بوابة الأخبار، رسالة، 4 أبريل، نشر المحقق على السلسلة ZachXBT تقريرًا استقصائيًا حول Circle، مشيرًا إلى أن الشركة منذ عام 2022 تعاني من ضعف في الإنفاذ بالامتثال في عدة حوادث تتعلق بأموال غير قانونية، وبإجمالي مبالغ يتجاوز 420 مليون دولار. يذكر التقرير أن Circle، بصفتها مُصدِر USDC، تمتلك ميزات التجميد والحظر للعناوين، كما أنها تحتفظ في شروط الخدمة بحق تقييد الحسابات المشبوهة، لكنه في عدة حوادث أمنية كبيرة لم تُستخدم هذه الآليات في الوقت المناسب وبفعالية. يركز التقرير بشكل خاص على حادث هجوم Drift Protocol في 1 أبريل، حيث تم سرقة أصول بنحو 280 مليون دولار؛ ونقل المهاجمون، عبر جسر CCTP عبر السلاسل الخاص بـ Circle، أكثر من 232 مليون USDC من Solana إلى Ethereum خلال 6 ساعات، دون تجميد أي أصول خلالها. ظهرت حالات مشابهة أيضًا في حوادث الهجوم على SwapNet وCetus Protocol وMango Markets وغيرها، وفي بعض الحالات، حتى بعد أن أصدرَت جهات إنفاذ القانون وخبراء في الصناعة طلبات تجميد، لم يتخذ Circle إجراءات في الوقت المناسب. بالإضافة إلى ذلك، في تحقيقات غسل الأموال المرتبطة بمجموعات القرصنة Lazarus Group، كان رد Circle متأخرًا بشكل ملحوظ مقارنةً بمُصدري عملات مستقرة آخرين (مثل Tether وPaxos وغيرها)، وفي بعض الحالات بلغ تأخر عمليات التجميد عدة أشهر. وذكر ZachXBT في تقريره أن هذا الكشف لا يعني نفي قيمة منتج Circle أو قيمة عملتها المستقرة نفسها، لكنه شدد على أن قراراتها في تطبيق الامتثال قد سببت خسائر حقيقية وجسيمة للصناعة. وأشار إلى أنه خلال السنوات الثلاث الماضية، وبسبب عدم اتخاذ إجراءات في الوقت المناسب في عدة مرات، تكبدت منظومة DeFi خسائر تراكمية بمبالغ من تسعة أرقام بالدولار، بينما تمثل 420 مليون دولار الرقم المحافظ للحالات المعلنة فقط، وقد يكون الحجم الفعلي أكبر.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
تسعى Bittrex إلى إلغاء تسوية مع هيئة الأوراق المالية والبورصات $24M ، مستندةً إلى تراجع السياسة التنظيمية المتعلقة بالعملات المشفرة
وفقاً لمحامي شركة Bittrex، قدّمت بورصة العملات الرقمية المفلسة هذا الأسبوع طلباً إلى محكمة فيدرالية في سياتل لطلب إلغاء تسويتها لعام 2023 مع هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) وإلزام الوكالة بإعادة 24 مليون دولار من الغرامات المدفوعة. وتجادل البورصة بأن ث
GateNewsمنذ 53 د
انهيار زونداكريبتو يُطلق تحقيقًا في الاحتيال في بولندا
أعلنت Zondacrypto، وهي منصة لتداول الأصول الرقمية مسجّلة في إستونيا، في الشهر الماضي أنها على حافة الانهيار بعد جذب 100 مليون دولار كمدخرات من عملاء بولنديين عقب حملة تسويق كبرى. ومنذ ذلك الحين، أوقفت الشركة تقديم الخدمات لحسابات العملاء، وذكرت الدولة
CryptoFrontierمنذ 5 س
$20M ضحية عملية الاحتيال بالذبح التدريجي ترفع دعوى قضائية ضد سيتي بنك
يقاضي مايكل زيديل بنك سيتي بنك في محكمة فيدرالية بمقاطعة مانهاتن بشأن $20M في تحويلات “الذبح بالخداع” للخيول (pig butchering)، متّهماً إياه بإهمال الامتثال لمكافحة غسل الأموال (AML) وتجاهل التنبيهات.
الملخص: يصف المقال دعوى مايكل زيديل ضد بنك سيتي بنك في محكمة فيدرالية بمقاطعة مانهاتن، إذ يزعم أن ضوابط الامتثال لمكافحة غسل الأموال على نحوٍ مُهمل سمحت بتحويل 20 مليون دولار إلى محتالين “الذبح بالخداع” عبر حسابات مرتبطة بكارولين باركر وGuju Inc. ويُؤطّر القضية في ظل تصاعد عمليات الاحتيال المرتبطة بالعملات المشفرة والثغرات البنيوية في الامتثال لـ AML بين العملات الورقية والرقمية.
TodayqNewsمنذ 7 س
حُكم على رجل من كاليفورنيا بالسجن 6.5 سنوات في عصابة سرقة $250M للـCrypto
حكم قاضٍ فيدرالي في واشنطن العاصمة، الولايات المتحدة، على مَرلُون فييرو، وهو مقيم يبلغ من العمر 20 عامًا في كاليفورنيا، بالسجن لمدة 78 شهرًا يوم الأربعاء، وذلك لدوره في شبكة إجرامية سرقت أكثر من 250 مليون دولار من العملات المشفرة من ضحايا عبر أنحاء الولايات المتحدة، وفقًا لسجلات المحكمة. وكان فييرو، الذي أشرف على
CryptoFrontierمنذ 9 س
القبض على مشتبهين بتهمة احتيال في منصّة استثمار مشفّرات مدعومة بالذكاء الاصطناعي في كينيا، وأمرت المحكمة بحبسهم 7 أيام
استنادًا إلى وسائل إعلام محلية نقلًا عن وثائق قضائية، اعتقلت فرقة التحقيق في الاحتيال في أسواق رأس المال التابعة لهيئة التحقيقات الجنائية في كينيا (DCI) المشتبه به ديكسون نِدجِه نياكانغو (Dickson Ndege Nyakango) في 4 مايو، وذلك في فرع بنك I&M على طريق كينياتا في كينيا. وقال محققو DCI للمحكمة إن منصة الاحتيال المعنية يُشتبه في أنها خدعت عدة مستثمرين بمبلغ يقارب 440 ألف دولار؛ وقررت المحكمة إيداع نياكانغو الحبس الاحتياطي لدى مركز شرطة كيليماني لمدة سبعة أيام.
MarketWhisperمنذ 11 س
حُكم على مؤسس مشارك في Samourai Wallet بالسجن لمدة 5 سنوات، ويواجه $2M ديوناً قانونية
وفقاً لـ Cointelegraph، في 7 مايو، حُكم على Keonne Rodriguez، المؤسس المشارك لمحفظة Samourai Wallet، بالسجن خمس سنوات وبغرامة قدرها 250,000 دولار لإدارة مُحوِّل أموال غير مُرخَّص. يواجه Rodriguez أيضاً 2 مليون دولار من الرسوم القانونية الإضافية، وقد ناشد مجتمع العملات المشفرة من أجل
GateNewsمنذ 12 س
