Une plateforme d’échange a reçu une licence de services de monnaie (MSB) délivrée par le réseau d’application des crimes financiers du ministère des Finances, autorisant la réalisation d’activités liées aux crypto-actifs aux États-Unis et dans d’autres juridictions. La licence indique que ses normes de lutte contre le blanchiment d’argent et de protection des utilisateurs sont conformes, et que l’entreprise a intégré le KYC, le suivi des fonds et une surveillance continue. Elle a déployé une infrastructure multi-nœuds, une séparation des activités et des alertes en temps réel, et a optimisé son dispositif de gestion des risques afin de garantir des transactions à forte concurrence. Elle prévoit également d’étendre de nouveaux marchés émergents grâce à des services de localisation et multilingues, en intégrant les échanges de crypto dans le système financier international.

Gate News, le 18 mars, le Centre d’analyse des transactions et des rapports financiers du Canada (FINTRAC, l’agence canadienne de renseignement financier) a mené une action de enforcement ciblée contre 23 établissements de services monétaires (MSB) offrant des services liés aux cryptomonnaies, en annulant simultanément leur enregistrement complet, marquant une nouvelle étape dans le renforcement de la régulation anti-blanchiment du Canada. Les raisons de la révocation de leur enregistrement incluent : le non-respect des demandes d’informations dans les délais, le non-respect des conditions d’enregistrement, ainsi que le non-mise à jour en temps voulu des dossiers pertinents, constituant des violations de conformité.