Mesures d’application

Le Bureau du procureur du district de Yunlin a démantelé la toute première affaire nationale de paris illégaux liés à l’élection « neuf-en-un » portant sur des plateformes d’enjeux en crypto-monnaies. Deux parieurs font l’objet d’une enquête pour violation de la 《loi sur l’élection et la révocation》 et pour le délit de jeu. Dès le mois de février, la police avait déjà averti de l’illégalité de ce type de paris. Cette affaire montre que les transactions en chaîne ne sont pas anonymes et qu’elles peuvent être retracées, ce qui affecte l’impartialité de l’élection.

Le membre clé du groupe Tai Che, Li Xiong, a été ramené en Chine le 1er avril par le ministère de la Sécurité publique de Chine depuis le Cambodge, où il était sous escorte. Il est soupçonné d’avoir commis plusieurs crimes, notamment de l’escroquerie et du blanchiment d’argent. Il est le président du groupe Huiwang, une société affiliée au groupe Tai Che, dont les activités liées aux crypto-monnaies impliquent un montant de 24 milliards de dollars. Le montant du blanchiment d’argent s’élève au moins à 4 milliards de dollars. Cette opération a été menée en coopération avec le Cambodge et a soulevé des questions de coopération judiciaire internationale.

Huione Group subit une pression juridique accrue à la suite de l’extradition d’un suspect présumé chef de réseau de blanchiment d’argent vers la Chine. Cela pourrait resserrer les flux financiers en provenance des centres d’arnaques cryptographiques au Cambodge, perturber les opérations et accroître les risques juridiques pour les intermédiaires impliqués dans des activités illicites.

Le tribunal de Yinchuan Xingqing de Ningxia a rendu son jugement dans un litige lié à un investissement en crypto-monnaies. En raison d’un choix de cause d’action inapproprié, le demandeur, M. Wei, a presque perdu. L’affaire met en évidence les risques d’efficacité des contrats portant sur des crypto-monnaies ; en particulier, les contrats signés après 2017 sont généralement considérés comme nuls. Le juge a rappelé aux investisseurs de se méfier des risques liés à l’efficacité des contrats, au choix de la cause d’action et à la charge de la preuve, afin d’éviter des pertes de temps et de coûts.

Li Xiong, une figure centrale d’un important réseau d’arnaque crypto, a été extradé vers la Chine depuis le Cambodge afin de répondre à des accusations de fraude et de blanchiment d’argent après son arrestation. Les activités de son groupe ont entraîné des pertes considérables à l’échelle mondiale, ce qui a motivé des actions des forces de l’ordre.

Le tribunal populaire du district de Xingqing, ville de Yinchuan, a statué sur un litige relatif à un investissement en crypto-monnaie. Le demandeur, M. Wei, a confié au défendeur un mandat d’investissement ; ensuite, n’ayant pas obtenu le remboursement malgré sa demande pour des raisons de besoin urgent de fonds, il a engagé une action en justice pour « enrichissement sans cause ». Le tribunal a estimé qu’il convenait de qualifier la relation de la sorte comme un rapport relevant d’un contrat de mandat. Finalement, après une médiation, le demandeur s’est désisté de l’action, et M. Li a remboursé le capital investi, les deux parties ayant trouvé un accord.

Le Bitcoin (BTC) a reculé à court terme jusqu’à 67 600 dollars. Le Trésor américain a lancé une consultation pour une prise de position sur la surveillance des stablecoins dans le cadre du « GENIUS Act », tandis que le président de la CFTC affirme être prêt à réglementer l’ensemble du marché des cryptoactifs. Au milieu des évolutions du marché, les flux au comptant de Bitcoin entrants sont légèrement supérieurs aux sorties, et la CFTC ainsi que la SEC ont signé un accord pour coordonner la réglementation des actifs numériques.

Elon Musk et la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis n’ont pas réussi à parvenir à un règlement, et l’affaire ira désormais devant les tribunaux afin de trancher les accusations selon lesquelles il aurait trompé les investisseurs avant l’acquisition de Twitter. Les deux parties ont déposé un rapport conjoint d’avancement des faits, indiquant que les mécanismes alternatifs de règlement des différends proposés par le tribunal sont inutiles.

Schiff met en garde contre les risques juridiques dans la promotion de STRC Peter Schiff a critiqué la récente publicité de Strategy et a remis en question la façon dont elle présente les résultats financiers liés à l’action STRC. Il a soutenu que la campagne propose un récit de style de vie trop optimiste associé à la performance des investissements, et que de tels messages…

La CFTC a finalisé son dossier contre l’ancien responsable de l’ingénierie de FTX, Nishad Singh, en imposant 3,7 millions de dollars de pénalités et des interdictions à long terme, tout en soulignant le rôle de la coopération dans les enquêtes sur les fraudes en crypto.

