Acciones de ejecución

Según Chainalysis, la OFAC agregó 134 direcciones de billeteras de criptomonedas a su lista de sanciones de ISIS-K el 1 de julio, que comprenden 131 en TRON y 3 direcciones de Monero. Los datos en cadena mostraron que las billeteras sancionadas de TRON recibieron más de 1,4 millones de dólares y transfirieron más de 880 mil dólares desde 2023. Tether ha congelado los saldos de las 131 direcciones de TRON, según el informe.

Según la periodista de investigación Whitney Webb, la narrativa oficial de creación de Polymarket que afirma que el fundador Shayne Coplan lanzó la empresa de forma independiente en 2020 es incorrecta. Webb rastrea los orígenes de la plataforma hasta una empresa anterior llamada TokenBnk y alega vínculos con una firma de criptomonedas fundada por familiares del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. Webb sostiene además que Polymarket esencialmente sirve como un resurgimiento privado del co

Un tribunal de Shanghái condenó a cinco acusados a penas de prisión de dos años y medio a seis años por operar una red ilegal de cambio de divisas que utilizó cripto para transferir más de 29,4 millones de dólares al extranjero, según informó la Fiscalía Popular del Distrito Jing'an de Shanghái. El grupo ayudó a clientes nacionales a eludir los controles cambiarios de China transfiriendo más de 200 millones de yuanes a través de canales cripto durante tres años. La Administración Estatal de Divi

Según la Fiscalía Popular del Distrito de Jing'an de Shanghái, cinco acusados fueron condenados a penas de prisión de entre dos años y medio y seis años por operar una red ilegal de cambio de divisas que usaba criptomonedas para transferir más de 200 millones de yuanes (aproximadamente 29,4 millones de dólares) al extranjero. El grupo ayudó a clientes nacionales a eludir los controles de divisas de China, dirigido a personas adineradas que buscaban fondos en el extranjero para compras de propied

Según el Departamento de Justicia de EE.UU., el exdirector ejecutivo de Goliath Ventures, Christopher Alexander Delgado, se declaró culpable de conspiración para cometer fraude electrónico, fraude electrónico y lavado de dinero. El esquema recaudó al menos 400 millones de dólares de inversores entre enero de 2023 y enero de 2026, lo que resultó en pérdidas verificadas de al menos 250 millones de dólares. Los fiscales indicaron que Goliath prometía a los inversores rendimientos mensuales de fondo

La Comisión de Servicios Financieros de Corea del Sur remitió a los fiscales a sospechosos en dos casos de manipulación del mercado de criptomonedas el miércoles tras las discusiones en su 12.ª reunión ordinaria. Los casos involucran a individuos acusados de utilizar diferentes métodos para distorsionar los precios de las criptomonedas y obtener ganancias de la actividad artificial del mercado. Las remisiones continúan el endurecimiento de la supervisión de activos virtuales por parte de Corea d

Según la Comisión de Servicios Financieros, el miércoles, el regulador financiero de Corea del Sur remitió a los fiscales a sospechosos en dos casos separados de manipulación del mercado de criptomonedas tras las discusiones en su reunión regular. En un caso, la FSC acusó a una ballena cripto de usar decenas de miles de millones de wones surcoreanos durante aproximadamente dos meses para manipular el precio de un token en exchanges nacionales y extranjeros. El sospechoso supuestamente acumuló ca

De acuerdo con los documentos judiciales, Carl Erik Rinsch, el director conocido por la película de Keanu Reeves de 2013 "47 Ronin", fue condenado a 30 meses de prisión federal por el juez de distrito de EE.UU. Jed Rakoff en Manhattan. Rinsch obtuvo fraudulentamente 11 millones de dólares de Netflix para una serie de ciencia ficción, pero desvió los fondos a los mercados de criptomonedas. El juez también ordenó tres años de libertad supervisada y la restitución total de 11 millones de dólares a

