Un determinado exchange ha recibido una licencia de servicios monetarios emitida por la Red de Aplicación de Delitos Financieros del Ministerio de Finanzas de EE. UU., autorizándolo a operar negocios de criptoactivos en EE. UU. y otras jurisdicciones. La licencia indica que cumple con los estándares de prevención de lavado de dinero y protección de usuarios; ya ha integrado KYC, seguimiento de fondos y monitoreo continuo, con implementación de infraestructura de múltiples nodos, aislamiento de negocios y alertas en tiempo real, además de optimizaciones de gestión de riesgos para respaldar operaciones de alta concurrencia. También planea ampliar los mercados emergentes mediante la localización y la prestación de servicios multilingües, incorporando el trading cripto al sistema financiero internacional.

Gate News informa que el 18 de marzo, el Centro Canadiense de Análisis de Transacciones y Reportes Financieros (FINTRAC, la agencia de inteligencia financiera de Canadá) tomó medidas de cumplimiento concentradas contra 23 empresas de servicios monetarios (MSB) que proporcionan servicios relacionados con criptomonedas, revocando simultáneamente todas sus acreditaciones de registro, lo que marca una mayor intensificación de la supervisión contra el lavado de dinero en Canadá. Las razones de la revocación de las acreditaciones de registro incluyen: no responder oportunamente a solicitudes de información, no cumplir con las condiciones de acreditación de registro, y no actualizar oportunamente los registros relevantes y otras conductas de incumplimiento normativo.