إجراءات الإنفاذ

بحسب تقريره للربع الأول من عام 2026 الصادر في 20 مايو، أعلنت مؤسسة Zcash Foundation أن لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) خلصت إلى نتيجة تحقيقها دون التوصية باتخاذ إجراء إنفاذ. وقد انتهى التحقيق الذي بدأ باستصدار أمر استدعاء (subpoena) في أغسطس 2023 بشأن عروض الأصول المشفرة، الآن دون اتخاذ أي تدابير إنفاذ أو إجراءات إضافية. ونسبت المؤسسة هذه النتيجة إلى التزامها بالشفافية والامتثال التنظيمي. وبحلول 31 مارس 2026، أفادت المنظمة بامتلاك أصول سائلة بنحو 36.7 مليون دولار، بما في ذلك 85,41

وفقًا لوزارة العدل الأمريكية (DOJ)، حُكم على راثناكيشورِي غيري، (31 عامًا)، بالسجن لمدة تسع سنوات لتدبيره مخططًا احتياليًا على شكل نظام بونزي للعملات المشفرة، إذ استولى على أكثر من 10 ملايين دولار من المستثمرين. فقد قدّم غيري نفسه زورًا باعتباره خبيرًا في تداول المشتقات الخاصة بالبيتكوين، موعِدًا بعوائد بلا مخاطر، بينما كان يستخدم أموال المستثمرين الجدد لسداد ضحايا سابقين. أقرّ غيري بالذنب في جريمة الاحتيال عبر الأسلاك في أكتوبر 2024، لكنه واصل جذب مستثمرين في العملات المشفرة حتى بعد اعترافه بال

وفقاً لـHunan Daily، تم الاحتيال على رجل من خارج المقاطعة بمبلغ 100,000 يوان في فبراير، بينما كان يحاول شراء USDT عبر الإنترنت. بعد تلقي تقرير في 9 فبراير، أطلق مكتب الأمن العام في باوجينغ تحقيقاً وحدد المشتبه به باسم Shi، والذي لم يكن لديه دخل مشروع أو مؤهلات في تداول العملات الافتراضية. قام Shi باختلاق سجلات أرباح مزيفة باستخدام لقطات شاشة من الآخرين، وتَحلّى بشخصية متداول متمرس لكسب ثقة الضحية. حوّلت الضحية 100,000 يوان إلى حساب قدمه Shi، ثم قام Shi بعد ذلك بإنفاق جزء من الأموال على المقامرة

أعلنت منصة تداول العملات المشفرة Coinbase في 18 مايو عبر منشور على مدونتها أنها ساعدت في تحقيق جنائي في المملكة المتحدة، بعد أن اكتشفت إشارات داخل أنظمتها بأن أحد العملاء تعرض للتهديد أثناء عملية سطو، ما دفعها إلى إرسال إنذار عاجل إلى الشرطة، وأفضى ذلك في النهاية إلى صدور خمس إدانات جنائية. أكد الرئيس التنفيذي Brian Armstrong ذلك على منصة X وقال إن التحقيق انتهى إلى إدانه خمسة أشخاص. الترتيب الزمني المؤكد لوقوع الهجوم يوليو 2025 (وقت الحادث): تعرّض رجل يبلغ من العمر 36 عامًا من هيرتفوردشير لكمين

وفقاً لـ Cointelegraph، رفعت لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC) دعوى قضائية ضد حاكم ولاية مينيسوتا تيم والز، والمدعي العام كيث إليسون، ومسؤولين آخرين في الولاية، بسبب SF 4760، وهو قانون يحظر منصات أسواق التنبؤ، ومن المقرر أن يبدأ نفاذه في 1 أغسطس. يمنع القانون الإعلان عن أسواق التنبؤ أو إنشائها أو تشغيلها أو الترويج لها، ويصنّف عقود الأحداث على منصات مثل Kalshi وPolymarket باعتبارها رهاناً. وتدّعي CFTC أنها تملك اختصاصاً حصرياً على أسواق التنبؤ بموجب قانون تبادل السلع، وطلبت من المحكمة حظر

وقع حادث اقتحام في حديقة حيوانات بمدينة إيتشيكاوَا في محافظة تشيبا باليابان، حيث قام يوم 17 مايو شابان، Daysun (24 عامًا) وDuan (27 عامًا)، بتسلق السياج والدخول إلى حظيرة قرود Punch وتصوير مقاطع، مرتدين زيًا يقلد نمطًا ترويجيًا لعملة meme. تم القبض على الرجلين ووجّهت إليهما تهم تعويق النشاط التجاري، وكلاهما ينفي ذلك. أبلغت الحديقة الشرطة، قائلة إن الحيوانات لم تتأثر، وستتخذ إجراءات صارمة ضد أفعال مماثلة. أصبحت Punch حديثًا عالميًا بسبب خلفية ألعابها المحشوة، ما جذب زوارًا من جميع أنحاء العالم لمشاهدتها.

