Foresight News أخبار، منصة تحليل blockchain Bubblemaps تراقب، على الرغم من أن فريق مشروع Trove Markets خسر جميع أموال المشاركين في البيع المسبق، إلا أنهم سرًا قاموا برد الأموال إلى المؤثرين (KOL). جمع Trove 1.15 مليون دولار من خلال ICO لبناء مشروع على منصة Hyperliquid، لكن الأمور لم تسر كما هو مخطط لها. قبل إصدار المشروع، قام مزود السيولة الخارجي لـ Trove ببيع عملة HYPE بقيمة 20 مليون دولار؛ ثم توجه الفريق إلى منصة Solana، حيث انخفضت قيمة عملة TROVE بنسبة 99% عند الإصدار، مما أدى إلى خسائر فادحة لمشاركي ICO.
منصة Bubblemaps من خلال مراقبة المحافظ المرتبطة بمطلقي عملة TROVE، اكتشفت أنه بعد يوم من انهيار العملة، تم تحويل 100 ألف دولار من USDC و 350 ألف دولار من USDT إلى محافظ جديدة تم تمويلها حديثًا. وأكدت أن لديها أدلة على السلسلة ولقطات محادثة مسربة، تثبت وجود سلوك غير لائق من قبل فريق المشروع في معاملة المستثمرين بشكل غير عادل.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
تعزيز التفاعل بين الضرائب والبنوك! الصين تشجع البنوك على استخدام تقنية البلوك تشين، لكن تَداوُل الناس بالعملات وممارسة تحويلها إلى رموز غير قانوني بالكامل
يشجّع
الحكومة الصينية البنوك على استخدام تقنية البلوك تشين لتعزيز «التفاعل بين البنوك والضرائب» وتحسين بيئة تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وفي الوقت نفسه تحظر بالكامل تداول العملات المشفّرة من قبل القطاع الخاص والقيام بعمليات التعدين، وتعتبر عملات المستقرة والرموز المُمثّلة أعمالًا غير قانونية، مما يُظهر حدودًا سياسية واضحة، مع التأكيد على الرقابة الرسمية والأمن المالي.
CryptoCityمنذ 2 س
يتعيّن التحقق عند النشر لأول مرة لمنشورات العملات المشفرة! أطلقت منصة X قواعدًا جديدة لمكافحة الاحتيال، لمنع اختطاف الحسابات من قبل المخترقين والترويج لعملات غير مرغوب فيها
قدّمت منصة التواصل الاجتماعي X آلية تحقق إجباريًا للمحتوى المتعلق بالعملات المشفّرة للتصدي لمشكلة الاحتيال المتفاقمة. ستقوم هذه الآلية بقفل الحساب عندما يذكر المستخدم لأول مرة عملة مشفّرة في حسابه، مع مطالبة المستخدم بإتمام التحقق من الهوية. ووفقًا للبيانات، من المتوقع أن تصل عمليات الاحتيال الخاصة بالعملات المشفّرة في عام 2025 إلى 17 مليار دولار، وأن تصبح منصات التواصل الاجتماعي مصدرًا رئيسيًا للاحتيال. تهدف الإجراءات الجديدة إلى خفض معدل نجاح عمليات الاحتيال التي يستغل فيها المحتالون حسابات عالية الثقة لإجراء الاحتيال، ومع ذلك لا يزال الاحتيال يتمدد بسرعة، وتواجه تدابير الوقاية تحديات.
CryptoCityمنذ 3 س
تواجه World Liberty المرتبطة بـTrump تدقيقًا بشأن صلاتها بشبكة خاضعة للعقوبات: The Times
تواجه شركة مشروع استثماري في مجال العملات المشفرة شارك في تأسيسها دونالد ترامب تدقيقًا بشأن شراكتها مع AB DAO، المرتبطة بأفراد خاضعين للعقوبات متورطين في شبكة إجرامية. وعلى الرغم من الادعاءات بإجراء العناية الواجبة بشكل شامل، تثير الشراكة مخاوف بشأن الحوكمة وتضارب المصالح داخل الشركة.
CoinDeskمنذ 4 س
خسائر الأمريكيين بسبب عمليات الاحتيال المرتبطة بالعملات المشفرة ارتفعت إلى أكثر من 11 مليار دولار العام الماضي، وفقًا لتقرير مكتب التحقيقات الفيدرالي
في عام 2025، واجه الأمريكيون خسائر بلغت 11.4 مليار دولار من عمليات الاحتيال المرتبطة بالعملات المشفرة، مسجلةً زيادة قدرها 22% مقارنة بعام 2024. تستغل المؤسسات الإجرامية المنظمة، القادمة في المقام الأول من جنوب شرق آسيا، الضحايا لتمكين تشغيل عمليات الاحتيال هذه. يُظهر الارتفاع العام في جرائم الإنترنت تهديدًا متزايدًا.
CoinDeskمنذ 7 س
