Le 12 mars, il a été annoncé que la Central Bureau of Investigation (CBI) indienne a arrêté Ayush Varshney, co-fondateur et directeur technique de Darwin Labs Private Limited, pour sa participation présumée à la fraude pyramidale de la cryptomonnaie GainBitcoin. Cette escroquerie, exploitée par Variabletech Pte. Ltd., promettait des rendements élevés en investissant dans des forfaits de minage de cryptomonnaies, attirant ainsi de nombreux investisseurs, tout en étant soupçonnée de détournement de fonds.
La CBI a indiqué que le développement technologique lié à l’affaire GainBitcoin était sous la responsabilité de Darwin Labs et de ses co-fondateurs Ayush Varshney, Sahil Baghla et Nikunj Jain, notamment la conception et le déploiement du jeton cryptographique MCAP et de ses contrats intelligents ERC-20. Par ailleurs, la société avait construit une infrastructure technologique sous-jacente, comprenant la plateforme de minage Bitcoin GBMiners.com, une passerelle de paiement Bitcoin, le portefeuille cryptographique Coin Bank, ainsi qu’un portail destiné aux investisseurs.
Cette arrestation fait suite à une directive émise en décembre 2023 par la Cour suprême de l’Inde, ordonnant la consolidation de plusieurs plaintes relatives à GainBitcoin et leur investigation unifiée par la CBI. Pendant l’enquête, Varshney avait tenté de fuir et a été intercepté le 9 mars à l’aéroport de Mumbai par des agents de l’immigration alors qu’il tentait de quitter le pays. Le lendemain, la CBI a procédé à son arrestation officielle.
L’affaire GainBitcoin est considérée comme l’un des plus grands scandales de fraude en cryptomonnaie en Inde à ce jour, impliquant des milliers d’investisseurs à travers plusieurs juridictions. L’enquête a révélé que cette escroquerie utilisait des plateformes technologiques complexes et des contrats intelligents pour attirer les investisseurs, dissimuler les détournements de fonds et exploiter l’anonymat des transactions en cryptomonnaie pour compliquer la traçabilité.
Les analystes soulignent que l’action de la CBI témoigne du renforcement des efforts des autorités indiennes pour lutter contre la fraude en cryptomonnaie, tout en avertissant les investisseurs de faire preuve de prudence et de vigilance face aux projets cryptographiques à haut rendement.
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