إجراءات الإنفاذ

وفقاً لمكتب الأصول الإجرامية في أيرلندا ومركز الجرائم السيبرانية الأوروبي التابع ليوروبول، استردّت السلطات 500 BTC بقيمة تقدر بنحو 38.7 مليون دولار من محفظة عملة رقمية خاملة مرتبطة بقضية تتعلق بتهريب المخدرات في أيرلندا تعود إلى 2019، في سجلّ يشكّل الوصول الثاني الناجح إلى المحافظ في القضية. قدّم يوروبول خبرات تقنية وموارد لفك التشفير مكّنت المحققين من فتح المحفظة. أظهرت بيانات Arkham Intelligence أن البيتكوين المضبوط نُقل لاحقاً إلى Wintermute، وهي شركة تداول عملات رقمية، بعد بقائه غير نشط لمدة

وبحسب تقرير الحادث الذي كشفت عنه LayerZero في 20 مايو، تعرض جسر rsETH عبر السلاسل المبني على LayerZero لهجوم في 18 أبريل 2026، ما أدى إلى فقدان نحو 116,500 rsETH، بما يعادل حوالي 292 مليون دولار. ونسبت Mandiant وCrowdStrike الهجوم إلى مجموعة اختراق مرتبطة بكوريا الشمالية تُدعى TraderTraitor (UNC4899). حصل المهاجمون على مفاتيح جلسات المطورين عبر الهندسة الاجتماعية بدءًا من مارس، وتسللوا إلى بيئة سحابة RPC لدى LayerZero للتلاعب ببيانات عقد RPC، ثم شنوا هجمات حجب الخدمة (DoS) على خدمات RPC الخارجية

وفقاً لـ BlockBeats، في 18 أبريل/نيسان، تم اختراق جسر rsETH التابع لـ KelpDAO والمبني على بروتوكول الرسائل عبر السلاسل الخاص بـ LayerZero، ما أدى إلى سرقة ما يقرب من 116,500 rsETH (بقيمة 292 مليون دولار). نُسبت الهجمة إلى مجموعة القراصنة المرتبطة بكوريا الشمالية TraderTraitor (UNC4899). لم تؤثر الهجمة في بروتوكول LayerZero نفسه أو أي OApps أخرى، بل استهدفت فقط إعداد جسر KelpDAO أحادي المُتحقق (single-validator). ردّت LayerZero Labs من خلال إعادة بناء البنية التحتية المتأثرة بالكامل باستخدام بنية

بحسب تقرير الحوادث الصادر عن LayerZero Labs في مايو، تعرض جسر KelpDAO rsETH عبر السلاسل المبني على بروتوكول LayerZero لهجوم بدءًا من 6 مارس 2026، حيث سُرق ما يقارب 116,500 rsETH (ما يعادل حوالي 292 مليون دولار). نسبت شركات الأمن Mandiant وCrowdStrike الهجوم إلى مجموعة المهاجمين المرتبطة كوريا الشمالية TraderTraitor (UNC4899)، والتي استغلت الهندسة الاجتماعية لاختراق حسابات مطوري LayerZero، والتأثير على بنية RPC السحابية، والتلاعب ببيانات العقد لخداع أنظمة المراقبة وشبكات المُصدّقين اللامركزية (DV

بحسب LayerZero Labs، تم اختراق جسر KelpDAO rsETH عبر السلاسل — المبني على بروتوكول اتصالاته عبر السلاسل — في 6 مارس، ما أسفر عن سرقة ما يقارب 116,500 rsETH (292 مليون دولار). ونسبت شركات الأمن Mandiant وCrowdStrike الهجوم إلى TraderTraitor (UNC4899)، وهي مجموعة اختراق مرتبطة بكوريا الشمالية. وقد استغل المهاجمون الهندسة الاجتماعية لاختراق حسابات مطوري LayerZero، والحصول على مفاتيح الجلسات وبنية تحتية سحابية لبروتوكولات RPC. وأعلنت LayerZero Labs أنها ستقوم بتعديل سياسات الأمان عبر منع DVN الخاص ب

اتهم مصفّو شركة Terraform Labs Jane Street بالاستفادة من معلومات داخلية، وهي مزاعم تقول إنها جنت خلال انهيار Terra/LUNA في مايو 2022 ما قيمته 134 مليون دولار. وتدّعي أن عملاق التداول قام بتقديم الصفقات (front‑ran) قبل حدوث الانفصال عن السعر المستهدف (depeg) باستخدام معلومات غير متاحة للعامة بينما تم محو المستثمرين الأفراد. الملخص يقول المدير المُعيَّن من المحكمة إن Jane Street استخدمت بيانات سرية وتنسيقاً خاصاً عبر تطبيق Telegram للتخلص من UST قبل الانهيار. يدّعي رفع الدعوى تحقيق أرباح غير مشروع

