إجراءات الإنفاذ

وفقًا لنيس-ماتان، ألقت السلطات الفرنسية القبض على أم وابنها في 25 يونيو في كافالير-سور-مير بتهمة الاحتيال على زوجين ثريين بمبلغ 1.5 مليون يورو من أصول العملات المشفرة. استخدم الثنائي خطة ضمان بيع عقارات وهمية لإقناع الضحايا بإيداع الأموال في حسابات محددة، ثم حصلا على مفاتيحهم الخاصة عبر كاميرا صغيرة مخبأة في نظارة خلال اجتماع في ميلانو. تمت مصادرة ثلاث ممتلكات يملكها المشتبه بهما في الريفييرا الفرنسية، تقدر قيمتها بحوالي 1.9 مليون يورو، من قبل السلطات. كلا المشتبه بهما لهما سجلات إجرامية ويخضعان

وفقًا لصحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست، نشر مسؤولو الشرطة الصينية ورقة فنية في 4 يونيو توضح بالتفصيل طرق تتبع ومصادرة العملات المشفرة المستخدمة في الجرائم. الورقة، التي كتبها ضباط من إدارة الأمن العام في ونزو وشرطة مقاطعة تشجيانغ، ظهرت في المجلة الأكاديمية "تقنيات التحقيق الجنائي". يحدد التقرير عملية من ثلاث مراحل: تحديد مواقع المفاتيح الخاصة وعبارات الاسترداد المخزنة على أجهزة المشتبه بهم باستخدام برامج الطب الشرعي؛ تتبع تدفقات الأموال عبر سلاسل الكتل من خلال تحليل رسوم المعاملات وسجلات التبادل؛

تحولت جمعية شريف المقاطعات الكبرى في أمريكا (MCSA) إلى موقف محايد بشأن قانون الوضوح (CLARITY Act) بعد أن حذرت في البداية من أن أجزاء من مشروع القانون قد تضعف تحقيقات التمويل غير المشروع المرتبطة بالأصول الرقمية. في رسالة يوم الجمعة إلى رئيس لجنة البنوك في مجلس الشيوخ تيم سكوت والسيناتور إليزابيث وارن، قالت المجموعة إن بعض مخاوفها بشأن القسم 604 قد تمت معالجتها، بعد المخاوف التي أثيرت في رسالة بتاريخ 14 مايو. يتعلق القسم 604 بقانون اليقين التنظيمي للبلوكتشين، وهو حكم يهدف إلى حماية المطورين من ال

فرضت Tether حظراً على تحويلات USDT من جميع عناوين محافظ TRON الخاضعة للعقوبات، وتم إدراج 134 معرفاً لمحافظ العملات الرقمية ضمن عقوبات OFAC. وجدت Chainalysis أن محافظ TRON تلقت أكثر من 1.4 مليون دولار وأرسلت أكثر من 880 ألف دولار خلال عام 2023. تم تقديم تحليلات البلوكتشين، والإنفاذ التنظيمي، وضوابط العملات المستقرة كإجراءات منسقة للمساعدة في منع النشاط الرقمي الخاضع للعقوبات. تؤدي عقوبات OFAC إلى إجراء إنفاذ منسق، وترد Tether بتجميد أرصدة USDT في جميع عناوين TRON الخاضعة للعقوبات التي تم تحديدها

فرضت Tether حظراً على تحويلات USDT من جميع عناوين محافظ TRON الخاضعة للعقوبات، وتم إدراج 134 معرف محفظة عملات رقمية ضمن عقوبات OFAC. كشفت Chainalysis أن محافظ TRON تلقت أكثر من 1.4 مليون دولار وأرسلت أكثر من 880 ألف دولار خلال عام 2023. طُرحت تحليلات البلوكتشين والإنفاذ التنظيمي وضوابط العملات المستقرة كإجراءات منسقة للمساعدة في منع النشاط الرقمي الخاضع للعقوبات. تؤدي عقوبات OFAC إلى إجراء إنفاذي منسق، وترد Tether بتجميد أرصدة USDT في جميع عناوين TRON الخاضعة للعقوبات التي تم تحديدها عبر تحقيقات

