Mesures d’application

Selon Chainalysis, l'OFAC a ajouté 134 adresses de portefeuilles de cryptomonnaies à sa liste de sanctions ISIS-K le 1er juillet, comprenant 131 sur TRON et 3 adresses Monero. Les données on-chain ont montré que les portefeuilles TRON sanctionnés ont reçu plus de 1,4 million de dollars et transféré plus de 880 000 dollars depuis 2023. Tether a gelé les soldes des 131 adresses TRON, selon le rapport.

Selon la journaliste d'investigation Whitney Webb, le récit officiel de la création de Polymarket, selon lequel le fondateur Shayne Coplan aurait lancé l'entreprise de manière indépendante en 2020, est inexact. Webb retrace les origines de la plateforme à une société antérieure appelée TokenBnk et allègue des liens avec une entreprise de cryptomonnaie fondée par des proches du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. Webb affirme en outre que Polymarket sert essentiellement de renaissance

Un tribunal de Shanghai a condamné cinq prévenus à des peines de prison de deux ans et demi à six ans pour avoir exploité un réseau illégal de change qui utilisait la crypto pour transférer plus de 29,4 millions de dollars à l'étranger, a divulgué le Parquet populaire du district de Jing'an à Shanghai. Le groupe a aidé des clients domestiques à contourner les contrôles de change de la Chine en transférant plus de 200 millions de yuans via des canaux cryptographiques sur trois ans. L'Administrati

Selon le Parquet du district de Jing'an à Shanghai, cinq prévenus ont été condamnés à des peines d'emprisonnement allant de deux ans et demi à six ans pour avoir exploité un réseau de change illégal qui utilisait des crypto-monnaies pour transférer plus de 200 millions de yuans (soit environ 29,4 millions de dollars) à l'étranger. Le groupe aidait des clients nationaux à contourner les contrôles de change chinois, ciblant des personnes fortunées cherchant des fonds à l'étranger pour l'achat de b

Selon le ministère américain de la Justice, l'ancien PDG de Goliath Ventures, Christopher Alexander Delgado, a plaidé coupable de complot en vue de commettre une fraude électronique, de fraude électronique et de blanchiment d'argent. Le stratagème a levé au moins 400 millions de dollars auprès d'investisseurs entre janvier 2023 et janvier 2026, entraînant des pertes vérifiées d'au moins 250 millions de dollars. Les procureurs ont déclaré que Goliath promettait aux investisseurs des rendements me

La Commission des Services Financiers (FSC) de Corée du Sud a renvoyé des suspects dans deux affaires de manipulation du marché des crypto-monnaies au parquet mercredi, après des discussions lors de sa 12e réunion ordinaire. Les affaires impliquent des personnes accusées d'avoir utilisé différentes méthodes pour fausser les prix des crypto-monnaies et tirer profit d'une activité artificielle sur le marché. Ces renvois s'inscrivent dans le renforcement de la supervision des actifs virtuels par la

Selon la Financial Services Commission, mercredi, l'organisme de surveillance financière de Corée du Sud a renvoyé des suspects dans deux affaires distinctes de manipulation du marché des crypto-monnaies au parquet à la suite de discussions lors de sa réunion ordinaire. Dans une affaire, la FSC a accusé une baleine crypto d'avoir utilisé des dizaines de milliards de wons coréens sur environ deux mois pour manipuler le prix d'un jeton sur des bourses nationales et étrangères. Le suspect aurait ac

Selon des documents judiciaires, Carl Erik Rinsch, le réalisateur connu pour le film de 2013 avec Keanu Reeves « 47 Ronin », a été condamné à 30 mois de prison fédérale par le juge américain Jed Rakoff à Manhattan. Rinsch a frauduleusement obtenu 11 millions de dollars de Netflix pour une série de science-fiction, mais a détourné les fonds vers les marchés des cryptomonnaies. Le juge a également ordonné trois ans de liberté surveillée et le remboursement intégral de 11 millions de dollars à Netf

Un tribunal de Shanghai a condamné cinq ressortissants chinois à des peines d'emprisonnement allant de 2,5 à six ans pour avoir facilité plus de 200 millions de yuans (29,4 millions de dollars) de transactions illégales de change transfrontalières à l'aide de cryptomonnaies sur une période de trois ans, selon un message publié lundi par le Parquet populaire du district de Jingan à Shanghai. Les autorités ont arrêté neuf personnes au total, les cinq accusés recevant également des amendes comprise

Selon le parquet du district de Jing'an de Shanghai, un tribunal de Shanghai a condamné lundi cinq personnes à des peines de 2,5 à six ans de prison pour avoir facilité plus de 29,4 millions de dollars de transactions illégales de change transfrontalières via des cryptomonnaies. Les accusés ont également écopé d'amendes comprises entre 300 000 yuans et 1,5 million de yuans. L'Administration nationale des changes a découvert le stratagème en juillet 2024, impliquant une société qui avait aidé des

L'ancien PDG de Goliath Ventures, Christopher Delgado, a plaidé coupable aujourd'hui (1er juillet) pour des accusations de fraude et de blanchiment d'argent liées à un système de Ponzi de 400 millions de dollars. Il a accepté de confisquer des biens immobiliers, des véhicules, des articles de luxe et des portefeuilles crypto.

Selon Chosun Ilbo, le 1er juillet, la Commission des services financiers de Corée du Sud a approuvé le transfert de deux affaires de manipulation du marché des cryptomonnaies aux procureurs. La première affaire concerne un arbitrage transfrontalier entre bourses, où des suspects ont accumulé plus de la moitié de la circulation mondiale d'un actif numérique coté à la fois sur des bourses nationales et étrangères, fait grimper les prix à l'étranger, puis exploité l'arbitrage entre marchés pour att

Carl Rinsch a détourné environ 11 millions de dollars du budget de la série « Conquest » de Netflix. Après avoir essuyé des pertes en bourse, il a investi dans Dogecoin et réalisé un bénéfice d'environ 23 millions de dollars, mais n'a pas réinjecté ces fonds dans la production, les consacrant plutôt à des dépenses de luxe. Le tribunal l'a condamné à 30 mois de prison pour fraude électronique, blanchiment d'argent et transactions financières illégales, avec confiscation des gains et 3 ans de liberté surveillée. Netflix a récupéré le contenu finalisé et les droits d'auteur, et une procédure d'arbitrage exige le remboursement d'environ 8,78 millions de dollars.

PDG de Binance, Richard Teng, a publié une déclaration le 1er juillet sur son compte X officiel, affirmant que pendant la période de transition réglementaire MiCA de l'UE, les actifs des utilisateurs sont en sécurité, et que les utilisateurs concernés peuvent continuer à utiliser les options déjà communiquées (y compris la fonction de retrait) après le 1er juillet ; Binance contacte directement les utilisateurs concernés pour les informer des prochaines étapes et des options disponibles. Binance

Carl Rinsch, réalisateur de '47 Ronin', a été condamné à 30 mois de prison le 1er juillet 2026 pour détournement de fonds de production de Netflix afin d'acheter du Dogecoin, des actions et des biens de luxe.

Le parquet populaire du district de Jing'an à Shanghai a révélé le 1er juillet avoir poursuivi, pour le chef d'infraction d'exploitation illégale, des membres d'un groupe criminel utilisant des cryptomonnaies pour effectuer des opérations de change transfrontalières illicites, dont Li. L'audience s'est tenue le 10 juin et le jugement a été rendu le jour même, mettant fin à une série d'affaires d'exploitation illégale s'étalant sur trois ans et impliquant plus de 200 millions de yuans. Architectu