Ações de fiscalização

A plataforma de dados blockchain Bubblemaps identificou 9 carteiras conectadas da Polymarket que, coletivamente, ganharam US$ 2,4 milhões com uma taxa de acerto de 98% em contratos ligados a operações militares dos EUA, intensificando a vigilância sobre a vulnerabilidade dos mercados de previsão à informação privilegiada. As carteiras fizeram grandes apostas pouco antes do ataque de 28 de fevereiro ao Irã, do assassinato do líder supremo iraniano aiatolá Ali Khamenei e do acordo de cessar-fogo E

De acordo com a Bloomberg, em 19 de maio, a senadora Elizabeth Warren questionou o Office of the Comptroller of the Currency (OCC) dos EUA sobre a aprovação de autorizações de banco fiduciário nacional para pelo menos nove empresas de cripto, afirmando que elas parecem exceder o escopo permitido por lei e violar o National Bank Act.

Segundo a Bloomberg, a senadora Elizabeth Warren questionou a aprovação do regulador monetário dos EUA de cartas fiduciárias nacionais para empresas de criptomoedas. Em uma carta ao chefe do Office of the Comptroller of the Currency (OCC), Jonathan Gould, Warren afirmou que a agência aprovou pelo menos 9 cartas fiduciárias nacionais para empresas cripto que “parecem não ter as qualificações exigidas” e “parecem ir muito além do escopo restrito de atividades permitido por lei”, o que potencialmen

Rathnakishore Giri, 31, de New Albany, Ohio, foi condenado a nove anos de prisão federal por operar um esquema Ponzi de criptomoedas de US$ 10 milhões. Giri declarou-se culpado em uma acusação de fraude eletrônica em outubro de 2024 e recebeu mais três anos de liberdade supervisionada. O esquema envolveu prometer falsamente retornos garantidos em negociações de derivativos de Bitcoin, usando recursos de novas vítimas para pagar investidores anteriores—um mecanismo característico da fraude tipo P

De acordo com o Departamento de Justiça, o gestor de investimentos Rathnakishore Giri, de 31 anos, de Ohio, foi condenado em 18 de maio a nove anos de prisão federal por operar um esquema Ponzi de criptomoedas de US$ 10 milhões. Giri se declarou culpado de uma acusação de fraude eletrônica em outubro de 2024 e recebeu três anos de liberdade supervisionada. O esquema envolveu prometer falsamente retornos garantidos em operações com derivativos de Bitcoin, usando recursos de novas vítimas para pag

O trust de litígios pós-falência da Prime Trust entrou com uma ação contra a Swan Bitcoin no tribunal de falências de Delaware, alegando que a empresa de serviços de Bitcoin explorou conhecimento privilegiado para retirar quase US$ 1 bilhão em ativos do custodiador nos dias que antecederam sua queda em agosto de 2023. A denúncia acusa a Electric Solidus, a entidade corporativa por trás da Swan, de receber mais de US$ 24,6 milhões em dinheiro, 11.994 Bitcoin (avaliados atualmente em cerca de US$

A publicação do trust pós-falência da Prime Trust entrou com uma ação no tribunal de falências de Delaware em 26 de maio de 2023, acusando a Swan Bitcoin de transferir quase US$ 1 bilhão em ativos do custodiante dias antes da sua queda em agosto de 2023. A reclamação alega que a Swan recebeu mais de US$ 24,6 milhões em dinheiro, 11.994 Bitcoin (atualmente avaliado em aproximadamente US$ 923 milhões), cerca de 5 milhões de USDT e quantias menores de outros ativos digitais. Um executivo sênior da

A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) revogou uma regra de longa data que impedia as partes de acordos em ações de execução de negarem as alegações da agência. A SEC anunciou a revogação na segunda-feira, eliminando uma política adotada em 1972. Segundo o presidente da SEC, Paul Atkins, a regra dava a entender que a agência estava “tentando se proteger de críticas”, e revogá-la alinhou a SEC com “a esmagadora maioria das agências federais que não têm uma regra semelhante”. A medida dá

De acordo com o presidente da SEC, Paul Atkins, a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) revogou na segunda-feira sua “gag rule” (regra do silêncio) de 54 anos, uma regra que impedia réus em acordos de execução de negar publicamente as acusações da agência. A SEC adotou a política em 1972 e disse que ela criou a falsa impressão de que a agência estaria “tentando se blindar de críticas”. Atkins afirmou que a medida coloca a SEC em linha com agências federais que não têm restrições semelhan

De acordo com o Times of India, em 19 de maio, um médico particular proeminente em Guntur, na Índia, perdeu aproximadamente 1,3 bilhão de rúpias (US$ 1,5 milhão) em um esquema de fraude de investimento em criptomoedas. A polícia abriu uma investigação para o caso e está rastreando os fluxos de dinheiro e a rede criminosa envolvida. Os golpistas atraíram o médico com promessas de altos retornos em investimentos em criptomoedas e exibiram dados falsos de lucros para conquistar confiança. Depois qu

