Acciones de ejecución

CME y ICE advirtieron que el trading anónimo de Hyperliquid podría exponer a los mercados petroleros a riesgos de manipulación. El volumen de los futuros perpetuos vinculados al petróleo de Hyperliquid se disparó en medio de tensiones elevadas por el conflicto de Irán. Hyperliquid defendió su transparencia on-chain mientras buscaba futuras reglas de la CFTC para el trading de derivados. CME Group y Intercontinental Exchange instaron a los reguladores de EE. UU. a aumentar la supervisión de la pl

De acuerdo con el Ministerio de Seguridad Pública de China, el 17 de mayo China, Estados Unidos y Emiratos Árabes Unidos lanzaron su primera operación conjunta internacional de aplicación de la ley para combatir las redes de fraude de telecomunicaciones en Dubái. La acción coordinada logró desmantelar nueve centros de fraude y arrestar a 276 sospechosos. Los investigadores hallaron que las bandas de estafadores crearon relaciones románticas falsas con las víctimas mediante plataformas de redes s

迷案調查網紅 Coffeezilla 與記者 Danny 聯手踢爆 Goliath Ventures 的龐氏騙局，該公司執行長 Delgado 透過社群媒體營造成功人士形象，對外宣稱其私募股權擁有超過 115 % 的資產抵押，甚至還和空頭公司 Black Block 合作，刻意假冒知名資產管理公司 Black Rock (貝萊德) 的名稱取得投資人信任。 社群媒體精心打造成功人士形象 Christopher Delgado 頻繁在社交媒體上曬出私人飛機、勞斯萊斯、豪華別墅與名人合照，精心包裝個人形象。他創辦的 Goliath Ventures 沒有公開打廣告，採取「口耳相傳」的封閉式行銷方式，該公司對外宣稱為私募控股公司，只接受少數尊榮客戶，營造出一種「有錢也未必能加入」的高級感，這種策略成功的降低了許多投資者的戒心。 虛假流動性挖礦收益呼隆投資人 Goliath Ventures 對外聲稱投資人的資金都投入在 Uniswap 的流動性資金池，承諾每月提供 3 % 至 5 % 的高額回報，甚至還有 Hyper Compounding 超額複利方案。然而區塊鏈數據追蹤顯示，該公司實際投入

La senadora Elizabeth Warren ha instado formalmente a la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) a investigar World Liberty Financial, Inc. (WLF), el proyecto de criptomonedas respaldado por la familia Trump, por posibles malas representaciones a inversores y violaciones de la normativa de valores. A principios de abril, WLF prometió aproximadamente 440 millones de dólares en tokens WLFI como garantía mediante el protocolo de préstamos descentralizados Dolomite, pidiendo prestados 75 millon

Según los medios locales, el uso de criptomonedas para fines ilícitos se ha disparado en Brasil, y los grupos criminales las aprovechan para blanqueo de dinero. La cifra alcanzó 71 millones de reales (casi 14 millones de dólares) de 505 mil millones de reales (100 mil millones de dólares) que circularon en Brasil en 2025. Puntos clave: La Policía Federal de Brasil incautó $14M en cripto ilícita, marcando un aumento de 6x frente a las cifras de 2024. Chainalysis señala que este $14M es una fracci

De acuerdo con Khaosod en inglés, las autoridades tailandesas realizaron esta semana una redada sorpresa en una instalación ilegal de minería de Bitcoin después de que un consumo de energía anormalmente alto hiciera que los cables eléctricos cercanos se sobrecalentaran y se derritieran. Los investigadores descubrieron que la operación se había conectado ilegalmente a la red eléctrica principal para suministrar electricidad a múltiples equipos de minería en el cuarto piso de un edificio comercial

Según el informe de The Block, el presidente del Comité de Agricultura de la Cámara de Representantes de EE. UU., Glenn Thompson, y la líder de la minoría, Angie Craig, ya han enviado una carta al presidente Trump, pidiéndole que «haga la nominación de un paquete completo» para que los comisionados bipartidistas llenen las vacantes de larga data de la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas de EE. UU. (CFTC), argumentando que la CFTC enfrenta «cuestiones regulatorias urgentes» y que,

Según BlockBeats, la policía china en Linyi, Shandong, desmanteló el 17 de mayo una red de fraude telefónico que atacaba a menores, incautando aproximadamente 140.000 yuanes en ganancias ilegales y 2 millones en moneda virtual. La banda llevó a cabo más de 200 casos de fraude confirmados en todo el país, y los perpetradores extraían aproximadamente el 20% de comisión de los fondos robados. El plan atraía a menores ofreciendo skins y equipo de juegos gratis, engañándolos para que usaran los teléf

Según Red Star News, la policía de Shandong desmanteló recientemente una red de fraude en línea dirigida a menores, incautando aproximadamente 140.000 yuanes en ganancias ilegales y 20.000 en moneda virtual. La banda cometió más de 200 casos de fraude en todo el país, con pérdidas considerables. Los criminales atrajeron a menores ofreciendo de forma gratuita skins de juegos y equipo, y luego utilizaron el uso compartido de pantalla para controlar de forma remota los dispositivos de las víctimas

