США вжили заходів і заморозили 26,40 млн доларів США в криптовалюті, пов’язаній із шахрайством, але постраждалі повернули свої гроші — і ще не зрозуміло, як далі

Автор: CryptoSlate

Переклад: Deep Tide TechFlow

Deep Tide пояснює: Міністерство юстиції оголосило про повернення 26,4 млн доларів США з п’яти справ, при цьому загалом заморожено понад 800 млн доларів, але «повернення» та «отримання грошей постраждалими на руки» — це дві різні речі. Суд іще не ухвалив рішення про конфіскацію, особи підозрюваних не встановлено, графіку виплат немає. Скільки врешті ці кошти дістануть постраждалим — поки невідомо.

21 липня американські прокурори подали п’ять цивільних позовів про конфіскацію щодо п’яти незалежних міжнародних розслідувань шахрайства, намагаючись конфіскувати близько 26,4 млн доларів США в криптовалюті.

За словами слідчих, вони можуть спочатку заморозити кошти, підозрювані як злочинні доходи, не знаючи, хто стоїть за «ляльководами», а потім продовжувати пошук підозрюваних. Остаточне рішення щодо конфіскації та відшкодування постраждалим приймається пізніше.

Офіс федерального прокурора Сполучених Штатів у окрузі Колумбія повідомив, що в одному з розслідувань відстежено транзакції понад 270 ймовірних жертв шахрайських інвестиційних платформ. Інше розслідування стосувалося понад 200 жертв «свинячих забоїв» (romance scam/«свиняча» схема), а також сотень проміжних адрес, які використовувалися для змішування коштів.

Міністерство юстиції заявило, що в усіх п’яти справах «відмивачі» переважно перебувають у Південно-Східній Азії, а відповідні IP-адреси — у Китаї, Малайзії та Камбоджі.

Від замороження до виплат

Метою замороження є запобігання переказу вже ідентифікованих криптовалют. Цивільний позов про конфіскацію запускає наступний етап правових процедур, вимагаючи від суду передати право власності на майно уряду.

Міністерство юстиції зазначило, що цивільна конфіскація застосовується до майна і не потребує кримінального засудження. Однак прокурори мають довести зв’язок між майном і злочинною діяльністю, використовуючи переважаючі докази. Тому подання позову не означає завершення конфіскації або встановлення будь-якої кримінальної провини конкретних осіб.

Міністерство юстиції описало ці п’ять справ із конфіскацією як частину понад 800 млн доларів США, які команді із протидії шахрайству вдалося «повернути».

На сторінці проєкту команди з протидії (оновлено 18 червня) наведено інші дані: заморожено 832,8 млн доларів США в криптовалюті. Ці цифри використовують різні терміни та дати, тож вони не є взаємозіставними, і це не статистика виплат постраждалим. Вони показують, що повідомлені Міністерством юстиції «повернені» або «заморожені» активи сягають сотень мільйонів доларів, але питання остаточного розпорядження досі не вирішено.

«Повернення» коштів не означає автоматично, що гроші повернуть постраждалим. Постраждалі, які відповідають умовам, можуть згодом отримати конфісковані активи через процедури Міністерства юстиції з винятків або відновлення, а також ці кошти можуть бути передані до суду для компенсації.

Оголошення від 21 липня не надало інформації про суму розподілу, список осіб, що мають право на відшкодування, або графік для цих п’яти справ. Невирішеним залишається ось що: чи схвалить суд конфіскацію, чи остаточно буде підтверджено, хто саме є особами, встановленими слідством, і яка частка задіяної криптовалюти врешті дійде до постраждалих.