El Departamento de Justicia de EE. UU. anunció que el principal responsable del esquema Ponzi de 40 millones de dólares en criptomonedas fue condenado a 8 años de prisión.

Gate News bot消息, el Departamento de Justicia de EE. UU. anunció que Dwayne Golden, de Harrisburg, Pensilvania, fue condenado a más de ocho años de prisión federal por participar en un esquema Ponzi de activos cripto valorado en 40 millones de dólares.

Este hombre de 57 años se declaró culpable en septiembre de 2024 de conspiración para cometer fraude telefónico y lavado de dinero.

Según los fiscales, Golden y sus cómplices Gregory Aggesen, Marquis Demacking Egerton (también conocido como “Madi Eg”) y William White crearon y operaron una plataforma de inversión fraudulenta.

Estas plataformas incluyen EmpowerCoin, ECoinPlus y Jet-Coin, que abarcan desde abril hasta agosto de 2017. Estos sitios web prometían ofrecer a los inversores beneficios fijos a través de transacciones de Activos Cripto en el extranjero.

El fiscal estadounidense Nocera señaló que estas empresas atraen a los inversores únicamente con promesas de altos retornos en el comercio de activos cripto en el extranjero, sin realizar ninguna actividad comercial real. Los fondos de los inversores recibidos por los acusados se utilizaron para pagar a los primeros inversores o se desviaron para otros fines, lo que constituye un Esquema Ponzi.

El asistente del director del FBI, Laia, señaló que estas plataformas recaudaron más de 40 millones de dólares. Tras el descubrimiento de estos esquemas, los acusados intentaron encubrir sus crímenes obstaculizando la investigación federal.

Desde julio de 2017 hasta marzo de 2022, Golden, Agerson y White intentaron obstaculizar la investigación de la Comisión Federal de Comercio (FTC) y la investigación del gran jurado federal. Las autoridades indicaron que destruyeron pruebas clave y proporcionaron declaraciones falsas y engañosas a los investigadores.

Es notable que William White fue condenado a 30 meses de prisión por su papel en el asunto. Mientras tanto, Agerson y Egerton se han declarado culpables y están esperando sentencia.

Como parte de la sentencia, Golden también fue ordenado a confiscar aproximadamente 2.46 millones de dólares de ganancias ilegales. El tribunal decidirá más adelante la cantidad de compensación para las víctimas.

Fuente de la noticia: Cryptonews