Vừa mới biết rằng chàng trai Manhattan Idin Dalpour đã bị FBI bắt giữ vì điều hành một vụ lừa đảo Ponzi lớn trong lĩnh vực tiền điện tử. Người này bị cáo buộc đã lừa đảo các nhà đầu tư hơn $43 triệu đô la trong khoảng bốn năm, tuyên bố rằng anh ta đang giao dịch tiền điện tử và kinh doanh dịch vụ khách sạn ở Vegas. Chiêu trò quen thuộc - hứa hẹn lợi nhuận khủng (chúng ta đang nói đến 42% mỗi năm), sử dụng hợp đồng giả và sao kê ngân hàng để thuyết phục mọi người rằng số tiền của họ an toàn.

Điều đáng ngạc nhiên là quá trình này kéo dài bao lâu. Từ năm 2020 đến 2024, Idin Dalpour gần như chỉ trả tiền cho các nhà đầu tư cũ bằng tiền của các nhà đầu tư mới, trong khi tiêu xài xa xỉ cho bản thân. Bản cáo trạng cho biết anh ta đã tiêu 1,7 triệu đô la từ quỹ khách hàng vào các khoản thua cá cược và học phí trường tư của con cái. Dalpour duy trì hoạt động này cho đến tháng 11 năm 2023, khi các nạn nhân đối mặt và anh ta gần như thừa nhận tất cả.

Hiện đang đối mặt với án tù lên đến 20 năm vì tội lừa đảo qua điện thoại. Đây chính là lý do tại sao mọi người cần cẩn thận với những lời hứa "lợi nhuận đảm bảo" trong lĩnh vực crypto. Ngay cả khi mọi thứ trông có vẻ hợp lệ với hợp đồng và cam kết escrow, hãy tự tìm hiểu kỹ. Trường hợp của Idin Dalpour là một ví dụ điển hình về cách các vụ lừa đảo này hoạt động - những lời hứa luôn nghe có vẻ quá tốt để là sự thật vì chúng đúng như vậy.