Tres ejecutivos de cripto extraditados desde Singapur comparecieron en un tribunal federal en Oakland el lunes, mientras los fiscales estadounidenses ampliaban un caso de wash-trading que ahora ha acusado a 10 nacionales extranjeros vinculados a cuatro empresas de market-maker de cripto.
Las comparecencias en el tribunal marcan el paso más reciente en una ofensiva de Estados Unidos contra el supuesto wash trading en mercados de activos digitales, que comenzó con una operación encubierta cuyo auto fue desprecintado en octubre de 2024, según un comunicado de prensa del martes del Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ).
El DOJ dijo que los casos, centrados en Gotbit, Vortex, Antier y Contrarian por conductas que datan de 2018, implican esquemas para inflar los precios de los tokens y los volúmenes mediante operaciones coordinadas que hicieron que los activos parecieran más líquidos y con más demanda de lo que realmente eran.
Según el DOJ, la acusación relacionada con Gotbit fue presentada en marzo de 2025, seguida de un caso de Vortex en agosto de 2025 y un caso de Contrarian-Antier en septiembre de 2025, construyéndose sobre un impulso internacional de aplicación de la ley con los primeros cargos desprecintados en octubre de 2024.
En esa fase anterior, las autoridades estadounidenses acusaron a 18 individuos y entidades en una operación global dirigida al fraude generalizado en la inversión cripto y la manipulación del mercado, junto con una acción paralela de la Comisión de Valores y Bolsa de Estados Unidos (United States Securities and Exchange Commission) que describió ofertas de “market-manipulation‑as‑a‑service” por parte de Gotbit y actores relacionados.
_Ten nacionales extranjeros fueron acusados. Fuente: _DOJ
El DOJ dijo que el CEO de Vortex, Gleb Gora, el CEO de Contrarian, Manu Singh, y el empleado de Contrarian, Vasu Sharma, fueron arrestados en Singapur en octubre de 2025, extraditados a Estados Unidos y realizaron sus primeras comparecencias ante un tribunal en un tribunal de California el lunes.
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El DOJ se apoya en la ofensiva de varios años contra el wash trading en cripto
Las acusaciones describen tácticas que incluyen wash trading, órdenes emparejadas y otras transacciones prearregladas diseñadas para generar un volumen falso, respaldar los precios de los tokens y crear la ilusión de un interés orgánico de los inversores antes de que los insiders vendieran en el mercado.
Estos avances siguen a anteriores declaraciones de culpabilidad y sanciones en casos relacionados, incluyendo contra Gotbit, que acordó cesar operaciones y confiscar aproximadamente $23 millones en criptomonedas incautadas como parte de un acuerdo de declaración de culpabilidad por la supuesta manipulación de tokens que se negociaban de forma limitada.
En un caso relacionado en enero, la empresa CLS Global, con sede en Emiratos Árabes Unidos, acordó declararse culpable en Massachusetts por cargos de manipular la negociación en NexFundAI (NEXF), un token creado por el FBI diseñado para exponer esquemas fraudulentos de market making en cripto, y pagar una multa de $428,059, confiscar fondos en múltiples exchanges y aceptar una prohibición de operar en Estados Unidos como parte de su acuerdo con los fiscales y la SEC.
Los fiscales y reguladores estadounidenses han descrito repetidamente el wash trading como un problema persistente en los mercados cripto, argumentando que el volumen falso puede inducir a error a los inversores sobre la liquidez y la demanda.
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