刚刚关注到一个有趣的监管故事，没能得到应有的关注。新加坡结束了被称为该国最大洗钱案的调查，数字相当惊人。

基本上，相关当局结束了对一个涉及$3 大约22亿美元(的洗钱计划的两年调查，该计划涉及福建帮——十名华裔个人，他们通过从豪华房地产到加密资产等各种渠道转移巨额资金。整个事件在2023年曝光。

这里对传统金融观察者来说尤为相关：新加坡金融管理局刚刚对九家金融机构处以总计2750万新元)大约2150万美元(的罚款。瑞士信贷新加坡分行（现为瑞银的一部分）因未能妥善维护反洗钱控制措施，受到580万新元的最大罚款。花旗新加坡的业务也因合规失败被罚款。

有趣的是，这个案件展示了传统银行失败与加密货币之间的交集。相关当局查封了与福建帮行动有关的现金、房产、高端商品和加密货币。十人被判有罪，另外两名前银行家去年被起诉。

涉案机构目前显然正在采取补救措施，监管机构也在密切关注其进展。这提醒我们，无论是处理传统资产还是数字资产，反洗钱合规都不能马虎。新加坡在打击洗钱方面显然是认真的。