Un tribunal de Shanghái condenó a cinco ciudadanos chinos a penas de prisión de entre 2,5 y seis años por facilitar más de 200 millones de yuanes (29,4 millones de dólares) en transacciones transfronterizas ilegales de divisas mediante criptomonedas durante un período de tres años, según un comunicado publicado el lunes por la Fiscalía Popular del Distrito de Jing'an de Shanghái. Las autoridades detuvieron a nueve personas en total, y los cinco condenados también recibieron multas de entre 300.0

Según la Fiscalía del Distrito de Jingan en Shanghái, un tribunal de Shanghái condenó el lunes a cinco personas a penas de 2,5 a seis años de prisión por facilitar más de 29,4 millones de dólares en transacciones ilegales de cambio de divisas transfronterizas utilizando criptomonedas. Los acusados también fueron multados con entre 300.000 yuanes y 1,5 millones de yuanes. La Administración Estatal de Divisas descubrió el esquema en julio de 2024, que involucraba a una empresa que ayudó a clientes

El ex director ejecutivo de Goliath Ventures, Christopher Delgado, se declaró culpable hoy (1 de julio) de cargos de fraude y lavado de dinero relacionados con un esquema Ponzi de 400 millones de dólares. Acordó decomisar propiedades, vehículos, artículos de lujo y carteras de criptomonedas.

Según Chosun Ilbo, el 1 de julio, la Comisión de Servicios Financieros de Corea del Sur aprobó la transferencia de dos casos de manipulación del mercado de criptomonedas a los fiscales. El primer caso involucra arbitraje de intercambio transfronterizo, donde los sospechosos acumularon más de la mitad de la circulación global de un activo digital listado tanto en bolsas nacionales como extranjeras, elevaron los precios en el extranjero y luego explotaron el arbitraje entre mercados para atraer a

Carl Rinsch desvió aproximadamente 11 millones de dólares del presupuesto de la serie «Conquest» de Netflix. Tras perder en el mercado de valores, invirtió en Dogecoin y obtuvo unos 23 millones de dólares de ganancia, pero no los reinvirtió en la producción, sino que los destinó a gastos de lujo. El tribunal lo condenó a 30 meses de prisión por fraude electrónico, lavado de dinero y transacciones financieras ilegales, además de confiscar las ganancias y ordenar 3 años de libertad supervisada. Netflix recuperó el material terminado y los derechos de autor, y el arbitraje exige la devolución de aproximadamente 8,78 millones de dólares.

El CEO de Binance, Richard Teng, emitió una declaración en la cuenta oficial X el 1 de julio, afirmando que durante el período de transición regulatoria de MiCA en la UE, los activos de los usuarios están seguros. Los usuarios afectados podrán seguir utilizando las opciones informadas (incluida la función de retiro) después del 1 de julio; Binance se está comunicando directamente con los usuarios afectados sobre los próximos pasos y las opciones disponibles. Binance ya ha notificado a usuarios e

Carl Rinsch, director de '47 Ronin', fue sentenciado a 30 meses de prisión el 1 de julio de 2026 por malversar fondos de producción de Netflix para comprar Dogecoin, acciones y artículos de lujo.

上海市靜安區人民檢察院於 7 月 1 日披露，該院以涉嫌非法經營罪對利用虛擬幣跨境對敲非法換匯的犯罪團夥成員李某等人提起公訴，6 月 10 日開庭審理並當庭宣判，橫跨 3 年、涉案金額超人民幣 2 億元的非法經營系列案宣告終結。 La Fiscalía Popular del Distrito de Jing'an, Shanghái, reveló el 1 de julio que presentó cargos por el delito de operaciones ilegales contra Li y otros miembros de una banda criminal que utilizaba criptomonedas para realizar cambios de divisas transfronterizos ilegales mediante "intercambio por compensación". El juicio se celebró el 10 de junio y se dictó sentencia en el mismo día,