وجهت الإعضاء الديمقراطية البارزة في مجلس الشيوخ الأمريكي في اللجنة المصرفية، إليزابيث وارن (Elizabeth Warren)، رسالة إلى هيئة مراقبة العملة الأمريكية (OCC) بتاريخ 19 مايو، أعربت فيها عن شكوكها إزاء منح OCC تراخيص تشغيل البنوك الاستئمانية لعدد قرابة تسع شركات تشفير من بينها Coinbase وشركات تابعة لها. كما طالبت الهيئة بتزويدها بأي سجلات مراسلات بينه وبين الرئيس ترامب أو أفراد من عائلته بشأن أي أمور تتعلق بهذه التراخيص. الادعاءات الثلاثة الأساسية في رسالة وارن (المؤكدة كموقف وارن) الادعاء الأول: ال

أُلحِق المزيد من أضرار المستثمرين في مجال العملات المشفرة بعد إقرار بالذنب، إذ قال المدعون إن مبالغ إضافية جرى طلبها بينما كانت قضية الاحتيال لا تزال بانتظار النطق بالحكم. وقد جمعت الخطة أكثر من 10 ملايين دولار وأفضت إلى حكم بالسجن لمدة تسع سنوات. النتائج الرئيسية: قال المدعون إن مستثمرين إضافيين في العملات المشفرة خسروا أموالاً بعد إدخال إقرار جيري بالذنب. ربطت السلطات مخطط الاحتيال بأكثر من 10 ملايين دولار من أموال المستثمرين. ذكر المحققون أن الإيداعات الأحدث استُخدمت لسداد المشاركين الأوائل ف

أعلن وزير العدل التركي أكين غورليكه (Akın Gürlükه) في 19 مايو/أيار أن سلطات أنطاليا وميرسين اتخذت إجراءات قانونية ضد 233 مشتبهًا آخرين في أنشطة مقامرة غير قانونية، حيث تُشتبه في معالجة حساباتهم لأكثر من 180 مليار ليرة تركية، ما يرفع العدد الإجمالي للمتورطين بعد 4 مداهمات واسعة النطاق خلال 8 أيام إلى أكثر من 670 شخصًا. تؤكد ملفات قضية أضنة أن منصات العملات المشفرة كانت واحدة من قنوات غسل الأموال المشتبه بها. التأكيد على خط زمني لإجراءات المداهمات الأربع وفقًا لتأكيد السلطات التركية： 11 مايو/أيار

وفقاً لشرطة شانغهاي تشونغمنغ، في 17 مايو حاول مقيم يبلغ من العمر 70 عاماً تحويل 100,000 يوان من مدخراته بعد أن تم استدراجه من خلال مخطط استثماري مزيف في بيتكوين على وسائل التواصل الاجتماعي. وقد وقع الضحية في الخديعة بسبب المحتالين الذين تقمصوا دور مستشاري استثمار، متعهدين بـ"استثمار منخفض وعوائد مرتفعة". وأجرى الضحية محاولتي سحب منفصلتين في فرعين مصرفيين مختلفين. رصد موظفو البنك نشاطاً مشبوهاً وفعّلوا بروتوكولات مكافحة الاحتيال، ما أدى إلى تنبيه الشرطة المحلية. تدخل ضباط لإنهاء محاولة التحويل وت

أفادت BeInCrypto في 19 مايو أن رمز Zcash (ZEC) ارتفع نحو 10% خلال يوم واحد، مع اقتراب سعره من 580 دولاراً. أنهت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) في يناير تحقيقاً أُجرياً مع Zcash Foundation، دون اتخاذ أي إجراءات إنفاذ ودون فرض أي غرامات. تُظهر التقارير المالية الخاصة بـ Zcash Foundation للربع الأول من 2026 أن الأصول السائلة تبلغ نحو 36.7 مليون دولار. تفاصيل تأكيد إغلاق تحقيق هيئة SEC وفقاً لما أكدته Zcash Foundation عبر تقاريرها الفصلية وإعلاناتها الرسمية: وقت بدء التحقيق: 31 أغسطس

ووفقاً لصحيفة The Block، رفعت لجنة تداول السلع والعقود الآجلة الأمريكية ووزارة العدل الأمريكية دعوى قضائية ضد حاكم ولاية مينيسوتا تيم والتز يوم الثلاثاء، وذلك بسبب قانون شامل جديد (SF 4760) تمت إجازته مؤخراً ويحظر أسواق التنبؤات في الولاية. قُدمت الدعوى قبل أقل من 24 ساعة من توقيع والتز على مشروع القانون وتحويله إلى قانون. توصف تشريعات مينيسوتا من قبل CFTC بأنها "أول حظر صريح لأسواق التنبؤات في الولايات المتحدة". وتجادل CFTC وDOJ بأن مينيسوتا تحاول بشكل غير قانوني تنظيم أسواق المشتقات التي يشرف