De acordo com o Times of India, um médico indiano em Guntur recentemente perdeu aproximadamente 1,3 bilhão de rúpias indianas (US$ 1,5 milhão) em um esquema de fraude de investimento em criptomoedas. O fraudador usou plataformas falsas para promover retornos elevados, exibindo dados de lucro falsos para ganhar a confiança da vítima. Após os primeiros depósitos parecerem gerar lucros, o médico continuou investindo e até persuadiu familiares a participar. Ao tentar sacar, a plataforma começou a at

De acordo com ZachXBT, a BlockDAG Network, que não lançou uma mainnet nem divulgou produtos de mineração apesar de anos de operação, já arrecadou pelo menos US$ 350 milhões de investidores de varejo com base em alegações de marketing de retornos de 300x. ZachXBT também afirmou que a BlockDAG recentemente migrou para operações de cassino, levantando dúvidas sobre a legitimidade do projeto.

De acordo com o detetive on-chain ZachXBT, em 19 de maio, Gurhan Kiziloz, o nome por trás do projeto Blockdag Network que ficou travado, mudou o foco para um projeto de apostas cripto chamado Spartans, enquanto ainda afirma que as presales oferecem retornos de 300x. ZachXBT revelou que Kiziloz extraiu pelo menos US$ 350 milhões de investidores de varejo para comprar veículos, relógios e imóveis. ZachXBT especula que o projeto de apostas pode ser usado para lavar fundos do Blockdag, potencialment

A Swan Bitcoin enfrenta uma ação de falência em Delaware, EUA, por alegações de que retirou aproximadamente US$ 1 bilhão em ativos digitais da Prime Trust antes da quebra do custodiante cripto, em 2023. O PCT Litigation Trust, que conduz esforços de recuperação ligados aos processos de falência da Prime Core Technologies, protocolou a ação no US Bankruptcy Court for the District of Delaware. De acordo com registros do tribunal, a Swan teria acesso a informações confidenciais sobre a deterioração

De acordo com o ChainCatcher, o detetive on-chain ZachXBT alertou em 19 de maio que a Spartans apresenta riscos de fraude, alegando que o operador Gurhan Kiziloz havia levantado previamente US$ 350 milhões para a BlockDAG Network via promoções de pré-venda prometendo “retornos de 300x”, sem entregar mainnet ou produtos de mineração por anos. ZachXBT também alegou que a BlockDAG mudou o foco para operações de cassino e questionou se as plataformas podem ser usadas para “dar aparência de legitimid

De acordo com um pedido de falência apresentado na Justiça de Delaware, a Swan Bitcoin está enfrentando uma ação legal relacionada a alegações de que ela retirou aproximadamente US$ 938 milhões em ativos digitais da Prime Trust antes de a custódia cripto colapsar em 2023. A PCT Litigation Trust afirma que a Swan teve acesso a informações confidenciais sobre as dificuldades financeiras da Prime Trust e usou esse conhecimento para remover os fundos antes de a empresa entrar com pedido de falência

A Bitcoin Depot protocolou pedido de falência voluntária no Capítulo 11 no Texas em 18 de maio, tirando sua rede de ATMs de Bitcoin do ar diante do aperto das regras estaduais, limites menores para transações, ações judiciais e queda de receita. A empresa, que operava mais de 9.000 locais de quiosques no mundo em agosto de 2025 e se descrevia como o maior operador de ATMs de Bitcoin da América do Norte, disse que o processo de falência no tribunal de falências dos EUA para o Distrito Sul do Texa

A Bitcoin Depot entrou com pedido de falência voluntária no Chapter 11 em 18 de maio, colocando sua rede de ATMs de Bitcoin offline após pressão regulatória do estado e limites de transação mais rígidos tornarem o negócio de seus caixas eletrônicos inviável. A empresa, que operava mais de 9.000 locais de ATMs globalmente, disse que o pedido de falência no Tribunal de Falências dos EUA para o Southern District of Texas tem como objetivo apoiar uma finalização ordenada e a venda de ativos. A recei

De acordo com a CoinDesk, a AI Financial listada na Nasdaq (anteriormente Alt5 Sigma) alertou em 19 de maio sobre grandes preocupações com liquidez que levantam dúvidas significativas sobre sua capacidade de continuar operando até 2026. A empresa detém 7,28 bilhões de tokens WLFI com valor contábil de US$ 706 milhões, bem abaixo de sua base de custo de US$ 1,46 bilhão. A empresa reportou apenas US$ 10,5 milhões em caixa no fim do trimestre e enfrenta um déficit de capital de giro de US$ 5,5 milh

Um residente de Nova Albany, em Ohio, Rathnakishore Giri, foi condenado em 18 de maio a 9 anos de prisão federal, além de 3 anos de liberdade supervisionada. Ele foi acusado de arquitetar um grande esquema fraudulento do tipo Ponzi envolvendo um valor de até US$ 10 milhões em criptoativos. O mais marcante é que, em outubro de 2024, Giri já havia se declarado culpado após fazer as acusações, mas continuou a arrecadar dinheiro de investidores em criptomoedas durante o período em que aguardava a se