Le ministère américain de la Justice a annoncé qu’un acteur clé impliqué dans une escroquerie d’ingénierie sociale portant sur 263 millions de dollars en bitcoins a plaidé coupable. Evan Tangeman, un résident californien de 22 ans, a reconnu devant le tribunal de district avoir participé à des opérations de blanchiment d’argent en violation de la loi RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act), pour un montant supérieur à 3,5 millions de dollars. Il est le neuvième accusé à avoir plaidé coupable dans cette affaire.
Cette escroquerie, qui s’est déroulée d’octobre 2023 à mai 2025, était menée par un groupe réparti dans plusieurs États américains et à l’étranger. Le groupe comprenait des hackers, des organisateurs, des identificateurs de cibles, des télévendeurs et des voleurs spécialisés dans le vol de portefeuilles physiques, ayant dérobé environ 4 100 bitcoins, d’une valeur d’environ 263 millions de dollars à l’époque, et d’environ 371 millions de dollars aujourd’hui. Les hackers pénétraient des sites web afin d’obtenir des bases de données relatives aux cryptomonnaies, les identificateurs ciblaient des victimes à forte valeur, tandis que les télévendeurs les incitaient par téléphone à coopérer, la chaîne de fraude fonctionnant de manière sophistiquée.
Tangeman aidait principalement à convertir en espèces les cryptomonnaies volées via des convertisseurs de liquidités en masse, et signait des contrats de location immobilière sous de faux noms pour fournir des logements de couverture aux membres du groupe. Ils utilisaient l’argent volé pour des services en boîte de nuit, des sacs à main et montres de luxe, des voitures haut de gamme, des jets privés et la location de gardes du corps. L’audience de détermination de la peine de Tangeman est prévue pour le 24 avril 2026.
Par ailleurs, le tribunal a publié un acte d’accusation supplémentaire visant trois autres accusés — Nicholas Drelacav, Mustafa Ibrahim et Danish Zulfikar — récemment arrêtés. Cette affaire met en évidence les risques liés aux cryptomonnaies dans la cybercriminalité et rappelle aux régulateurs et aux forces de l’ordre la nécessité de renforcer la surveillance des flux importants d’actifs cryptographiques. (The Block)
Avertissement : Les informations contenues dans cette page peuvent provenir de tiers et ne représentent pas les points de vue ou les opinions de Gate. Le contenu de cette page est fourni à titre de référence uniquement et ne constitue pas un conseil financier, d'investissement ou juridique. Gate ne garantit pas l'exactitude ou l'exhaustivité des informations et n'est pas responsable des pertes résultant de l'utilisation de ces informations. Les investissements en actifs virtuels comportent des risques élevés et sont soumis à une forte volatilité des prix. Vous pouvez perdre la totalité du capital investi. Veuillez comprendre pleinement les risques pertinents et prendre des décisions prudentes en fonction de votre propre situation financière et de votre tolérance au risque. Pour plus de détails, veuillez consulter l'
avertissement.
Articles similaires
L’armée américaine confirme les opérations de nœud Bitcoin alors que plusieurs nations adoptent la crypto pour servir les intérêts étatiques
Message de Gate News, 26 avril — Le contre-amiral Samuel Paparo, Jr., qui dirige les forces américaines à travers l’Indo-Pacifique, a déclaré devant une commission du Sénat que le Bitcoin compte pour la sécurité nationale. Le Pentagone fait tourner son propre nœud Bitcoin et mène des tests opérationnels pour sécuriser et protéger des réseaux en utilisant le protocole Bitcoin, a confirmé Paparo lors d’une audition à la Chambre — la première reconnaissance publique par l’armée.
GateNewsIl y a 1h
Le taux de financement de Bitcoin passe en négatif à -0.0031 %, les principales CEX affichent des taux mitigés
Message de Gate News, 26 avril — D'après CoinGlass, le taux de financement moyen sur 8 heures de Bitcoin à l'échelle du réseau est actuellement de -0.0031%, ce qui indique un sentiment baissier chez les traders.
Parmi les principales bourses centralisées, les taux de financement varient : une CEX de premier plan affiche 0.0002%, une autre grande CEX à -0.0004%, une troisième à 0.0009%, et Gate à -0.0063%.
GateNewsIl y a 4h
Une baleine dépose 300 BTC d'une valeur de 23,4 M$ sur une CEX après 2 ans d'inactivité
Message de Gate News : une baleine a déposé 300 BTC (valorisés à 23,4 millions de dollars) sur une bourse centralisée après être restée inactive pendant 2 ans. Ces 300 BTC ont initialement été retirés de la CEX il y a 3 ans, lorsque le BTC était coté à 19 329 $. La baleine détient actuellement un profit latent de 17,6 millions de dollars sur cette position
GateNewsIl y a 7h
Metaplanet émet des obligations de 8 B ¥ pour accroître ses avoirs en Bitcoin
Metaplanet lève 8 Md¥ via des obligations zéro-coupon afin de financer des achats de Bitcoin, sans fardeau d’intérêt immédiat.
L’entreprise augmente ses réserves de BTC à plus de 40K unités, visant 100K d’ici la fin de l’année malgré des pertes liées à la valorisation.
La stratégie repose sur un financement par la dette à mesure que le cours des actions baisse, reflétant un risque dans
CryptoFrontNewsIl y a 7h
Analyste de CryptoQuant : le Bitcoin doit rester au-dessus de $83K to pour confirmer la reprise du marché
Message de Gate News, 26 avril — Selon l’analyste de CryptoQuant Axel Adler, la pression de vente des détenteurs à court terme (STH) s’est nettement atténuée après le soulagement des tensions du marché au printemps, et la reprise du marché du Bitcoin est toujours en cours. Le prix actuel du BTC s’est approché de la base de coût des détenteurs à court terme.
Adler
GateNewsIl y a 7h
El Salvador Adds 8 BTC Over Past Week, Total Holdings Reach 7,633.37 Bitcoin
Gate News message, April 26 — El Salvador added 8 Bitcoin over the past 7 days, bringing its total holdings to 7,633.37 BTC worth approximately $624 million.
Over the past 30 days, the country has accumulated 31 Bitcoin, continuing its strategy of building its national Bitcoin
GateNewsIl y a 9h
