Міністерство юстиції США оголосило, що ключова фігура у справі соціальної інженерії із шахрайством на суму 263 мільйони доларів у біткоїнах визнала свою провину. 22-річний мешканець Каліфорнії Евін Тангеман (Evan Tangeman) визнав у федеральному суді свою участь у відмиванні грошей з порушенням Закону про боротьбу з рекетом та корупцією (RICO), сума злочину перевищує 3,5 мільйона доларів. Він став дев’ятим обвинуваченим у цій справі, який визнав провину.
Шахрайська схема діяла з жовтня 2023 року до травня 2025 року. Виконавцями були члени групи, розташовані як у різних штатах США, так і за кордоном. До складу групи входили хакери, організатори, ідентифікатори цілей, телефонні продавці та злодії, які викрадали апаратні гаманці. Загалом було викрадено близько 4100 біткоїнів, які на той момент коштували близько 263 мільйонів доларів, а зараз оцінюються приблизно у 371 мільйон доларів. Хакери зламували сайти та отримували бази даних, пов’язані з криптовалютою, ідентифікатори цілей визначали жертв із великими активами, телефонні продавці телефонували жертвам і переконували їх співпрацювати. Вся шахрайська схема була ретельно організована.
Тангеман головним чином допомагав переводити викрадену криптовалюту у готівку за допомогою масових конвертерів готівки, а також підписував договори оренди нерухомості під вигаданими іменами, щоб надати укриття іншим учасникам групи. Вкрадені кошти використовувалися на послуги нічних клубів, розкішні сумки, годинники, дорогі автомобілі, приватні літаки та наймання охорони. Судове слухання щодо винесення вироку Тангеману призначене на 24 квітня 2026 року.
Окрім цього, суд оприлюднив додатковий обвинувальний висновок проти ще трьох обвинувачених — Ніколаса Дрейкафа, Мустафи Ібрагіма та Даніша Зулфікара, яких нещодавно заарештували. Ця справа підкреслює ризики використання криптовалют у кіберзлочинності й нагадує органам регулювання та правопорядку про необхідність посилення моніторингу великих потоків криптоактивів. (The Block)
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Каскади ліквідацій Bitcoin: $619M у ліквідаціях у шорті, якщо BTC проб’є $80K
Повідомлення Gate News, 26 квітня — Згідно з даними CoinGlass, якщо Bitcoin проб’є $80,000, великі централізовані біржі матимуть кумулятивну інтенсивність ліквідацій у шорті на $619 мільйонів. Натомість, якщо BTC впаде нижче $76,000, кумулятивна інтенсивність ліквідацій у лонгу на провідних CEX сягне $645 мільйонів.
GateNews3хв. тому
Біткоїн прориває $78,000, зростання на 0.75% за 24 години
Повідомлення Gate News, 26 квітня — Біткоїн прорвав позначку $78,000, наразі торгується на рівні $78,102.89 із зростанням за 24 години на 0.75%.
GateNews2год тому
Аналітик: $80K Виступає як ключовий рівень опору для Bitcoin, прорив може спричинити зростання волатильності
Повідомлення Gate News, 26 квітня — Ончейн-аналітик Мерфі визначив $80 000 як основний рівень опору для Bitcoin вище поточної ціни, посилаючись на комбінацію даних щодо опціоної Gamma-виставленості, відкритого інтересу (OI) та імплікованої волатильності (IV). Рівень є критичною контрольною точкою для цінової динаміки в травні
GateNews2год тому
Olenox оголошує про злиття з CS Digital для розвитку недорогих можливостей майнінгу Bitcoin поза мережею (off-grid)
Дві компанії погодилися б об’єднатися, причому CS Digital отримає $55 мільйона в операції повністю акціями, щоб поєднати енергетичну експертизу Olenox із експертизою CS Digital у майнінгу біткоїнів. Об’єднана компанія прагнула б розвивати ініціативи з майнінгу поза мережею та AI-ЦОД неподалік до
Coinpedia2год тому
Спотові ETF на біткоїн фіксують чисті припливи $144,49 млн протягом 9 послідовних днів, IBIT BlackRock лідирує
Повідомлення Gate News, 26 квітня — біржові спотові ETF на біткоїн зафіксували загальний чистий приплив у розмірі $144.489 млн 25 квітня, продовживши серію з дев’яти послідовних днів позитивних потоків, за даними SoSoValue.
IBIT BlackRock очолив усі фонди з одноденним чистим припливом $22.879 млн, довівши його
GateNews2год тому
Bitcoin Community Questions U.S. Military's Understanding of Bitcoin, Admiral Criticized for "Reading Wikipedia"
Gate News message, April 26 — U.S. Navy Admiral Samuel Paparo told the Senate Armed Services Committee on Tuesday that the U.S. government operates a Bitcoin node, prompting members of the Bitcoin community to question the government's understanding of the network. Paparo described Bitcoin as "a com
GateNews4год тому
