PANews 14 de febrero: Según Reuters, un inversor de Missouri, Andrew Barr, presentó una demanda colectiva ante la Corte Federal de Washington, acusando a aliados de larga data del presidente estadounidense Trump, Steve Bannon, Boris Epshteyn, y a las empresas de medios bajo Bannon, “War Room”, Let’s Go Brandon Coin LLC y Patriot Pay LLC, de cometer fraude a través de la venta de criptomonedas no registradas a miles de inversores.
La demanda afirma que Bannon y Epshteyn utilizaron su plataforma pública y su influencia política para promocionar un token inicialmente llamado “Let’s Go Brandon Coin” ($FJB), posteriormente renombrado a “Patriot Pay” ($PPY), induciendo a los inversores a comprar activos no registrados y altamente especulativos. La parte demandante afirma haber sufrido pérdidas personales superiores a 58,000 dólares y acusa a los acusados de ocultar los riesgos y la gobernanza del token, violando leyes de valores y protección al consumidor. La demanda señala que los acusados suspendieron completamente las operaciones a principios de 2025, anunciaron el cierre del proyecto y prometieron distribuir los fondos de liquidez restantes, pero dicha distribución aún no ha ocurrido. El demandante busca representar a miles de inversores minoristas en todo el país para reclamar una compensación por daños.
Aviso legal: La información de esta página puede proceder de terceros y no representa los puntos de vista ni las opiniones de Gate. El contenido que aparece en esta página es solo para fines informativos y no constituye ningún tipo de asesoramiento financiero, de inversión o legal. Gate no garantiza la exactitud ni la integridad de la información y no se hace responsable de ninguna pérdida derivada del uso de esta información. Las inversiones en activos virtuales conllevan riesgos elevados y están sujetas a una volatilidad significativa de los precios. Podrías perder todo el capital invertido. Asegúrate de entender completamente los riesgos asociados y toma decisiones prudentes de acuerdo con tu situación financiera y tu tolerancia al riesgo. Para obtener más información, consulta el
Aviso legal.
Artículos relacionados
El abogado de Chongqing desaparece en el presunto caso de soborno de $210M USDT y lavado de dinero
Según ChainCatcher, citando múltiples fuentes independientes verificadas por Caixin, Peng Jing, socia fundadora y directora del despacho de abogados Chongqing Jingsheng, fue detenida por las autoridades a finales de abril. Se sospecha que es una figura clave en un esquema de sobornos con stablecoins y blanqueo de dinero
GateNewsHace55m
El exchange polaco Zondacrypto detiene los retiros, supuestamente controlado por la mafia rusa de Tambov
Según Gazeta Wyborcza, citando la Agencia de Seguridad Interna de Polonia (ABW), Zondacrypto, uno de los mayores exchanges de criptomonedas de Europa Central y del Este, detuvo las retiradas este mes después de que se revelara que está controlada por el sindicato criminal de Tambov de Rusia desde 2018. Las reservas de la plataforma supuestamente d
GateNewshace1h
Dos senadores de EE. UU. buscan documentos de préstamo del secretario de Comercio, Lutnick, y de Tether
Según Bloomberg News, los senadores Elizabeth Warren y Ron Wyden solicitaron información al secretario de Comercio de EE. UU., Howard Lutnick, y a la firma de criptomonedas Tether, el miércoles, sobre un préstamo entre la empresa y un fideicomiso que beneficia a los hijos de Lutnick. Los senadores escribieron que el préstamo “eleva la preocupación”
GateNewshace2h
La fuerza de tareas global dirigida por el FBI detiene a 276 personas en estafas cripto de “engorde de cerdos” y desmantela 9 centros
De acuerdo con el Departamento de Justicia de EE. UU., la fuerza de tareas global liderada por el FBI arrestó a 276 sospechosos y desmanteló nueve centros de estafa de criptomonedas el miércoles. La policía de Dubái arrestó a 275 personas, y tres fueron acusadas en California por cargos de fraude electrónico y lavado de dinero. Las autoridades tailandesas arrestaron a un sospe
GateNewshace3h
Descendiente de la familia de joyería Cartier, implicada en un caso de lavado de dinero de cifrado de drogas por valor de 470 millones de dólares, condenada a 8 años
Un tribunal de EE. UU. condenó a ocho años de prisión a un descendiente de esa familia de joyeros, por operar un negocio de transmisión de dinero no registrado y un exchange de criptomonedas extrabursátil. Primero recibió fondos de origen ilícito en criptomonedas y luego los convirtió en efectivo; además, lavó dinero mediante sociedades pantalla y documentos falsificados, hasta finalmente retirar el dinero en efectivo en Colombia con la moneda local. El tribunal también decomisó alrededor de 2,360,000 dólares y cuentas bancarias relacionadas.
ChainNewsAbmediahace4h
Los fiscales surcoreanos buscan una condena de 20 años para el CEO de Delio por fraude $190M
De acuerdo con Yonhap News Agency, los fiscales surcoreanos el 30 de abril solicitaron una condena de 20 años de prisión para el CEO de Delio, Chung Sang-ho, por las acusaciones de estafar a aproximadamente 2.800 víctimas por unos 250 mil millones de won (190 millones de dólares) en activos virtuales. La plataforma de préstamos de criptomonedas suspendió las retiradas o
GateNewshace5h