Menurut The Block, Komisi Perdagangan Federal mengajukan putusan sebesar $4,7 miliar terhadap mantan CEO Celsius Alex Mashinsky pada Selasa (28 April), dengan sebagian besar hukumannya ditangguhkan. Mashinsky harus membayar $10 juta dalam bentuk restitusi kecuali aset tambahan yang belum diungkap atau salah saji keuangan ditemukan.

Menurut pengajuan FTC pada hari Selasa (28 April), Komisi Perdagangan Federal menetapkan putusan sebesar $4,7 miliar terhadap mantan CEO Celsius, Alex Mashinsky, dengan sebagian besar jumlahnya ditangguhkan. Mashinsky diwajibkan membayar $10 juta kecuali ia gagal mengungkap aset material atau membuat pernyataan yang keliru

Menurut ChainCatcher, pendiri Celsius Alex Mashinsky setuju untuk menyelesaikan perkara dengan (FTC) Federal Trade Commission AS pada 29 April, membayar $10 juta dan menghadapi larangan permanen untuk mempromosikan, memasarkan, atau mendistribusikan produk atau layanan apa pun yang terkait dengan setoran aset, pertukaran, investasi, atau penarikan atau w

Berita Gate, 28 April — Kyle Holder, seorang perempuan berusia 73 tahun dari New York, kehilangan seluruh tabungan pensiunnya sebesar $300,000 akibat penipuan investasi kripto yang digerakkan oleh AI yang dimulai pada Desember 2024. Setelah menanggapi pesan WhatsApp yang tidak diminta yang mengiklankan kursus investasi kripto, dia dihubungkan dengan seseorang yang mengaku sebagai ibu tunggal bernama "Niamh" dan seorang perwakilan layanan pelanggan. Dengan menggunakan taktik penipuan klasik "penggembukan babi", para penipu membantu Holder menyiapkan dompet kripto dan pada awalnya menampilkan keuntungan palsu untuk membangun kepercayaan. Selama dua bulan, ia memindahkan $300,000 ke 14 dompet berbeda sebelum menyadari penipuan tersebut. Kantor Lapangan Investigasi Kriminal IRS di New York menelusuri 14 alamat itu ke lima dompet yang menyalurkan sekitar juta uang curian dari banyak korban. Para penyelidik menduga para kriminal menggunakan alat AI yang tersedia di dark web untuk mengikis informasi pribadi dan mengidentifikasi target yang rentan.

Federal Trade Commission (FTC) Amerika Serikat mengajukan proposal penyelesaian kepada operator jembatan cryptocurrency Nomad, Illusory Systems, terkait kerugian akibat serangan hacker pada tahun 2022 dan langkah-langkah keamanan. Proposal tersebut mengharuskan penerapan rencana keamanan informasi dan pengembalian dana yang telah dipulihkan. Insiden ini menyebabkan kehilangan aset digital sebesar 186 juta dolar AS.

PANews 24 November berita, berita pasar: Senator AS menyerukan Komisi Perdagangan Federal (FTC) dan SEC untuk menyelidiki iklan penipuan di platform Meta.