Ações de fiscalização

De acordo com o BlockBeats, o presidente Trump assinou uma ordem de clemência no dia 3 de julho, perdoando 11 pessoas, incluindo várias condenadas sob o Clean Air Act. Trump afirmou que esses indivíduos eram "vítimas de perseguição" pela administração Biden e foram presos por reparar seus próprios veículos, dizendo "Estou libertando todos eles agora mesmo." Notavelmente, o fundador da FTX, SBF, não apareceu na lista de perdão divulgada. Enquanto os EUA celebram seu 250º aniversário hoje, Trump p

A7A5, uma emissora de stablecoin russa sancionada, está contestando os números de volume com empresas de análise de blockchain sobre o uso real do token no mercado. A A7A5 afirma ter processado US$ 34,4 bilhões entre 1º de janeiro e 17 de junho deste ano, com um volume médio diário de negociação de cerca de US$ 205 milhões, enquanto a TRM Labs situa o volume médio diário mais próximo de US$ 75 milhões. A divergência gira em torno de como a atividade DeFi é medida em comparação com os dados de ex

Segundo autoridades belgas, um jovem de 19 anos foi preso na quinta-feira em Antuérpia após uma investigação iniciada em março de 2026 sobre uma rede europeia de phishing e lavagem de dinheiro. O suspeito supostamente orquestrou ataques que roubaram mais de 500 mil euros, aproximadamente US$ 572 mil, usando comunicações governamentais falsas e software de acesso remoto para enganar vítimas e fazê-las instalar malware. Um segundo suspeito também foi detido no local. As autoridades afirmaram que o

Peter Schiff, um conhecido crítico do mercado de criptomoedas, criticou as memecoins TRUMP e MELANIA associadas ao presidente dos EUA, Donald Trump, argumentando que esses tokens funcionavam como uma "ferramenta de suborno" em vez de um veículo de investimento legítimo. Em uma entrevista em podcast, Schiff afirmou que o principal objetivo desses projetos era atrair a atenção e o interesse de Donald Trump, com grande parte dos investidores perdendo dinheiro. As declarações reacenderam discussões

A Tether proibiu transferências de USDT de todas as carteiras TRON sancionadas, e 134 identificadores de carteiras cripto foram incluídos nas sanções do OFAC. A Chainalysis identificou carteiras TRON que receberam mais de US$ 1,4 milhão e enviaram mais de US$ 880 mil em 2023. Análise de blockchain, aplicação regulatória e controles de stablecoins foram oferecidos como ações coordenadas para ajudar a prevenir atividades cripto sancionadas. Sanções do OFAC levam a uma ação de enforcement coordenad

A Tether proibiu transferências de USDT de todas as carteiras TRON sancionadas, e 134 identificadores de carteiras cripto foram incluídos nas sanções do OFAC. A Chainalysis encontrou carteiras TRON que receberam mais de US$ 1,4 milhão e enviaram mais de US$ 880 mil em 2023. Análise de blockchain, aplicação regulatória e controles de stablecoins foram oferecidos como ações coordenadas para ajudar a prevenir atividades cripto sancionadas. Sanções do OFAC levam a uma ação coordenada, a Tether respo

De acordo com a CNN e uma denúncia apresentada pelo Ministério Público de Israel em 3 de julho, um estudante americano que mora em Jerusalém foi acusado de espionar para o Irã em troca de criptomoedas. O estudante de seminário ultraortodoxo teria respondido a uma oferta de emprego no Telegram enquanto visitava sua família nos Estados Unidos em novembro de 2025. Após retornar a Israel, agentes de inteligência iranianos atribuíram a ele tarefas como tirar fotos e gravar vídeos, pagando em criptomo

Um réu que possui uma das carteiras Bitcoin inativas entrou com um pedido de arquivamento do caso em Nova York hoje (3 de julho), buscando a posse de 39.069 carteiras Bitcoin no valor de US$ 229 bilhões em criptomoedas perdidas.