جون دو 33، أول حامل محفظة يعترض على دعوى نوح دو الخاصة بالبيتكوين، قدم طلباً برفض الدعوى في 30 يونيو أمام المحكمة العليا في نيويورك. يتحدى الطلب دعوى قضائية بقيمة 293 مليار دولار رفعت في 11 مارس 2026، تسعى للحصول على ملكية حوالي 39,069 عنوان بيتكوين خاملاً تحتوي على ما يقدر بـ 3.8 مليون بيتكوين. بعد يومين من تقديم الطلب، انتقل 500 بيتكوين من المحفظة رقم 881 في 2 يوليو، مما زاد من تقويض نظرية الهجر التي يتبناها المدعون. حددت القاضية كاثي جي كينغ موعداً للمرافعات الشفوية في 14 يوليو الساعة 10:30 ص

وفقًا لموقع Bitcoin.com News، في 30 يونيو، قدم جون دو البالغ من العمر 33 عامًا، والذي يعرف نفسه بأنه حامل محفظة مذكورة في دعوى البيتكوين البالغة 293 مليار دولار لصالح نوح دو، طلبًا لرفض القضية أمام المحكمة العليا في نيويورك. يمثل ظهوره المرة الأولى التي يعترض فيها مالك محفظة فعلي مباشرة على الدعوى، التي تدعي ملكية حوالي 3.8 مليون بيتكوين عبر 39,069 عنوانًا خاملاً. في 2 يوليو، تم نقل 500 بيتكوين من المحفظة رقم 881 المذكورة في الشكوى، وهي الأحدث في سلسلة من المعاملات التي تقوض الحجة الأساسية للمدع

أجرى الرئيس دونالد ترامب 327 عملية شراء للأسهم في 8 أبريل 2025، أي قبل يوم واحد من إعلانه تعليقاً للرسوم الجمركية لمدة 90 يوماً، وفقاً لإفصاحه المالي. وشملت المشتريات أسهماً في أبل وألفابت وأمازون ومايكروسوفت ونفيديا، تتراوح قيمة كل منها بين 100,001 و250,000 دولار. أثار توقيت هذه المشتريات تدقيقاً مكثفاً لأن إعلان تعليق الرسوم الجمركية في 9 أبريل أدى إلى ارتفاع الأسواق بعد عدة أيام من البيع المكثف أعقب إعلان ترامب عن فرض رسوم جمركية واسعة النطاق في 2 أبريل. كان ترامب قد نشر على "تروث سوشيال" في

وفقًا لبلومبرغ، جمدت الشرطة الفيدرالية البرازيلية أصولاً بقيمة حوالي 2 مليار دولار تشمل العملات الرقمية اليوم (4 يوليو) في إجراء إنفاذ منسق بدعم من عقوبات وزارة الخزانة الأمريكية. تضمنت العملية 11 أمر اعتقال و13 أمر تفتيش ومصادرة استهدفت شبكات غسل الأموال المرتبطة بالجريمة المنظمة. تم إلقاء القبض على أحد الشخصين المستهدفين، وهي ستيلا ستيفاني نونيز هنريكي دي أوليفيرا، بينما لا يزال الآخر، فيكتور هنريكي دي أوليفيرا شيمادا، طليقًا. ويُزعم أن المشتبه بهم نقلوا عائدات إجرامية عبر قنوات متعددة شملت تح

وفقاً لموقع Nice Matin، في 4 يوليو، قامت الشرطة الفرنسية في إقليم فار بكشف قضية احتيال بالعملات المشفرة بقيمة 1.5 مليون يورو، وألقت القبض على زوج من الأم وابنها. استدرج المشتبه بهما زوجين ثريين من راماتوييل إلى ميلانو بحجة شراء عقار فاخر، وطالبا منهما تحويل الأموال كرسوم ضمان بالعملات المشفرة. صادرت الشرطة ممتلكات بقيمة 1.9 مليون يورو مرتبطة بالمشتبه بهما، وستحاكمهما في 1 سبتمبر.

