Thông báo nghị quyết cuộc họp lần thứ 2 của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ thứ 10 của Công ty Cổ phần Công nghiệp Y dược và Sức khỏe Trung Quốc

Mã chứng khoán: 600056 Mã chứng khoán tóm tắt: Trung Quốc Dược Số thông báo: Lâm 2026-022

Công ty Cổ phần Công nghiệp Sức khỏe Trung Quốc Dược

Thông báo về Nghị quyết kỳ họp lần thứ 2 của Hội đồng quản trị khóa thứ 10

Hội đồng quản trị của công ty và toàn thể các cổ đông cam kết rằng nội dung của thông báo này không có bất kỳ ghi chép sai lệch nào, không gây hiểu lầm, không có bất kỳ tuyên bố sai nào hoặc bất kỳ thiếu sót trọng yếu nào, và chịu trách nhiệm pháp lý về tính chân thực, chính xác và đầy đủ của nội dung.

I. Tình hình triệu tập cuộc họp

（一）Công ty Cổ phần Công nghiệp Sức khỏe Trung Quốc Dược (sau đây gọi là “công ty”) triệu tập cuộc họp lần thứ 2 Hội đồng quản trị khóa thứ 10 (sau đây gọi là “cuộc họp này”) vào ngày 31 tháng 3 năm 2026 theo hình thức kết hợp họp trực tiếp và liên lạc từ xa, ông Dương Quang, Chủ tịch Hội đồng quản trị, chủ trì cuộc họp này; các cán bộ quản lý cấp cao liên quan của công ty tham dự cuộc họp này.

（二）Thông báo về cuộc họp này được gửi tới toàn thể các thành viên Hội đồng quản trị vào ngày 26 tháng 3 năm 2026 bằng email, tin nhắn SMS, điện thoại hoặc fax.

（三）Có 8 thành viên Hội đồng quản trị phải tham dự cuộc họp, thực tế có 8 thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp.

（四）Việc triệu tập cuộc họp này phù hợp với các quy định liên quan của “Luật Công ty” và “Điều lệ công ty”; nghị quyết của cuộc họp là nghị quyết hợp lệ.

II. Tình hình thẩm định cuộc họp

Cuộc họp này đã xem xét và thông qua “Nghị quyết về việc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc công ty”.

Theo nghị quyết, Hội đồng quản trị đồng ý bổ nhiệm ông Thôi Á Phong làm Phó Tổng giám đốc công ty; nhiệm kỳ tính từ ngày Hội đồng quản trị thông qua nghị quyết này cho đến khi Hội đồng quản trị khóa thứ 10 kết thúc. Đề án này đã được Ủy ban đề cử của Hội đồng quản trị xem xét thông qua; đồng ý trình lên cuộc họp này để thẩm định. Sơ yếu lý lịch của Phó Tổng giám đốc như sau:

Ông Thôi Á Phong, 52 tuổi, nghiên cứu sinh thạc sĩ

Đã từng giữ các chức vụ: Ủy viên Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Công ty TNHH ủy thác tín dụng CITIC; kiêm Tổng giám đốc Bộ phận Ngân hàng đầu tư; Phó Tổng giám đốc Công ty Quản lý đầu tư Bắc Kinh Kangguan De; Giám đốc Đầu tư Dự án cấp cao của Công ty TNHH Tài chính quản lý Ngân hàng (tương đương Phó Tổng giám đốc bộ phận cấp Tổng hành), Ủy viên Ban đảng; Phó Tổng giám đốc (tương đương Phó Tổng giám đốc bộ phận cấp Tổng hành); Phó Tổng giám đốc Công ty Tài chính vốn Tập đoàn Kỹ thuật Dùng chung.

Kết quả biểu quyết: Đồng ý 8 phiếu; Phản đối 0 phiếu; Bỏ phiếu trắng 0 phiếu.

Trân trọng thông báo.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghiệp Sức khỏe Trung Quốc Dược

Ngày 1 tháng 4 năm 2026