De acuerdo con el medio de comunicación de Hong Kong Hong Kong Eastweek, citado por ChainCatcher, un hombre de 34 años de la parte continental fue detenido el 14 de mayo alrededor de las 12:30 p.m. en Central después de pérdidas de operaciones de aproximadamente 500.000 yuanes chinos en una plataforma de criptomonedas. Las autoridades lo interceptaron en un restaurante de comida rápida en Des Voeux Road después de que publicara sobre pensamientos suicidas en redes sociales. La policía le encontr

Según Zhejiang Daily, la oficina anticcontrabando de la Aduana de Ningbo desmanteló varios casos de contrabando de máquinas de minería de criptomonedas el 17 de mayo, incautando más de 400 unidades, incluidos los modelos Antminer L9 e Icehive KS3. Las bandas de contrabando desarmaron el equipo y lo clasificaron erróneamente como “interruptores automáticos industriales” antes de importarlo mediante canales de mensajería internacional a través de puertos en Ningbo y Guangzhou. Las máquinas se reen

El presidente del Comité de Agricultura de la Cámara, Glenn "GT" Thompson (R-Pa.) y el miembro de mayor rango, Angie Craig (D-Minn.), instaron al presidente Donald Trump a nombrar comisionados para cubrir cuatro vacantes en la Comisión de Comercio de Futuros sobre Materias Primas (CFTC), según una carta conjunta difundida el viernes. La solicitud llega mientras avanza en el Senado la Ley CLARITY, que concedería a la CFTC una autoridad ampliada sobre el comercio de commodities digitales al contad

El presidente del Comité de Agricultura de la Cámara, Glenn Thompson, y la integrante de mayor rango, Angie Craig, instaron el viernes al presidente Donald Trump a cubrir cuatro vacantes en la Comisión de Futuros de Materias Primas (CFTC), citando el mandato cripto ampliado de la agencia y una acumulación de normas pendientes. El impulso llega un día después de que el Comité Bancario del Senado votara 15-9 para avanzar la Ley CLARITY, que otorgaría a la CFTC una autoridad amplia y nueva sobre el

Según Bloomberg, la Chicago Mercantile Exchange (CME) y la New York Stock Exchange (NYSE) están presionando a los reguladores estadounidenses para que supervisen el exchange descentralizado de derivados Hyperliquid, citando preocupaciones por manipulación del mercado y posibles violaciones de sanciones.

De acuerdo con la información de WIRED sobre divulgaciones recientes, el presidente de la CFTC, Michael Selig, reveló que la agencia ha implementado tecnología de inteligencia artificial para monitorear el uso de información privilegiada en Polymarket y otros mercados de predicción. El movimiento llega después de múltiples casos presuntamente vinculados a lo largo del último año en los que los traders parecían usar información privilegiada para obtener ganancias con apuestas sobre eventos geopol

De acuerdo con la Oficina de Investigación Cibernética del Buró de Investigación del Ministerio de Seguridad Pública de China, las autoridades han emitido una advertencia sobre un nuevo esquema de fraude dirigido a menores que utiliza criptomonedas para blanquear fondos robados a través de fronteras. El esquema suele comenzar con estafadores que publican anuncios en plataformas de videojuegos y redes sociales para reclutar menores, y luego se hacen pasar por fuerzas del orden para amenazarlos y

De acuerdo con el Comité de Agricultura de la Cámara de EE. UU., el 15 de mayo de 2026, el presidente del Comité de Agricultura de la Cámara, Glenn Thompson, y la miembro de mayor rango, Angie Craig, enviaron una carta bipartidista al presidente Trump instándolo a nominar un pleno de comisionados para la CFTC. La Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC) está operando actualmente con un solo comisionado desde finales de 2024. La carta subrayó que es necesario contar con una comis

El director general de Asuntos Jurídicos (General Counsel) de Entain, Simon Zinger, ha escrito directamente a seis clubes de la Premier League, instándoles a comprometerse con patrocinadores de apuestas con licencia del Reino Unido únicamente para la temporada 2026/27, citando la “fuerte dependencia de la criptomoneda” de Stake y el uso por parte de BJ88 de “métodos de pago no regulados como la criptomoneda para eludir la supervisión financiera”, en cartas que hoy informó SBC News. Puntos clave:

Según el informe de Reuters, las dos principales plataformas de mercados de predicción, Kalshi y Polymarket, han visto un aumento acelerado en la cantidad de transacciones sospechosas marcadas en lo que va de este año. En el caso de Kalshi, desde el inicio de año hasta la fecha, la plataforma ha investigado y marcado más de 400 transacciones sospechosas, superando en más del doble el total de 2025; Polymarket también muestra un incremento notable. A medida que la expansión del volumen de operaci

Según Chainalysis, el atacante de THORChain ejecutó una preparación sofisticada de varias semanas que incluyó transferencias de fondos entre cadenas mediante Monero, Hyperliquid y THORChain. A partir de finales de abril, el atacante movió fondos a través de un puente de privacidad hacia Hyperliquid, los convirtió en USDC, hizo un puente hacia Arbitrum y luego hacia Ethereum, y desplegó ETH como RUNE en staking en el nodo objetivo. En la fase final, el atacante dividió RUNE en cuatro cadenas, tra