وفقًا لتلفزيون CCTV، أعلنت سلطات شنغهاي أمس عن قضية حُكم فيها على المدعى عليه هوانغ بالسجن لمدة سنتين و6 أشهر بتهمة المشاركة في احتيال عبر الاتصالات يستهدف استثمارات العملات المشفرة أثناء وجوده في ميانمار. استخدم هوانغ تقنية تبديل الوجه بالذكاء الاصطناعي وعارضات أجنبيات لكسب ثقة الضحايا قبل توجيههم للاستثمار في منصات عملات مشفرة وهمية. وفرضت المحكمة أيضًا غرامة قدرها 30 ألف يوان.

وفقًا لـ Onchain Lens، المخترق الذي هاجم UXLINK اشترى 6,001 ETH مقابل 10.54 مليون DAI ونقل ETH إلى Tornado Cash.

وفقاً لـ BlockBeats، وقع الرئيس ترامب أمراً بالعفو في 3 يوليو، وأعفى 11 شخصاً، من بينهم عدة أشخاص أدينوا بموجب قانون الهواء النظيف. صرح ترامب بأن هؤلاء الأفراد "ضحايا اضطهاد" من قبل إدارة بايدن وسجنوا لإصلاح سياراتهم الخاصة، قائلاً "إنني أفرج عنهم جميعاً الآن". ومن الجدير بالذكر أن مؤسس FTX، SBF، لم يظهر في قائمة العفو الصادرة. وبينما تحتفل الولايات المتحدة بالذكرى 250 لتأسيسها اليوم، سيشارك ترامب في عدة فعاليات في جميع أنحاء البلاد. ناقش مسؤولون في البيت الأبيض سابقاً إصدار عفو أوسع لـ 250 شخصا

A7A5، جهة إصدار عملة مستقرة روسية خاضعة للعقوبات، تتنازع مع شركات تحليلات البلوكشين حول أرقام حجم التداول الفعلي للرمز. تدّعي A7A5 أنها عالجت 34.4 مليار دولار بين 1 يناير و17 يونيو من هذا العام بمتوسط حجم تداول يومي يبلغ نحو 205 ملايين دولار، بينما تضع TRM Labs متوسط الحجم اليومي أقرب إلى 75 مليون دولار. يتركز الخلاف حول كيفية قياس نشاط التمويل اللامركزي مقارنة ببيانات البورصات المركزية. صرّح محلل TRM Labs كريس كيغان بأن حوالي 34% من حجم المعاملات المرصودة يبدو أنها تتضمن تحركات أموال دائرية قد

وفقاً للسلطات البلجيكية، أُلقي القبض على شاب يبلغ من العمر 19 عاماً يوم الخميس في أنتويرب بعد تحقيق بدأ في مارس 2026 في شبكة أوروبية للتصيد الاحتيالي وغسل الأموال. يُزعم أن المشتبه به دبر هجمات سرقت أكثر من 500 ألف يورو، أي ما يعادل 572 ألف دولار تقريباً، باستخدام اتصالات حكومية مزيفة وبرامج وصول عن بُعد لخداع الضحايا لتثبيت برمجيات خبيثة. كما تم احتجاز مشتبه به ثانٍ في الموقع. وقالت السلطات إن المجموعة قامت بغسل العائدات المسروقة عبر العملات المشفرة كجزء من سلسلة صرف نقدي أوسع تشمل بغال المال و

بيتر شيف، الناقد المعروف لسوق العملات الرقمية، انتقد عملتي TRUMP وMELANIA الميم المرتبطتين بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مدعياً أن هذه الرموز تعمل كـ"أداة رشوة" وليس كوسيلة استثمارية شرعية. في مقابلة بودكاست، زعم شيف أن الغرض الأساسي من هذه المشاريع هو جذب انتباه واهتمام دونالد ترامب، مع خسارة جزء كبير من المستثمرين لأموالهم. أعادت التصريحات إشعال النقاشات حول الطبيعة المضاربية لسوق العملات الميم والمخاطر المرتبطة بمشاريع العملات الرقمية المرتبطة بشخصيات سياسية، خاصة بعد تقارير سابقة زعمت أن تر