وبحسب تحليل على السلسلة أجراه المحقق ZachXBT، زُعم أن نحو 25 مليون دولار من أموال ما قبل البيع من مشروعين استثماريين مرتبطين بـ Gurhan Kiziloz تم خلطهما ثم تحويلهما لدفع تكاليف الترويج للمؤثرين والـمذيعين، بما في ذلك دعم لمنصة مراهنات عبر الإنترنت. وأشار ZachXBT إلى أن مواد جمع التبرعات لكل من BlockDAG Network وZKP لم تذكر أن الأموال ستدعم أعمالاً أخرى، ومع ذلك تُظهر بيانات السلسلة تجميع الأموال عبر عناوين متعددة، ونقلها عبر جسور عبر السلاسل إلى منصات تداول، وتوجيهها إلى عناوين دفع مرتبطة بالترو

وفقاً لـ Bloomberg، ألغت سلطة النقد في سنغافورة ترخيص المؤسسة الرئيسية للمدفوعات (MPI) لشركة Bsquared Technology، وهي شركة مدفوعات تشفيرية، بسبب أوجه قصور في إدارة المخاطر وسياسات تضارب المصالح، وانتهاكات قواعد الإسناد إلى أطراف خارجية، وتقديم معلومات مزعومة أو مضللة للجهات التنظيمية خلال طلبات الترخيص والتفتيشات. كانت الشركة قد حصلت على تصريح خدمة رمز المدفوعات الرقمية قبل 16 شهراً. يتعين على Bsquared الآن تقديم تقرير تدقيق يؤكد أن جميع أموال العملاء قد تم إعادتها. تظل عمليات إلغاء التراخيص ناد

وفقاً لـ Bloomberg، ألغت سلطة النقد في سنغافورة (MAS) العام الماضي ترخيص المؤسسة الرئيسية للمدفوعات لدى مزود سيولة العملات المشفرة Bsquared Technology Pte. Ltd. (BSQ)، مما يمنع الشركة من تقديم خدمات رموز الدفع الرقمية داخل الولاية القضائية. واستشهدت MAS بانتهاكات جسيمة لمتطلبات التنظيم باعتبارها سبب اتخاذ الإجراء.

بحسب بلومبرغ، ألغت هيئة النقد في سنغافورة (MAS) اليوم (20 مايو) ترخيص مؤسسة المدفوعات الرئيسية الخاص بشركة Bsquared Technology، مشيرةً إلى إخلالات جسيمة تم اكتشافها العام الماضي. بعد إلغاء الترخيص، لم يعد يُسمح لـ Bsquared بتقديم خدمات رموز المدفوعات الرقمية في سنغافورة.

أفادت سلطة النقد في سنغافورة (MAS) بأنها ألغت رخصة المؤسسة الرئيسية للمدفوعات (MPI) الكبرى لشركة Bsquared Technology في 20 مايو. وذكرت الجهة التنظيمية أوجه قصور في إدارة المخاطر وسياسات تضارب المصالح، ومخالفات لمتطلبات الإسناد إلى الغير، وتقديم متكرر لمعلومات كاذبة أو مضللة خلال طلب الترخيص وخلال عمليات التفتيش الميدانية. كانت Bsquared قد حصلت على ترخيص خدمة ترميز المدفوعات الرقمية قبل 16 شهرًا. وطلبت MAS من الشركة تقديم شهادات إغلاق صادرة عن مدقق تؤكد الاسترداد الكامل لأموال العملاء. ولا تزال ع

وفقاً لوثائق قضائية جديدة تم فكّ ختمها، اتُّهمت Jane Street بالحصول على معلومات غير عامة من Terraform Labs عبر مجموعة خاصة على Telegram تُسمى "Bryce's Secret" واستخدامها للتخلص من ما يقارب 192 مليون دولار في UST مع تأسيس مراكز بيع قصيرة قبل انهيار Terra في عام 2022، محققة أرباحاً بلغت نحو 134 مليون دولار. تزعم المذكرات القضائية أنه في 7 مايو 2022، بعد 9 دقائق فقط من سحب Jane Street مبلغ 150 مليون دولار من السيولة من Curve، باعت الشركة نحو 85 مليون دولار في UST على المنصة. تذكر الدعوى اسم المؤسس

وفقًا لسلطة النقد في سنغافورة، ألغت المصرف المركزي يوم الأربعاء ترخيص مؤسسة المدفوعات لشركة Bsquared Technology Pte. Ltd. (BSQ) بسبب مخالفات تنظيمية جسيمة. لم يعد يُسمح لشركة BSQ بتقديم خدمات رموز المدفوعات الرقمية في سنغافورة بعد تحقيق أجرته MAS كشف عن انتهاكات لمتطلبات التنظيم.

