Kampung liburan kripto di Timor-Leste diduga terkait jaringan penipuan milik Grup Pangeran (Prince Group) dari Kamboja, dengan perbedaan yang mencolok antara promosi mewah dan kondisi lapangan berupa lahan kosong, sehingga memunculkan kekhawatiran kejahatan lintas negara.
The Guardian dan Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) yang melakukan penyelidikan gabungan selama empat bulan mengungkapkan bahwa, di Timor-Leste—salah satu negara termiskin di dunia—sebuah proyek yang disebut sebagai “resor liburan kripto pertama di dunia” diduga memiliki kaitan dengan jaringan penipuan Grup Pangeran (Prince Group), sebuah kelompok yang dikenai sanksi oleh AS. Pada bulan Februari, reporter penyelidik pergi untuk melakukan kunjungan langsung dan wawancara di lokasi bangunan yang berada di dekat Bandara Dili, namun yang terlihat hanya lahan kosong yang dipenuhi semak belukar.
Kesenjangan antara promosi dan kenyataan: resor kripto mewah tersisa hanya lahan kosong
Materi promosi AB Digital Technology Resort menjadikan vila mewah, pemandangan laut, dan “tempat bertemunya para elite teknologi global” sebagai nilai jual, serta mengklaim bahwa sebagian pendapatan akan digunakan untuk kegiatan amal. Namun, ketika reporter benar-benar pergi ke area pesisir yang ada di foto-foto promosi, ditemukan bahwa tanah yang dipagari tidak ada apa pun di atasnya, hanya beberapa semak kecil.
Proyek ini menjadi inti dari penyelidikan. Penyelidik menemukan bahwa tiga orang yang terlibat dalam rencana resor tersebut memiliki hubungan yang diduga dengan Grup Pangeran (Prince Group), yang dikenai sanksi AS; ketiga orang itu telah dikeluarkan dari proyek selama masa penyelidikan.
Grup Pangeran: penipuan “pig-butchering”, perdagangan manusia, dan bitcoin disita
Grup Pangeran (Prince Group) adalah kelompok perusahaan multinasional yang menyebut diri bergerak di bidang properti dan layanan keuangan, tetapi pada Oktober tahun lalu Kementerian Keuangan AS menjatuhkan sanksi kepada perusahaan tersebut, menuduhnya mengoperasikan penipuan online berskala besar di Asia Tenggara, mengandalkan perdagangan manusia dan sistem perbudakan modern untuk menjaga operasinya berjalan, dengan para korban tersebar di seluruh dunia. Pendirinya, Chen Zhi, dituntut oleh pihak AS atas tuduhan konspirasi penipuan telekomunikasi dan konspirasi pencucian uang, serta bitcoin senilai miliaran dolar disita.
Pada bulan Januari tahun ini, Chen Zhi diekstradisi dari Kamboja ke Tiongkok, dan rekaman ketika ia turun dari pesawat dengan pengawalan polisi berseragam hitam menyebar luas. Pihak Tiongkok saat ini belum mengumumkan tuduhan spesifik terhadapnya.
Metode penipuan utama yang dituduhkan kepada Grup Pangeran (Prince Group) adalah “pig-butchering” (dalam bahasa Kanton disebut “殺豬盤”): para penipu membangun hubungan dengan para korban menggunakan identitas palsu di media sosial atau aplikasi pesan, kadang hingga berbulan-bulan, lalu mendorong mereka menanamkan uang ke dalam kripto atau platform investasi palsu. Setelah korban melihat angka keuntungan yang dipalsukan, mereka biasanya terus menambah investasi sampai dana digelapkan dan para penipu menghilang.
Pemerintah Timor-Leste: “persimpangan paling berbahaya”
Penyelidikan juga mengungkap berbagai detail yang mengganggu: seorang warga asing yang terlibat dalam rencana resor tersebut memegang paspor diplomatik Timor-Leste; beberapa pemimpin negara sebelumnya yang pada awalnya mendukung proyek tersebut, setelah dihubungi, menyangkal pernyataan yang dikutip dalam materi promosi, bahkan menyangkal mengetahui proyek tersebut. Setelah reporter penyelidik menghubungi tokoh-tokoh kunci, konten terkait di situs web AB juga secara bertahap dihapus.
Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun lalu telah mengeluarkan peringatan terkait risiko penetrasi jaringan penipuan ke Timor-Leste. Seorang pejabat pemerintah Timor-Leste memberi tahu The Guardian bahwa negara kecil ini—hanya 700 km dari Australia—sedang menghadapi “persimpangan paling berbahaya sejak merdeka”, dengan risiko menjadi “arena hiburan bagi kelompok kejahatan lintas negara”. Presiden Timor-Leste juga menyatakan kepada media bahwa apakah resor ini pada akhirnya “benar-benar resor untuk liburan, atau hanya omong kosong belaka”, masih menjadi pertanyaan.
Para pemegang saham perusahaan resor justru mengatakan bahwa rencana pengembangan tetap akan terus dijalankan.
- Artikel ini dimuat ulang dengan izin dari:《鏈新聞》
- Judul asli:《Rencana “resor kripto” Timor-Leste diduga terkait grup penipuan yang terkena sanksi Grup Pangeran; tetapi lokasi bangunan di lapangan ternyata tidak ada apa pun》
- Penulis asli: Elponcrab
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
