$LAB 5月1日起国家重拳严打USDT倒卖及虚拟货币非法交易 坚决整治金融乱象

自2026年5月1日起，中国人民银行联合公安部、证监会、外汇局等多部门正式启动专项整治行动，重拳严厉打击USDT（泰达币）等虚拟货币场外倒卖、兑换炒作及非法交易活动，明确划定监管红线，全面清理整治各类虚拟货币非法金融行为，坚决维护金融市场秩序与群众财产安全。
监管部门再次重申明确定性：USDT属于虚拟货币范畴，不具有法定货币地位，无实际价值支撑，不具备法偿性，不能作为货币在市场流通使用 。任何个人和机构在境内开展USDT私下倒卖、线下撮合交易、币币兑换、代收代付资金、为虚拟货币交易提供中介定价及引流服务等行为，均属于非法金融活动，一律依法取缔、从严查处 。
据监管通报，当前部分不法分子利用社交平台、线下私下交易等渠道大肆倒卖USDT，借助其隐蔽性强、跨境流转便捷的特点，沦为洗钱、电信诈骗资金转移、非法跨境资产出逃、网络赌博结算的重要工具，严重扰乱国家外汇管理秩序、破坏金融稳定，滋生各类违法犯罪风险，社会危害极大。
公安、金融监管、网信等多部门已启动联合整治专项行动，加大线上线下排查力度，深挖USDT倒卖团伙产业链，从严打击组织操盘、资金跑分、居间中介等上下游关联违法犯罪。对参与大额USDT倒卖、常态化场外交易的个人及团伙，依法以非法经营、洗钱、帮信罪等追究法律责任；对为虚拟货币交易提供广告推广、支付结算、技术支持的平台及账号，一律关停封禁、从严追责。
监管部门同时提醒广大民众，要认清USDT及各类虚拟货币的投机风险与法律风险，远离虚拟货币倒卖、炒作交易，切勿参与私下承兑、资金代付等相关活动，切勿轻信虚拟货币保本高收益噱头，守护自身资金安全，自觉遵守国家金融监管法律法规，共同抵制虚拟货币非法交易乱象。