اتخذت السلطات التركية إجراءً قانونياً ضد 233 من المشتبه بهم الإضافيين في قضايا المراهنة غير القانونية، في عمليتي أنطاليا وميرسين التي أُعلن عنها يوم الاثنين، ما دفع حصيلة تطبيق القانون لمدة ثمانية أيام إلى أكثر من 670 عبر أربع عمليات إنفاذ رئيسية. وذكرت التحقيقات السابقة في أضنة التي اعتقلت المعلق الإعلامي المؤيد للحكومة راسم أوزان كوتاهيايلي أسماء منصات عملات رقمية ضمن قنوات غسيل الأموال المزعومة. النقاط الرئيسية: اتخذت عمليتا 18 مايو إجراءات قانونية ضد 233 مشتبهاً عبر 20 ولاية، مستشهدةً بحجم م

بحسب The Block، رفعت لجنة تداول السلع الآجلة CFTC ووزارة العدل الأمريكية دعوى قضائية ضد حاكم ولاية مينيسوتا تيم والز يوم الثلاثاء، بعد أقل من 24 ساعة من توقيعه مشروع القانون SF 4760 ليصبح قانوناً، وذلك بسبب تشريع يحظر أسواق التوقعات في الولاية. وتجادل الوكالات بأن مينيسوتا تحاول بشكل غير قانوني تنظيم أسواق المشتقات التي تشرف عليها اتحاديًا ضمن الاختصاص الحصري لـ CFTC. وتصف الدعوى التشريع بأنه "أول حظر صريح لأسواق التوقعات في الولايات المتحدة". بموجب القانون الجديد، تمنع مينيسوتا أسواق التوقعات ا

حددت منصة بيانات البلوك تشين Bubblemaps 9 محافظ مرتبطة بـ Polymarket حققت مجتمعة 2.4 مليون دولار بمعدل فوز 98% على عقود مرتبطة بعمليات عسكرية تابعة للولايات المتحدة، ما يزيد التدقيق في مدى هشاشة أسواق التنبؤ تجاه المعلومات الداخلية. ووضعت المحافظ رهانات كبيرة بعد وقت قصير من هجوم 28 فبراير على إيران، واغتيال الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، واتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، وفقاً لـ Bubblemaps. أثار هذا النمط مخاوف من أن أسواق التنبؤ اللامركزية يمكن استغلالها من قِبل

بحسب بلومبرغ، في 19 مايو/أيار، وجّهت السناتور إليزابيث وارن أسئلة إلى مكتب مراقبة العملة في الولايات المتحدة (OCC) بشأن موافقته على منح تراخيص بنكية لـ"بنوك ائتمان وطنية" لما لا يقل عن تسع شركات في مجال العملات الرقمية، قائلة إن هذه الموافقات تبدو متجاوزة لنطاق ما يسمح به القانون وتنتهك قانون البنوك الوطنية.

بحسب بلومبرغ، وجّهت السيناتور إليزابيث وارن تساؤلات إلى الجهة المنظمة للعملة في الولايات المتحدة بشأن موافقتها على منح مواثيق الثقة الوطنية لشركات العملات المشفرة. وفي رسالة إلى رئيس مكتب المراقب المالي للعملة (OCC) جوناثان غولد، قالت وارن إن الوكالة وافقت على ما لا يقل عن 9 مواثيق ثقة وطنية لشركات كريبتو، واصفةً إياها بأنها «تبدو تفتقر إلى المؤهلات المطلوبة» و«تبدو أنها تتجاوز بكثير النطاق الضيق لأنشطة مسموح بها بموجب القانون»، بما قد يشكل «انتهاكاً واضحاً لقانون البنوك الوطنية». ودعت إلى توضيح

حُكم على راهتنكيشور غيري، 31 عامًا، من نيـو ألباني في ولاية أوهايو، بالسجن الفيدرالي لمدة تسع سنوات، لقيامه بتشغيل مخطط احتيال بونزي للعملات المشفرة بقيمة 10 ملايين دولار. وقد أقر غيري بالذنب في تهمة واحدة تتعلق بخداع عبر الأسلاك في أكتوبر 2024، وتلقى كذلك ثلاث سنوات إضافية من الإشراف بعد الإفراج. وتضمن المخطط ادعاءً كاذبًا بتقديم عوائد مضمونة من تداول المشتقات المرتبطة بالبيتكوين، مع استخدام أموال الضحايا الجدد لدفع مستثمرين سابقين—وهو أسلوب مميز للاحتيال بنظام بونزي. آليات المخطط وأساليب الاحت

بحسب وزارة العدل، حُكم على مدير الاستثمارات راتناكيشور جي ري، 31 عامًا، من أوهايو، في 18 مايو بالسجن الفيدرالي لمدة 9 سنوات، لإدارته مخطط بونزي للعملات المشفرة بقيمة 10 مليون دولار. وقد أقرّ جي ري بالذنب في تهمة واحدة تتعلق بالاحتيال عبر الأسلاك في أكتوبر 2024، وتلقى 3 سنوات من الإفراج تحت الإشراف. اشتمل المخطط على تقديم وعود كاذبة بعوائد مضمونة من تداول مشتقات البيتكوين، وذلك عبر استخدام أموال ضحايا جدد لدفع المستثمرين الأوائل. وأشار المدعون إلى أن جي ري أنشأ صورة مضللة للثراء من خلال مشتريات ف