Ações de fiscalização

John Doe 33, o primeiro titular de carteira a contestar o processo Bitcoin de Noah Doe, entrou com um pedido de arquivamento em 30 de junho na Suprema Corte de Nova York. O documento contesta uma ação de US$ 293 bilhões protocolada em 11 de março de 2026, que busca a propriedade de aproximadamente 39.069 carteiras Bitcoin inativas contendo cerca de 3,8 milhões de BTC. Dois dias após o protocolo, em 2 de julho, 500 BTC foram movidos da carteira nº 881, enfraquecendo ainda mais a tese de abandono

De acordo com a Bitcoin.com News, em 30 de junho, John Doe 33, identificando-se como o titular de uma carteira mencionada no processo judicial de US$ 293 bilhões contra Noah Doe sobre bitcoin, arquivou um pedido de arquivamento do caso na Suprema Corte de Nova York. Sua aparição marca a primeira vez que um titular real de carteira contesta diretamente o litígio, que alega propriedade de aproximadamente 3,8 milhões de BTC em 39.069 endereços inativos. Em 2 de julho, 500 BTC foram movidos da carte

O presidente Donald Trump fez 327 compras de ações em 8 de abril de 2025, um dia antes de anunciar uma pausa de 90 dias nas tarifas, de acordo com sua declaração financeira. As compras incluíram ações da Apple, Alphabet, Amazon, Microsoft e Nvidia, cada uma avaliada entre US$ 100.001 e US$ 250.000. O momento levantou suspeitas porque o anúncio de pausa tarifária em 9 de abril impulsionou os mercados após vários dias de vendas na sequência do anúncio de tarifas abrangentes de importação feito por

Segundo a Bloomberg, a Polícia Federal brasileira congelou aproximadamente US$ 2 bilhões em ativos, incluindo criptomoedas, hoje (4 de julho), em uma ação coordenada de cumprimento da lei respaldada por sanções do Tesouro dos EUA. A operação incluiu 11 mandados de prisão e 13 ações de busca e apreensão contra redes de lavagem de dinheiro ligadas ao crime organizado. Um dos dois indivíduos visados, Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira, foi presa; o outro, Victor Henrique de Oliveira Shimada

Segundo o Nice Matin, em 4 de julho, a polícia francesa na província de Var desarticulou um caso de fraude em criptomoedas no valor de €1,5 milhão e prendeu uma dupla de mãe e filho. Os suspeitos atraíram um casal rico de Ramatuelle a Milão sob o pretexto de comprar um imóvel de luxo, exigindo que transferissem os fundos como taxas de garantia em cripto. A polícia apreendeu €1,9 milhão em propriedades ligadas aos suspeitos e os levará a julgamento em 1º de setembro.

De acordo com a CCTV News, ontem, as autoridades de Xangai anunciaram um caso em que o réu Huang foi condenado a 2 anos e 6 meses de prisão por participar de fraude de telecomunicações com alvo em investimentos em criptomoedas enquanto estava no exterior, em Mianmar. Huang usou troca de rosto por IA e modelos estrangeiros para conquistar a confiança das vítimas antes de direcioná-las a investir em plataformas falsas de criptomoedas. O tribunal também impôs uma multa de 30.000 yuans.

De acordo com a Onchain Lens, o hacker que atacou a UXLINK comprou 6.001 ETH com 10,54 milhões de DAI e transferiu o ETH para a Tornado Cash.