Michael Selig met en garde : des marchés de prédiction offshore non réglementés présentent des risques importants pour les investisseurs, pouvant conduire à un effondrement similaire à celui de FTX. Il souligne la nécessité de réglementations claires afin de garantir la transparence et la sécurité dans ces marchés.

Nouvelles de Gate, le 1er avril, le responsable de l’application des lois de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unis, David Miller, a déclaré mardi, lors d’un séminaire à l’Université de New York, que l’organisme utilisera ses pouvoirs d’exécution existants pour lutter contre les pratiques de négociation fondées sur des informations privilégiées dans les marchés de prédiction. David Miller a indiqué qu’il existe actuellement un malentendu dans les médias grand public et sur les réseaux sociaux, selon lequel les lois relatives aux délits d’initiés ne s’appliqueraient pas aux marchés de prédiction, et a précisé que ce point de vue est erroné.

Trois dirigeants d’entreprises de crypto extradés depuis Singapour ont comparu lundi devant un tribunal fédéral à Oakland, alors que des procureurs américains étendaient une affaire de wash-trading (transactions fictives) qui a désormais inculpé 10 ressortissants étrangers liés à quatre sociétés de market-maker du marché des cryptos. Ces comparutions au tribunal constituent la dernière étape d’une opération de répression menée par les États-Unis contre

Le tribunal populaire du district de Xingqing de la ville de Yinchuan a statué sur un litige civil et commercial découlant d’un mandat de placement en crypto-monnaies, dans lequel le demandeur a exigé le remboursement du capital investi mais n’a pas obtenu satisfaction, puis a intenté une action pour enrichissement sans cause. Le tribunal a qualifié la situation de relation de contrat de mandat, a facilité une médiation et a rappelé aux investisseurs de prêter attention aux risques juridiques.

Le grand jury fédéral a inculpé 10 dirigeants et employés, les accusant d’avoir orchestré une arnaque de « pump and dump », impliquant de fausses transactions à contexte transnational. L’enquête a été menée conjointement par le FBI et l’IRS-CI, mettant en lumière des pratiques de manipulation du marché. Si les accusations sont retenues, ils encourent jusqu’à 20 ans d’emprisonnement et de lourdes amendes. Cette affaire met en évidence la vigueur de la répression réglementaire envers le marché des cryptomonnaies et favorise la coopération mondiale.

Le directeur en chef de l’application de la loi du régulateur américain des matières premières a adressé un message de mise en garde aux traders initiés des marchés de prédiction mardi, promettant que les contrevenants feront l’objet de mesures d’application de la loi. « Nous sommes conscients des spéculations concernant le trading sur la base d’informations privilégiées », a déclaré le directeur en charge de l’application de la loi de la CFTC, David Miller, lors d’un panel à

La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unis renforce la réglementation des délits d’initiés sur les marchés de prédiction, en soulignant que les contrats d’événements relèvent de contrats de swap soumis à une réglementation financière stricte. Plusieurs affaires récentes ont suscité l’attention ; la CFTC traitera en priorité les cas de violations graves, tandis que les textes législatifs connexes sont également en cours d’examen, poussant les marchés de prédiction vers une conformité réglementaire. Les investisseurs doivent prêter attention à la conformité juridique et à la conformité des informations.

Le ministère de la Sécurité publique a ramené avec succès le 1er avril, depuis le Cambodge, le principal membre du groupe criminel, Li Xiong, en Chine. Li Xiong est soupçonné d’avoir commis plusieurs crimes et des mesures coercitives ont déjà été prises à son encontre. Les autorités de sécurité publique continueront d’intensifier les efforts pour appréhender les autres personnes en fuite.

Mandiant confirme qu’un groupe de pirates présumés nord-coréens est responsable de l’attaque de la chaîne d’approvisionnement d’axios : les pirates ont diffusé, en l’espace de trois heures, une mise à jour contenant du code malveillant en compromettant des comptes de développeurs. Cette attaque a touché environ 135 appareils, mettant en évidence la fragilité des chaînes d’approvisionnement, et pourrait permettre le vol d’actifs cryptés d’entreprises. Les activités récentes de vol numérique menées par la Corée du Nord continuent de s’intensifier, constituant une menace pour la sécurité internationale.