$LAB 5月1日起國家重拳嚴打USDT倒賣及虛擬貨幣非法交易 堅決整治金融亂象
自2026年5月1日起,中國人民銀行聯合公安部、證監會、外匯局等多部門正式啟動專項整治行動,重拳嚴厲打擊USDT(泰達幣)等虛擬貨幣場外倒賣、兌換炒作及非法交易活動,明確劃定監管紅線,全面清理整治各類虛擬貨幣非法金融行為,堅決維護金融市場秩序與群眾財產安全。
監管部門再次重申明確性:USDT屬於虛擬貨幣範疇,不具有法定貨幣地位,無實際價值支撐,不具備法償性,不能作為貨幣在市場流通使用 。任何個人和機構在境內開展USDT私下倒賣、線下撮合交易、幣幣兌換、代收代付資金、為虛擬貨幣交易提供中介定價及引流服務等行為,均屬於非法金融活動,一律依法取締、從嚴查處 。
據監管通報,當前部分不法分子利用社交平台、線下私下交易等渠道大肆倒賣USDT,借助其隱蔽性強、跨境流轉便捷的特點,淪為洗錢、電信詐騙資金轉移、非法跨境資產出逃、網絡賭博結算的重要工具,嚴重擾亂國家外匯管理秩序、破壞金融穩定,滋生各類違法犯罪風險,社會危害極大。
公安、金融監管、網信等多部門已啟動聯合整治專項行動,加大線上線下排查力度,深挖USDT倒賣團夥產業鏈,從嚴打擊組織操盤、資金跑分、居間中介等上下游關聯違法犯罪。對參與大額USDT倒賣、常態化場外交易的個人及團夥,依法以非法經營、洗