajak”), memperbaiki lingkungan pendanaan bagi usaha kecil dan menengah, sekaligus melarang sepenuhnya transaksi dan penambangan mata uang kripto dari sektor swasta. Mereka menganggap stablecoin dan tokenisasi sebagai tindakan ilegal, yang menunjukkan batas kebijakan yang tegas, serta menekankan pengawasan resmi dan keamanan finansial.
CryptoCity2jam yang lalu
Posting kripto pertama harus diverifikasi! X mengeluarkan aturan baru anti-penipuan untuk mencegah peretas mencuri akun dan mempromosikan koin sampah
Platform jejaring sosial X meluncurkan mekanisme verifikasi paksa untuk konten mata uang kripto, guna mengatasi masalah penipuan yang semakin parah. Mekanisme ini akan mengunci akun ketika pertama kali menyebutkan mata uang kripto, dan meminta pengguna menyelesaikan verifikasi identitas. Berdasarkan data, penipuan kripto pada tahun 2025 diperkirakan akan mencapai 17 miliar dolar AS, dan platform jejaring sosial menjadi salah satu sumber penting penipuan. Langkah baru ini bertujuan menurunkan tingkat keberhasilan penipuan yang dilakukan oleh peretas dengan memanfaatkan akun berkepercayaan tinggi, namun, tindakan penipuan tetap berkembang dengan cepat, dan upaya pencegahan menghadapi tantangan.
CryptoCity2jam yang lalu
World Liberty yang terkait dengan Trump menghadapi pengawasan atas hubungan dengan jaringan yang disanksi: The Times
Sebuah perusahaan ventura kripto yang didirikan bersama oleh Donald Trump menghadapi sorotan karena menjalin kemitraan dengan AB DAO, yang terhubung dengan individu-individu yang dikenai sanksi dan terlibat dalam jaringan kriminal. Meski ada klaim bahwa uji tuntas yang dilakukan sudah menyeluruh, kemitraan tersebut memunculkan kekhawatiran tentang tata kelola dan potensi konflik kepentingan di perusahaan.
CoinDesk4jam yang lalu
Kerugian warga Amerika akibat penipuan kripto meningkat menjadi lebih dari $11 miliar tahun lalu, menurut laporan FBI
Pada tahun 2025, warga Amerika menghadapi kerugian sebesar $11,4 miliar akibat penipuan kripto, yang menandai peningkatan 22% dibandingkan tahun 2024. Organisasi kriminal terorganisir, terutama dari Asia Tenggara, mengeksploitasi para korban untuk menjalankan penipuan-penipuan ini. Kenaikan kejahatan siber secara keseluruhan menunjukkan ancaman yang semakin berkembang.
CoinDesk7jam yang lalu
