FBI:假加密货币代币揭露洗钱交易方案

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币界网消息,FBI的Nexfundai行动再次引起关注,因加密评论员Evan Luthra和Carl Moon分享了关于美国特工如何利用假以太坊代币抓捕加密市场制造者的新帖子。Luthra表示,FBI创建了一种名为Nexfundai的ERC-20代币,供应量为1000亿枚,特工伪装成项目团队,接触市场制造者以帮助创建虚假交易活动。Moon也表示,FBI启动了自己的加密代币以诱捕诈骗者。Luthra提到,Nexfundai是“代币镜像行动”的一部分,旨在揭露洗钱交易和拉高出货方案。他声称Gotbit、Mytrade、CLS Global和ZM Quant是此次行动中被捕的公司之一。FBI的行动导致18人和实体被控,CLS Global因与Nexfundai相关的洗钱交易被罚款428,000美元,并在三年内被禁止在美国。
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Nonce Whisperer
· 05-24 01:12
ERC-20代币当诱饵,链上取证确实方便
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GateUser-fb035825
· 05-23 22:40
这次行动会不会让更多做市商连夜搬家?
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CollateralCora
· 05-23 15:18
Nexfundai这名字听着就像下一个rug
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合约读到眼花
· 05-23 12:50
三年禁入美国市场,CLS Global基本告别主流CEX了
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霓虹下的冰淇淋
· 05-22 05:39
钓鱼执法争议挺大,但加密圈诈骗确实该治治
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GateUser-c3de680b
· 05-21 14:06
Luthra和Moon爆料的,消息源应该靠谱
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Gas费过敏
· 05-21 14:01
1000亿总量,FBI发币也搞meme那一套
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Quantized Daydream
· 05-21 13:58
拉高出货被FBI亲自演示,教科书级执法
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水晶球看情绪
· 05-21 13:58
市场制造者协助虚假交易,这套路老熟人了
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热气球看盘
· 05-21 13:58
镜像行动这名字起得,真把自己当区块链了
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