Os democratas planejam emitir intimações visando a rede financeira do presidente Trump se vencerem a Câmara nas eleições de meio de mandato de novembro, após a divulgação financeira de US$ 2,2 bilhões de Trump que documentou 2025 como o ano mais rico de sua vida. O documento de 927 páginas revelou US$ 1,2 bilhão de um negócio de criptomoedas e US$ 635 milhões da moeda meme $TRUMP , que desde então caiu 95% em relação ao seu lançamento na semana da posse. Os republicanos protegeram Trump do mesmo

De acordo com a Interfax, em 3 de julho, autoridades policiais ucranianas desmantelaram uma rede de câmbio de criptomoedas fraudulento e apreenderam mais de US$ 448 mil em dinheiro. A polícia realizou mais de 40 operações de busca em sete regiões do país e deteve um suspeito em conexão com o esquema.

As autoridades irlandesas apreenderam 500 bitcoins em produtos criminais em 3 de julho, elevando o total do Criminal Assets Bureau em 2026 para aproximadamente 1.500 BTC, avaliados em cerca de US$ 92 milhões.

O Departamento do Tesouro dos EUA sancionou 134 endereços de carteira de criptomoedas nesta semana ligados ao ISIS-K, afiliado do Estado Islâmico que opera no Afeganistão, Paquistão e Ásia Central. O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) adicionou as carteiras às sanções existentes, sendo 131 operando na blockchain Tron e três na Monero. A ação visa as operações de arrecadação de criptomoedas do ISIS-K, que historicamente solicitaram doações por meio de sites e plataformas de mens

De acordo com a Chainalysis, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro dos EUA sancionou 134 carteiras de criptomoedas ligadas ao ISIS-K nesta semana, sendo 131 operando na blockchain Tron e três na Monero. As carteiras sancionadas na Tron receberam mais de US$ 1,4 milhão desde 2023 e enviaram mais de US$ 880 mil nesse período. A emissora de stablecoins Tether congelou saldos associados a todas as 131 carteiras sancionadas na Tron.

O Criminal Assets Bureau da Irlanda recuperou 500 BTC de uma terceira carteira por volta de 2 de julho, com o bitcoin sendo negociado perto de US$ 61.749, elevando a recuperação total da agência para 1.500 BTC. O bureau acessou a carteira com suporte técnico do Centro Europeu de Cibercrime da Europol, marcando o terceiro avanço em um caso ligado a Clifton Collins, um homem de Dublin condenado em 2017 por administrar uma operação indoor de cannabis. A recuperação faz parte de um esforço contínuo

De acordo com o Criminal Assets Bureau (CAB) da Irlanda, com apoio técnico da Europol, em 2 de julho, o CAB quebrou uma terceira carteira pertencente a Clifton Collins, um cultivador de cannabis de Dublin condenado em 2017, recuperando 500 BTC no valor de aproximadamente US$ 31 milhões. Combinado com as recuperações de março e maio, o total do CAB em 2026 no caso agora é de 1.500 BTC. Nove das 12 carteiras de Collins, que detêm cerca de 4.500 BTC no valor de mais de US$ 275 milhões, permanecem b

Donald Trump ganhou aproximadamente US$ 635 milhões em royalties de empreendimentos cripto durante o ano anterior, de acordo com sua mais recente declaração financeira, enquanto mais de 1,48 milhão de carteiras de criptomoedas que possuem ativos digitais ligados a Trump atualmente apresentam perdas não realizadas. O investidor veterano Ross Gerber criticou os empreendimentos depois que um relatório do Wall Street Journal constatou que aproximadamente dois terços das carteiras que compraram a mem

O diretor de Hollywood Carl Rinsch foi condenado a 30 meses de prisão federal em 29 de junho de 2026, após desviar US$ 11 milhões em financiamento de produção da Netflix destinados à sua série 'Conquest'. Rinsch redirecionou o capital para negociação de Dogecoin, opções do mercado de ações e compras de artigos de luxo, de acordo com o Departamento de Justiça dos EUA, Distrito Sul de Nova York. A sentença do juiz Jed S. Rakoff ocorre após uma acusação federal por fraude na produção, marcando um d