ووفقاً لآركهام إنتليجنس، تمكنت هيئة الأصول الإجرامية في أيرلندا (Criminal Assets Bureau) ومركز الجرائم السيبرانية الأوروبي التابع ليوروبول (Europol's European Cybercrime Centre) من تأمين 500 BTC أخرى بقيمة تقدر بنحو 38.7 مليون دولار من محفظة عملات رقمية خاملة مرتبطة بقضية تهريب مخدرات أيرلندية تعود إلى 2019 يوم الثلاثاء. وفرت يوروبول موارد فك التشفير التي مكنت المحققين من الوصول إلى المحفظة، والتي ظلت غير نشطة لمدة 10 سنوات. وتعد هذه المصادرة المرة الثانية التي تتمكن فيها السلطات من الوصول إلى م

بحسب تقريره للربع الأول من عام 2026 الصادر في 20 مايو، أعلنت مؤسسة Zcash Foundation أن لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) خلصت إلى نتيجة تحقيقها دون التوصية باتخاذ إجراء إنفاذ. وقد انتهى التحقيق الذي بدأ باستصدار أمر استدعاء (subpoena) في أغسطس 2023 بشأن عروض الأصول المشفرة، الآن دون اتخاذ أي تدابير إنفاذ أو إجراءات إضافية. ونسبت المؤسسة هذه النتيجة إلى التزامها بالشفافية والامتثال التنظيمي. وبحلول 31 مارس 2026، أفادت المنظمة بامتلاك أصول سائلة بنحو 36.7 مليون دولار، بما في ذلك 85,41

وفقًا لوزارة العدل الأمريكية (DOJ)، حُكم على راثناكيشورِي غيري، (31 عامًا)، بالسجن لمدة تسع سنوات لتدبيره مخططًا احتياليًا على شكل نظام بونزي للعملات المشفرة، إذ استولى على أكثر من 10 ملايين دولار من المستثمرين. فقد قدّم غيري نفسه زورًا باعتباره خبيرًا في تداول المشتقات الخاصة بالبيتكوين، موعِدًا بعوائد بلا مخاطر، بينما كان يستخدم أموال المستثمرين الجدد لسداد ضحايا سابقين. أقرّ غيري بالذنب في جريمة الاحتيال عبر الأسلاك في أكتوبر 2024، لكنه واصل جذب مستثمرين في العملات المشفرة حتى بعد اعترافه بال

وفقاً لـHunan Daily، تم الاحتيال على رجل من خارج المقاطعة بمبلغ 100,000 يوان في فبراير، بينما كان يحاول شراء USDT عبر الإنترنت. بعد تلقي تقرير في 9 فبراير، أطلق مكتب الأمن العام في باوجينغ تحقيقاً وحدد المشتبه به باسم Shi، والذي لم يكن لديه دخل مشروع أو مؤهلات في تداول العملات الافتراضية. قام Shi باختلاق سجلات أرباح مزيفة باستخدام لقطات شاشة من الآخرين، وتَحلّى بشخصية متداول متمرس لكسب ثقة الضحية. حوّلت الضحية 100,000 يوان إلى حساب قدمه Shi، ثم قام Shi بعد ذلك بإنفاق جزء من الأموال على المقامرة

أعلنت منصة تداول العملات المشفرة Coinbase في 18 مايو عبر منشور على مدونتها أنها ساعدت في تحقيق جنائي في المملكة المتحدة، بعد أن اكتشفت إشارات داخل أنظمتها بأن أحد العملاء تعرض للتهديد أثناء عملية سطو، ما دفعها إلى إرسال إنذار عاجل إلى الشرطة، وأفضى ذلك في النهاية إلى صدور خمس إدانات جنائية. أكد الرئيس التنفيذي Brian Armstrong ذلك على منصة X وقال إن التحقيق انتهى إلى إدانه خمسة أشخاص. الترتيب الزمني المؤكد لوقوع الهجوم يوليو 2025 (وقت الحادث): تعرّض رجل يبلغ من العمر 36 عامًا من هيرتفوردشير لكمين