أودايلي ستيلر ديلي نيوز: قدم المدعي العام الفيدرالي في ماساتشوستس دعوى استرداد مدنية مؤخرًا، يسعى لاسترداد 327,829.720952 عملة USDT (حوالي 327 ألف دولار)، والتي يُزعم أنها مرتبطة بعملية احتيال عبر العملات المشفرة تم تنفيذها من خلال تطبيق مواعدة.
قال الادعاء إن التحقيق في القضية بدأ في خريف 2024، عندما اكتشفت السلطات أن مواطنًا من ماساتشوستس يشتبه في تورطه في عملية احتيال “حب عبر الإنترنت”. استخدم المشتبه به اسم “ليندا براون”، وبعد إقامة علاقة استمرت عدة أسابيع مع الضحية، زعم وجود فرصة استثمارية في العملات المشفرة، مما دفع الضحية لتحويل الأموال.
وذكر الادعاء أن المشتبه به استخدم ذريعة “استثمار قانوني”، لكنه في الواقع خدع الضحية لتحويل الأموال إلى عناوين محافظ يسيطر عليها هو أو شركاؤه. وعندما فشل الضحية في سحب الأموال، أدرك أن الاستثمار كان عملية احتيال.
وأشارت السلطات إلى أن الأموال المسروقة تم نقلها عبر محافظ عملات مشفرة متعددة، ثم تحولت إلى USDT، وأخيرًا استخدمت في عمليات غسيل أموال.
وفي الوقت الذي وقع فيه هذا الحادث، شددت الجهات التنظيمية الأمريكية على التحذير من “احتيال العملات المشفرة عبر الحب”. سابقًا، أصدر مكتب المدعي العام الفيدرالي في أوهايو قبل عيد الحب تحذيرًا بعنوان “Cupid Doesn’t Ask for Crypto”، يحذر الجمهور من عمليات الاحتيال في الاستثمار عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات المراسلة الفورية.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
تُعد عقود مسابقات الرياضة المعترف بها مشتقات! تمنع هيئة CFTC الأمريكية إنفاذًا محليًا، وتسعى للحصول على سلطة تنظيم أسواق التنبؤ
تسعى الحكومة الفيدرالية الأمريكية بالتعاون مع لجنة تداول السلع الآجلة CFTC ووزارة العدل، إلى نقل سلطة تنظيم أسواق التوقعات الخاصة بـ Kalshi من الحكومات المحلية إلى المستوى الفيدرالي، مع التذرع بأن عقود الأحداث الرياضية تُعد من المشتقات المالية. إذا أيدت المحكمة هذا الطرح، فسيؤدي ذلك إلى تغيير الوضع القانوني لأسواق التوقعات، وتوحيد التنظيم على مستوى البلاد، وتقليل تأثير القوانين المحلية المتعلقة بالمقامرة.
CryptoCityمنذ 1 س
TAO يهبط بنسبة 25% حيث تتهم مؤسسة Bittensor المشاركة باستخدام مبيعات الرموز لإكراه الامتثال
انخفض توكن TAO الخاص بـ Bittensor بنسبة 25% بسبب ادعاءات بوجود سيطرة مركزية من قِبل المؤسس المشارك Jacob Steeves، مما أدى إلى خسارة بقيمة $650 مليون في القيمة السوقية وعمليات تصفية بقيمة 9.1 مليون دولار. يثير هذا الجدل مخاوف بشأن حوكمة المشروع.
Coinpediaمنذ 3 س
إن عقد مراهنات الأحداث الرياضية يُعدّ منتجًا مشتقًا! هيئة لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC) تعيق إنفاذًا محليًا، وتطالب بالحصول على صلاحية تنظيم أسواق التنبؤ
تتعاون الحكومة الفيدرالية الأمريكية مع لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) ووزارة العدل في محاولة لنقل سلطة تنظيم أسواق التنبؤ الخاصة بـ Kalshi من الحكومات المحلية إلى المستوى الفيدرالي، مع الدفع بأن عقود الأحداث الرياضية تُعد مشتقات مالية. إذا دعمت المحكمة هذا الموقف، فسيؤدي ذلك إلى تغيير الوضع القانوني لأسواق التنبؤ، وتوحيد التنظيم على مستوى الدولة، وتقليل تأثير قوانين المقامرة المحلية.
CryptoCityمنذ 4 س
قام قاضٍ فيدرالي أمريكي مؤقتًا بإيقاف الدعوى الجنائية التي رفعتها ولاية أريزونا ضد Kalshi، وتُعزَّز التوقعات بشأن وضع الرقابة التنظيمية للأسواق التنبؤية
القاضي الفيدرالي الأمريكي مايكل ليبوردي يمنع مؤقتًا ولاية أريزونا من اتخاذ إجراءات جنائية ضد منصة أسواق التنبؤ كالشي (Kalshi)، حيث وجهت الولاية إلى كالشي 20 تهمة تتعلق بالمقامرة غير القانونية. وتؤكد لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC) أن التنظيم الفيدرالي له الأولوية، وأن أسواق التنبؤ تخضع لتنظيمها، وإذا ما تم تأكيد ذلك في النهاية فسيكون له أثر إيجابي على البيئة القانونية لصناعة كاملة. لا تزال القضية بحاجة إلى مزيد من المداولات.
ChainNewsAbmediaمنذ 6 س
يكشف Bitcoin Depot عن سرقة بقيمة 3.6 مليون دولار من عملات BTC بعد اختراق حسابات التسوية
ذكرت Bitcoin Depot حدوث اختراق أمني حيث سرق القراصنة 50.9 BTC، بقيمة تقارب 3.6 مليون دولار، وذلك عبر اختراق بيانات اعتماد حساب التسوية الداخلي. يسلط هذا الحادث الضوء على الثغرات في البنية التحتية التشغيلية لشركات العملات المشفرة، مما يؤكد الحاجة إلى تدابير أمنية معززة.
CryptoNewsFlashمنذ 7 س
تُعد عقود فعاليات رياضية مُعترف بها بمثابة مشتقات! تمنع CFTC الأمريكية إنفاذًا محليًا، وتطالب بالحصول على سلطة تنظيم أسواق التنبؤ
تعمل الحكومة الفيدرالية الأمريكية جنبًا إلى جنب مع CFTC ووزارة العدل، في محاولة لنقل سلطة تنظيم سوق التنبؤات الخاصة بـ Kalshi من الحكومات المحلية إلى الحكومة الفيدرالية، مستندة إلى أن عقود فعاليات الرياضة تُعد مشتقات مالية. وإذا أيّدت المحكمة هذا الموقف، فسيؤدي ذلك إلى تغيير الوضع القانوني لأسواق التنبؤات، وتوحيد التنظيم في جميع أنحاء البلاد، وتقليل تأثير قوانين المراهنة المحلية.
CryptoCityمنذ 7 س
