インドの法執行機関が暗号詐欺ネットワークを摘発、資金洗浄は2015年に遡る
PANewsは12月24日に、インド執行局(ED)がマネーロンダリング捜査の一環としてカルナータカ州、マハラシュトラ州、ニューデリーの合計21軒の住宅と事務所を捜索し、偽造暗号通貨投資プラットフォームのネットワークを押収したと報じました。 2015年から活動しているこのギャングは、有名人の肖像や偽の取引サイトを使い、高リターンを約束してインド国内外の投資家を引きつけ、暗号通貨ウォレット、P2P送金、ペーパーカンパニー、地下銀行などを通じて資金洗浄を行っています。 現在、この事件に関わるウェブサイトには goldbooker.com、cryptobrite.com などが含まれており、関係者は投資リスク警告を発しています。