テキサス州証券委員会によると、6月3日に規制当局は、BG Wealth Sharing LTDおよびDSJ Exchange PTY Ltdに対して、緊急の差止め・停止命令（cease and desist order）を発出した。これは、疑わしい暗号資産への投資およびマルチレベルマーケティング（MLM）スキームを対象としている。このスキームは、投資家に対し毎月60%のリターン、99.6%の取引成功率、元本の保護、さらに募集（リクルート）ボーナスによって数か月で億万長者になれると約束していた。 投資家は、解約（出金）に大きな障壁を負わされた。口座価値に対する最初の20%の手数料に続き、税金および口座移管に結び付いた追加の12%の課金が発生した。テキサス州は、この事業に対する正式な州の証券措置としてワシントン州およびハワイ州に加わった一方、ユタ州とアラスカ州はそれぞれ個別の投資家向け警告を出した。ほかにも複数の州が、管轄区域にまたがる同スキームの影響に対して対応している。

The Crypto Timesによると、5月5日、インドのヒマーチャル・プラデーシュ州高等裁判所は、全国で8万人以上の投資家に影響を与えた5億ルピー規模の暗号資産MLM詐欺における重要なプロモーター、アビシェク・シャルマの保釈請求を却下した。この計画には、コルビオ、ボスクロウ、DGT、ヒペネクストなどの偽のプラットフォームが含まれていた、

パラダイムは、4月21日にオンチェーン監視を行うMLMが報じたところによると、関連する複数のウォレットアドレスを用いて、約$88 百万ドル相当のHYPEトークン約214万枚をアンステークした。

ゲートニュース メッセージ。4月2日、MLM監視によると、Hyperliquidの初期貢献者Loracleが20分前に45万枚のHYPEをHyperEVMから移し出し、約1550万米ドル相当。その後、売却を開始した。現在、34.801ドルから35.493ドルの価格帯で253861枚のHYPEの売り注文が出されている。

Gate Newsによると、3月22日の市場動向では、SIRENが2.4ドルを突破し、24時間で152％を超える上昇を記録し、現在の時価総額は約16億5000万ドルです。MLMの監視によると、過去24時間以内にあるアドレスクラスターがHedgey Financeから4億8460万枚のSIRENを送出し、その価値は約10億ドルとなっており、総供給量の48.5％を占めています。このクラスターの含み益はすでに9億5000万ドルを超えており、SIRENは高い支配状態にあります。

MLMの監視によると、最近のウォレットクラスタは40日以内にGalaxy Digitalから352万枚を超えるHYPEを受け取り、最大の買い手の一つとなっています。最近の送金は39.5万枚のHYPEでした。アナリストはこのクラスタがMulticoinと関連している可能性があると推測していますが、まだ確認されていません。

Gate Newsの報告によると、3月9日にMLMの監視によって、トレーダーのMomoは3時間前に原油CL（原油先物契約、約1550万ドル）の買いポジションを15万枚開設し、13分前に成行で全てのポジションを決済しました。当時、清算価格からわずか0.1%の距離にありました。この変動により、CLの価格は93.7ドルまで押し下げられ、通常の原油先物価格より約2.7%低下しました。MomoはOILの取引で2.5時間以内に130万ドルの損失を出しました。

PANews 2月25日の報道によると、MLMの監視によれば、Hyperliquidの共同創設者iliensincが投稿し、Hyperliquid Labsからの17万3千枚のHYPEトークンが本日解質押され、3月6日にチームメンバーに配布される予定であると述べています。

BlockBeats の報道によると、2 月 3 日、MLM 監視によると、新たに作成されたウォレットアドレスが過去 14 時間以内に Anchorage から 52.2 万枚の HYPE（約 1940 万ドル）を受け取りました。  同時に、Ribbit Capital に属すると考えられるウォレットが約 13 時間前に 19.5 万枚の HYPE（約 730 万ドル）を受け取りました。 これらの動きは、最近の暗号資産市場の活発化と関連しており、投資家の関心が高まっていることを示しています。専門家は、これらの資金移動が今後の市場動向に影響を与える可能性があると指摘しています。

Odaily星球日报讯 Hyperliquid はテストネットでネイティブ予測市場（MLM）のテストを行っています。