De acordo com o BlockBeats, o presidente Trump assinou uma ordem de clemência no dia 3 de julho, perdoando 11 pessoas, incluindo várias condenadas sob o Clean Air Act. Trump afirmou que esses indivíduos eram "vítimas de perseguição" pela administração Biden e foram presos por reparar seus próprios veículos, dizendo "Estou libertando todos eles agora mesmo." Notavelmente, o fundador da FTX, SBF, não apareceu na lista de perdão divulgada. Enquanto os EUA celebram seu 250º aniversário hoje, Trump p

A7A5, uma emissora de stablecoin russa sancionada, está contestando os números de volume com empresas de análise de blockchain sobre o uso real do token no mercado. A A7A5 afirma ter processado US$ 34,4 bilhões entre 1º de janeiro e 17 de junho deste ano, com um volume médio diário de negociação de cerca de US$ 205 milhões, enquanto a TRM Labs situa o volume médio diário mais próximo de US$ 75 milhões. A divergência gira em torno de como a atividade DeFi é medida em comparação com os dados de ex

Segundo autoridades belgas, um jovem de 19 anos foi preso na quinta-feira em Antuérpia após uma investigação iniciada em março de 2026 sobre uma rede europeia de phishing e lavagem de dinheiro. O suspeito supostamente orquestrou ataques que roubaram mais de 500 mil euros, aproximadamente US$ 572 mil, usando comunicações governamentais falsas e software de acesso remoto para enganar vítimas e fazê-las instalar malware. Um segundo suspeito também foi detido no local. As autoridades afirmaram que o

Peter Schiff, um conhecido crítico do mercado de criptomoedas, criticou as memecoins TRUMP e MELANIA associadas ao presidente dos EUA, Donald Trump, argumentando que esses tokens funcionavam como uma "ferramenta de suborno" em vez de um veículo de investimento legítimo. Em uma entrevista em podcast, Schiff afirmou que o principal objetivo desses projetos era atrair a atenção e o interesse de Donald Trump, com grande parte dos investidores perdendo dinheiro. As declarações reacenderam discussões

A Tether proibiu transferências de USDT de todas as carteiras TRON sancionadas, e 134 identificadores de carteiras cripto foram incluídos nas sanções do OFAC. A Chainalysis identificou carteiras TRON que receberam mais de US$ 1,4 milhão e enviaram mais de US$ 880 mil em 2023. Análise de blockchain, aplicação regulatória e controles de stablecoins foram oferecidos como ações coordenadas para ajudar a prevenir atividades cripto sancionadas. Sanções do OFAC levam a uma ação de enforcement coordenad

A Tether proibiu transferências de USDT de todas as carteiras TRON sancionadas, e 134 identificadores de carteiras cripto foram incluídos nas sanções do OFAC. A Chainalysis encontrou carteiras TRON que receberam mais de US$ 1,4 milhão e enviaram mais de US$ 880 mil em 2023. Análise de blockchain, aplicação regulatória e controles de stablecoins foram oferecidos como ações coordenadas para ajudar a prevenir atividades cripto sancionadas. Sanções do OFAC levam a uma ação coordenada, a Tether respo

De acordo com a CNN e uma denúncia apresentada pelo Ministério Público de Israel em 3 de julho, um estudante americano que mora em Jerusalém foi acusado de espionar para o Irã em troca de criptomoedas. O estudante de seminário ultraortodoxo teria respondido a uma oferta de emprego no Telegram enquanto visitava sua família nos Estados Unidos em novembro de 2025. Após retornar a Israel, agentes de inteligência iranianos atribuíram a ele tarefas como tirar fotos e gravar vídeos, pagando em criptomo

Um réu que possui uma das carteiras Bitcoin inativas entrou com um pedido de arquivamento do caso em Nova York hoje (3 de julho), buscando a posse de 39.069 carteiras Bitcoin no valor de US$ 229 bilhões em criptomoedas perdidas.

Os democratas planejam emitir intimações visando a rede financeira do presidente Trump se vencerem a Câmara nas eleições de meio de mandato de novembro, após a divulgação financeira de US$ 2,2 bilhões de Trump que documentou 2025 como o ano mais rico de sua vida. O documento de 927 páginas revelou US$ 1,2 bilhão de um negócio de criptomoedas e US$ 635 milhões da moeda meme $TRUMP , que desde então caiu 95% em relação ao seu lançamento na semana da posse. Os republicanos protegeram Trump do mesmo